思明區掃黑除惡聚焦新型違法犯罪,破獲相關案件340起,打掉團夥31個

　　■專案組針對相關案件進行深入分析。

　　陳先生經營一家醫療器械公司，收益不錯，卻因資金周轉問題被「套路貸」詐騙。這個詐騙團夥採用軟暴力討債，涉案金額達數千萬元。思明警方歷時10個多月偵查，最終打掉了這個涉及人員眾多、涉案金額巨大的套路貸案件。昨日，記者從思明區掃黑辦了解到，掃黑除惡專項鬥爭以來，思明區共破獲「套路貸」案件340起，打掉團夥31個，查扣涉案資產8.39億元。

　　記者 呂嘉捷 通訊員 思公政

　　深陷「套路貸」三年多 才意識到自己是受害人

　　2019年4月23日凌晨，思明警方專案組兵分多路，由刑偵大隊牽頭，抽調全局警力統一行動，對陳先生被「套路貸」詐騙一案的涉惡團夥展開集中收網，分別在新疆、江西、湖北、浙江及我省的廈門、泉州、龍巖等地，抓獲犯罪嫌疑人雷某等13人，成功打掉多個涉惡套路貸犯罪團夥，後續還抓到其他嫌疑人，最終落網的嫌疑人有20多人。

　　事情還要從2018年5月說起，當時陳先生向上級信訪部門舉報自己被「套路貸」詐騙。他說，自己經營的醫療器械公司年收入有上百萬元，2015年起因資金周轉問題，多次進行民間借貸，因此結識了楊某。楊某自稱是金融中介，通過他牽線，陳先生先後向張某、吳某、雷某等人為首的多個團夥借款，原本打算借錢周轉資金，沒想到一步步踏入了「套路貸」陷阱。

　　陳先生借到手的實際只有1000多萬元，但兩年間債務便滾雪球一般累積到了5000多萬元，他無力償還，團夥成員就通過滋擾、拉橫幅、限制人身自由等軟暴力方式討債，陳先生礙於面子不敢聲張，只能向親朋好友借錢還債。我市開展掃黑除惡專項鬥爭之後，各類涉黑涉惡案件告破，陳先生這才意識到自己可能遭遇「套路貸」，於是向信訪部門舉報。

　　團夥成員被「洗腦」拒不交代

　　量身定製審訊計劃成功突破

　　由於事情發生三年多，加上陳先生沒有保留相關證據，套路貸案件又具有很強的隱蔽性，給辦案增加了很大難度。在前期偵查過程中，僅涉及陳先生和相關涉案人員的銀行流水打出來就有十幾萬條，警方用了三四個月時間，理清了這些資金往來，慢慢地，多個涉惡套路貸犯罪團夥浮出了水面。

　　思明警方很快掌握了這些團夥人員組織架構、犯罪事實和藏匿地點，其中以蔡某為首的團夥，以一家月子中心為幌子，從事非法犯罪活動。嫌疑人蔡某從不親自參與放貸，具有很強的反偵察意識，團夥成員每個套路環節都要報告並接受下一步指示。

　　警方趕赴全國多地，將全部犯罪嫌疑人抓獲，在審訊環節又遇到阻力。受到蔡某「洗腦」的團夥成員拒不交代，民警根據每個嫌疑人的特點量身定製審訊計劃，結合案件調查情況尋找突破口，經過兩三個月審訊，最終全部攻下。廈門市中級人民法院已於7月29日對本案進行了一審宣判。

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　　套路貸案快捕快判

　　據了解，掃黑除惡專項鬥爭開展以來，思明區共打掉18個黑惡團夥，其中15個為惡勢力犯罪集團、三個為惡勢力犯罪團夥。針對「套路貸」等新型黑惡勢力違法犯罪，思明區及時調整方向，升級偵查策略，成功打掉全省規模最大的黃某育等人「套路貸」惡勢力犯罪集團，抓獲犯罪嫌疑人40餘人，破獲刑事案件62起，為全市打擊「套路貸」違法犯罪提供了成功樣板。

　　同時，思明區公檢法積極溝通、協作，實現了「套路貸」案件依法從嚴從重、快捕快判。

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