銳劍•天網|一個月詐騙200餘起,獲利30餘萬元,平陽警方摧毀一大型詐騙團夥,抓獲嫌疑人11人

2021-02-26 平安平陽

主謀曾被騙了上百萬

曾被騙百萬想以騙還騙

4月17日,通過前期掌握的線索,確認所有人員均在場的情況下,平陽警方趕往河南,在當地警方的配合下,將該團夥一網打盡,抓獲以萬某、牟某為首的嫌疑人11人。萬某手下的話務員,大多是年輕的90後,辦公室裡一人一個簡單的格子間,就是他們詐騙的主要場所。經審訊,萬某等11人對於自己詐騙的犯罪事實供認不諱。主謀萬某是河北人,也是個大學畢業生,據其交代,他早前是做電商生意的,但不慎被人騙了上百萬,欠了大量外債無法償還。做生意時,萬某曾加了許多社交群,看到群裡有人用上述辦法實施詐騙,萬某便也動起了「歪心思」。

隨後,萬某找來對信用卡業務較為熟悉的朋友牟某商量此事,沒想到兩人一拍即合,並立即在河南省南陽市成立了一家「公司」,同時在網絡上招募話務員。

今年3月12日,「公司」正式開始「辦公」,四處進行詐騙。為了躲避警方的調查,萬某對資金流轉極其小心,通過二維碼掃款付款,再轉到其他從網上購買到的微信帳戶,最後一層層將贓款轉到個人帳戶。「公司」成立僅一個多月的時間,這一詐騙團夥就瘋狂實施詐騙200餘起,獲利30餘萬元。

