北極星固廢網訊:河南城發環境股份有限公司第六屆董事會第十八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
（一）會議通知的時間和方式：河南城發環境股份有限公司（以下簡稱「公司」）第六屆董事會第十八次會議通知於2020年2月27日以電子郵件和專人通知形式發出。
（二）召開會議的時間地點和方式：2020年3月3日以通訊表決的方式召開。
（三）會議出席情況：會議應參加董事9名，實際參加會議董事9名。
（四）本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
（一）關於擬收購河南城市發展投資有限公司持有的城發環保能源（安陽）有限公司50%股權暨關聯交易的議案
本議案涉及關聯交易，關聯董事朱紅兵先生、李明先生、張東紅先生、陳蘭女士對該議案迴避表決，由5位非關聯董事進行表決。
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了該議案。
本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不需要提請股東大會審議。
本議案獲得了獨立董事事前認可和發表同意的獨立意見。
本議案的主要內容為：1．城發環保能源（安陽）有限公司（以下簡稱目標公司）是2019年7月2日合法成立並有效存續的有限責任公司，實繳資本5661.838萬元。2．河南城市發展投資有限公司擬將持有的目標公司50%股權轉讓給河南城發環境股份有限公司，河南城發環境股份有限公司同意受讓上述股權。3.目標公司股東全部權益價值經第三方審計、評估確定為人民幣伍仟陸佰陸拾陸元伍仟叄佰元整（小寫：￥5666.53萬元），標的股權的轉讓價款經各方同意為人民幣貳仟捌佰叄拾叄萬貳仟柒佰元整（小寫：￥2833.27萬元）。工商變更手續完成後15日內，河南城發環境股份有限公司付清全部股權轉讓價款。
《河南城發環境股份有限公司關於收購河南城市發展投資有限公司持有的城發環保能源（安陽）有限公司50%股權暨關聯交易的公告》（公告編號：2020-013），以及公司獨立董事發表的事前認可意見及獨立意見詳見同日刊登於巨潮資訊網（.cn）的相關公告。
（二）關於審議《河南城發環境股份有限公司重大信息保密制度》的議案
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了該議案。
（三）關於審議《河南城發環境股份有限公司重大信息內部上報制度》的議案
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了該議案。
（四）審議通過《關於申請發行超短期融資券的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。本議案獲得通過。
本議案主要內容：
1.註冊和發行規模
本次擬註冊超短期融資券的規模不超過15億元人民幣，並在註冊2年有效期內按需擇機發行，具體發行規模將以公司在中國銀行(3.620, 0.02, 0.56%)間交易商協會註冊的金額為準。
2.發行期限
本次擬註冊和發行超短期融資券的期限不超過270天（含270天），具體將根據公司的資金需求情況和發行時市場情況確定。
3.發行利率
發行超短期融資券的利率按照市場情況確定。
4.資金用途
主要用途包括但不限於補充公司流動資金、償還流動資金貸款和其他符合規定的用途。
5.決議有效期限
本次發行超短期融資券事宜經公司股東大會審議通過後，相關決議在本次發行超短期融資券的註冊發行及存續有效期內持續有效。
6.根據公司發行超短期融資券的安排，為高效、有序地完成公司本次發行工作，根據《公司法》、《證券法》、《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具管理辦法》等法律法規及公司章程的有關規定，需要公司董事會提請公司股東大會授權公司董事會，辦理與本次發行超短期融資券有關的事宜，包括但不限於：
（1）在法律、法規允許的範圍內，根據監管政策、市場條件和公司需求，制定本次發行超短期融資券的具體發行方案以及修訂、調整本次發行超短期融資券的發行方案及發行條款，包括確定本次發行的具體金額、發行期限、發行利率、發行期數、分期發行額度、承銷方式及發行時機等與發行條款有關的一切事宜；
