| 時間：2020年08月07日 17:26:56 中財網 |
原標題:
*ST雅博:關於對外投資設立全資孫公司的公告
證券代碼：002323 證券簡稱：
*ST雅博公告編號：2020-045
山東雅博科技股份有限公司
關於對外投資設立全資孫公司的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概述
1、山東雅博科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）根據經營發展需要，
為更好地開拓市場業務，公司全資子公司山東雅百特科技有限公司（以下簡稱「雅
百特」）擬以總投資額300萬元人民幣在山東棗莊設立全資孫公司山東中雅供應
鏈管理有限公司（暫定名，以下簡稱「標的公司」）（最終以市場監督管理局核
準登記的為準）。
2、董事會審議情況
2020年8月7日，公司召開第五屆董事會第五次會議，審議通過《關於對
外投資設立全資孫公司的議案》。
3、根據有關法律法規及《公司章程》等其他相關規定，本事項不需提交股
東大會審議，且不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》
規定的重大資產重組。
二、 投資標的的基本情況
1、出資方式
雅百特擬出資300萬元人民幣設立標的公司，出資形式為貨幣，出資來源為
公司自有資金。
2、標的公司基本情況
公司擬設立的標的公司基本信息如下（相關信息最終以登記機關最終的核准
信息為準）：
（1）公司名稱：山東中雅供應鏈管理有限公司
（2）註冊地：山東省棗莊市
（3）投資總額：人民幣300萬元
（4）經營範圍：一般項目：供應鏈管理服務；普通貨物倉儲服務（不含危
險化學品等需許可審批的項目）；汽車租賃；煤炭及製品銷售；金屬材料銷售；
高性能
有色金屬及合金材料銷售；建築材料銷售；五金產品零售；耐火材料銷售；
電子產品銷售；通訊設備銷售；機械零件、零部件銷售；電子元器件零售；辦公
設備銷售；辦公設備耗材銷售；辦公用品銷售；汽車零部件及配件製造；日用百
貨銷售；工藝美術品及收藏品零售（象牙及其製品除外）；體育用品及器材零售；
勞動保護用品銷售；企業管理；信息技術諮詢服務；網絡技術服務；網絡與信息
安全軟體開發（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
許可項目：道路貨物運輸（不含危險貨物）；貨物進出口（依法須經批准的項目，
經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）
（5）出資結構：雅百特出資比例為100%。
三、 本次投資設立標的公司的目的及對公司的影響
本次對外投資設立標的公司是為落實公司整體的發展戰略與目標，利用棗莊
政府當地的資源，為公司恢復經營提供助力，鞏固和提高公司的市場競爭力，投
資設立標的公司符合公司發展戰略，進一步促進公司的持續穩定發展。此次新設
立標的公司將納入公司合併報表範圍，且不存在損害上市公司及股東利益的情
形。
四、對外投資的風險
本次對外投資設立標的公司系使用公司自有資金，可能面臨經營管理、市場
變化、公司資源配置、人力資源等不確定因素帶來的風險，公司將不斷完善子公
司法人治理結構，建立優秀經營管理團隊，實施有效的內部控制和風險防範機制，
推動子公司的穩健發展，保證其合法合規運作。同時，在山東省棗莊市設立子公
司尚需經過相關政府部門審批或備案，公司董事會將積極關註標的公司設立的進
展情況。
五、其他說明
上述事項已經公司第五屆董事會第五次會議審議通過，尚需向工商行政管理機
關辦理工商變更登記手續，存在不確定性。公司將根據進展情況及時履行信息披露
義務，敬請投資者注意風險。
六、備查文件
1、《山東雅博科技股份有限公司第五屆董事會第五次會議決議》；
特此公告。
山東雅博科技股份有限公司董事會
2020年8月8日
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