原標題:
寧水集團:關於變更回購股份用途的公告
證券代碼：603700 證券簡稱：
寧水集團公告編號：2021-005
寧波水錶(集團)股份有限公司
關於變更回購股份用途的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
. 本次變更前回購用途：本次回購股份擬作為公司股權激勵計劃的股票來
源。
. 本次變更後回購用途：本次回購的股份將用於實施員工持股計劃。
寧波水錶（集團）股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2021年1月15日
召開了第七屆董事會第十四次會議，會議審議通過了《關於變更回購股份用途的
議案》，公司擬對回購股份的用途進行變更，現將相關事項公告如下：
一、 前期回購方案簡介
公司於2020年11月22日召開了第七屆董事會第十三次會議，審議通過了
《關於以集中競價交易方式回購公司股份方案的議案》，同意公司使用自有資金
以集中競價交易方式回購公司股份；回購股份的實施期限為公司董事會審議通過
本方案之日起不超過12個月；本次回購的股份擬作為公司股權激勵計劃的股票
來源；擬回購股份資金總額下限為2,000萬元，上限為3,000萬元；回購價格不
超過人民幣40元/股。公司於2020年11月27日披露了《關於以集中競價交易
方式回購公司股份的回購報告書》（公告編號：2020-061）。
二、 前期回購方案的實施進展
（一）2020年12月3日，公司首次實施了回購股份，並於2020年12月4
日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了《關於以集中競價交易方式
首次回購公司股份的公告》（公告編號：2020-063）。並於2020年12月3日、
2021年1月6日披露了《關於以集中競價交易方式回購公司股份的進展公告》
（公告編號：2020-062、2021-001）。
（二）截止2020年12月31日，公司通過集中競價交易方式已累計回購股
份719,660股，佔公司目前總股本的比例為0.3541%。成交的最高價為28.329
元/股，成交的最低價為26.89元/股，支付的資金總額為人民幣19,984,623.1
元（不含交易費用）。公司本次回購股份方案尚未實施完畢。
三、 本次變更主要內容
根據公司實際情況，結合未來發展戰略及公司股權激勵的規模、激勵效果等
因素，公司擬對回購股份的用途進行變更，由「本次回購股份擬作為公司股權激
勵計劃的股票來源」變更為「本次回購的股份將全部用於公司員工持股計劃」。
除該項內容修改外，回購方案中其他內容均不作變更。
四、 變更的合理性、必要性、可行性分析
本次變更回購股份用途，是根據相關法律、法規規定，結合公司實際情況及
發展戰略做出的，旨在進一步建立、健全公司的長效激勵機制，吸引和留住優秀
人才，有效地將股東利益、公司利益和核心團隊個人利益結合在一起，提高公司
核心競爭力與可持續發展能力。
本次回購股份用途的變更是依據《公司法》、《上海證券交易所上市公司回購
股份實施細則》等相關法律規定做出的，同時綜合考慮了目前實際回購情況、公
司財務狀況、公司和員工利益等客觀因素，不存在損害公司及股東，特別是中小
股東利益的情形。
五、 變更對
公司債務履行能力、持續經營能力及股東權益等產生的影響說
明
本次回購股份用途變更後，根據公司經營、財務狀況及未來發展規劃，公司
認為本次回購股份用途變更不會對公司的債務履行能力、持續經營能力及股東權
益等產生重大影響，本次變更回購股份方案的實施不會導致公司的股權分布不符
合上市條件，亦不會影響公司的上市地位。
六、 變更的決策程序
本次變更事項分別已經公司第七屆董事會第十四次會議及第七屆監事會第
十二次會議審議通過，無需提交公司股東大會審議。
七、 獨立董事意見
1、 公司本次變更回購股份的用途符合現行《公司法》、《證券法》、《上海證
券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司回購股份實施細則》等法律
法規的規定，公司董事會會議表決程序符合法律法規和公司章程的相關規定；
2、 本次《關於變更回購股份用途的議案》是根據《上海證券交易所上市公
司回購股份實施細則》的相關規定進行的，符合相關法律法規的規定，不存在損
害公司及股東，特別是中小股東利益的情形；
3、 本次將回購股份的用途變更為實施員工持股計劃，有利於健全和完善公
司的長期激勵約束機制，有效地將股東利益、公司利益和員工利益相結合，提高
公司管理層的積極性、創造性與責任心，提升公司核心競爭力與可持續發展。公
司本次回購股份用途的變更具有合理性、必要性、可行性，符合公司的長遠發展，
不會對公司的經營活動、財務狀況及未來發展產生重大影響。
綜上所述，我們認為公司本次變更回購股份用途事項合法合規，符合公司和
全體股東的利益，我們一致同意本項議案。
特此公告。
寧波水錶（集團）股份有限公司董事會
2021年1月16日
中財網