（2）聘請本次發行的主承銷商、副主承銷商及其他中介機構；
（3）在上述授權範圍內，負責修訂、籤署和申報與本次發行有關的一切協議和法律文件，包括但不限於註冊發行申請文件、募集說明書、承銷協議及其他相關法律文件，根據適用的監管規則進行相關的信息披露文件；
（4）辦理與本次註冊發行有關的申報、註冊、發行等相關手續，包括但不限於辦理有關的註冊登記手續、發行及交易流通等相關手續；
（5）辦理與本次超短期融資券發行相關的其它事宜；
（6）上述授權在本次發行的超短期融資券的註冊、發行及存續有效期內持續有效。
《河南城發環境股份有限公司關於擬註冊發行超短期融資券的公告》（公告編號：2020-014），以及公司獨立董事發表的事前認可意見及獨立意見詳見同日刊登於巨潮資訊網（.cn）的相關公告。
本次發行尚需提交公司股東大會審議，並經向中國銀行間市場交易商協會申請註冊獲準後實施。
（五）審議通過《關於召開2020年第一次臨時股東大會的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。本議案獲得通過。
公司擬於2020年3月20日（星期五）15:00在鄭州市農業路41號投資大廈A座16層公司會議室召開2020年第一次臨時股東大會。
《河南城發環境股份有限公司關於召開2020年第一次臨時股東大會的公告》（公告編號：2020-015），以及公司獨立董事發表的事前認可意見及獨立意見詳見同日刊登於巨潮資訊網（.cn）的相關公告。
三、備查文件
（一）第六屆董事會第十八次會議決議；
（二）公司獨立董事關於關聯交易事項的事前認可意見；
（三）公司獨立董事關於關聯交易事項的獨立意見；
（四）股權轉讓合同；
（五）城發環保能源（安陽）有限公司審計報告（大信審[2019]00319號）；
（六）河南城發環境股份有限公司擬股權收購涉及的城發環保能（安陽）有限公司股東全部權益價值資產評估報告（亞評報【2019】139號）；
（七）河南城發環境股份有限公司擬股權收購涉及的城發環保能源（安陽）有限公司股東全部權益價值資產評估說明（亞評報字【2019】139號）；
（八）《河南城發環境股份有限公司重大信息保密制度》；
（九）《河南城發環境股份有限公司重大信息內部上報制度》。
特此公告。
河南城發環境股份有限公司董事會
2020年3月4日
證券代碼：000885證券簡稱：城發環境公告編號：2020-012
河南城發環境股份有限公司第六屆監事會第十六次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
（一）會議通知的時間和方式：河南城發環境股份有限公司（以下簡稱「公司」）第六屆監事會第十六次會議通知於2020年2月27日以書面和專人通知形式發出。
（二）召開會議的時間地點和方式：2020年3月3日以通訊表決的方式召開。
（三）會議出席情況：會議應參加監事3名，實際參加會議監事3名。
（四）本次監事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
二、監事會會議審議情況
（一）關於擬收購河南城市發展投資有限公司持有的城發環保能源（安陽）有限公司50%股權暨關聯交易的議案
本議案涉及關聯交易，關聯監事王照生先生迴避表決，由2位非關聯監事進行表決。
表決結果：2票同意，0票反對，0票棄權，審議通過該議案。
本議案獲得了獨立董事事前認可和發表同意的獨立意見。
監事會認為：
1.本次股權收購符合公司發展戰略，有利於公司業務整合、理清業務關係；有利於避免公司與關聯方河南城市發展投資有限公司的同業競爭，減少關聯交易。本次股權收購符合相關法律、法規要求，體現了公開、公平、公允原則，符合公司和全體股東的利益，不存在損害中小股東利益的情形；
2.本次審議《關於擬收購河南城市發展投資有限公司持有的城發環保能源（安陽）有限公司50%股權暨關聯交易的議案》程序合法、合規，符合《公司章程》以及相關法律法規的規定，會議決議合法有效。