目前,萬某、牟某等11人因涉嫌詐騙罪依法被平陽警方刑事拘留,案件正在一進步辦理中。

相關焦點

  • 非法解封QQ帳號獲利60餘萬元 通州警方打掉一幫助信息網絡犯罪活動團夥
    ,涉案金額60餘萬元。近日,通州警方多警種聯合作戰,成功打掉一個幫助信息網絡犯罪活動團夥,抓獲嫌疑人三名,一條為網絡違法犯罪提供技術服務的黑色產業鏈條被摧毀。2020年10月通州警方接市局轉遞相關線索,在兩起涉及北京的電信詐騙案件中,發現有一個以給在網絡上進行詐騙等違法行為的QQ帳號批量解封進而牟利的犯罪團夥。
  • 1500餘人「上了愛情的當」!警方打掉「殺豬盤」詐騙團夥
    警方抓獲犯罪嫌疑人。渝中警方供圖記者8月5日從重慶市公安局渝中區分局獲悉,該局近日破獲一起境外「殺豬盤」式特大跨境系列網絡詐騙案。據統計,截至案件破獲時,該案涉及受害人1500餘人,涉案金額高達3000餘萬元。據辦案民警介紹,2018年11月底以來,渝中警方相繼接到多起用知名社交軟體和婚戀網站冒充「高富帥」對離異女性實施詐騙的案件。
  • 【1-20欺詐新聞】詐騙團夥冒充製藥廠人員,價值6元藥品竟賣千元詐騙200餘萬元!
    日前,潛江人民檢察院依法以涉嫌詐騙罪對王某、陳某等15人批准逮捕。該團夥涉嫌詐騙全國20多個省市700餘名受害人,涉案金額達200餘萬元。經偵查,警方於12月15日在自貢成功抓獲嫌疑人肖某;12月16日抓獲嫌疑人張某。張某、肖某如實供述盜刷他人銀行卡的犯罪事實。近日,利川警方成功搗毀一個信用卡詐騙犯罪團夥,破獲信用卡詐騙案41起,涉案金額高達72萬多元。
  • 抓獲101人 〉南平警方成功摧毀一特大黑灰產網絡犯罪團夥
    ,多警種快速反應、高效聯動、合成作戰,成功摧毀一特大黑灰產網絡犯罪團夥,抓獲涉案犯罪嫌疑人101名。南平警方的這次行動共搗毀洗錢窩點31個,摧毀非法網絡支付平臺40個,抓獲涉案犯罪嫌疑人南平市公安局網安支隊直屬大隊大隊長 黃強通過非法搭建的這個平臺,幫助境外的網絡賭博、網絡色情、網絡詐騙的團夥進行洗錢,一天的流水通過這個平臺就可以洗將近兩千餘萬元
  • 抓獲26人!儋州「斷卡2號」行動成功摧毀一特大電信網絡詐騙團夥↓
    ,組織開展「斷卡2號」集中收網行動,成功摧毀一特大電信網絡詐騙團夥,抓獲26人,其中刑事拘留20人,其餘6人仍在審查中,核破案件120餘起,現場扣押涉案款人民幣183.78萬元,收繳銀行卡72張、手機39部、小汽車3輛。
  • 銳劍•天網|「美女主播」竟是男兒身!三個月詐騙數十萬元
    「警察同志,我在直播平臺上充值了1萬餘元,不僅沒有享受到主播所謂的「會員服務」,連充值的錢款也未能拿回,你們要幫幫我啊。」市民張先生跟民警說著自己的遭遇。3月18日,張先生通過一直播網站,跟一「美女主播」聊天。聊天中,「美女主播」不斷暗示張先生升級會員等級,表示升級會員等級後可以享受「會員服務」,如對「會員服務」不滿意還可退回繳納的錢款。
  • 500多人被騙!這個打著「護貧」旗號的詐騙團夥被銅陵警方一鍋端!
    為深入推進「雲劍-2020」專項行動和「守護平安-2020秋季攻勢」,近日,銅陵警方成功打掉一「中國夢護貧保險」傳銷詐騙團夥,抓獲犯罪嫌疑人
  • 泰安警方通報「雲劍—2020」行動情況
    為有效提高電信網絡犯罪打擊成效,遏制電信網絡詐騙犯罪發展勢頭,市反詐中心以「雲劍-2020」專項行動為抓手,充分發揮牽頭作用,精心組織,統籌推進。從有關警種部門抽調業務骨幹組建專家團隊,引進金融、電信等有關協作部門資源,做優「警種+X」機制,構建「大偵查」工作格局,實行警種同步上案、規模化打擊,為全市打擊治理電信網絡新型違法犯罪提供有力支撐。
  • 在衡水作案多起騙婚團夥主犯落網!涉案30餘萬!
    唯品會:一種現代人日常生活購物的線上平臺,相信很多人都不陌生。本來這兩個詞毫不相干,一女子卻成功的將其聯繫在一起。近日,我單位成功偵破來一起網絡購物詐騙案,一90後女子在網絡購物時頻繁使用「掉包計」。最終被識破,目前該女子作案多起,涉案金額較多,已被抓獲。
  • 【淨網2019】這款棋牌遊戲幫他們非法獲利200多萬!
    但仍有不少人抱著一夜暴富的心態,去搏一搏!近日,資興警方破獲一起利用賭博遊戲軟體實施網絡詐騙的案件,打掉犯罪團夥1個,抓獲犯罪嫌疑人6名,凍結涉案資金200餘萬元。今年4月中旬,資興警方接到群眾何某報案稱,其在手機上下載了一款名叫「金牛匯」的棋牌遊戲軟體,通過添加客服微信,轉帳3000元人民幣在該軟體充值了3000歡樂豆,並在該軟體的「三公」遊戲中被人以「打夥手」的方式將3000元全部騙光。
