警惕!近期以「炒外匯」為名的騙局多發

2021-02-20 寧波晚報


近期,以「帶你炒股」為名的外匯騙局頻頻發生。6月3日,鄞州公安分局新城派出所通報了這樣2起案件。

4月底,家住東部新城的陳女士在微博上看到一條關於薦股的信息。陳女士是多年老股民,很是心動,便添加推薦信息裡提到的名為「妖股出擊第一小分隊10小隊」的QQ群。一開始,群裡是在討論炒股事宜。但是從5月20日起,群裡風向突變,開始討論起了炒外匯,稱炒外匯利潤高、風險低、操作簡單。有人還在群內發布了一個專門炒外匯的網站。陳女士心動了,在網站註冊帳號後,先後投入224270元。但是沒過幾天,她就發現錢取不出來了,正想在群裡詢問,卻發現這個所謂的股票投資群已經解散。陳女士這才意識到自己可能被騙,匆匆來到派出所報案。

無獨有偶,最近,家住東部新城的市民王先生在微信朋友圈內看到有朋友發布了其炒外匯賺錢的內容,很是羨慕,便詢問這名好友如何操作。在這位好友的指導下,王先生下載了「GKFX」炒外匯APP,還添加了客服的米聊APP帳號。按照客服的提供的教程,王先生當天便通過手機網銀轉帳25000元,次日又轉帳175000元,累計充值20萬元。之後,王先生按照客服的提示進行操作,帳戶餘額輕輕鬆鬆就達到了100萬元。打算賺一波就走的王先生想要提現,卻發現無法成功,客服也以各種諸如「盈利次數未達5次、買入時間過短」等原因敷衍,王先生意識到自己被騙了,立即向警方報案。

為此,民警特地揭露了此類的外匯詐騙的騙局通常運作模式:

詐騙者首先會在網絡平臺發布一些炒股群、外匯群、外幣群,通過內部人員假扮客戶製造快速盈利的假象,吸引受害人的注意;其次會在群中以「老師、分析師、導師」等身份接近炒股愛好者,博取信任,邀請受害人到虛假平臺進行炒作;第三步便是冒充所謂客服引導受害人充值,並製造虛假的盈利情況,以誘導受害人投入更多;最後便是收網,解散群聊、人去樓空、提現無望。

警方提醒,投資界有一句話叫「你永遠賺不到認知範圍之外的錢」,市民朋友們在進行投資前,一定要對投資平臺、標的進行充分了解,做到心中有數,要到正規平臺投資,千萬不要被所謂的高利率晃瞎了眼。

 

記者:陶倪 通訊員:鄭蒙永

☞☞ 更多新聞,請看甬上APP!

