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廣州南沙近日打掉一個涉嫌通過收購銀行卡、以「跑分」形式從事詐騙洗錢活動的團夥，現場抓獲12名嫌疑人。該團夥日均洗錢流水高達人民幣600多萬元，累計流水逾2億元。
......↓↓詳細報導↓↓......2020年11月底，南沙警方經研判發現：某銀行卡帳戶正被用於轉移詐騙贓款。警方進一步核查發現，該帳號是新開設的，開通當天即有大額資金流入。經過數天的偵查及數據分析，一個盤踞在南沙區轄內的涉洗錢團夥浮出水面：該團夥組織架構嚴密，在境外電信網絡詐騙窩點的遠程指揮下，以南沙區作為據點，從廣東省內收購銀行卡再提供給「上家」從事詐騙洗錢犯罪。
....經進一步偵查，辦案民警逐步確定了相關嫌疑人的身份，並掌握了該團夥日常操作洗錢的3個作案地點。該團夥內部分工明確，成員時分時合，既有留在窩點內指揮轉帳操作的管理員、聽從指令操作手機轉帳的業務員，也有負責開車到處聯繫社會人員開辦銀行卡的「車手」，每天的活動軌跡都不一樣。為確保收網行動能夠一擊即中，南沙警方派出精幹力量對3個窩點實施嚴密監控。警方全面掌握團夥成員對象，摸清作案窩點之間的聯繫以及活動規律後，制定部署周密的抓捕方案，實施落地抓捕。抓捕行動中，南沙警方在3個窩點現場抓獲嫌疑人12名，繳獲電腦11臺、手機31部、銀行卡61張以及U盾等作案工具一批。
目前，該團夥中的6名主要涉案人員已被警方依法逮捕，案件仍在進一步偵辦中。
據經辦民警介紹，所謂「跑分」是指披著網絡兼職的外衣，把合法的第三方支付平臺渠道、合作銀行及其他服務商等接口進行聚合，通過出借、收取收款碼，形成第四方支付平臺（非法網絡支付平臺），幫助網絡賭博網站及電信網絡詐騙等黑灰產業鏈條接收、流轉、洗白資金的手段。
警方提示：非法網絡支付平臺利用用戶銀行帳戶及二維碼收錢，存在用戶隱私洩露風險，而參與買賣個人銀行帳戶和單位帳戶的人員，則將被列為銀行卡失信人員，不僅在5年內無法開立銀行卡，更面臨著不能使用支付寶和微信等網絡快捷支付手段的嚴重後果。廣大市民群眾要注意保護個人信息，不要被網絡上不切實際的高額利潤所誘惑，更不要隨意提供自己的身份信息、銀行卡帳戶信息等，以免被不法分子利用，淪為實施犯罪的工具。
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