證券代碼：002125 證券簡稱：湘潭電化 公告編號：2020-081
湘潭電化科技股份有限公司
關于靖西湘潭電化科技有限公司
擴建年產1萬噸高性能錳酸鋰型
電解二氧化錳項目的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、概述
湘潭電化科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2020年12月22日召開第七屆董事會第三十一次會議審議通過了《關于靖西湘潭電化科技有限公司擴建年產1萬噸高性能錳酸鋰型電解二氧化錳項目的議案》，同意全資子公司靖西湘潭電化科技有限公司（以下簡稱「靖西電化」）擴建年產1萬噸高性能錳酸鋰型電解二氧化錳項目。根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》以及《公司章程》等有關規定，本次靖西電化擴產事項不需提交公司股東大會審議。
本次靖西電化擴產事項不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、項目基本情況
1、項目建設規模和內容：建設年產1萬噸高性能錳酸鋰型電解二氧化錳生產線。
2、項目預計投資金額和資金來源：項目預計新增投資約9,500萬元，資金來源為自有或自籌資金。
3、實施主體：全資子公司靖西電化。
4、項目預計建成時間為2021年。
5、項目選址：廣西省靖西市湖潤鎮新興街靖西電化廠區內
三、項目建設的必要性和對公司的影響
錳酸鋰具有價格低、電位高、倍率高、安全性能好等優點，應用於電動自行車及低速電動車、小動力型（電動工具等）、數碼電子產品、儲能等領域，近年來在電動自行車及低速電動車市場發展迅猛，市場需求呈現明顯增長態勢，帶動錳酸鋰正極材料（錳酸鋰型電解二氧化錳）市場需求呈現快速增長趨勢。目前公司錳酸鋰型電解二氧化錳產品產銷兩旺，供不應求，且公司擬布局錳酸鋰產業，進一步打通上下遊產業鏈，擴建1萬噸高性能錳酸鋰型電解二氧化錳項目是必要的。
本次擴建的1萬噸錳酸鋰型電解二氧化錳項目建成達產後，公司產能規模將進一步擴大，有利於公司優化產業布局和產品結構，提高市場佔有率，增強競爭力，促進公司可持續發展，符合公司的發展戰略。
四、其他
項目的投資金額等數據存在與最終實際投入有差異的可能。項目完工達產後，也可能存在未來市場情況變化等因素影響使得項目不達預期的風險。公司將全力推動該項目實施，加強項目管理，合理安排項目投資和建設進度，控制項目預算；同時加強與客戶的溝通，積極開拓市場，實現預期效益。
特此公告。
湘潭電化科技股份有限公司董事會
二0二0年十二月二十三日
證券代碼：002125 證券簡稱：湘潭電化 公告編號：2020-082
湘潭電化科技股份有限公司關於
對湘潭楠木衝錳業有限公司增資的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、基本情況概述
湘潭電化科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2020年12月22日召開第七屆董事會第三十一次會議以同意票8票，反對票0票，棄權票0票審議通過了《關於對湘潭楠木衝錳業有限公司增資的議案》，同意公司向湘潭楠木衝錳業有限公司（以下簡稱「楠木衝錳業」）增資1,530萬元，增資後公司持有楠木衝錳業51%股權。根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關規定，本次對楠木衝錳業增資事項不需提交公司股東大會審議。
本次對楠木衝錳業增資事項不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、交易對方的基本情況
1、自然人顏順軍
國籍：中國
身份證號碼：430302xxxxxxxx053X
顏順軍為楠木衝錳業本次增資前唯一股東，與公司不存在關聯關係，亦不是失信被執行人。
2、自然人彭應平
國籍：中國
身份證號碼：430423xxxxxxxx6611
彭應平與公司不存在關聯關係，亦不是失信被執行人。
三、增資標的基本情況
1、公司名稱：湘潭楠木衝錳業有限公司
2、統一社會信用證代碼：91430321079161527A
3、公司類型：有限責任公司（自然人獨資）
4、法定代表人：顏順軍
5、註冊資本：1,400萬元人民幣
6、成立日期：2013年9月24日
7、地址：湘潭縣排頭鄉嚴塘村楠木組
8、經營範圍：錳礦的地下開採；錳礦石的銷售；普通貨物道路運輸。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
9、股權結構：本次增資前，楠木衝錳業的股東為自然人顏順軍，出資額為1,400萬元，出資比例為100%。
本次增資後楠木衝股權結構將變為：
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10、最近一年又一期的主要財務指標
單位：人民幣元
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上述財務數據中2019年12月31日/2019年度數據已經審計，2020年10月31日/2020年1-10月數據未經審計。
11、楠木衝錳業不存在為他人提供擔保、財務資助等情況。
12、楠木衝錳業評估結果
湖南盛泰房地產評估有限公司採用資產基礎法以 2020 年 10月 31 日為評估基準日對楠木衝錳業全部權益進行了評估，出具了《湘潭楠木衝錳業有限公司擬增資擴股所涉及的湘潭楠木衝錳業有限公司股東全部權益資產評估報告》（湘盛泰資評字(2020)第010號），截至評估基準日，楠木衝錳業股東全部權益評估值為8,123,905.50元，評估增值率-24.79%。該評估結果已經湘潭市國有資產監督管理部門備案。
四、增資標的涉及礦業權信息
（一）基本信息
