為賺快錢,男子頻繁註冊空殼公司、對公帳戶轉賣

2020-12-23 北青網

現代快報訊（通訊員建檢記者劉遙）近日，現代快報記者從南京市建鄴區人民檢察院了解到一起買賣國家機關證件案。此案的一名嫌疑人，為了輕鬆賺錢，幹起了買賣空殼公司營業執照、對公帳戶的生意。而詐騙分子為了躲避警方偵查，最愛用這些空殼公司的對公帳戶轉贓款。目前，這些涉嫌買賣國家機關證件罪的犯罪嫌疑人已被檢方批准逮捕。

王某隻有初中文化，一直找不到心儀的工作，可他不願意幹太累的活。2019年4月，他遇到了孫某，被告知有一種只需要身份證就能輕鬆賺錢的方法。王某在孫某的安排下，住進了酒店裡。他的「工作」很簡單，就是每天拿著自己的身份證去註冊空殼公司，然後再拿著營業執照去銀行辦理一套對公帳戶，轉交給孫某就能得到1000元的報酬。孫某則把這些營業執照和對公帳戶轉賣出去獲利。

幾天之內，王某就在南京註冊了14家公司，並辦理了14套對公帳戶，收取了1萬多元的「工資」。

2020年初，熟悉操作流程的王某自立門戶，像孫某一樣輾轉各個勞務市場，或者通過網絡招聘自己的「下線」，拿到營業執照和對公帳戶後，他直接郵寄給買家。直到同年4月，一名受害者被騙了5萬多元後報警，警方查詢到有部分贓款打入到王某名下的公司，於是繼續調查，發現和王某有關聯的公司共有35家，註冊地遍布南京、杭州、西安、烏魯木齊等多個城市。很快，警方順藤摸瓜找到了王某。

現代快報記者從建鄴區人民檢察院了解到，因為個人帳戶頻繁的資金變動很容易被檢測到，所以不少犯罪分子打起了對公帳戶的主意。辦理對公帳戶的前提是註冊公司並拿到營業執照，所以買賣營業執照及對公帳戶成了助推通訊詐騙等犯罪的「黑灰產業」。檢察官介紹，買賣、出借個人銀行卡、電話卡等行為，不僅會使自己徵信受損，不能貸款買車買房等，情節嚴重還會面臨刑事處罰。

建鄴區人民檢察院認為，王某、孫某等人的行為涉嫌買賣國家機關證件罪，他們已被批准逮捕。目前，該案正在進一步偵查中。

責任編輯：向勤如(EN006)

