| 時間：2020年12月15日 17:56:12 中財網 |
原標題:
上海新陽:關於為全資子公司江蘇考普樂新材料有限公司申請授信額度提供對外擔保的公告
證券代碼：300236 證券簡稱：
上海新陽公告編號：2020-092
上海新陽半導體材料股份有限公司
關於為全資子公司江蘇考普樂新材料有限公司申請授信額度
提供對外擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
2020 年12月15日，公司第四屆董事會第十九次會議審議通過《關於為全
資子公司江蘇考普樂新材料有限公司申請授信額度提供對外擔保的議案》。為促
進全資子公司江蘇考普樂新材料有限公司（以下簡稱「江蘇考普樂」）業務發展，
公司同意江蘇考普樂向
南京銀行股份有限公司常州新北支行申請授信額度5000
萬元人民幣，授信期限1年，年利率參照一年期貸款基準利率。該項授信以上海
新陽為其申請的一年期授信額度提供連帶責任保證擔保，保證期間為自具體授信
業務合同或協議約定的受信人履行債務期限屆滿之日（如因法律規定或約定的事
件發生而導致具體授信業務合同或協議提前到期，則為提前到期之日）起一年。
在本次擔保金額以內，授權公司董事長籤署相關擔保協議等法律文件。
根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《公司章程》和《公司對外擔
保決策制度》等有關規定，本次對外擔保在公司董事會決策權限內，無需提交股
東大會審議批准。
二、被擔保人基本情況
1．被擔保人江蘇考普樂情況如下：
統一社會信用代碼：91320400768252379G
名 稱：江蘇考普樂新材料有限公司
類 型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）
住 所：常州市新北區濱江經濟開發區濱江二路1號
法定代表人：蔣莉麗
註冊資本：5790萬元人民幣
成立日期：2004年11月03日
營業期限：長期
經營範圍：許可項目：危險化學品生產（依法須經批准的項目，經相關部門
批准後方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準） 一般項目：塗料制
造（不含危險化學品）；塗料銷售（不含危險化學品）；技術服務、技術開發、技
術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；專用化學產品銷售（不含危險化學品）；
有色金屬壓延加工（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活
動）。
2．股東情況：
上海新陽持有江蘇考普樂100%股權。
3．江蘇考普樂最近一年又一期的主要財務指標如下：
2019年12月31日（單位：元）
2020年9月30日（單位：元）
資產總額
541,959,521.48
570,956,017.61
負債總額
162,173,089.23
169,648,544.41
淨資產
379,786,432.25
401,307,473.20
營業收入
368,532,053.50
252,951,651.70
利潤總額
33,107,797.77
25,444,587.68
淨利潤
28,715,903.36
21,696,523.27
三、擔保協議的主要內容
公司全資子公司江蘇考普樂向
南京銀行股份有限公司常州新北支行申請授
信額度5000萬元人民幣，授信期限1年，年利率參照一年期貸款基準利率。該
項授信以
上海新陽為其申請的一年期授信額度提供連帶責任保證擔保，保證期間
為自具體授信業務合同或協議約定的受信人履行債務期限屆滿之日（如因法律規
定或約定的事件發生而導致具體授信業務合同或協議提前到期，則為提前到期之
日）起一年。具體以協議雙方籤訂的內容為準。
四、董事會意見
公司董事會認為：本次擔保主要是為加速江蘇考普樂的業務發展，提高其綜
合競爭力和持續發展能力的需要，公司直接控制江蘇考普樂100%股權，能有效
地防範和控制擔保風險。本次擔保不會損害上市公司及其股東的利益，不存在與
中國證監會相關規定及《公司章程》相違背的情況。
五、監事會意見
公司監事會認為：本次授信擔保有利於全資子公司江蘇考普樂業務發展，提
高江蘇考普樂綜合競爭力、持續發展能力及公司綜合效益，一致同意公司為江蘇
考普樂向
南京銀行股份有限公司常州新北支行申請授信額度5000萬元人民幣事
項提供擔保。根據《公司章程》及對外擔保的相關規定，本事項無需提交股東大
會審議，亦不存在損害上市公司及其股東的利益。
六、獨立董事意見
公司獨立董事認為：本次授信擔保是為了加速全資子公司江蘇考普樂業務發
展，提高江蘇考普樂綜合競爭力和持續發展能力，提升公司綜合效益，一致同意
公司為江蘇考普樂向
南京銀行股份有限公司常州新北支行申請授信額度5000萬
元人民幣事項，該事項符合現行有效的法律、法規規定及公司相關內部規定，不
存在損害上市公司和股東，特別是中小股東的利益的情形。公司董事會關於此事
項的表決程序符合有關法律法規和公司章程的規定，表決結果合法、有效，該事
項是公司正常經營需要，同意公司的上述做法。
七、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
本次擔保生效後，公司對外擔保總額為人民幣 17,000 萬元，佔公司最近一
期經審計淨資產的比例為 11.22%。以上擔保為公司對全資子公司提供的擔保，
公司不存在逾期擔保、涉及訴訟的擔保以及因擔保被判決敗訴而應承擔損失等情
況。
八、其他
本次擔保事項披露後，公司將會根據擔保事項進展及時披露相應的進展情況。
九、備查文件
1、公司第四屆董事會第十九次會議決議；
2、公司第四屆監事會第十八次會議決議；
3、獨立董事對公司第四屆董事會第十九次會議相關事項的獨立意見。
上海新陽半導體材料股份有限公司董事會
2020年12月15日
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