中國江蘇網2月28日訊 涉案金額52億，涉嫌騙取出口退稅額達7.6億元。昨天記者獲悉，鎮江警方歷時一年半，成功偵破一起涉案金額最大的騙取出口退稅案件，抓獲14名犯罪嫌疑人，「這是全國第一起實現全鏈條打擊的利用手機作為『道具』騙取出口退稅的案件。」市公安局黨委委員、經偵支隊長高建新介紹。
據介紹，該案涉及4個團夥，犯罪流程多、作案環節複雜，鎮江警方在公安部和省公安廳的統一指揮下，聯合海關、國稅和異地公安機關，克服研判、取證、追逃等諸多困難，最終實現犯罪環節的全面有效打擊。
明確「信息化導控、數據化實戰、控制下打擊」的偵辦理念，鎮江警方從4萬餘份報關單、5000多份發票中尋找犯罪蛛絲馬跡，逐步摸清了犯罪脈絡，掌握了犯罪團夥的組織架構和作案手段。
2017年12月30日，重要涉案嫌疑人潘某在廣東汕頭落網，2018年1月，另一名重要嫌疑人黃某迫於強大偵查壓力投案自首。目前到案的14名犯罪嫌疑人均被警方採取刑事強制措施，其中9名被檢察機關批准逮捕。高建新說：「警方將對已獲取的大量增值稅專用發票進一步倒查，挖掘其他犯罪團夥出口騙稅犯罪線索，實施落地查證，在做大做實本案的基礎上，擴大打擊犯罪成果，確保國家利益不受損害。」（記者 景泊 通訊員 何志斌 戈太亮）
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——我市公安偵破全國最大騙取出口退稅案紀實
金山網訊 短短4年，涉嫌騙取出口退稅額7.6億元，4個團夥，十幾名犯罪嫌疑人面對國家利益張開貪婪的血盆大口……記者昨天從市警方獲悉，匆匆一年半，數百位市公安幹警日夜苦戰，從4萬餘份報關單、5000多份發票中尋找蛛絲馬跡，從而撕開這起全國最大騙取出口退稅案的驚人內幕。
一起先進典型報導引發海關關注
2016年，本地一家外貿公司的宣傳報導引發海關部門的注意。這家公司落戶鎮江短短2年多，業務火爆，成為鎮江出口企業「前三強」。海關經過研判分析，發現該公司「異地購貨，兩頭在外」，大量出口手機、交換機等貨物，經營模式比較異常，可能有騙取國家出口退稅的重大嫌疑。
8月，海關將線索移交鎮江警方。經初步查證，8月29日受案偵辦，但誰也沒有想到，這起代號為「829」的專案一辦就是一年半。
專案組初步偵查後發現，這家外貿公司的出口交易手續一應俱全，資料、單證等都符合法律規定，面對如山如海的票據，如何入手，找出找準辦案的切入點成為警方最大的困惑。「這起案件與我們之前偵辦的案件不同，嫌疑人專業化程度高，案件隱蔽性強。」市公安局黨委委員、經偵支隊長高建新告訴記者，出口退稅本是國家為了鼓勵出口所採取的支持政策，但隨著出口退稅率的提高，境內外犯罪分子嗅到了逐利的氣味，相互勾結，持續作案，社會危害性大。
「歷時一年，我們終於從龐雜的人物網絡中理清脈絡，逐步摸清了犯罪團夥的組織架構和作案手段，查明了犯罪嫌疑人的身份和窩點，掌握了關鍵犯罪證據。」市公安局經偵支隊副支隊長賀鵬翔說，騙稅案件多會與較為常見的虛開增值稅專用發票類的案件相互牽連，虛開案件中的證據相對固定，專案組根據票流、資金流、貨流三者相對應的原則，從而打開了破案的第一道缺口。
4個團夥+3道環節=一整套犯罪流程
警方經過縝密偵查，發現52歲的香港居民洪某處於犯罪核心位置。僅有小學文化的洪某與其他3個團夥保持著密切的聯繫，從虛開發票、海關報關、申請退稅均由其他人員負責，每道工序完成後均向洪某反饋，由洪某負責每道工序之間的流轉。
負責3道環節的3個團夥之間沒有聯繫。「洪某一直身居幕後，扮演著總指揮、總策劃的角色，我們查處的每一條線索最終都匯集到洪某身上。」市公安局經偵支隊三大隊教導員吳源鵬說，這起案件看上去人員眾多，但理順了犯罪網絡後，一幅完整的犯罪地圖呈現在警方面前。
廣東惠州人潘某受洪某指揮，在明知沒有實際購銷業務的情況下，將本該開至深圳某公司的進項增值稅專用發票，採取票貨分離的方式，虛開發票，從中獲取0.1%-0.5%不等的好處費。
福建漳浦人黃某負責犯罪的第二道工序。在取得洪某交付的發票後，負責組織道具手機等假貨，向海關報關，從而完成所謂的產品「出口」。他的工作結束後，扣除相關成本費用，將報關單等資料交給指揮人洪某。
廣東深圳人周某最後登場，負責最後一道工序：申請退稅。周某在鎮江和丹陽經營著4家外貿公司，在接受洪某給付的相關資料和票據後，在沒有實際出口業務的情況下，與洪某實際控制的多家香港空殼公司籤訂虛假的外貿出口合同，為洪某完成騙取出口退稅「助最後一把力」。
在洪某看來，整個犯罪流程一氣呵成，毫無破綻，但在警方的縝密偵查下，狡猾的狐狸還是露出了尾巴。
12名犯罪嫌疑人當場落網
「這起案件環節複雜，涉案人數眾多，全鏈條打擊難度較大，被動收網會極大影響後期案件的偵辦和相關證據的收集，因此必須做好紮實、耐心的前期偵查準備工作。」高建新說，由於嫌疑人分散在廣東、江蘇多地，彼此之間聯繫密切，偵查工作稍有不慎，就會打草驚蛇，造成主犯逃脫，從而導致辦案失敗。為此，專案組精心研究，從抓捕、押解、搜查、取證、扣押、凍結等各方面一道道環節研究，一個個步驟推敲，形成10套方案。
2017年8月15日，主要犯罪嫌疑人洪某從香港來到深圳，進入警方視線。但狡猾的他卻極有可能於次日離境。專案組緊急調整方案，100餘名警力分成11個行動小組，從下午4點到次日凌晨1點，在深圳和鎮江同步啟動抓捕。5個窩點全部被端，抓獲犯罪嫌疑人12名。
「抓捕洪某的過程十分驚險。當時洪某已經發覺不對，在離境時被邊防限制，由此發生口頭衝突。」賀鵬翔回想起來仍覺得驚心，洪某的手機一直處於打開對話狀態，電話的另一頭是他在香港的妻子，他與邊防人員的講話和衝突，直接傳播給了他妻子。他妻子當時就通知境內的洪某的2個馬仔，轉移證據。由於警方前期工作到位，行動迅速，馬仔將相關證據打包準備逃跑的一瞬間，被抓捕人員制服，人贓並獲。
嫌疑人朱某對每一次作案均有記錄，發現不對勁後，她將記錄小本撕破，正準備衝入下水道，被警方擒獲。「我們花了很長時間，才把紙條一一復原，從而形成有力證據。」賀鵬翔說，隨著主要犯罪嫌疑人的落網，警方同步凍結涉案帳戶180餘個，扣押用於犯罪的大量銀行卡、U盾，還有80多個印章、800餘套書證，當時辦案民警從深圳回鎮江時，證據材料用卡車整整裝了一車。（景泊）