相關焦點

  • 一「炒外匯」騙子在桂林落網!涉案金額高達8000萬元!
    近日,陽朔警方協助湖南郴州警方在轄區內抓獲一名通過"炒外匯"方式詐騙他人的網上追逃人員汪某,涉案金額高達8000萬元。通過利用人們貪圖獲得巨大利益的心理,以「炒外匯」的方式騙取受害人錢財,涉案金額高達8000萬元。一旦受害者注入大量資金後,嫌疑人就會停止運營,並把受害者帳戶裡的錢全部捲走。如今,已詐騙上百名群眾。3月18日,高田派出所將犯罪嫌疑人汪某順利移交湖南郴州警方。
  • 如何分辨外匯詐騙?需要非常細心!
    外匯市場是全球最大的金融市場,每天的交易金額高達6萬億美元,這個市場目前也正在國內逐漸受到越來越多投資者的關注,國內參與外匯投資理財的人不斷增加
  • 【揭秘】 ARK奧瑞克外匯非法騙局專業證據曝光
    (您身邊的防傳管家:添加【反傳聯盟】微信公眾號fcx114-com)        反傳銷網4月28日昨日,防騙大數據平臺接到粉絲諮詢,名為「ARK奧瑞克外匯」是否合法,是否為騙局,於是老司機用專業手法對其進行了挖掘,今日我們將這些內容揭秘曝光,擦亮眼謹防上當受騙
  • 投資需謹慎,不要被外匯黑平臺給欺騙了
    維權道路跟艱辛,有投資被騙的難友們,當你們不知道怎麼為自己維權,不知道怎麼追回被騙資金時,可以及時聯繫我們!4、平臺還在運作,還沒有跑路;5、交易操作在一年以內;6、投資外匯指數,個股期權,恆指期貨,黃金白銀,股票配資等其他產品都可以維權追回。維權一定要儘早,時間越短越好追回。我們在此許諾,不追回資金決不會收取任何的費用。
  • 被騙20多萬,「股票群」到外匯平臺騙局曝光專坑這類人!這樣的平臺請遠離
    並且還是使用沒有外匯資質的金融牌照,用一樣的套路和一樣的網站模板繼續在國內收割韭菜。  這些所謂的微信群,其實都是詐騙團夥為受害人搭建的陷阱,裡面幾乎所有的群友都是「虛擬帳號」。詐騙團夥通過在群裡設計好的自問自答,給受害者營造一種現在炒股已經不賺錢,但是炒外匯賺錢的假象。還經常在群裡發一些炒外匯賺錢的截圖,事實上這些截圖也是詐騙團夥自己製作的。
  • 近期高發,「仿冒明星」騙局月環比上漲167%
    近期,騰訊110收到多起「仿冒明星」的詐騙舉報,根據數據顯示,2020年以來,騙子假冒「明星」行騙的騙局逐月上升,3月舉報量環比2月上漲167%
  • 國際刑警提示:通過社交平臺約會時警惕投資騙局
    國際刑警組織(INTERPOL)在周二發布的一份通報中警告稱,這為騙子提供了近期投資騙局的新目標。國際刑警組織在發給194個國家的"紫色通知"通報中稱:"國際刑警組織的金融犯罪部門已收到來自世界各地的關於這一騙局的報告,並鼓勵約會應用程式用戶在建立在線關係時保持警惕、持懷疑態度。國際刑警組織發出紫色通知,提供關於犯罪分子使用的作案手法、物品、裝置和隱藏方法的信息。
  • 【案例】外匯投資詐騙高發,浦東警方搗毀9個虛假MT4投資平臺詐騙團夥
    推薦閱讀【警惕】開發海外客戶模式正在「崛起」!
  • 沃爾克外匯詐騙案,又有了新進展!
    收錄於話題 #外匯騙局曝光 ✎沃爾克利用外匯做資金盤,欺騙百姓無數,於2017年崩盤跑路!
  • 提醒 | 海盜襲擊事件多發、小規模騷亂不斷...近期這些地區社會治安不穩,中國公民務必提高警惕!
    近期,針對部分國家和地區的社會治安問題,外交部領事司及我國駐外使領館發布了相關提醒
  • 實為非法集資騙局
    近期有市民因此損失了20餘萬元。警方提醒,最近各種網絡詐騙、貸款詐騙、遊戲詐騙案件多發,需提高警惕,不要貪圖一時的利益而上當受騙。(您身邊的防傳管家:添加【反傳聯盟】微信公眾號fcx114-com)據了解,和李女士有同樣遭遇的還有很多玩家,他們針對目前的問題建立了微信維權群,群內共200多名玩家,涉及金額高達四五百萬元。李女士已經報警,案件正在進一步處理中。對此,山東王楊律師事務所王建華表示,這是借用遊戲的外殼,通過高收益吸引用戶進入,再讓會員介紹朋友參與進行非法集資。遭遇到這樣的騙局,市民應該去公安機關報案,登記損失金額,配合警方的調查。
  • 英國學生用200英鎊炒外匯,竟成百萬富翁!
    據《每日郵報》11月20日報導,英國一名20歲醫科學生有望通過外匯交易成為百萬富翁,而他的起始資金僅200英鎊(約合人民幣1800
  • 警惕網絡慈善詐騙團夥利用佛子善心的慈善騙局
    2014年網絡慈善詐騙團夥的升級版騙局逐漸浮出:利用佛子布施殘病嬰兒的善心、借用網絡不斷升的慈善騙局 群友:「最近末學在很多群的群上群下收到盡十幾次類似的慈善捐助信息,導向某網站,不同受助人的求助格式用語幾乎相同。」
  • 一棟寫字樓內,潛伏19名專騙女人的「大豬蹄子」!
    男友向吳女士推薦了一個交易黃金、外匯的網上平臺,承諾穩賺不賠、十分靠譜。出於對戀人的信任、對美好生活的嚮往,吳女士多次向平臺打款……吳女士果斷選擇報警。青島市公安局市北分局接到報案的同時,發現一條重要線索——有人在市北區遼寧路某寫字樓內,利用假平臺,以炒黃金、炒外匯的名義實施詐騙。
  • 外匯代操騙局 金盛集團涉嫌傳銷詐騙11億5800萬元
    (高雄地檢署提供/袁庭堯高雄傳真)「金盛集團」以代客操作外匯交易及運用多層次傳銷手法,2年來詐騙上千位民眾11億5800萬餘元,集團成員爽開雙B豪車,坐擁金條金飾及名牌精品。高雄地檢署日前啟動全臺查緝行動,聲押主嫌王姓男子等4人獲準,全案仍要深入追查金流。
  • 復工的華強北老闆要警惕了
    下面主要從目前華強北兄弟遭遇的一起騙局和少貨、壞貨問題為大家提供一些警醒。總結:騙子利用疫情期間大家警惕心不高,期待覆工的心理,在獲取一些公司的信息後,假借他人公司之名或以高價在市場拿貨,最終詐騙成功。不過好在A公司在和客戶一周的帳期內及早與客戶聯繫,發現騙局及識破。
  • 2021第一場救援:生命的代價——警惕網絡戀愛騙局!
    太痛惜了,四十天內五緣灣海域連續兩起的海域救援,都是因為遭遇疑似網絡戀愛騙局而致付出生命的代價。這段時間,已經有好幾起心理輔導跟網戀有關。枯燥的生活和生存的壓力,來自網絡戀愛騙局三言兩語的慰藉讓年輕人很容易被誘騙,在損失金錢財物同時輕則引發家庭矛盾,重則被騙輕生。
  • 凱基證券KGI騙局揭秘,被騙幾十萬還有的救嗎?
    此類案件中,嫌疑人利用被害人急於利用炒外匯、股票、期貨交易達到「錢生錢」目標的心理,有的嫌疑人將自己偽裝成久經沙場的老手
  • 年底了,苗農需警惕3大騙局!!!
    騙局一騙局二設下騙局的人通常會聲稱急需大量苗木騙局三如果買苗的人不到苗圃實地看苗,反而要求苗農上門去洽談,這種做生意的方式不符合常理,應該引起警惕。