楠木衝錳業木目前持有由湖南省國土資源廳頒發的《採礦許可證》（證號為C4300002010122110098268），具體情況如下：
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（二）歷史權屬情況
2004年底，顏順軍獲得湘潭縣楠木衝錳礦探礦權，2005年勘查工作結束後探礦權註銷，2006年5月取得湘潭縣楠木衝錳礦採礦權，2010年12月由湘潭市國土資源局核發了採礦許可證。
2013年10月22日，湖南省國土資源廳向湘潭楠木衝錳業有限公司核發了湘潭縣楠木衝錳礦《採礦許可證》（證號：C4300002010122110098268），有效期自2013年10月22日至2018年10月22日，生產規模2萬噸/年。
2020年8月28日，延續變更登記。生產規模由2萬噸/年擴大至5萬噸/年，有效期自2018年10月22日至2023年8月31日。其他證載信息未變更。
該採礦權最近三年未發生權屬變更，最近一期期末帳面價值為230萬元。
（三）資源儲量情況
2012年10月，湖南省地質調查院出具了《湖南省湘潭縣楠木衝礦區楠木衝錳礦資源儲量核實報告》，該報告於2013年3月1日獲得了湖南省礦產資源儲量評審中心出具的《〈湖南省湘潭縣楠木衝礦區楠木衝錳礦資源儲量核實報告〉評審意見書》（湘評審[2013]174號），並於2013年3月19日在湖南省國土資源廳進行了備案，獲得了《關於〈湖南省湘潭縣楠木衝礦區楠木衝錳礦資源儲量核實報告〉礦產資源儲量評審備案證明》（湘國土資儲小礦備字（2013）005號）。
評審備案的資源儲量：截至2012年10月底，楠木衝錳礦礦山範圍內累計探明錳礦石資源儲量（122b+333）21.23萬噸：其中基礎儲量（122b）12.23萬噸，平均品位15.19%；資源量（333）9.00萬噸，平均品位15.12%；採損量（122b）1.82萬噸，平均品位15.37%。目前保有錳礦石資源儲量（122b+333）19.41萬噸，其中基礎儲量（122b）10.41萬噸，平均品位15.12%；資源量（333）9.00萬噸，平均品位15.12%。楠木衝錳礦礦山因採礦許可證過期等原因於2012年7月至今一直處於停產狀態。
（四）相關礦業勘探、開發的資質和準入條件
本次交易系公司對楠木衝錳業進行增資，取得楠木衝錳業控股權，並非直接受讓其礦業權。交易完成後，楠木衝錳業自身的礦業權並不發生主體變更或其他調整，楠木衝錳業將繼續依託該採礦權從事礦業生產經營活動。公司及楠木衝錳業已從事礦產開採多年，具備礦業勘探、開發利用所需要的資質條件。錳礦行業不屬於特許行業準入條件的特定礦種。
（五）達到生產狀態涉及的有關報批事項
楠木衝錳業於2020年7月獲得了湘潭市生態環境局出具的《關於〈湘潭楠木衝錳業有限公司年開採5萬噸錳礦項目環境影響報告書〉的審批意見》（潭環審[2020]42號）；於2020年9月獲得湘潭縣發展和改革局出具的《關於湘潭楠木衝錳業有限公司楠木衝錳礦綠色礦山打造工程項目備案證明》（潭縣發改備[2020]162號）。
最近三年，楠木衝錳業不存在重大違規開採、環保事故和安全事故等情形，未受到相關主管部門處罰。
楠木衝錳業礦山建設尚需完成的工作如下：
1、目前項目安全設施設計己完成，正在評審過程中，待評審通過後即組織施工；
2、竣工後進行竣工驗收，驗收通過後申領安全生產許可證及排汙許可證。
3、預計開工時間為2021年1月，預計竣工時間為2021年7月，設計產能為5萬噸/年。
（六）礦業權相關費用的繳納情況
楠木衝錳業已按國家的相關規定繳納了採礦權價款等相關費用，無欠繳情況。
（七）礦業權權利限制、爭議情況
本次交易涉及的採礦權不存在質押、查封等權利限制或者訴訟仲裁等權利爭議情況。
（八）礦業權投資生效需滿足的條件和履行的審批程序
本次交易為公司通過增資取得楠木衝錳業控股權，楠木衝錳業的礦業權並不發生主體變更或其他調整，不涉及礦業權權屬轉移，無需履行礦業權相關前置行政審批手續。
（九）與礦業權有關的風險
1、無法取得配套生產經營所需證照的行政審批風險
為進一步開展礦石開採工作，楠木衝錳業尚需辦理安全生產許可證、排汙許可證等證照，辦理過程中存在一定的行政審批風險。
2、無法取得預期採礦規模的技術風險和自然條件約束
礦山在未來開採過程中，如因開採地質環境技術條件發生較大變化或發生地質災害，進而影響採礦工程進度，存在無法達到預期採礦規模的風險和自然條件約束風險。
3、安全生產的風險
基於礦產資源開採行業的特點，楠木衝錳業無法完全規避安全生產的風險。
4、稅收政策變化風險
國家對礦業權實行有償使用，企業在使用礦業權時需繳納礦業權使用費、礦業資源補償費、資源稅、礦山地質環境恢復治理保證金等，如果國家對礦業權有償使用的稅費標準發生變化，將對楠木衝錳業的實際收益產生一定影響。
四、擬籤署協議的主要內容
甲方：湘潭電化科技股份有限公司
乙方：顏順軍
丙方：彭應平
目標公司：湘潭楠木衝錳業有限公司
（一）合作方式
1、本次股權重組需依據經湘潭市人民政府國有資產監督管理委員會備案的評估結果進行，按如下程序實現股權重組：
（1）乙方根據評估結果，在協議籤署後十日內向目標公司通過股東追加投入的方式繳付5,876,094.50元貨幣資金（全額計入目標公司資本公積金），以彌補目標公司的虧損5,876,094.50元。彌補虧損程序為甲方對目標公司進行增資的先決條件；
（2）彌補虧損後十日內，乙方與丙方籤署股權轉讓協議，乙方以300萬元的對價向丙方轉讓所持目標公司300萬元的股權；
（3）乙方與丙方籤署股權轉讓協議後的十日內，甲方和乙方共同對目標公司增資（丙方放棄增資的優先認購權），將目標公司的註冊資本從1,400萬元增加至3,000萬元，新增的1,600萬元出資，增資價格為1元/出資額，其中甲方認繳1,530萬元，乙方認繳70萬元。
（二）組織結構
1、股東會。由甲乙丙三方組成，各股東按照《公司法》及增資後經甲方認可的《公司章程》的規定行使股東權利、履行股東義務。