  • 30人販賣6億條個人信息,非法獲利800萬!
    2020 年 5 月,丹陽市公安局網安大隊在網上巡查時,發現有一專門利用境外 Telegram 聊天軟體販賣公民個人信息的犯罪團夥,且資金大多通過區塊鏈虛擬貨幣進行收付款的犯罪線索。該團夥販賣公民信息數量巨大,且販賣信息中包含數據種類繁多,涉及姓名、身份證號、聯繫方式、家庭住址、銀行流水等眾多信息。
  • 【關注】黑龍江省警方破獲特大跨境電信詐騙案 凍結資金8000餘萬元
    該犯罪團夥曾從九三農墾一被害人處騙走近百萬元,重慶一被害人處詐騙2000萬元,杭州一被害人處詐騙1600萬元……目前,警方已將張某某等26名犯罪嫌疑人抓獲,凍結涉案帳戶3000餘個,凍結資金8000餘萬元,追回贓款贓物120餘萬元,繳獲轉存詐騙資金的銀行卡3000餘張,搗毀為詐騙集團提供技術服務的窩點一處。
  • 廣西:購買公民個人信息 「精準」實施詐騙~詐騙疑犯落網供出案中案
    至此,一個販賣8000餘萬條公民信息的犯罪團夥成員全部落網,涉案金額100多萬元。詐騙嫌犯落網供出大案線索2020年10月份,賓陽警方接到線索,轄區有人在進行網絡詐騙活動。賓陽縣公安局反詐大隊、網安大隊民警集優勢警力,組建專案組偵破案件。經過調查,專案組民警發現黎塘鎮的李某生、盧某華、雷某升3人有重大作案嫌疑。
  • 徐聞警方打掉一個家庭式詐騙團夥!
    近日,徐聞縣公安局在市局有關警種大力支持下,通過多警聯動,成功打掉一個藏匿野外詐騙犯罪團夥,抓獲犯罪嫌疑人3人,偵破涉電詐團夥多起,現場繳獲作案手機6部、筆記本電腦2部、蓄電池、逆變器各一臺、手機充電線若干條。3名犯罪嫌疑人竟是姐弟與姐夫關係,並衰嘆藏匿野外詐騙也被抓獲。
  • 【案例】武平警方搗毀一特大電信詐騙團夥
    當陽警方搗毀「代客維權」局中局新型電信詐騙團夥【案例】包機赴柬埔寨從事涉詐涉賭違法活動,110人廈門機場被查【專題】《京城沈王爺VS外匯天眼》合集!懇請清理整頓各類交易場所部際聯席會議和國家外匯管理局關注並調查!
  • 兩起特大網絡犯罪案曝光,牽出「第四方支付平臺」巨大洗錢黑幕!
    30人,上網追逃6人,涉案金額高達14億元。河北磁縣公安局反電信網絡詐騙中心中隊長 孟磊:在調查這個案件當中,發現他們還利用支付寶跑分平臺為賭博集團洗錢。磁縣警方立即成立專案組,通過前期線索成功挖掘出了利用跑分平臺進行信息網絡犯罪的特大電信詐騙團夥。專案組趕赴安徽、廣東、重慶、上海等11省30多個地市,輾轉數萬公裡,開展集中收網,一舉摧毀該犯罪團夥。
  • 【打擊電詐】新化公安打掉一架設GOIP設備幫助實施詐騙犯罪團夥...
    近期,新化公安打掉一個通過架設GOIP設備幫助電信詐騙犯罪分子實施詐騙的團夥,抓獲犯罪嫌疑人4名,繳獲作案設備一套。經過多次研判及蹲守,2021年1月6日,刑偵大隊反詐中心、侵財中隊聯合爐觀派出所成功將犯罪嫌疑人王某抓獲。隨後,民警持續作戰,先後抓獲其他3名團夥成員。經查,卿某平在網上認識電詐嫌疑人,該電詐嫌疑人讓卿某平幫忙架設詐騙設備,並許諾給其豐厚的報酬。
  • 天水老師被詐騙自殺案上央視!真兇原來是...
    秦安老師被詐騙自殺案告破 警方抓獲特大跨國系列電信詐騙團夥成員36名,涉案金額達3500餘萬元據央視網報導 記者8日從陝西安康警方獲悉,一起涉案金額達3500餘萬元人民幣的跨國系列電信詐騙案件被當地警方破獲。
  • 山東警方通報近期相繼破獲五起重大電信網絡詐騙案件
    5月31日,東營市公安局、東營經濟技術開發區分局兩級公安機關出動40餘名警力,赴廣東展開收網行動,抓獲涉嫌薦股詐騙犯罪嫌疑人30名,搗毀窩點3處,繳獲電腦、手機、高檔車輛、房產、話術本及現金等一大宗。2019年12月5日,東營市經濟技術開發區居民黃某慧報警稱,其在2019年10月被人拉入一炒股微信群,在群內老師推薦下使用「炒股專用」APP進行股票交易,後發現被騙260萬元。
  • 偵破「南寧裸聊威脅詐騙」案,查獲179餘萬元,多人被抓現場
    三明警方遠赴廣西 將網絡詐騙團夥兒一鍋端幽會漂亮小姐姐,當心圈套來源:沙縣公安局 6月10日早上,沙縣派出所刑偵大隊在廣西南寧市某住戶屋內抓捕7名嫌疑人,當場查獲RMB現錢179餘萬元,凍潔人民90萬餘元,取得成功查獲1起督查涉網案子。