據多家美國財經媒體報導，美國當局指控一名前基金經理涉嫌欺詐和其他罪行，涉案金額達1億美元的龐氏騙局。
大衛·胡(David Hu)是總部位於紐約的國際投資集團(IIG)的聯合創始人兼首席投資官， 這是一家專門從事貿易融資貸款的投資公司，美國證券交易委員會(SEC)指控大衛·胡「策劃了多次針對IIG投資諮詢客戶的欺詐行為」。
在另一起刑事案件中，美國紐約南區檢察官辦公室還指控胡投資顧問欺詐、證券欺詐和電信欺詐。
這些指控尚未得到法庭確認。從這些指控來看，大衛·胡涉及的是一個典型的龐氏騙局，即聲稱自己的投資有高額回報，但是依靠收取後來投資者的資金來支付之前投資者的投資回報。
在社交媒體linkedin的帳戶上，大衛·胡聲稱自己精通5種語言，其中有中文的粵語和普通話，有華文自媒體稱其為華裔。他畢業於瓜地馬拉聖卡洛斯大學，並在美國讀了商學院。但是帳戶上顯示他參與的組織是阿根廷美國商會。
美國聯邦檢察官稱，在10多年的時間裡，胡通過各種手段欺騙基金投資者，包括編造虛假投資和高估其他用於回報早期投資者的投資，總計金額超過1億美元。
具體來說，SEC指控胡「嚴重高估」了IIG最主要對衝基金的資產，導致該基金向IIG支付了過高的費用。
該機構還稱，胡涉嫌向其他投資者出售了至少6000萬美元的虛假貿易融資貸款，並將所得用於滿足早期投資者的贖回要求。
現年62歲的胡周五出庭，並以50萬美元的保釋金獲釋。他的律師說，他和他的當事人期待著 "公平和富有同情心地處理這件事"。
檢察官說，胡和一名未透露姓名的共謀者於1994年成立了國際投資集團。根據政府的說法，該公司專門為在中美洲和南美洲經營的中小型出口商和進口商提供融資，其大部分貸款都是以進口貨物或出口收益為擔保。
根據美國證券交易委員會上個月提交的一份法庭文件，該公司3月份同意支付3500萬美元，以解決美國證券交易委員會提出的欺詐指控，但至今只支付了40萬美元。
美國當局說，住在新澤西州西奧蘭治市的胡和他的同謀，通過高估基金持有的違約或不良貸款的價值，並偽造文件製造假貸款，將其描述為表現高收益的投資，欺騙投資者。他們說，他密謀將這些貸款賣給一個信託基金和公司創建的新基金，然後使用收益來支付早期的投資者。
雖然檢察官沒有提到受害者的名字，但他們表示，該公司的投資經常被推銷給對衝基金、保險公司和養老基金。該公司為企業以及其運營的三個私人基金提供投資管理和諮詢服務，其中包括一個持有委內瑞拉一家倒閉銀行剩餘資產的基金。國際投資公司在2018年3月告訴美國證券交易委員會，它管理著超過3.73億美元的資產。
檢察官說，胡和他的同謀還在2014年籌集了2.2億美元來創建一個抵押貸款義務信託。這個信託基金被用來隱藏其一個基金的虧損，並在投資者贖回和國際開發銀行償還貸款的需求增加時，能夠產生流動資金。
美國證券交易委員會目前正在尋求對胡的罷免和民事處罰。