[公告]京東方A:關於投資建設武漢高世代薄膜電晶體液晶顯示器件...

[公告]京東方Ａ:關於投資建設武漢高世代薄膜電晶體液晶顯示器件生產線項目及配套項目的公告

時間：2018年03月08日 17:15:33&nbsp中財網

證券代碼：000725 證券簡稱：京東方A 公告編號：2018-012

證券代碼：200725 證券簡稱：京東方B 公告編號：2018-012

京

東方科技

集團股份有限公司

關於投資建設武漢高世代薄膜電晶體液晶顯示器件生產

線項目及配套項目的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完

整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

隨著TFT-LCD顯示技術在電視領域的滲透率不斷攀升，屏幕尺寸大型

化成為未來的發展趨勢。面對全球大尺寸顯示器件市場快速發展的巨大需

求，為了抓住市場機遇提升企業整體競爭水平，同時落實健康服務事業發

展戰略，結合公司戰略發展目標，在經過充分調研和論證的基礎上，京東

方科技集團股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）擬在武漢市

投資建設高世代薄膜電晶體液晶顯示器件（TFT-LCD）生產線項目（以下

簡稱「生產線項目」）及配套項目。

上述事項已經公司第八屆董事會第二十三次會議審議通過,尚需提交

股東大會審議。

本次交易不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦

法》規定的重大資產重組。

一、項目基本情況

（一）生產線項目

1、項目名稱：高世代薄膜電晶體液晶顯示器件（TFT-LCD）生產線項

目。（其中高世代是指第10.5代線）

2、項目公司：武漢京東方光電科技有限公司

3、建設地點：武漢市東西湖區

4、佔地面積：1,132畝

5、玻璃基板尺寸：2,940mm×3,370mm

6、主要產品：65英寸與75英寸的4K/8K、60Hz/120Hz電視面板產

品。

7、設計產能：12萬張/月

8、項目建設周期：24個月

9、項目總投資：460億元（依據最終批准的項目可行性研究報告和/

或申請報告確定）。項目公司註冊資本260億元，其中200億元由武漢市

人民政府指定投資平臺負責籌集並以註冊資本金形式直接投入項目公司，60億元由公司負責籌集並以註冊資本金形式直接投入項目公司。

投資總額（460億元人民幣）與項目公司註冊資本（260億元人民幣）

的差額部分，通過外部融資解決，並確保根據生產線項目公司的資金需求

計劃及時足額到位。

10、生產線項目公司基本情況：

（1）公司名稱：武漢京東方光電科技有限公司

（2）公司類型：其他有限責任公司

（3）成立時間：2017年7月14日

（4）註冊資本：260億元（根據項目需要逐步增資到位）

（5）公司住所：武漢市東西湖區五環大道1011號（9）

（6）法定代表人：劉曉東

（7）經營範圍：薄膜電晶體液晶顯示器件相關產品及其配套產品投資

建設、研發、生產、銷售、技術開發、轉讓、諮詢、服務；自營和代理各

類產品和技術進出口（國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除

外）；企業管理和諮詢服務；房屋租賃；設備租賃（除專項審批）。

（8）股權結構：公司出資60億元，佔比約23.08%；武漢市人民政府

目前擬指定武漢臨空港經濟技術開發區工業發展投資集團有限公司作為

投資平臺合計出資200億元，佔比約76.92%。（武漢市人民政府具體投資

平臺及各自出資比例由出資時相關政府文件另行確認，以工商註冊為準。）

11、生產線項目公司治理結構

（1）項目公司股東會

公司設股東會，由全體股東組成，為公司的權力機構。股東會會議，

由股東按照出資比例行使表決權。

（2）項目公司董事會

項目公司董事會由7名董事組成，公司委派4人，武漢方委派3人。

（二）配套項目

1、項目名稱：武漢高世代薄膜電晶體液晶顯示器件（TFT-LCD）生產

線配套項目

2、項目地點：武漢市西湖區北部，滬蓉高速以南，張柏路以東，杜

公湖以西

3、項目佔地面積：1000畝（最終面積以規劃部門紅線圖為準）

4、項目總投資：100億元（依據最終批准的項目可行性研究報告和/

或申請報告確定）

5、項目內容：

①數字醫學中心項目：由本公司全資子公司京東方健康投資管理有限

公司在武漢臨空港經濟技術開發區設立的有限責任公司負責建設運營數

字醫學中心項目；

