聯邦司法部在周三發表一份聲明，一名居住在內華達州拉斯維加斯的華裔女子廖海燕（Haiyan Liao，音譯）當天遭到FBI逮捕，被控籤證欺詐和洗錢罪，她涉嫌長期以來教唆中國公民使用虛假資料申請美國籤證，並以此獲得利益。
根據起訴書顯示，現年43歲的廖海燕（Haiyan Liao，音譯，英文名：Daisy Liao），於2014年1月至2015年12月，與他人一起密謀，協助至少5個人向美國駐廣州總領事館提供虛假材料申請旅遊籤證並且獲得通過。
按照美國移民與國籍法規定，外國人要獲得非移民籤證，申請人必須證明自己沒有在美國長期停留的意願，承諾能在居留有效期前離開美國。
但是，廖海燕與他人則一起，教唆中國公民使用虛假的材料獲得美國籤證，進入美國後讓他們留在美國辦理身份。
根據起訴書顯示，廖海燕與同謀將獲得的欺詐性文件上交給國務院領務局（Bureau of Consular Affairs），包括假出生證、結婚證、國民身份證、財產契約和就業證明，以此表明他們與中國有很強的聯繫，旅遊結束後會返回祖國，以此增加獲得籤證的可能性。
之後，廖海燕和另一個與其在拉斯維加斯住在一起的被告人米肯醫生（Ned Michael Moriearty，Dr.Mikem）一同，指導申請人如何回答領事的問題；拿到籤證後，又協助申請人買機票，進入美國，另教他們在過海關的時候如何回答海關的提問等等，並且在美國各地旅遊，包括紐約皇后區和布魯克林等地。
兩人以及中國同夥通過以上行為獲得了大量的收入。
司法部刑事司代理總檢察長戴維·伯恩斯（David P. Burns）表示：「美國得益於合法移民到我們國家所產生的豐富的文化和經驗。但是，這名被告教唆多名中國公民向美國駐廣州領事館提交虛假的旅遊籤證申請，並作為多年偷渡業務的一部分進行洗錢，該行為將中國公民非法帶入美國。
該起訴書強調，那些企圖挫敗我們合法移民系統以填滿自己口袋的人將受到起訴。」
紐約東區聯邦代理檢察官塞思·D·杜查姆（Seth D. DuCharme）說：「正如起訴書中所稱，廖協助並教唆了為她的欺詐性移民服務支付數千美元的外國人。被告提供了偽造的文件，並指導了她的同夥在籤證面試和海關檢查期間如何撒謊。我們的辦公室和執法機構的合作夥伴保持警惕，並致力於保護移民程序和邊境安全的完整性，並防止罪犯在顛覆法治中謀取利益。」
「外交安全局（DSS）堅定地致力於保護所有美國籤證和旅行證件的完整性，」調查辦公室副主任Jeffrey A. Thomas說，「此案是聯邦執法機構與DSS全球專職人員網絡緊密合作的結果，這些網絡共同努力制止籤證和護照犯罪，並通過利用美國籤證，護照和外國人制止犯罪分子賺取非法收入。」
司法部的聲明中還顯示，與廖海燕一起的共同被告人最近已去世，因此起訴的只有廖海燕一人。。
聯邦司法部表示，如果罪名成立，廖海燕將面臨最高20年的監禁。