2、董事會。董事會由5人組成，其中甲方委派3人，乙方、丙方必須在股東會上投贊成票以促使甲方委派的3名董事候選人當選，乙方、丙方各委派1人。董事長經董事會選舉產生，由甲方委派的董事擔任。目標公司的法定代表人由董事長擔任。
3、監事會。監事會由3人組成，甲方、乙方各委派1人任監事，設職工監事1人，職工監事通過職工民主選舉方式產生。監事會主席由甲方提名，經全體監事過半數選舉產生。
4、經理層。經理層設總經理1人、財務總監1人，副總經理1人。總經理由董事會過半數決定聘任或解聘，甲方增資後目標公司的總經理由甲方委派的董事兼任；副總經理、財務總監需經總經理提名，由董事會過半數決定聘任或解聘，甲方增資後目標公司的副總經理由甲方指定乙方委派的董事兼任，該副總經理對總經理負責，並向總經理匯報並開展工作，財務總監由甲方指定的人員擔任。乙方可推薦1名財務人員擔任目標公司出納，該名出納應聽從財務總監的工作安排和調配。
5、股權重組後，目標公司成為甲方的子公司，乙方需按照甲方對於子公司的管理制度和要求，積極配合甲方對目標公司的接管和交接，包括但不限於向甲方指定人員交接目標公司的檔案、資料、財務憑證及相關印鑑（包括但不限於公章、財務專用章、合同專用章、銀行預留印鑑、貸款卡、銀行口令和U盾等）。
6、股權重組後，目標公司成為甲方的子公司，需根據甲方的要求建立黨組織。
7、目標公司重組完成後，由甲方實施財務並表，目標公司應建立符合甲方要求並與甲方保持一致的財務會計制度，目標公司應配合併服從甲方指派的審計機構進行每年度財務報表的審計。
8、乙方同意，目標公司重組完成後，對於評估基準日前未在資產評估報告中列明的債務、對外擔保事項等而產生的一切責任將由乙方承擔，若本次重組完成後的目標公司承擔了未於資產評估報告中列明的債務及擔保責任，則甲方有權代表目標公司向乙方追償；對於雖未在資產評估報告中列明的資產，但如在本次重組完成後被證實應屬目標公司所有，乙方有義務將相關資產納入目標公司，若無法納入或無法追回，則甲方有權代表目標公司要求乙方對目標公司進行賠償。
9、為執行上一條的約定，甲方有權在乙方觸發上一條賠償責任的情形下，不經乙方同意，直接扣劃乙方依據其所持目標公司的股權比例對應的可分配利潤衝抵相關賠償款項。
（三）業務合作
目標公司完成增資擴股、復產開採後，採礦量達到一定規模時，應按承諾的價格向甲方或其指定關聯方供應不少於約定量的礦石。
（四）陳述和保證
乙方及目標公司在籤署本協議時向甲方做出如下陳述和保證：
（1）乙方為具有完全民事行為能力的自然人，具有籤署並履行本協議的權利能力和行為能力；目標公司為依法成立並有效存續的企業法人；
（2）乙方及目標公司籤署並履行本協議均在其權力、權利和營業範圍之內，並已採取必要的程序進行適當授權，且不違反對其有約束力或有影響的法律、公司章程或合同的限制；
（3）乙方及目標公司向甲方及資產評估機構提供的與本協議及本次交易相關的資料真實、準確、有效、完整且無任何重大遺漏或隱瞞；
（4）乙方所持目標公司的股權，為乙方真實所有，其1400萬元出資已足額繳付到位，不存在抽逃等出資不實的情形，不存在任何第三方可以向乙方及目標公司主張股東權利的情形；
（5）乙方特別承諾，目標公司辦理礦山復採所必備的安全生產許可證、排汙許可證、非煤礦山安全標準化證書等證照及相關手續不存在法律及現狀的障礙，礦山正在按法律規定辦理復採相關手續。
（五）違約責任
1、任何籤約方違反本協議的任何約定，或在本協議項下的陳述、保證、承諾不實，均構成違約，應承擔違約責任。違約方應賠償因違約行為而給其他方造成的全部損失。
2、一方違約但不足以導致本協議解除的，違約方除須立即改正，履行約定義務外，還須就本協議履行而出現的任何費用、責任或損失（包括但不限於因違約而支付或損失的利息以及差旅費、訴訟費、保全費、律師費等）賠償守約方。
（六）協議的生效、變更、解除及其他
1、本協議經協議各方法定代表人或授權委託人籤字、蓋章成立並經甲方董事會及主管國有資產監督管理部門批准後生效。
2、本協議的任何修改、變更應經協議各方另行協商，並就修改、變更事項籤署書面補充協議後方可生效。
3、本協議在下列情況下解除：
（1）經協議各方當事人協商一致解除；
（2）因政府原因導致合同不能履行的；
（3）因不可抗力，造成本協議無法履行；
（4）因乙方在本協議項下的陳述、保證及承諾不實，甲方有權單方面決定本協議的解除，除要求乙方承擔違約責任並進行賠償外，甲方還有權要求乙方承擔根據本協議而發生的變化恢復至本協議籤署時原狀的義務，包括但不限於退還甲方的增資款及其同期銀行存款利息。
4、有權提出解除協議的一方應當以書面形式通知其他方，通知在到達其他各方時生效。
五、交易目的和對公司的影響
公司是錳系電池材料生產企業，正在加積極進行上下遊產業鏈布局，隨著錳系產品產能規模的不斷擴大，對原材料的戰略需求越來越緊迫，控制錳礦山，加強錳礦資源儲備，對公司來說是非常必要的。楠木衝錳業的錳礦石中部分雜質含量較低，有利於公司調整原材料結構，優化產品性能，提高公司可持續競爭力；楠木衝錳業錳礦山開採深度為240米至140米標高，安全風險相對較小，且地理位置與公司鶴嶺生產基地近，可較好地為鶴嶺生產基地提供資源保障。
本次對楠木衝錳業增資，符合公司發展戰略，增資完成後，楠木衝錳業變為公司控股子公司，將納入公司合併報表範圍。本次公司對楠木衝錳業增資所需資金為公司自有資金，投資金額風險可控，不會對公司財務狀況及生產經營造成重大不利影響。
本次對楠木衝增資事項已取得湘潭市國有資產監督管理機構的核准批覆。公司將根據相關規定，對本次交易事項及時履行持續的信息披露義務。敬請投資者注意投資風險。
六、備查文件
1、《第七屆董事會第三十一次會議決議》；
2、湖南盛泰房地產評估有限公司出具的《湘潭楠木衝錳業有限公司資產評估報告》（湘盛泰資評字[2020]第010號）；
3、楠木衝錳業相關證照。
特此公告。
湘潭電化科技股份有限公司董事會
