2017年的2月，陝西上班族周小菲在微信上認識了一個名叫小阿萌的網友，原本以為只是一次普通的網絡交友，但是沒想到接下來發生的事情，讓周小菲始料未及……
有天，周小菲（化名）在上班的時候，有個叫小阿萌的網友主動加了她，翻看小阿萌的朋友圈，裡面全部都是讓周小菲羨慕的愜意生活。
就在這時，小阿萌向周小菲介紹了一個掙錢的項目——一個叫做重慶時時彩的網上彩票，並自稱自己有內幕消息，之所以生活富足，就是靠著這個項目。這讓從未買過彩票的周小菲，一下動了心。
周小菲：前後投資了五六千，盈利大概有4千多，當時覺得，賺的比自己一個月的工資都多，自己每天還要上八九個小時，既辛苦也賺不了這麼多錢。
輕鬆嘗到了中獎賺錢的滋味後，周小菲對這個「重慶時時彩」變得深信不疑。為了讓利益最大化，她不僅把自己的十萬元積蓄投了進去，還通過各種渠道籌集資金。
周小菲：我大概前後一共辦了六張信用卡，每個信用卡的額度最高2萬，最低1萬5，還通過網絡貸款借了差不多7萬。
按照小阿萌的指導，周小菲將大筆的資金陸續充入網站，購買所謂的彩票。然而這時，中獎率卻大不如前了。眼看著帳戶裡的資金快速減少，小阿萌也突然從周小菲的生活中消失了。
此時的周小菲終於如夢初醒，原來自己掉進了一個圈套當中，不僅輸掉了全部積蓄，還欠下了一大筆外債。
陝西省西安市公安局刑偵局三處一大隊副大隊長賈燾告訴記者，最終周小菲被陸續騙了34萬。
2017年6月下旬，在接到周小菲的報案後，西安警方隨即與重慶市福利彩票發行中心取得了聯繫，得到的回覆是，重慶時時彩是由重慶市福利彩票發行中心承銷，僅限在重慶轄區投注站內銷售的彩票，從未授權任何個人和組織進行網際網路形式銷售。也就是說，小阿萌讓周小菲在網絡上購買的重慶時時彩根本就不存在，這是犯罪嫌疑人用來實施詐騙的一種手段。
警方根據周小菲提供的與小阿萌的聊天記錄，以及詐騙網站的網址等信息偵查發現，周小菲充入詐騙網站的資金經過一道流轉，匯入了謝某某的銀行帳戶，開戶地在重慶。
從2017年5月21日至2017年6月24日，一個多月時間內，謝某某的帳戶上就有8060條交易記錄，其中該帳戶共向其它18個帳戶轉帳達533萬餘元。警方意識到，這應該是一個規模龐大，而且作案十分專業的團夥。
賈燾：一級卡分到二級卡，一張分到十張，三級卡分到五十張，那麼層層分解成多個資金流向，還通過一些第三方支付平臺進行交易中轉，到六級卡的時候，已經分散到兩千多張卡裡面。
專案組多名民警經過一個多月的偵查，終於將這兩千多張銀行卡的性質全部進行了歸類，最終鎖定哈爾濱是犯罪分子的藏匿之處。
2017年8月下旬，專案組民警前往哈爾濱市進行調查，在當地警方的支持下，專案組很快就鎖定了嫌疑人日常取款的大致範圍。並鎖定了陳柏江和陳柏松兩兄弟為犯罪嫌疑人。
專案組緊緊圍繞陳柏江、陳柏松兩兄弟的社會關係進行調查，最終確定十餘名犯罪嫌疑人的真實身份。2017年8月31日，專案組民警連同哈爾濱警方組成的抓捕組全部就位，對犯罪嫌疑人實施了抓捕。在對嫌疑人窩點進行搜查之後，找到大量涉嫌犯罪的物證。
犯罪嫌疑人陳柏江交代，此前他從事微商的生意，自己成立的公司，並且有一個銷售團隊。近兩年，微商生意不好做，陳柏江便整日思索如何才能快速掙錢，就這樣，陳柏江把一些骨幹成員逐漸發展成為一個涉嫌詐騙的團夥。
目前案件的許多細節，專案組還在落實中。
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來源：央視財經（ID：cctvyscj）
本期編輯：馬媛