《河南城發環境股份有限公司關於收購河南城市發展投資有限公司持有的城發環保能源（安陽）有限公司50%股權暨關聯交易的公告》（公告編號：2020-013），以及公司獨立董事發表的事前認可意見及獨立意見詳見同日刊登於巨潮資訊網（.cn）的相關公告。
（二）關於審議《河南城發環境股份有限公司重大信息保密制度》的議案
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過該議案。
（三）關於審議《河南城發環境股份有限公司重大信息內部上報制度》的議案
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了該議案。
（四）審議通過《關於申請發行超短期融資券的議案》
監事發言要點：同意
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。本議案獲得通過。
監事會認為：
1.本次超短期融資券的發行，有利於拓寬公司的融資渠道，滿足公司資金需求，減少因系統性風險帶來的融資壓力，進一步優化公司負債結構；
2.本次審議《關於申請發行超短期融資券的議案》程序合法、合規，符合《公司章程》以及相關法律法規的規定，會議決議合法有效。
本次發行尚需提交公司股東大會審議，並經向中國銀行間市場交易商協會申請註冊獲準後實施。
《河南城發環境股份有限公司關於申請發行超短期融資券的公告》（公告編號：2020-014），以及公司獨立董事發表的事前認可意見及獨立意見詳見同日刊登於巨潮資訊網（.cn）的相關公告。
三、備查文件
（一）第六屆監事會第十六次會議決議；
（二）公司獨立董事關於關聯交易事項的事前認可意見；
（三）公司獨立董事關於關聯交易事項的獨立意見；
（四）股權轉讓合同；
（五）城發環保能源（安陽）有限公司審計報告（大信審[2019]00319號）；
（六）河南城發環境股份有限公司擬股權收購涉及的城發環保能（安陽）有限公司股東全部權益價值資產評估報告（亞評報【2019】139號）；
（七）河南城發環境股份有限公司擬股權收購涉及的城發環保能源（安陽）有限公司股東全部權益價值資產評估說明（亞評報字【2019】139號）；
（八）《河南城發環境股份有限公司重大信息保密制度》；
（九）《河南城發環境股份有限公司重大信息內部上報制度》。
特此公告。
河南城發環境股份有限公司監事會
2020年3月4日
證券代碼：000885證券簡稱：城發環境公告編號：2020-013
河南城發環境股份有限公司關於收購河南城市發展投資有限公司持有的城發環保能源（安陽）有限公司50%股權暨關聯交易的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
重要內容提示：
1.本次交易為河南城發環境股份有限公司（以下簡稱「公司」或「城發環境」）以現金人民幣2833.27萬元收購關聯方河南城市發展投資有限公司（以下簡稱「城發投資」）持有的城發環保能源（安陽）有限公司（以下簡稱「環保能源（安陽）」或「目標公司」）50%的股權。
2.公司與本次交易對手方城發投資同受河南投資集團有限公司控制，本次交易構成關聯交易。
3.本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
4.本次交易無需提交股東大會的審議。
一、關聯交易概述
（一）交易背景
城發投資控股的環保能源（安陽）建設的安陽市生活垃圾焚燒發電項目已經開工，為加快解決與關聯法人城發投資存在的同業競爭，擴大靜脈產業園項目規模，提升行業競爭力，公司擬以現金方式收購關聯方城發投資持有的環保能源（安陽）50%的股權。
（二）本次關聯交易主要內容
2020年3月3日，公司第六屆董事會第十八次會議審議通過《關於擬收購河南城市發展投資有限公司持有的城發環保能源（安陽）有限公司50%股權暨關聯交易的議案》，同意城發環境、城發投資、環保能源（安陽）籤署《股權轉讓協議》，約定由城發環境以現金人民幣2833.27萬元收購城發投資持有的環保能源（安陽）50%的股權。本次收購完成後，環保能源（安陽）成為城發環境控股子公司，納入公司合併財務報表範圍內。
環保能源（安陽）是2019年7月2日合法成立並有效存續的有限責任公司，實繳資本5661.838萬元。其中：城發投資認繳出資額為人民幣141545950.00元，佔環保能源（安陽）股權的50％。截至目前，城發投資實繳出資額為人民幣28309190.00元，佔環保能源（安陽）實收資本的50%。