二0二0年十二月二十三日
證券代碼：002125 證券簡稱：湘潭電化 公告編號：2020-083
湘潭電化科技股份有限公司
對外擔保公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
湘潭電化科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2020年12月22日召開第七屆董事會第三十一次會議，以同意票8票，反對票0票，棄權票0票審議並通過了《關於為全資子公司融資事項提供擔保的議案》。同意公司為全資子公司湘潭市汙水處理有限責任公司（以下簡稱「汙水處理公司」）向中國建設銀行股份有限公司湘潭河東支行申請的人民幣叄仟萬元流動資金貸款提供連帶責任保證擔保，期限壹年。本次擔保事項不需要提交公司股東大會審議。
本次擔保事項目前尚未正式籤署擔保協議文件。
二、被擔保人基本情況
名稱：湘潭市汙水處理有限責任公司
成立日期：1999年11月12日
企業地址：湘潭市雨湖區護潭鄉湘竹村
法定代表人：張迎春
註冊資本：14,297.81萬元人民幣
經營範圍：城市汙水的集中處理。
汙水處理公司信用等級良好，未發生貸款逾期的情況，亦不屬於失信被執行人。
汙水處理公司最近一年又一期的相關財務指標：
單位：人民幣元
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汙水處理公司2019年12月31日/2019年度的財務數據已經審計，2020年9月30日/2020年1-9月的財務數據未經審計。
三、擔保協議的主要內容
1、擔保方式：連帶責任保證擔保
2、擔保期限：壹年
3、擔保金額：人民幣3,000萬元
四、董事會意見
董事會認為：公司為汙水處理公司提供擔保是為支持其經營發展，滿足其生產經營的資金需求，符合公司及汙水處理公司的整體利益，且汙水處理公司生產經營穩定，資信狀況良好，未發生貸款逾期的情況。本次公司為汙水處理公司提供的擔保無反擔保。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告披露日，公司已審批的對外擔保額度為58,500萬元（全部為對子公司的擔保，含本次為汙水處理公司提供的3,000萬元擔保），實際對外擔保金額為25,117萬元，佔公司2019年度經審計合併報表歸屬於母公司所有者權益的 20.95%；公司無逾期對外擔保，控股子公司亦未發生任何對外擔保。
特此公告。
湘潭電化科技股份有限公司董事會
二0二0年十二月二十三日
證券代碼：002125 證券簡稱：湘潭電化 公告編號：2020-079
湘潭電化科技股份有限公司
第七屆董事會第三十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
湘潭電化科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）第七屆董事會第三十一次會議通知於2020年12月12日以專人送達或郵件通知的方式送達公司各位董事,會議於2020年12月22日以通訊表決方式召開。會議應參加董事8名，實際參加董事8名，會議的召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，經過審議並表決，通過如下決議：
一、通過《關於投資設立合資公司暨布局錳酸鋰產業的議案》；
同意公司與新鄉市中天新能源科技股份有限公司、靖西立盛企業管理合夥企業（有限合夥）（暫定名，以市場監督管理部門核定為準）、靖西立鵬企業管理合夥企業（有限合夥）（暫定名，以市場監督管理部門核定為準）共同投資設立靖西立勁新材料有限公司（暫定名，以市場監督管理部門核定為準，以下簡稱「合資公司」），合資公司註冊資本15,000萬元，公司以貨幣出資11,020萬元，佔比73.47%。
表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。
具體內容詳見公司2020年12月24日刊登於《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網上的《關於投資設立合資公司暨布局錳酸鋰產業的公告》（公告編號：2020-080）。
二、通過《關于靖西湘潭電化科技有限公司擴建年產1萬噸高性能錳酸鋰型電解二氧化錳項目的議案》；
同意公司全資子公司靖西湘潭電化科技有限公司擴建年產1萬噸高性能錳酸鋰型電解二氧化錳項目，本次新增投資約9,500萬左右。
表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。
具體內容詳見公司2020年12月24日刊登於《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網上的《關于靖西湘潭電化科技有限公司擴建年產1萬噸高性能錳酸鋰型電解二氧化錳項目的公告》（公告編號：2020-081）。
三、通過《關於對湘潭楠木衝錳業有限公司增資的議案》；
同意公司對湘潭楠木衝錳業有限公司增資1,530萬元人民幣，增資後公司持有湘潭楠木衝錳業有限公司51%股權。
表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。
具體內容詳見公司2020年12月24日刊登於《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網上的《關於對湘潭楠木衝錳業有限公司增資的公告》（公告編號：2020-082）。
四、通過《關於為全資子公司融資事項提供擔保的議案》；
同意公司為全資子公司湘潭市汙水處理有限責任公司向中國建設銀行股份有限公司湘潭河東支行申請的人民幣叄仟萬元流動資金貸款提供連帶責任保證擔保，期限壹年。
表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。