②其他項目：健康示範社區項目和醫學轉化與智能中心項目。由公司

負責提供整體解決方案服務業務的全資子公司北京英赫世紀置業有限公

司或其引進的市場投資機構在武漢臨空港經濟技術開發區設立的有限責

任公司負責建設運營。

6、其他事項：在本次董事會授權額度內，配套項目的具體實施方案

將另行提交董事會審議。配套項目是公司健康服務事業布局關鍵項目之

一。在武漢開展健康服務事業布局，武漢臨空港經濟開發區對本項目在地

塊配套條件、能源供應及配套措施、人才引進、項目報批及運營等方面給

予大力支持；同時，依託生產線項目，配套項目可快速獲取客戶資源，提

升品牌影響力。

二、交易對手方基本情況

（一）武漢臨空港經濟技術開發區工業發展投資集團有限公司

1、公司名稱：武漢臨空港經濟技術開發區工業發展投資集團有限公

司

2、公司類型：有限責任公司（國有獨資）

3、成立時間：2017年7月12日

4、註冊資本：50,000萬元

5、 公司住所：武漢市東西湖區金銀湖路18號財富大廈14樓（11）

6、法定代表人：陳述生

7、經營範圍：對工業項目、網際網路技術的投資、管理及項目運營；

資產運營管理及諮詢；從事非證券類股權投資活動及相關的諮詢服務業務

（不含國家法律法規、國務院決定限制和禁止的項目；不得以任何方式公

開募集和發行基金）（不得從事吸收公眾存款或變相吸收公眾存款，發放

貸款等金融業務）；建築工程、市政工程施工及管理；工業項目配套設施

建設及管理；園林綠化工程施工及養護；土地開發及整理，

房地產

開發，

物業管理。

8、股權結構：武漢市東西湖區國有資產監督管理辦公室獨資。

（二）湖北省長江經濟帶產業基金管理有限公司

1、公司名稱：湖北省長江經濟帶產業基金管理有限公司

2、公司類型：其他有限責任公司

3、成立時間：2015年12月15日

4、註冊資本：20,000萬元

5、公司住所：武昌區中北路86號漢街總部國際8棟12層

6、法定代表人：王含冰

7、經營範圍：管理或受託管理股權類投資並從事相關諮詢服務業務

（不含國家法律法規、國務院決定限制和禁止的項目；不得以任何方式公

開募集和發行基金）。

8、股權結構：無實際控制人、控股股東。湖北省長江產業投資集團

有限公司（湖北省人民政府國有資產監督管理委員會獨資）、湖北省聯合

發展投資集團有限公司並列第一大股東，持股比例均為8%。

三、已籤署協議情況

2017年8月10日，公司與武漢市人民政府、湖北省長江經濟帶產業

基金管理有限公司籤署了《武漢高世代薄膜電晶體液晶顯示器（TFT-LCD）

生產線項目及配套項目投資框架協議》，詳見公司2017年8月11日於巨

潮資訊網披露的《關於籤署投資框架協議的公告》（公告編號：2017-042）。

四、生產線項目建設的必要性

（一）抓住大尺寸市場機遇，鞏固公司在大尺寸顯示領域的地位。

隨著TFT-LCD顯示技術在電視領域的滲透率不斷攀升，屏幕尺寸大型

化成為未來的發展趨勢。公司在半導體顯示產業的發展戰略立足於技術領

先，在取得技術突破的前提下瞄準市場機遇，迅速實現產業化、規模化，

已建立良性發展機制。

公司已率先建設10.5代線，並導入自主開發的Cu配線技術、4Mask

ADS技術、Oxide技術、WRGB技術、GOA技術，已實現規模化應用。本項

目的及時跟進，可以更好地填補未來大尺寸、超大尺寸產品領域的市場空

缺，擴大TFT-LCD產業中的市場份額，建立更穩固的先發競爭優勢，鞏固

公司在大尺寸顯示領域的地位。

（二）拓展產線布局，形成產業集群，發揮拉動效應，提升整體競爭

力。

武漢地區周邊已經初步形成了半導體顯示產業集聚。在此基礎上，公

司可進一步發揮10.5代線的拉動效應，引進世界知名關鍵零組件、原材

料廠商，加強產業間合作，拓展產線布局，快速實現從石英砂到整機產品

製造的完整數位電視產業鏈，提高生產效率，發揮產業集群效應，提升公

司在電視面板方面的整體競爭力。

五、生產線項目建設的可行性

（一）符合國家

信息產業

發展規劃和產業政策。

TFT-LCD產業在我國電子

信息產業

中具有重要的戰略地位。半導體顯

示產業作為國家重點扶持產業，被列入國家「十二五」、「十三五」發展規

劃和「2006年至2020年

信息產業

中長期發展綱要」；其中，TFT-LCD產業

作為戰略性新興產業重點發展項目之一，國家相繼出臺了一系列政策鼓勵

和引導國內外投資者將更多的資金和資源投入到該產業的建設中，引導全

球產業重心向中國大陸轉移。

（二）公司擁有豐富的產線建設經驗、堅實的技術保障和優秀的研

發團隊。

產線建設方面，公司已成功建設並運營第4.5代、5代、6代、8.5