（三）關聯關係
公司和城發投資的控股股東均為河南投資集團有限公司，根據《深圳證券交易所股票上市規則》相關規定，本次交易構成關聯交易。
（四）審批程序
2020年3月3日，公司第六屆董事會第十八次會議審議通過了《關於擬收購河南城市發展投資有限公司持有的城發環保能源（安陽）有限公司50%股權暨關聯交易的議案》，表決結果為5票同意，0票反對，0票棄權，關聯董事朱紅兵先生、李明先生、張東紅先生、陳蘭女士迴避表決。獨立董事對本次關聯交易事項事前認可並發表獨立意見。
本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，此項關聯交易無需提交股東大會審議。
二、關聯方基本情況
（一）基本情況
關聯方名稱：河南城市發展投資有限公司
統一社會信用代碼：91410100577620212U
住所：鄭州新鄭綜合保稅區申報大廳216房間
公司類型：其他有限責任公司
法定代表人：朱紅兵
註冊資本：203900.00萬元
成立日期：2011年6月23日
營業期限：2011年6月23日至2041年6月22日
經營範圍：供水、汙水處理；環境綠化工程建設開發；停車設施的建設和運營管理；新型園區的建設開發、租賃、銷售；城市基礎設施及配套項目建設、開發和經營管理；城市公共設施和公用設施的建設和管理。
股權結構：河南投資集團有限公司52.43%，河南豫投政府與社會資本合作發展投資基金（有限合夥）29.43%，國開發展基金有限公司18.14%。
（二）歷史沿革
河南城市發展投資有限公司前身為「河南投資集團電子科技有限責任公司」，成立於2011年6月23日，是由河南投資集團有限公司設立的全資子公司，初始註冊資本5000.00萬元，主營業務為：機電設備進出口及租賃，鄭州新鄭綜合保稅區D地塊項目的投資建設、租賃、銷售，建築設備及材料的銷售，以及配套基礎建設的服務、諮詢服務等。
2016年1月15日，經股東決定，公司名稱變更為「河南城市發展投資有限公司」，註冊資本由5000.00萬元增加至50000.00萬元，經營範圍調整為供水、汙水處理；環境綠化工程建設開發；停車設施的建設和運營管理；新型園區的建設開發、租賃、銷售；城市基礎設施及配套項目建設、開發和經營管理；城市公共設施和公用設施的建設和管理。
2017年12月11日，河南豫投政府與社會資本合作發展投資基金（有限合夥）、國開發展基金有限公司以增資擴股的形式成為城發投資股東。公司註冊資本進一步增加至203900.00萬元，河南投資集團有限公司認繳106900.00萬元，其中貨幣出資30000.00萬元，非貨幣資產出資76900.00萬元；河南豫投政府與社會資本合作發展投資基金（有限合夥）認繳60000.00萬元，全部以貨幣形式出資；國開發展基金有限公司認繳37000.00萬元，全部以貨幣形式出資。
（三）主要業務近三年發展狀況
城發投資為河南投資集團有限公司子公司，旨在與省內各級政府合作共同提升城市品位、完善城市功能。城發投資近三年經審計的主要財務數據如下：
（四）關聯關係說明
公司和城發投資均為河南投資集團有限公司控股子公司，該關聯關係符合《深圳證券交易所股票上市規則》規定的關聯關係情形。
（五）經核查，城發投資不是失信被執行人。
三、關聯交易標的基本情況
（一）基本情況
公司名稱：城發環保能源（安陽）有限公司（簡稱「環保能源（安陽）」）
法定住所及經營場所：安陽市龍安區太行路與龍康大道交叉口向北100米路東（美星蓄能2號樓3樓）
法定代表人：張振宇
註冊資本：貳億捌仟叄佰零玖萬壹仟玖佰圓整
企業性質：其他有限責任公司
成立時間：2019年7月2日
統一社會信用代碼：91410506MA471WBB36
主要經營範圍：垃圾焚燒處理；銷售其所生產的電力、灰渣、蒸汽、熱水及相關副產品；垃圾滲濾液處理；汙水綜合處理；中水利用；研究垃圾處理技術；提供相關的處理技術諮詢和技術服務。（涉及許可經營項目，應取得相關部門許可後方可經營）