具體內容詳見公司2020年12月24日刊登於《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網上的《對外擔保公告》（公告編號：2020-083）。
五、通過《關於全資子公司新增關聯交易的議案》；
同意公司全資子公司湘潭電化機電工程有限公司與關聯方四川裕寧新能源材料有限公司新增關聯交易，預計總金額為1,538.43萬元。
該議案涉及關聯交易，關聯董事譚新喬先生、劉幹江先生、張迎春先生、丁建奇先生、張浩舟先生均迴避表決。獨立董事發表了獨立意見。
表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票。
具體內容詳見公司2020年12月24日刊登於《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網上的《關於湘潭電化機電工程有限公司新增關聯交易的公告》（公告編號：2020-084）。
六、通過《關於向銀行申請綜合授信的議案》；
同意公司向中國銀行股份有限公司湘潭市板塘支行申請綜合授信人民幣捌仟捌佰萬元，期限壹年；向上海浦東發展銀行股份有限公司湘潭分行申請敞口授信人民幣壹億貳仟萬元，期限壹年；向中國工商銀行股份有限公司湘潭建北支行申請貿易融資貳仟萬元，期限貳年。上述授信由公司控股股東湘潭電化集團有限公司提供連帶責任保證擔保。
表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。
七、通過《關於召開2021年第一次臨時股東大會的議案》。
公司定於2021年1月8日（星期五）採取現場表決和網絡投票相結合的方式召開2021年第一次臨時股東大會。
表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。
具體內容詳見公司2020年12月24日刊登於《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網上的《關於召開2021年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2020-085）。
特此公告。
湘潭電化科技股份有限公司董事會
二0二0年十二月二十三日
證券代碼：002125 證券簡稱：湘潭電化 公告編號：2020-080
湘潭電化科技股份有限公司
關於投資設立合資公司
暨布局錳酸鋰產業的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概述
湘潭電化科技股份有限公司（以下簡稱「公司」或「湘潭電化」）擬以貨幣出資11,020萬元與新鄉市中天新能源科技股份有限公司（以下簡稱「中天新能」）、靖西立盛企業管理合夥企業（有限合夥）（暫定名，以市場監督管理部門核定為準，以下簡稱「靖西立盛」）、靖西立鵬企業管理合夥企業（有限合夥）（暫定名，以市場監督管理部門核定為準，以下簡稱「靖西立鵬」）共同投資設立靖西立勁新材料有限公司（暫定名，以市場監督管理部門核定為準，以下簡稱「合資公司」）。
2020年12月22日，公司召開第七屆董事會第三十一次會議以同意票8票，反對票0票，棄權票0票審議通過了《關於投資設立合資公司暨布局錳酸鋰產業的議案》，同意公司本次投資事項。根據《公司章程》的規定，該議案尚需提交公司2021年第一次臨時股東大會審議。
本次投資事項不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、交易對手方介紹
（一）新鄉市中天新能源科技股份有限公司
股票簡稱：中天新能，股票代碼：870309（NEEQ）
統一社會信用代碼：91410721680761865K
類型：股份有限公司(非上市、外商投資企業投資)
法定代表人：張學紅
註冊資本：4,477.5萬元人民幣
成立日期：2008年9月27日
住所：新鄉縣大召營鎮產業聚集區
經營範圍：鋰離子電池正負極材料研發、生產、銷售（以上均不含危險化學品）；鋰離子電池，電池材料，電池組，電子元器件、過濾設備，汽車配件，機電產品，建材銷售（以上均不含危險化學品）；自有房屋租賃；貨物或進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外）。（涉及許可經營項目，應取得相關部門許可後方可經營）
中天新能截至目前前十大股東情況如下：
■
其中，張學紅女士為中天新能實際控制人。中天新能與公司不存在關聯關係，亦不是失信被執行人。
（二）靖西立盛企業管理合夥企業（有限合夥）
名稱：靖西立盛企業管理合夥企業（有限合夥）
住所：靖西市工業區錳工業園
企業類型：有限合夥企業
執行事務合伙人:吳將能
經營範圍：企業總部管理；企業管理諮詢服務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
以上信息以市場監督管理部門最終核准登記結果為準。
（三）靖西立鵬企業管理合夥企業（有限合夥）
名稱：靖西立鵬企業管理合夥企業（有限合夥）
住所：靖西市工業區錳工業園
企業類型：有限合夥企業
執行事務合伙人:彭藝智
經營範圍：企業總部管理；企業管理諮詢服務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
以上信息以市場監督管理部門最終核准登記結果為準。
靖西立盛和靖西立鵬擬作為合資公司核心人員的持股平臺,與公司不存在關聯關係。
三、投資標的基本情況
1、出資方式
合資公司的註冊資本為人民幣15,000萬元，公司以貨幣出資11,020萬元，佔合資公司註冊資本的73.47%；中天新能出資2,600萬元，佔合資公司註冊資本的17.33%，其中以貨幣出資500萬元，以經評估的「尖晶石型錳酸鋰」專有技術出資2,100萬元；靖西立盛以貨幣出資810萬元，佔合資公司註冊資本的5.40%；靖西立鵬以貨幣出資570萬元，佔合資公司註冊資本的3.80%。
