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臺中地檢署月初執行「斷水流」項目，破獲 4 個地下洗錢集團(俗稱水房)與賭博機房，初步清查涉案集團經手金額超過新臺幣 830 億新臺幣，為島內歷年來水房查獲最大規模。
臺中地檢署為查緝境外非法資金，打擊跨境詐欺、賭博、洗錢等金融犯罪，針對轄內地下通匯、洗錢業者（俗稱水房），成立「斷水流」項目。
檢方指出，日前指揮刑事局偵查第六大隊（中部打擊犯罪中心）、打詐中心與電信偵查大隊，以及臺中、彰化、南投等縣市警察局，與臺中市調查處等司法警察機關，2日起至5日同步搜索 20 處，破獲 4 個地下水房與賭博機房。
項目共逮捕及傳喚 25 人到案，並依洗錢防制法、賭博與組織犯罪等罪嫌偵辦，檢方復訊後聲請羈押主嫌 2 人獲準，另有被告 20 人以新臺幣 50 萬元不等金額交保。現場並扣得犯案用手機 237 支、銀聯卡 350 張以及大量計算機設備。
檢方指出，項目小組另扣得現金 289 萬 4500 元、U 盾 1302 個，初步檢視其中 70 個 U 盾，帳戶餘額已達 500 萬元以上，成功阻絕地下資金於境外。
檢方表示，經初步清查分析事證，涉案水房集團自 2014 年至今，經手列帳金額總和超過 830 億元，全案查扣 U 盾數量以及犯罪集團經手總金額，為島內歷年來水房查獲最大規模。
檢方說明，U 盾外型類似 USB 隨身碟，為中國銀行發行的網絡銀行憑證，用戶要進行網絡轉帳、查詢帳戶信息時，必須在操作的計算機插上 U 盾，才得以通過認證，功能類似臺灣的自然人憑證。
來源：環球博訊
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