代生產線，產品良率和盈利能力均達到國際一流水平。這些項目的成功實

施都將為本項目的建設提供寶貴的經驗；技術方面，截至2017年底，公

司新增專利申請8,678件，公司累計可使用專利60,000餘項，此外公司

擁有諸如寬視角ADSDS等先進技術。因此，公司在專利和技術方面積累深

厚；在人才團隊方面，公司通過多條世代產線建設和運營，培育了擁有近

2萬名工程師的技術管理和研發團隊，在工藝研發、新產品開發等方面奠

定了良好的基礎，為10.5代線的建設提供了寶貴的人才資源。

（三）武漢地區具備良好的產業基礎。

武漢是長江經濟帶中重要的電子產業基地，作為綜合交通樞紐，空運、

陸運、航運較為發達，交通極為便利；此外，武漢地區作為華中地區的科

教文化中心，擁有優質的人才資源。

武漢臨空港經濟技術開發區是武漢市三大國家級開發區之一，位於長

江與漢江交匯之處，承東啟西、連南通北，以打造高端產業集聚區為目標，

積極推動先進位造業與高端服務業「兩業並舉」、高端產業化與深度城市

化「兩化融合」，已初步聚集了以製造、現代物流、總部經濟為代表的一

批現代企業。良好的產業基礎、優異的地理位置和交通條件、優質的人才

資源和優良的周邊環境為項目的成功建設及穩定運營發展提供了保障。

（四）項目具有一定的經濟效益和社會效益。

經測算，項目實施後企業財務運營狀況正常，能為本公司帶來較高的

利潤，能夠及時償還貸款並在計算期內回收投資，有一定的抗風險能力。

六、生產線項目的風險分析

（一）經營風險及對策

TFT-LCD仍是目前半導體顯示的主流產品。10.5代線主要瞄準60英

寸以上產品，此範圍產品的市場增長率要高於60英寸以下產品，具有較

好的市場前景。但因10.5代線產品定位相對集中，未來在超大尺寸領域

受市場需求的波動影響較大；此外，目前中國大陸整個半導體顯示產業處

於充分競爭狀態，因此存在一定的經營風險。公司計劃密切關注市場需求

發展動向，加強生產管理，控制產品成本；儘快實現規模化生產，拓展供

貨渠道，提高議價能力；增強核心競爭力。

（二）工藝技術風險及對策

技術方面，公司掌握了在諸多量產線開發、驗證的成熟技術，工藝技

術風險較小；競爭及替代產品方面，TFT-LCD技術已在同等離子顯示技術

的競爭中勝出，同期參與競爭的AMOLED技術主要定位於小尺寸、高端顯

示產品，且其成本很難降到TFT-LCD的水準，在終端消費市場對價格極其

敏感的平板電視領域尚不足以構成威脅。一方面，公司充分運用和借鑑現

有合肥10.5代線建設經驗；另一方面，鑑於已對產線設備有了較多的應

用經驗，公司計劃更多利用固化在設備中的工藝，並充分藉助自有研發中

試平臺，提升工藝技術水平。

（三）財務風險及對策

本項目投資額巨大，因此存在後續資金不能及時足額到位的風險；生

產工藝設備投資約佔生產線項目總投資的50%以上，設備採購價格對項目

投資影響重大，而本項目工藝設備及原材料大部分需要進口，因此匯率變

化對投資估算的影響不能忽略。對此，公司計劃在資金籌措上保證較高的

資本充足率，項目正式開工前，確保投資各方資本金按時足額到位；時刻

關注匯率波動，並對相關幣種匯率走勢進行趨勢分析；在考量自身外匯風

險承受能力的基礎上，依照規避風險大小及金融環境選擇適當工具來控制

匯率風險。

七、項目的目的和對公司的影響

生產線項目定位於65英寸、75英寸等超大尺寸、高解析度、高附加

值產品，有助於應對該細分市場的快速發展，滿足大尺寸高端市場需求的

增長；有助於提升公司總體規模、公司液晶顯示屏產品的綜合競爭力，鞏

固公司在半導體顯示技術和產品方面的先發優勢和在半導體大尺寸顯示

領域積累的產業優勢，確保公司在65英寸以上半導體顯示領域佔據國際

領先優勢。

八、董事會意見

（一）同意公司在武漢市建設第10.5代薄膜電晶體液晶顯示器件生產

線項目及配套項目，其中配套項目的具體實施方案另行提交董事會審議；

（二）同意公司與武漢市人民政府、長江基金籤署的《武漢高世代薄

膜電晶體液晶顯示器件（TFT-LCD）生產線項目及配套項目投資框架協議》；

（三）提請股東大會授權董事會全權辦理生產線項目相關事宜並籤署

相關補充協議，包括但不限於投資、建設、增資、技術方案調整等事項；

（四）授權董事長或其授權代表籤署上述事項相關法律文件。

九、備查文件

1、第八屆董事會第二十三次會議決議；

2、《武漢高世代薄膜電晶體液晶顯示器件（TFT-LCD）生產線項目及

配套項目投資框架協議》

特此公告。

京

東方科技

集團股份有限公司

董 事 會

2018年3月8日

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