原題：跨境網絡賭博「套走」21億
□ 法制日報記者 範天嬌
□ 法制日報通訊員 孫春旺 高振興
漫畫/高嶽
註冊網站會員,競猜體育賽事,不僅能「百發百中」,還能搶紅包,獲贈手機,甚至免費出境旅遊。這樣的好事,讓不少會員沉迷其中,不斷加碼投注。之後,「好運氣」開始急轉直下,輸得血本無歸,甚至傾家蕩產。
安徽省宿松縣公安機關成功摧毀的一個特大跨境賭博網絡,就是靠著這種操縱手段,在國內發展賭博會員近萬人,3年來共吞掉賭資21億元。
《法制日報》記者近日從宿松縣公安局獲悉,目前主犯楊某和陳某某因犯開設賭場罪,分別被判處有期徒刑三年兩個月和三年刑期,並處罰金90萬元。其餘5名涉案人員將擇日開庭宣判。
大學生陷網絡賭博輸掉70萬
去年暑假期間,宿松縣下倉鎮村民王某發現,兒子亮亮(化名)回家後每天躲在自己房間裡,精神很頹廢。王某感覺亮亮肯定遇到麻煩事了,在三番五次「逼問」之下,亮亮說出實情,王某大吃一驚。亮亮竟然參與網絡賭博,一年多時間累計輸掉了70萬元,其中20多萬元為網貸。
王某選擇報警,宿松縣公安局治安大隊隨即展開調查。
民警詢問得知,亮亮在大學期間,結識了境外「易倍」體育賭博網站在國內總代理「拉菲」。在其引薦和幫助下,亮亮註冊了「易倍」會員,根據「易倍」提供的銀行帳號進行充值投注,每次投注的體育賽事預測結果連連得手。
嘗到了甜頭,亮亮開始不斷提高投注金額。但是好景不長,之後投注的預測結果都與「拉菲」分析結果背道而馳。亮亮輸光了積蓄,還欠下巨額賭資。
辦案民警圍繞該賭博網站提供的銀行充值帳號開展偵查,發現該賭博網站每天接收的投注金額數千萬元,且不定期更新賭博帳號,將資金分散轉移至其他帳號,同時還查明「拉菲」的真實身份是重慶市奉節縣人楊某。
2018年8月8日,辦案民警趕赴奉節縣,在當地警方的協助下,將正在當地一個出租屋內操控「易倍」體育賭博平臺的楊某及其同夥劉某抓獲,現場扣押作案手機6部、電腦3臺。
送手機出國玩吸引註冊會員
案件到此並未結束。
民警調查發現,該賭博網絡規模龐大,涉案人員眾多。「楊某已在國內發展下級代理5個,另發展賭博會員數千人,遍及全國各地,涉案資金近億元。」宿松縣公安局治安大隊民警肖劍說。
2018年9月,宿松縣公安局抽調精幹民警成立「7·26」專案組,由局長擔任專案組長。同年10月,安徽省公安廳將此案列為掛牌督辦。經進一步深挖,民警掌握到,楊某也只是該賭博網站的諸多國內總代理之一。
據楊某交代,他以前經營一家彩票店,日子過得很安穩。2016年4月,他通過網絡結識了遠在菲律賓經營「易倍」體育賭博網站的陳某。由於自己熱衷體育賽事,而且身邊有著豐富的人脈資源,所以被陳某看中,拉攏成為「易倍」體育賭博網站在國內的總代理,許諾給予網站盈利55%的返點率。
楊某覺得有利可圖,於是僱傭兩名人員,成立工作室,通過網際網路交友平臺不間斷推送預測賭球結果信息,同時以發紅包、贈送高檔手機、組織參賭人員出境旅遊等方式招攬人員加入「易倍」體育賭博網站,成為代理或會員進行賭博活動。2018年6月,他不惜一次性購買了10部價值達萬元的高檔手機,贈送給參賭人員。至案發,楊某共發展下級代理5個,會員數千人。楊某通過與網站結算贏取的賭資,從中獲取返點佣金354萬元。
資料圖 圖/網絡
賭資被層層轉帳進行「漂白」
巨額賭資都流向了哪裡?
專案組分析發現,涉案的賭資通過層層轉帳,均進入第三方支付平臺,再在境外人員的操控下,轉移至國內外的股票、基金等行業,「漂白」資金來源。
根據掌握的資金流情況,2018年8月8日,專案組兵分兩路行動。
一路在安徽省公安廳經偵總隊的協助下,成功將「易倍」體育賭博網站設立在國內各地的數十個帳號予以凍結。另一路分頭趕赴浙江寧波市、重慶奉節縣、湖北武漢市、廣東深圳市等,成功抓獲4名下級代理和另一名總代理陳某某,查獲作案電腦9臺、手機11部,凍結涉案資金及股票2200萬元。
繼續循線追蹤,專案組查明該賭博網站的幕後老闆陳某,將漂白的800萬元賭資轉移至國內的股票內。今年4月初,專案組民警趕赴廣州市,將設立在廣東某證券公司帳戶內的800萬元股票予以凍結。目前,陳某已被網上追逃。
「該賭博網站自2016年以來,通過在國內設立的多個總代理,發展賭博會員近萬人。賭博網站通過技術手段,故意給予新會員較多的賭博盈利機會,這些會員自認為投注勝算的機率比較大,會不斷提高投注金額,正中網站圈套。」宿松縣公安局治安大隊副大隊長黃小勇說,賭博網站僅日投注金額就高達數千萬元,3年來共吞掉賭資21億元,致使數百個家庭深受其害。而巨額賭資被轉移外流,使國家蒙受巨大經濟損失。