近日，浙江溫州樂清警方跨省破獲一起特大網絡賭博案，成功摧毀一個「洗錢」團夥，共抓獲犯罪嫌疑人31名。該犯罪團夥組建「第四方支付平臺」，專為賭博網站提供充值、提現等服務，短短7個月流入資金接近7億元。
△在線網絡賭博平臺截圖
可疑銀行帳號引出賭博大案
2018年12月底，樂清警方接到某家銀行提供的線索：從2018年2月27日至2018年9月27日，半年多的時間，該銀行一支行有4個可疑銀行帳號，交易金額竟高達2.5億元，交易筆數更是驚人，達1.7萬多筆。持卡人登記的職業、年齡和帳面資金流水極不相符。
警方查實線索，發現這4個銀行帳號的資金流水與一家賭博網站密切相關。賭博網站名叫「太陽城」，伺服器架設在境外，「太陽城」通過發展代理來招攬賭客在線賭博，代理和參賭人員遍布全國各地。
警方發現該賭博網站為了規避資金風險，線上交易的資金繞過支付寶、微信等具有嚴格監管機制的第三方平臺，採用第四方支付平臺和賭博人員進行結算。
經調查，易捷科技工作室、易支付聚會支付平臺、TT支付這幾家公司有重大嫌疑，它們為非法賭博網站提供資金收付的網絡平臺和通道，按1%到2.8%的比例賺取手續費。僅僅7個月，這些平臺的非法金額流入額度接近7億元。
300餘臺手機同時在線收款 專門賺取巨額手續費
由於支付寶、微信財付通等第三方平臺具有嚴格的監管機制，賭博、私彩等非法網站無法接入。於是，一些「第四方支付」平臺應運而生。
「第四方支付」平臺通常由個人組建，沒有支付許可證也可運營，這就為賭博、私彩等非法經營提供了唾手可得的資金支付結算通道，很容易成為犯罪分子的「金融結算中心」。
民警偽裝成物業和應聘者進入該犯罪團夥工作室的那一刻，只見一大排展架上有300多個智慧型手機正在運作，手機屏幕上不斷閃爍，更換著新的二維碼和已成功支付收款的標識。
△工作室內300多個手機提供收款結算服務
「賭博網站提供給賭徒的二維碼不斷變化，所以手機屏幕上的二維碼也在不斷更新。」經辦民警介紹，為了保證手機不會關機，該團夥還為每一臺手機都連上了充電線。
確定能固定證據後，民警們亮明身份，現場成功抓獲朱某、卜某、肖某等31名犯罪嫌疑人，扣押電腦30餘臺、手機300餘臺，扣押資金480多萬，凍結銀行卡250多張和十幾臺伺服器。
△密密麻麻的手機正在結算
經查，2018年以來，犯罪嫌疑人朱某、卜某、肖某等人開設的工作室和支付平臺為賭博網站「太陽城」提供掃碼收付款服務，並從中抽取一定比例的手續費。
該團夥內部分工明確，朱某負責整個支付體系的平臺，肖某負責批量提供支付結算的二維碼，卜某負責平臺研發和後臺服務。與此同時，他們為「太陽城」賭博網站進行各種廣告宣傳，吸引全國各地的賭徒參與網絡賭博活動，並從中獲取暴利。
目前，朱某、卜某、肖某等犯罪嫌疑人因涉嫌開設賭場罪已被樂清警方刑事拘留，案件正在進一步審理中。