公司委託具有證券從業資格的開元資產評估有限公司對中天新能擬出資的「尖晶石型錳酸鋰」專有技術於評估基準日2020年10月31日的市場價值採用收益法進行評估，開元資產評估有限公司出具了《新鄉市中天新能源科技股份有限公司擬以無形資產出資涉及的「尖晶石型錳酸鋰」專有技術市場價值資產評估報告》（開元評報字[2020-831號]）。經評估，「尖晶石型錳酸鋰」專有技術於2020年10月31日的市場價值評估值為2,103萬元。該評估結果已經湘潭市國有資產監督管理部門備案。
中天新能保證作為出資投入的「尖晶石型錳酸鋰」專有技術國內技術領先，權屬清晰，不存在侵犯任何第三方智慧財產權的情形。
2、合資公司的基本情況
公司名稱：靖西立勁新材料有限公司（暫定名，以市場監督管理部門核定為準）
註冊地址：靖西市工業區錳工業園
註冊資本：人民幣15,000萬元
公司類型：有限責任公司
經營範圍：錳酸鋰等新能源材料的研發、生產和銷售（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準）。
股權結構：
■
以上信息以市場監督管理部門最終核准登記結果為準。
3、擬新建項目情況
合資公司成立後擬新建年產3萬噸錳酸鋰自動化生產線，項目計劃分期進行，一期產能規模為2萬噸/年，未來將視錳酸鋰市場情況適時增加年產能規模1萬噸，目前該項目正處於籌備階段。
四、擬籤署的合作協議的其他主要內容
（一）合資公司組織架構
1、合資公司成立後，設立董事會，成員由5人組成，其中湘潭電化有權委派3名董事，中天新能有權委派1名董事，剩餘1名董事由管理團隊成員出任。
2、合資公司成立後，設立監事會，成員由3人組成，湘潭電化有權委派1名監事，中天新能有權委派1名監事，剩餘1名監事由職工代表擔任。
3、合資公司的董事長（法定代表人）、監事會主席、總經理和財務負責人，均由湘潭電化指定的人員擔任，中天新能有權指定1名人員擔任合資公司副總經理。
（二）其他事項
若合資公司未來進行清算，中天新能同意只按其貨幣出資500萬元對應的出資比例進行剩餘財產分配。
（三）違約責任
1、任何一方未能履行其在本協議項下之義務或承諾或所作出的陳述或保證失實或嚴重有誤，除另有約定外，則該方應被視作違反本協議。一方違約，導致本協議無法繼續履行或本協議目的無法實現的，或者導致本協議已無履行必要的，其他方有權解除本協議，違約方應承擔相應的違約責任。一方違約但不足以導致本協議解除的，違約方除須立即改正，履行約定義務外，還須賠償因其違約行為給其他方造成的經濟損失。
2、除另有約定外，任何一方違反本協議，致使其他方承擔任何費用、責任或蒙受任何損失，違約方應就上述任何費用、責任或損失（包括但不限於因違約行為而發生的損失以及差旅費、訴訟費、律師費、保全費、執行費、評估費、鑑定費等）賠償守約方。
（四）協議生效條件
1、本協議自各方籤署之日起成立，待湘潭電化內部決策機構審議通過且獲得湘潭電化主管國有資產監管部門批准後生效；
2、對本協議的變更或補充，需以書面形式並經各方籤署方能生效。
五、本次對外投資的目的、對公司的影響和存在的風險
（一）對外投資的目的和對公司的影響
錳酸鋰作為錳酸鋰電池的正極材料，具有價格低、電位高、倍率高、安全性能好等優點，應用於電動自行車及低速電動車、小動力型（電動工具等）、數碼電子產品、儲能等領域，近年來在電動自行車及低速電動車市場發展迅猛，相比其他新能源電池材料具有價格便宜、對環境友好等特點，錳酸鋰電池具備取代鉛酸電池的潛力。據鑫欏資訊等統計，近年錳酸鋰的出貨量逐年增長，2018 年為5.8萬噸，2019年為7.6萬噸，預計2020年約10萬噸，行業內預測未來5年將迎來爆發式增長，到2025年達40萬噸左右。目前錳酸鋰行業約有製造商40餘家，產能普遍很小，年產能在1萬噸以下的企業佔90%以上，缺乏頭部企業，行業整合的號角已經吹響。
錳酸鋰型電解二氧化錳是製備錳酸鋰的重要前驅體，公司開發和生產錳酸鋰型電解二氧化錳時間較早，產品性能在行業內處於上乘，具有較強的性價比優勢，而且具備持續研發的能力。公司抓住錳酸鋰市場需求快速增長的機會進行產業布局，同時藉助中天新能較為領先的技術和優質的客戶資源，幫助企業迅速做強做大。本次投資屬於錳系產業鏈的延伸，是公司進軍錳系新能源材料的重要舉措，有利於更好的發揮產業協同，有利於開展上下遊行業技術研發，目的是獲取較高的市場份額，提升公司綜合競爭力。
公司本次對外投資所需資金為公司自有或自籌資金，不會對公司財務狀況及生產經營造成重大不利影響。
（二）存在的風險
1、行業波動風險
錳酸鋰行業受到應用場景拓展、技術更新等因素影響，近幾年行業呈現出較快的增長趨勢，但未來也可能受到其他新能源電池材料的衝擊，行業發展呈現出波動性。
公司將充分發揮產業協同效應，降低生產成本，加強技術研發，使公司的產品具有較強的競爭力。
2、合資公司運營不達預期的風險。
合資公司尚未正式成立，未來尚存在因合作、技術、市場變化等因素影響導致合資公司運營效益不達預期的風險。
公司與中天新能達成關於合資公司產品質量、銷售量等約束性的約定，若未完成，公司有權要求中天新能向公司無償轉讓其非貨幣出資形成的合資公司股權，且公司與中天新能約定合資公司新開闢的銷售客戶，中天新能不參與競爭。公司及合資公司將加強管理，及時跟蹤行業技術的發展升級，加大技術和研發投入，不斷提升技術研發能力，確保合資公司生產經營平穩運行，產品質量穩定、成本可控。
六、其他
1、截至本公告日，本次交易事項已取得湘潭市國有資產監督管理部門的核准批覆。公司將根據相關規定，對本次交易事項及時履行持續的信息披露義務。敬請投資者注意投資風險。
2、備查文件
（1）《第七屆董事會第三十一次會議決議》；
（2）開元資產評估有限公司出具的《新鄉市中天新能源科技股份有限公司擬以無形資產出資涉及的「尖晶石型錳酸鋰」專有技術市場價值資產評估報告》（開元評報字[2020-831號]）。