相關焦點

  • 披兼職外衣 「跑分」 洗錢 註冊空殼公司倒賣對公帳戶
    經調查，周某、梁某上級均為寧某、羅某等人，寧某、羅某等人發展數人成立工作室進行「跑分」，涉案「跑分」流轉資金高達1億多元人民幣。興業警方乘勝追擊，陸續對周某、梁某上下級涉案人員展開抓捕行動。目前已抓獲16人，刑事拘留13人，其中11人已逮捕，凍結銀行帳戶70餘個，凍結資金255萬餘元。
  • 這夥人專門轉賣對公帳戶
    現代快報訊（通訊員 江公宣 記者 顧瀟）註冊一個空殼公司，辦理一個對公帳戶就可以賣個高價。最近揚州江都警方抓獲一個專門收購、出售對公帳戶的團夥，該團夥收購的對公帳戶都賣給了網絡通訊詐騙團夥，涉案金額超百萬元。
  • 90後「高富帥」註冊8家公司,竟是為了利用對公帳戶……
    「公司營業執照、銀行卡、U盾、公章，把這些對公帳戶賣給他人從中牟利。」2日上午，在長沙市反電詐中心辦公大廳，辦案民警劉碩手舉8套企業資料，這是長沙公安機關在破獲一起電信網絡詐騙案件中，涉案的對公帳戶的開戶人為何來，註冊登記公司為長沙一家貿易公司。
  • 販賣對公帳戶給不法分子用於網絡詐騙 太原4人團夥落網
    馬某等4名男子，利用他人身份註冊成立8家公司，開設30餘個對公帳戶，並將公司手續及對公帳戶販賣給不法分子，用於網絡詐騙。12月20日，萬柏林警方通報，小井峪責任區刑警隊打掉了這個「幫助信息網絡犯罪活動」的團夥，4名團夥成員悉數落網。
  • 販賣對公帳戶給不法分子用於網絡詐騙 4名團夥成員落網
    山西晚報訊（記者 辛戈）用他人身份註冊成立8家公司並開設30餘個對公帳戶，4名男子為牟取錢財，將上述手續販賣給不法分子用於網絡詐騙。12月21日，太原公安萬柏林分局向社會通報信息，近日，小井峪責任區刑警隊打掉了這個「幫助信息網絡犯罪活動」的團夥，4名團夥成員悉數落網。
  • 企業的對公帳戶,千萬避免這六大情況!
    》中，要求銀行須審慎核實對公帳戶開戶的每項信息，特別是對註冊地址不存在或虛構經營場所的單位，銀行不得為其開立對公帳戶。 3、空殼公司特徵明顯 空殼公司也是銀行須防範開立對公帳戶的風險，當同一代理人集中在相同時段，且在同一地段的各家銀行網點大量代理開立對公帳戶，且這些公司註冊資金都不高，實繳註冊資本又為零，經營範圍偏向輕資產的貿易公司、諮詢管理、信息科技公司等，法定代表人年紀偏大或偏小，或是法定代表人和代理人的身份證地址為異地或偏遠農村地區
  • 三個犯罪團夥為電信網絡詐騙提供對公帳戶
    東北網4月14日訊(滕宇飛 記者 包海多)用自己的身份證申辦營業執照註冊對公帳戶，「划算」生意的背後是違法犯罪。近日，哈爾濱市公安局賓縣分局打掉3個為電信網絡詐騙犯罪提供對公帳戶的犯罪團夥，抓獲犯罪嫌疑人56名，凍結對公帳戶83個，扣押工商營業執照37份、公章111枚，扣押、凍結涉案資金120餘萬元，涉案金額600餘萬元。犯罪團夥使用的「五件套」。 圖片由警方提供犯罪嫌疑人被警方抓獲。 圖片由警方提供警方查獲的涉案物品。
  • 假企業 15家空殼公司在同一地址註冊
    假企業 15家空殼公司在同一地址註冊淮安清江浦破獲特大虛開增值稅專用發票案近日，江蘇省淮安市公安局清江浦分局經過近一年的縝密偵查，成功破獲一起特大虛開增值稅專用發票案經查，嫌疑公司頻繁向15家企業的銀行帳戶匯款。通過對這些企業在工商部門登記以及稅務資料註冊等信息查詢，專案組發現這15家企業均在同一地址註冊，雖然15家企業的法定代表人不是同一人，但是股東、財務、辦稅人員之間有很多重合，企業的真實性非常可疑。在梳理這15家企業的財務流水後，民警發現這些企業利用海關進口增值稅專用繳款書抵扣進項稅款。
  • 揭秘對公帳戶買賣「產業鏈」
    團夥倒賣對公帳戶　　付你工資當「老闆」，天下竟然還有這等好事？賦閒在家的小王被一則兼職廣告吸引，「包吃包住，只需帶上身份證，做法人代表，並配合做公司的營業執照和對公帳戶的註冊和開立，辦理成功一套就能得到800元報酬」。
  • 新公司註冊,有必要開銀行帳戶嗎?對公戶有什麼作用?
