懷集:​事主被詐騙約150萬,警方抓獲3名嫌疑人

2021-02-28 懷集視界

事主被詐騙約150萬  警方抓獲3名嫌疑人


今年1月下旬，懷集縣城南派出所接到事主鄧女士報警稱，其被人以冒充公司領導的方式詐騙約150萬元。日前，縣反詐中心民警遠赴千裡，先後在山西、廣西兩省將涉詐一級帳號開卡犯罪嫌疑人李某、周某和藍某三人抓獲歸案。

1月29日上午11時許，城南派出所接到鄧女士報案稱，其被人以冒充公司領導的方式詐騙了150萬元。接報後，民警立即聯繫縣反詐中心，並繼續向鄧女士了解案情。

鄧女士為我縣某公司財務，1月28日接到一名自稱某銀行的「陳經理」致電，聲稱其公司需要年檢，對方讓鄧女士準備好材料辦理年檢，然後又將鄧女士添加到一個QQ聊天群。該群中有假冒鄧女士公司領導及同事的帳號，由於這些帳號的暱稱和頭像看起來可靠真實，鄧女士便無過多猜疑。這時，對方以「急需籤約」為由，不斷要求鄧女士對其提供的銀行卡帳號進行轉帳，當鄧女士完成兩筆轉帳後，才和公司領導當面進行確認，這是卻發現自己被詐騙，共計被騙約150萬元。

縣反詐中心了解案情後迅速立案偵查，由於涉案金額巨大，馬上將案件情況向副縣長、公安局局長朱海明進行匯報，並按照朱海明副縣長的指示，立即啟動大要案機制，並抽調刑偵、網通業務骨幹組成專案組，對該案件進一步強化線索研判，擴大偵查力度。

期間，朱海明副縣長、李疆副局長多次召集專案組成員對案件進展情況進行分析研判，要求對信息流、資金流進一步核查，制定了案件作戰圖逐項落實。專案組迅速落實部署，並充分運用「智慧新警務」強化信息核查比對，終於追查到資金流向的線索。

2月2日，專案組兵分兩路分赴趕往山西省長治市、廣西省玉林市，經過資金流研判、落地位置分析，分別抓獲兩個一級帳號開卡犯罪嫌疑人李某某和藍某某。

經過訊問，兩名犯罪嫌疑人對自己出售銀行卡給犯罪分子進行犯罪活動的事實供認不諱。並且，李某某供述了向其收售銀行卡的上家周某某，辦案民警確認周某某身份後趁熱打鐵，立即將周某某抓拿歸案。

目前，李某某、周某某和藍某某等3人已被刑事拘留，案件仍在進一步偵查中。（蔡曉君）

 

警方提示：冒充領導的電信詐騙案件高發，特別是企事業單位法人和財務人員手中掌管資金較多，需格外留意。通過網絡要求轉帳的，儘可能通過面對面的方式確認對方身份，切勿一時大意。

▍來源：平安懷集

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