央視網新聞報導，日前，浙江金華警方和國家外匯局聯合破獲一起特大地下錢莊案，涉案金額高達220億元。
2018年上半年，金華市公安局經偵支隊發現，廣東潮汕地區有大量人民幣流向義烏，情況十分反常。浙江省金華市武義縣公安局副局長表示，「從廣東到義烏，一年的資金流量有100多億，我們到實地查看以後發現，這些基本上都是皮包公司。」一家只有十幾平方米的小作坊，在稅務部門報的出口，一個月都是幾千萬，是嚴重不符的。
像這樣生產經營規模的企業，應該在工業園區設立正規廠房，生產員工起碼有100人左右，但這些公司並沒有廠房，甚至沒有生產車間，沒有生產機器，只是擺著幾件塑料玩具樣品。
另外，偵查員調查發現，當地某行業協會的會長，名下七八家公司，經營一年就倒閉，然後再成立一批新的公司，名字都和原來的差不多，如2017年註冊的昊昕塑膠玩具有限公司，2019年便註銷，隨後更名為泓昕塑膠玩具有限公司。
天眼查顯示，昊昕塑膠玩具的全稱名為揭陽市昊昕塑膠有限公司，公司成立於2017年，註冊地址為揭陽市榕城區榕東鳳林村工業區，註冊資本198萬元，由魏創亮100%持股，並任經理與執行董事。公司主要從事生產、加工、銷售：玩具及配件、電動玩具、家用電器、微型電機，貨物進出口，技術進出口等業務。
市界還發現，揭陽市泓昕塑膠實業有限公司與上文提到的泓昕塑膠玩具有限公司極為相似。該公司成立於2018年，註冊資本同樣為198萬元，而註冊地址也在揭陽市榕城區榕東鳳林工業區居委會路尾。
揭陽市泓昕塑膠實業同樣主要從事生產、加工、銷售：玩具及配件、電動玩具、家用電器、微型電機，貨物進出口，技術進出口等業務，與揭陽昊昕塑膠公司一致。不同的是，這家公司則由魏悅鵬100%持股，並任經理與執行董事。
此外，魏悅鵬還是揭陽市昊泓塑膠實業有限公司的監事，這家公司同樣成立於2018年，註冊資本188萬元，從事業務與上述兩家公司同樣一致。
浙江省金華市武義縣公安局副局長透露，「犯罪嫌疑人這個公司，實行的是公司化運轉，有專門的財務、管理人員、結算人員、報關人員。」
在一位犯罪嫌疑人的手機微信記錄裡，滿是人數眾多的購匯群、報稅群，有成百上千條記錄。浙江省金華市武義縣公安局民警表示，「其中一個團夥說，我現在做的規模是一天一輛奧迪A4，下步目標是一天要做一輛寶馬5系，利潤就這麼高。」
至於為何會走上歪路，犯罪嫌疑人魏某某回答道，「我家都是做生意的，我之前也做企業，後來發現老實賺錢太慢，就搞幾個公司買外匯，搞一些發票，把出口退稅的錢騙過來，這樣（賺錢）快得嘛。」
來源：市界