    前段時間，13943家空殼商事主體被查出，以有限責任公司為主，其中福田區3894家，羅湖區3023家，龍華區、寶安區、龍崗區等地區綜合7026家。據悉，空殼公司的評定標準為無對公帳戶及無社保戶。疫情期間，央行下令整改企業銀行帳戶，嚴查公轉私、私轉公行為，重點監控對公戶大額交易，嚴厲打擊一切利用企業銀行帳戶進行詐騙、洗錢等灰色交易的犯罪行為。為什麼企業對公帳戶這麼重要？對公帳戶有什麼作用？新註冊的公司有必要對公戶嗎？我們一起來了解一下。一、什麼是企業對公戶？
  • 快錢沒賺成反被割韭菜
    微信好友帶著一起賺快錢 據匯友描述，2020年5月底一微信好友向其推薦了樂天證券APP，其實是假冒樂天證券APP，合規交易商只在MT4上交易，不會讓投資者下載APP。
  • 不接銀行電話帳戶或被凍結? 銀行證實對公帳戶開立審核更嚴
    近幾年，據全國多地公安機關披露，由於對公帳戶的轉帳額度較高，且相對於個人帳戶而言，查詢、凍結手續更為複雜，因而易被詐騙和洗錢團夥盯上，淪為其犯罪工具。甚至，註冊、買賣對公帳戶，已成為「電詐黑市」的一條專門產業鏈。　　據悉，2019年7月22日，全國取消企業銀行帳戶許可。
  • 非法買賣對公帳戶,4人被山西警方刑拘
    生活晨報全媒體記者 王文興 報導註冊營業執照，在銀行開立企業對公帳戶，帳戶經非法買賣轉手至境外犯罪團夥從事電信詐騙、博彩業洗錢活動……12月21日，記者從公安萬柏林分局了解到，小井峪責任區刑警隊打掉一個藏匿在萬柏林區買賣對公帳戶的黑灰產業犯罪團夥。目前，該團夥4名嫌疑人已被警方刑事拘留。
  • 防範捲入「洗錢」漩渦 監管排查銀行對公帳戶非法交易
    銀行對公帳戶本是一家企業日常轉帳、結算、現金收付的結算帳戶，如今卻成為一些不法分子的「洗錢」工具。去年下半年，某銀行支行客戶朱某到網點辦理對公帳戶卡遺失業務。然而，面對該帳戶資金轉移異常情況，朱某語焉不詳，無法說明資金的來源及用途。
  • 不接銀行電話,帳戶或被凍結?銀行證實:對公帳戶開立審核更嚴了
    近幾年，據全國多地公安機關披露，由於對公帳戶的轉帳額度較高，且相對於個人帳戶而言，查詢、凍結手續更為複雜，因而易被詐騙和洗錢團夥盯上，淪為其犯罪工具。甚至，註冊、買賣對公帳戶，已成為「電詐黑市」的一條專門產業鏈。據悉，2019年7月22日，全國取消企業銀行帳戶許可。
  • 一個地址辦理10多個對公帳戶?「內鬼」原來是他們!
    下遊產業能夠提供大批違規註冊的手機卡、個人銀行卡、銀行對公帳戶，其中竟然有很多銀行、電信運營商內部人員參與其中。這些「內鬼」在明知對方從事不法活動時，在收受一定好處費後，違規為其開戶。 針對這種現象，長沙警方一查到底，多個區縣局破獲了多起相關案件，並刑拘了多名機構內的工作人員。
  • 註冊銷售銀行對公帳戶能賺錢?不,這是犯罪
    去銀行註冊對公帳戶轉手就賣掉，不僅無風險還能賺錢？不，這事涉嫌違法犯罪，這種錢可賺不得！ 7月5日，在「颶風177號」收網行動中，大埔公安負責抓捕的最後2名因買賣銀行對公帳戶涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪的嫌疑人落網。
  • 為電信詐騙、洗錢團夥辦理對公帳戶 多家銀行工作人員被刑拘
    央廣網長沙5月14日消息（記者孫永 唐國榮 譚朕）據中央廣播電視總臺中國之聲《新聞縱橫》報導，對公帳戶，原本是用於企業之間資金往來結算的專用帳戶。然而，近期，全國多地公安機關披露，對公帳戶成為電信詐騙和洗錢團夥的高級犯罪工具。註冊、買賣對公帳戶，成了電信詐騙黑市的一條專門產業鏈。
  • 新公司註冊,當老闆從公司公帳裡轉錢到個人帳戶,會計應該怎麼做帳
    新公司註冊，當老闆從公司公帳裡轉錢到個人帳戶，會計應該怎麼做帳 很多老闆有一種誤區，認為公司公帳裡面的錢等於自己的私人帳戶的錢，可以隨意轉出。真的是這樣嗎？這樣隨便轉不需要交稅嗎？今年我就給大家好好說說這個公司公帳的錢到底應該怎麼處理？
  • 倒賣營業執照、對公銀行帳戶成「黑灰產業鏈」犯罪「溫床」
    2019年10月至2020年1月，被告人張某甲、趙某某、張某乙為買賣公司營業執照、對公銀行帳戶等公司手續謀取利益，通過高某某（另案起訴）招攬萬某某等人先後註冊9家公司，獲取9個營業執照、5個公司對公銀行帳戶。之後，被告人張某甲、趙某某、張某乙將5套包含營業執照、對公銀行帳戶等材料的公司手續予以出售。