特此公告。
湘潭電化科技股份有限公司董事會
二0二0年十二月二十三日
證券代碼：002125 證券簡稱：湘潭電化 公告編號：2020-084
湘潭電化科技股份有限公司
關於湘潭電化機電工程有限公司
新增關聯交易的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、關聯交易概述
2020年12月22日，湘潭電化科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）召開第七屆董事會第三十一次會議以同意票3票，反對票0票，棄權票0票審議通過了《關於全資子公司新增關聯交易的議案》，同意公司全資子公司湘潭電化機電工程有限公司（以下簡稱「機電公司」）與關聯方四川裕寧新能源材料有限公司（以下簡稱「四川裕寧」）發生關聯交易，向其銷售工業品以及提供工程服務，預計總金額約為1,538.43萬元，具體情況如下：
■
根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，本次交易構成關聯交易，審議該議案時，關聯董事譚新喬先生、劉幹江先生、張迎春先生、丁建奇先生、張浩舟先生均迴避表決，獨立董事發表了事前認可意見和獨立意見。根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》以及《公司章程》等有關規定，該議案不需提交公司股東大會審議。本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、關聯方基本情況
1、基本情況
統一社會信用代碼：91510904MA68AJY081
法定代表人：譚新喬
註冊資本：5000萬元人民幣
企業類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
成立日期：2020年5月26日
住所：遂寧市安居經開區現代裝備製造產業園辦公樓一樓
經營範圍：新能源電池材料的生產、研發、加工及銷售。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
2、四川裕寧目前暫無財務數據。
3、與公司的關聯關係
四川裕寧是靖西湘潭電化新能源材料有限公司下屬全資子公司，公司董事長譚新喬先生在四川裕寧擔任執行董事，該關聯關係符合深圳證券交易所《股票上市規則》第 10.1.3 條第三條規定的情形。
4、經查詢，四川裕寧不是失信被執行人。
三、關聯交易的定價政策及定價依據
按照公開、公平、公正的原則，以市場價格為定價依據，經協商確定。
四、關聯交易協議的主要內容
1、《四川裕寧年產6萬噸磷酸鐵項目壓濾機下料鬥非標製作安裝工程施工合同》主要內容：機電公司為四川裕寧提供PP下料鬥、304不鏽鋼骨架、316L不鏽鋼下料鬥的安裝服務，合同籤訂金額約為333.97萬元，採用分階段付款方式。合同自雙方籤字蓋章之日起生效，在工程全部竣工驗收並結清尾款，保修期滿後失效。
2、《工業品買賣合同》主要內容：機電公司向四川裕寧銷售PP儲存桶、PP攪拌桶、PPH攪拌桶等工業品，合同籤訂金額約為1,204.46萬元，採用分階段付款方式。合同自雙方籤字、蓋章生效。
五、交易目的和對上市公司的影響
本次新增關聯交易系機電公司為關聯方提供工程服務、向關聯方銷售工業品系其正常業務範圍，有利於其業務發展，同時也能滿足關聯方生產經營需要。本次關聯交易是雙方本著平等合作、互利共贏原則進行的，遵守了公平、公正的市場原則，定價公允，結算方式合理。上述關聯交易佔公司收入比重較低，不影響公司業務獨立性。不存在向關聯方輸送利益的情形，不存在損害公司及股東利益的情形，對公司未來財務狀況、經營成果無不利影響。
六、獨立董事事前認可和獨立意見
經核查，我們認為：
1、本次湘潭電化機電工程有限公司（以下簡稱「機電公司」）與關聯方四川裕寧新能源材料有限公司新增關聯交易的事項事前取得了我們的認可，決策程序合法公正，審議該事項時關聯董事均迴避表決，符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》等有關法律、法規和規範性文件的規定。
2、新增關聯交易主要系機電公司承接關聯方的工程項目和向關聯方銷售商品，屬於其正常業務範圍，有利於滿足關聯方生產經營需要，有利於機電公司業務發展。上述關聯交易是各方本著平等合作、互利共贏原則進行的，遵守了公平、公正的市場原則，定價公允，結算方式合理。本次新增關聯交易佔公司收入比重較低，不影響公司業務獨立性。不存在向關聯方輸送利益的情形，不存在損害公司及股東利益的情形，對公司未來財務狀況、經營成果無不利影響。我們一致同意本次《關於全資子公司新增關聯交易的議案》。
七、保薦機構核查意見
經核查，保薦機構申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司認為：本次關聯交易已經公司董事會審議通過，關聯董事在董事會上已迴避表決，獨立董事對上述事項予以事前認可，並發表了明確同意的獨立意見，相關程序合法合規，符合《深圳證券交易所股票上市規則（2019年4月修訂）》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引（2020年修訂）》等有關法律法規及《公司章程》的規定。綜上，本保薦機構同意上述關聯交易事項。
八、備查文件
1、《第七屆董事會第三十一次會議決議》；
2、《獨立董事對第七屆董事會第三十一次會議相關事項的事前認可意見》；
3、《獨立董事對第七屆董事會第三十一次會議相關事項的獨立意見》；
4、《申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司關於湘潭電化科技股份有限公司關聯交易的核查意見》；
5、上市公司關聯交易情況概述表。
特此公告。
