警惕!200人炒外匯被騙300餘萬元

2020-12-26 澎湃新聞

天上不會掉餡餅

按照貴陽市公安局黨委「向網際網路違法犯罪全面發起總攻」的要求，雲巖分局結合實際，重點做好落地打擊工作。

3月25日，雲巖公安分局經偵民警開展大量偵查工作，破獲一起網絡傳銷案，涉案金額超過300萬元。

案發：16.8萬元「投資款」沒了

2019年12月25日上午9時許，貴陽市民王梅（化名）到雲巖公安分局經偵大隊報案稱，其先後在一個名為「普頓外匯」的平臺投資了16. 8萬元，現在網站打不開，投資的錢也無法提現。隨後幾天，公安機關又先後接到了多名群眾報案，他們的遭遇和王女士如出一轍。

面對民警詢問，王梅說起了事情始末。2019年1月，她經朋友介紹認識了「精英人士」熊某某。59歲的熊某某口才極佳，在雲巖區九華路中央國際10樓開設了一個「普頓外匯工作室」，專門炒美元等外匯。其自稱是某大型國有銀行退休高管，投資外匯不到一年，利用所得收益已經在貴陽購買了2套房屋，還有幾百萬元存款。

苦於無投資渠道的她有些心動，很快投資了2000美元，加入到了炒外匯的群體中。沒多久，王梅發現外匯「收益」並不高，她只收入了200餘元人民幣。熊某某隨後告訴她說，要想高收益，就多拉一些親戚朋友進來。如果拉滿5人，便可以領取到團隊成員總投資金額的1%作為提成。在提成誘惑下，王梅先後以身邊多名親友的名義，共計投資了16.8萬元。

2019年10月中旬，原本可以每日登錄，查看即時收益的網站連接不上了。王梅等人找到了熊某某，對方卻稱是網站遭遇黑客攻擊，不日即可恢復。12月下旬，網站遲遲沒有恢復，熊某某及員工不知所蹤，連自己之前投資的錢也無法提現後，他們才意識到不對勁，於是選擇了報警。

偵破：網絡傳銷太具迷惑性

民警隨後調查發現，王梅所說的這個「普頓外匯工作室」位於雲巖區九華路中央國際10樓一間出租屋內，未辦理營業執照等任何合法手續。其房屋已經退租，租客熊某某及工作室的另外4名員工均不知去向。

經過走訪調查，民警先後又找到工作室的其中30餘名「投資人」。根據這些「投資人」的描述，民警發現這個所謂的「外匯工作室」更像是一個網絡傳銷機構。

據調查，每位參與者至少繳納1000美金才能獲得加入資格。交納2000美元，發展5人後，可以達到A級，然後便可以提取到自己所發展人員總投資金額的1%作為獎勵金；再往上有AB、MAB、PAB以及2星PAB等更高層級，每一個層級均對投資金額、發展下線人數、總投資額有明確規定。可能是為了穩住大家，熊某某提供了一個網站，「投資人」們可以在網站上看到自己的投資金額和收益，但是卻沒人提現成功過。

經進一步偵查，民警很快核實了熊某某的身份。59歲的熊某某並非某大型國有銀行退休高管，只是畢節市金沙縣城某單位的一名普通退休員工。今年3月24日，民警成功將熊某某抓獲。

面對審訊，熊某某仍然執迷不悟。據其交代，她是2018年2月在某外匯買賣微信群裡面認識了一名男子，男子稱其正在代理印尼一家外匯公司，收益十分可觀。繳納了2萬美金後，熊某某成為了這個公司在貴陽的一個代理商，並按照對方提供的經營模式，開始四處拉人頭。為了取信別人，她將自己包裝成了「精英人士」，租房開設了工作室，然後大肆發展下線。截止案發前，工作室已經吸納投資人200餘名，涉案金額達300餘萬元。

目前，犯罪嫌疑人熊某某已被警方依法刑事拘留，案件還在進一步辦理當中。

「只要你投錢進入，什麼都不用做，自然有外匯投資大神帶你飛......」，和其他騙局一樣，熊某等人利用投資者的貪婪、無知和輕信，利用下一個人的資金補足上一個人的收益，把一波波心懷發財夢的人套進來，墜入不法分子的騙局，不但導致自己血本無歸，更可能連累親友。

雲巖公安再次提醒

1、網絡投資要謹慎，承諾高額回報，固定返利，與正規公司有時顯差距，不符合常理的多為虛假投資項目。

2、如要選擇投資時，特別是自己不熟悉的公司或平臺，務必查詢其工商註冊資料等，判斷其是否具備相關資質。

3、多渠道了解自己所投資產品或項目，不盲目追求高利益。

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審 核：楊 文 任 珂

編 輯：吳 蓉

來 源：雲巖分局

原標題：《警惕！200人炒外匯被騙300餘萬元》

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