中國經濟周刊-經濟網訊 日前，江蘇省常州市公安局通過對一起傳銷警情緊盯不放，成功摧毀一個橫跨江蘇、山東、河北、福建、河南等地，編造「民生保障網」虛假項目的民族資產解凍類詐騙團夥，抓獲犯罪嫌疑人24名，核實涉及全國多個省市受害人3000餘名，查封凍結涉案資金500餘萬元。
辦案民警收到受害者贈送錦旗
據介紹，「民族資產解凍騙局」起源於上世紀80年代初，一批人打著國家、民族旗號，以所謂的「民族資產」需要解凍為名，宣稱交納一定啟動費用便可獲得巨額報酬。近年來，假借時下精準扶貧等熱點政策名義，藉助網際網路社交工具、金融工具，民族資產解凍詐騙就像插上了翅膀，逐漸成為一種集返利、傳銷、詐騙為一體的混合型犯罪，花樣翻新，各種組織、項目層出不窮。這類騙局雖然被稱為「民族資產解凍騙局」，但實際上它的形式是多種多樣的，主要特徵是犯罪分子偽造國家機關公文，製作虛假證件，以「歷史資產」、「精準扶貧」、「慈善幫扶」，甚至「軍民融合」為名義，引誘群眾受騙上當，騙取錢財，影響非常惡劣，損失極其巨大。
「雲劍2020」和「淨網2020」專項行動開展以來，常州市公安局按照公安部、省廳統一部署要求，建立民族資產解凍類詐騙日常接處警深挖機制，全力研判發現線索。今年7月中旬，常州警方接到市民報警，稱銀河灣電腦城2號樓有人實施傳銷活動。天寧公安分局蘭陵派出所民警到達現場後發現，「江蘇軟學文化傳播有限公司」負責人蔣某國（男，48歲，本市人）正在組織人員上課，民警迅速將在場的17名涉案人員控制。經現場搜查，民警發現蔣某國等人利用微信群宣傳「民生保障網」項目，聲稱加入投資可獲取巨大利益，符合民族資產解凍類詐騙犯罪特徵，遂立即向上級匯報。常州市公安局高度重視，市公安局合成偵查中心迅速組織刑警、天寧分局等相關警種部門成立專案組，圍繞該案開展偵查攻堅。
專案組圍繞到案人員開展研判，發現該團夥運營的「民生保障網」項目在虛構事實等方面，與公安部公布的民族資產解凍類詐騙項目「人際網」高度相似，疑似其演變項目。專案組對蔣某國的資金流、信息流等進行碰撞分析，發現了一個層級分明的犯罪團夥。通過深度研判團夥成員的活動軌跡，專案組發現其中多人曾同時前往山東，在蘭某（女，55歲，江西九江人）的組織下進行線下活動。
在初步查清犯罪脈絡基礎上，專案組組織30餘名警力，成立多個工作小組分赴江蘇省宿遷市及河北、山東、北京、福建、江西等6省市，累計行程數萬公裡，抓獲團夥上線蘭某等主要犯罪嫌疑人7名，查扣凍結涉案贓款500餘萬元，並搜查固定大量電子證據。
由於該團夥採取傳銷模式運營，犯罪嫌疑人被嚴重洗腦，到案後採取頑固對抗態度。專案組民警認真學習相關案例和法律法規，從海量電子證據中尋找突破口，鎖定證明犯罪嫌疑人主觀明知與犯罪動機的證據，成功擊潰嫌疑人的心理防線。犯罪嫌疑人交代了利用「民生保障網」虛構事實，通過編造「國家精準扶貧項目」，誘騙他人投資入會的犯罪事實。經查證，該案中的「民生保障網」項目確為公安部公布的「人際網」項目「改頭換面」的產物。
辦案民警介紹，該犯罪團夥利用人民群眾對黨和政府的信任，假借國家政策和社會熱點，宣稱「民生保障網」為國家精準扶貧項目，只要繳納3400元的「入網費」後便可成為會員，享受債務清零、徵信洗白和高額返利等「國家福利」。他們利用網際網路社交工具，在微信群內傳發所謂「中央文件」「領導講話」「官方新聞」，對團夥成員進行傳銷式「洗腦」，以小投入獲得大回報為誘餌實施犯罪，在短短4個月內已發展成一個人數眾多、層級分明的跨省市犯罪團夥，各層級均有相應的代理商、統計員、講師及收款員等角色。
目前，所有到案的犯罪嫌疑人均已被採取刑事強制措施。
常州警方提醒廣大市民，當前我國沒有任何民族資產解凍類的項目，凡是打著類似民族資產解凍旗號進行斂財的，均是詐騙；凡是自稱黨中央、國務院領導幹部，通過電話、微信、電子郵件、QQ等方式進行所謂的「委託」「授權」「任命」的，均是詐騙；凡是轉發鼓動、宣傳所謂民族資產解凍類相關信息或組建相關微信群、QQ群招募會員、收取費用的均涉嫌違法犯罪。您始終記住：天上不會掉餡餅，就不會落入被騙的陷阱。（顧燕）