頭條|涉案1000多萬元!莆田這個＂狗哥＂被抓了,12名犯罪團夥全部落網!

2021-03-01 莆仙新媒
2月23日，經過連續奮戰，仙遊警方在市公安局刑偵支隊、合成作戰中心等相關部門配合下，在楓亭鎮成功打掉一個以陳某為首的涉嫌幫助信息網絡犯罪團夥，抓獲團夥成員12名，查獲74張銀行卡，手機37部，涉案金額高達1000萬餘元。

網絡配圖，與本文無關

春節前夕，根據國務院聯席辦推送的多批斷卡人員名單線索，仙遊縣公安局刑偵大隊聯合楓亭派出所利用春節假期開展偵查摸排，發現多名人員涉嫌為網絡犯罪組織提供取款服務。

為打掉這一利益鏈條，專案民警立即開展縝密偵查，前往多地獲取相關重要線索，並進一步尋線深挖，初步鎖定了以陳某為首共計十二餘人參與的「組織」。2月23日上午 ，收網時機成熟，仙遊警方多警種聯合出擊，前往楓亭鎮多地一舉搗毀了這一犯罪團夥。

經審查，2020年10月，陳某在與上線綽號名為「狗哥」（現已被外地公安機關抓獲）的朋友閒聊時獲知，只要去註冊幾張銀行卡，有需要的時候幫助取款，就可以拿到幾百甚至上千塊佣金。

得知這一「生財之道」後，陳某在接下來三個月時間裡在九個銀行辦理了十張銀行卡，開始馬不停蹄地跟著「狗哥」輾轉莆田、福清等地的ATM機取現金，每次金額5000-20000元不等，取完錢後「狗哥」都會分給他相應的佣金。


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嘗到甜頭的陳某開始「招兵買馬」，拉攏其他「卡友」一起參與。每次取款，「狗哥」都會通過特定的聊天軟體聯繫他們，並告訴他們取錢地點、金額等交易信息，且專門租一輛車用於前往各地取錢。雖然陳某對這樁「生意」心生疑慮，但見來錢那麼快又毫不費力，便也無所顧忌了。

原來「狗哥」用他們銀行卡取走的錢，是境外詐騙集團和網絡賭博集團用於電信詐騙或者網絡賭博的「黑錢」，這些「黑錢」經過他們的帳戶取出，相當於幫助境外犯罪團夥轉移錢款。而「狗哥」的角色就是幫助境外犯罪集團找到願意出賣銀行卡的「卡農」，從中賺取抽成。了解一切後，陳某和他的「卡友」們也曾猶豫，但在利益面前，他們還是選擇了冒險，直到被警方抓獲。

目前，以陳某為首的12名涉嫌幫助信息網絡犯罪團夥已被仙遊警方依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

-END-

來源丨仙遊縣公安局

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