銀保監會近日發布《銀保監會公開第二批重大違法違規股東名單》。
原文如下：
股權違規行為是導致金融市場亂象的根源之一，容易造成金融機構股權關係不透明不規範，幹擾金融機構正常運行。近年來，銀保監會著力治理銀行業保險業股權亂象，開展股權和關聯交易專項整治，重拳出擊查處了一批股權違規案件，採取行政處罰、監管措施、撤銷行政許可、向司法機關移送涉嫌犯罪線索等多種監管手段，依法懲治違法違規股東，對市場形成了有效震懾。今年7月，銀保監會首次向社會公開銀行保險機構重大違法違規股東，起到了嚴肅市場紀律、強化市場監督的良好效果。為進一步強化警示教育，持續發揮震懾懲戒作用，銀保監會現向社會公開第二批共9名重大違法違規股東（具體股東名單見附件）。
本次公開堅持依法合規的原則，結合近期執法情況，對違法違規情節嚴重且社會影響惡劣的股東，堅決予以公開。本次公布股東的違法違規行為主要包括：一是入股資金來源不符合監管規定；二是編制提供虛假材料；三是關聯持股超過監管比例限制；四是違規開展關聯交易或謀取不當利益；五是股東或實際控制人存在涉黑涉惡等違法犯罪行為;六是以不正當手段獲得行政許可。
下一步，銀保監會將以打好防範化解金融風險攻堅戰，服務金融供給側結構性改革為目標,堅持「長期穩定」「透明誠信」「公平合理」三條底線，嚴格股東準入、強化股東約束、優化股權結構，紮實開展銀行保險機構股權和關聯交易專項整治「回頭看」，督促落實問題整改，繼續嚴厲打擊資本造假、違規代持、利益輸送等深層次高風險問題，加大對機構和責任人的懲處力度，以嚴監管切實提升資本質量和公司治理透明度，提高銀行保險機構合規內控水平，增強防範化解金融風險能力。
附：公開第二批重大違法違規股東名單
東營卓智軟體有限公司
山東愛斯特國際貿易有限公司
西藏世紀鼎天投資管理有限公司
泰安市泰山祥盛技術開發有限公司
濟南三望塑料有限公司
玄盛資本控股有限公司
內蒙古富新酒店有限責任公司
長沙紅建置業有限公司
中國正通汽車服務控股有限公司
記者通過梳理相關信息，找到了一些他們涉足銀行保險業的蛛絲馬跡。
1、東營卓智軟體有限公司，西藏世紀鼎天投資管理有限公司：
濰坊銀行2017年年報顯示，東營卓智軟體有限公司、西藏世紀鼎天投資管理有限公司都曾現身於股東榜。
2、泰安市泰山祥盛技術開發有限公司，濟南三望塑料有限公司：
泰安銀行2016年年報顯示，濟南三望塑料有限公司、泰安市泰山祥盛技術開發有限公司曾是其股東。
3、玄盛資本控股有限公司：
天眼查信息顯示，玄盛資本控股有限公司分別持有長白山農村商業銀行、延邊農村商業銀行5.6%、8.26%的股權。
4、內蒙古富新酒店有限責任公司：
天眼查信息顯示，內蒙古富新酒店有限責任公司持有準格爾煤田農村信用合作社的股權。
5、長沙紅建置業有限公司：
阿里拍賣網顯示，長沙紅建置業有限公司持有的長沙農村商業銀行股份有限公司163.5萬股股權已被湘潭市嶽塘區人民法院查封。相關信息顯示，這筆拍賣已顯示「流拍」。
6、中國正通汽車服務控股有限公司：
2015年4月，中國正通汽車服務控股有限公司設立上海東正汽車金融有限責任公司。今年10月，上海東正汽車金融公司因違規開展關聯交易被上海銀保監局處罰。
7、山東愛斯特國際貿易有限公司：
天眼查信息顯示，該公司今年10月已經註銷，未顯示其對外投資情況。
上遊新聞-重慶晨報記者 張皓
【免責聲明】上遊新聞客戶端未標有「來源：上遊新聞-重慶晨報」或「上遊新聞LOGO、水印的文字、圖片、音頻視頻等稿件均為轉載稿。如轉載稿涉及版權等問題，請與上遊新聞聯繫。