湘潭電化科技股份有限公司董事會
二0二0年十二月二十三日
證券代碼：002125 證券簡稱：湘潭電化 公告編號：2020-085
湘潭電化科技股份有限公司關於召開
2021年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
湘潭電化科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）將於2021年1月8日召開2021年第一次臨時股東大會，現將相關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：本次股東大會是公司2021年第一次臨時股東大會。
2、股東大會的召集人：本次股東大會由公司董事會召集，公司2020年12月22日召開的第七屆董事會第三十一次會議審議通過了《關於召開2021年第一次臨時股東大會的議案》。
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
4、會議召開的日期和時間：
（1）現場會議召開時間：2021年1月8日（星期五）下午15:30。
（2）網絡投票時間：通過交易系統投票的時間為2021年1月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通過網際網路投票系統投票的時間為2021年1月8日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。
5、會議的召開方式：本次股東大會採取現場表決與網絡投票相結合的方式召開，公司將通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。同一表決權只能選擇現場投票或網絡投票中一種表決方式。同一表決權出現重複表決以第一次投票結果為準。
6、會議的股權登記日：2021年1月4日（星期一）
7、出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。於股權登記日2021年1月4日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師。
8、現場會議地點：湖南省湘潭市雨湖區九華蓮城大道5號五礦尊城23樓大會議室。
二、會議審議事項
1、《關於投資設立合資公司暨布局錳酸鋰產業的議案》。
上述議案已經公司第七屆董事會第三十一次會議審議通過，相關內容詳見公司2020年12月24日刊登於《證券時報》和巨潮資訊網上的《第七屆董事會第三十一次會議決議公告》（公告編號：2020-079）、《關於投資設立合資公司暨布局錳酸鋰產業的公告》（公告編號：2020-080）。
本次股東大會審議的議案為普通決議，須經出席會議的股東所持有效表決
權的二分之一以上通過。
三、提案編碼
■
四、會議登記方法
1、登記方式：
（1）個人股東持本人身份證明、股東帳戶卡進行登記。因故不能出席會議的股東，可書面委託代理人出席會議（見附件二），代理人持本人身份證明、授權委託書、委託人身份證明、股東帳戶卡進行登記。
（2）法人股東持營業執照複印件、法定代表人證明書或授權委託書（見附件二）及代理人身份證明進行登記。
（3）股東可以通過信函或傳真方式登記。
2、登記時間：2021年1月5日（星期二）上午8：30－11：30，下午2：00－5：00（信函以寄出時的郵戳日期為準）。
3、登記地點：湖南省湘潭市雨湖區九華蓮城大道5號五礦尊城23樓公司董事會工作部。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統或網際網路投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項
1、會議聯繫人：沈圓圓、王悅
聯繫電話：0731－55544048
傳真：0731－55544101
郵政編碼：411201
2、本次會議會期半天，出席者食宿及交通費自理。
七、備查文件
1、第七屆董事會第三十一次會議決議。
特此公告。
湘潭電化科技股份有限公司董事會
二0二0年十二月二十三日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為「362125」，投票簡稱為「電化投票」。
2、填報表決意見
本次股東大會的表決意見為「同意」、「反對」、「棄權」。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2021年1月8日的交易時間，即9:15-9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所網際網路投票系統投票的程序
1、網際網路投票系統投票的時間為2021年1月8日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。
2、股東通過網際網路投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。具體的身份認證流程可登錄網際網路投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所網際網路投票系統進行投票。
附件二：
授權委託書
本公司（或本人） 茲授權委託 （先生/女士）（身份證號： ）代表本公司（或本人）出席湘潭電化科技股份有限公司2021年第一次臨時股東大會，並於本次股東大會按照以下指示就下列議案投票，如沒有做出指示，代理人有權按照自己的意願表決。
■
委託人姓名（個人股東須籤名，法人股東須法定代表人籤字並加蓋公章）：
委託人身份證號/註冊登記號：
委託人股東帳號：
委託人持股數量： 股
委託代理人（籤字）：
委託代理人身份證號：
委託日期： 有效日期： 年 月 日至 年 月 日
（本授權書複印件及剪報均有效）