企業概況：環保能源（安陽）主要業務為生活垃圾焚燒發電，根據《安陽市生活垃圾焚燒發電項目PPP模式項目合同》的相關約定，環保能源（安陽）為項目公司，目前對安陽市生活垃圾焚燒發電項目進行建設工作，項目規劃總規模為日處理生活垃圾2,250.00噸，年處理能力75萬噸，配置3×750t/d機械爐排爐+2×25MW凝汽式汽輪發電機組及配套設施。
（二）股權結構
（三）財務狀況
單位：元
（四）本次交易標的權屬無爭議，不存在抵押、質押或者其他第三人權利，不存在資產的重大爭議、訴訟或仲裁事項，不存在查封、凍結等司法措施。本次交易不涉及債權債務轉移，本次交易會導致公司合併報表範圍增加。
1.城發環境不存在為城發投資提供擔保、財務資助、委託理財情況，也不存在其他佔用上市公司資金的情況；城發環境不存在以經營性資金往來形式變相為城發投資提供財務資助情形，無經營性資金往來。
2.城發環境不存在為環保能源（安陽）提供擔保、財務資助、委託理財情況，也不存在其他佔用上市公司資金的情況；城發環境不存在以經營性資金往來形式變相為環保能源（安陽）提供財務資助情形，無經營性資金往來。
3.環保能源（安陽）不存在為他人提供擔保、財務資助、委託理財情況；與城發投資無經營性資金往來。
（五）環保能源（安陽）章程不存在法律法規之外其他限制股東權利的條款。
（六）經核查，環保能源（安陽）不屬於失信被執行人。
四、交易的定價政策及定價依據
（一）標的公司評估情況
受公司委託，大信會計師事務所（特殊普通合夥）對環保能源（安陽）進行了審計，並出具了《城發環保能源有限公司審計報告（大信豫審字[2019]第00319號）》，截至2019年9月30日，環保能源（安陽）經審計的淨資產為5,661.84萬元。
受公司委託，北京亞太聯華資產評估有限公司以2019年9月30日為基準日，根據國家有關資產評估的規定，本著獨立、客觀、公正、科學的原則，採用資產基礎法對環保能源（安陽）的股東全部權益價值進行了評估，以上述經審計的淨資產值為基礎，根據評估報告，擬股權收購涉及的環保能源（安陽）股東全部權益的評估價值為人民幣5666.53萬元，增值4.69萬元，增值率為0.08%。
（二）標的股權定價
參考上述經備案的評估結果並經交易各方協商同意，本次標的股權的轉讓價款為人民幣2833.27萬元。
五、《股權轉讓協議》的主要內容
甲方：河南城市發展投資有限公司
乙方：河南城發環境股份有限公司
丙方：城發環保能源（安陽）有限公司
鑑於：
1.城發環保能源（安陽）有限公司（以下簡稱目標公司）是2019年7月2日合法成立並有效存續的有限責任公司，實繳資本5661.838萬元。
2.轉讓方河南城市發展投資有限公司（以下簡稱轉讓方）持有目標公司50%的股權，現轉讓方擬將其持有的目標公司全部股權轉讓給河南城發環境股份有限公司（以下簡稱受讓方），受讓方同意受讓。
3.股權轉讓後，河南城發環境股份有限公司享有目標公司的管理權，並合併財務報表。
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國公司法》等相關法律法規的規定，就轉讓方向受讓方轉讓其持有的目標公司50%的股權事宜，各方經友好協商，共同訂立合同如下，以資共同遵守。
（一）目標公司及標的股權
1.目標公司：城發環保能源（安陽）有限公司。
2.標的股權：甲方持有的目標公司50%的股權。
（二）股權轉讓款及支付
本次股權轉讓價款以北京亞太聯華資產評估有限公司出具的《河南城發環境股份有限公司擬股權收購涉及的城發環保能源（安陽）有限公司股東全部權益價值資產評估報告（亞評報字【2019】139號）》為依據，經各方同意確認轉讓價款為人民幣貳仟捌佰叄拾叄萬貳仟柒佰元整（小寫：￥2833.27萬元）。
工商變更手續完成後15日內，乙方以現金支付的方式向甲方一次性付清全部股權轉讓價款人民幣貳仟捌佰叄拾叄萬貳仟柒佰元整（小寫：￥2833.27萬元）。
（三）股權交割事項
1.轉讓方和受讓方應履行或協助履行向審批機關申報的義務，並盡最大努力，配合處理任何審批機關提出的合理要求和質詢，以獲得審批機關對本合同及其項下股權交易的批准。
2.本合同生效後7日內，受讓方到登記機關辦理目標公司的股權變更登記手續，轉讓方應給予必要的協助與配合。
（四）股權轉讓前後目標公司的股權結構
（五）債權、債務的處置方案
1.股權轉讓後，轉讓方在目標公司享有的權利和承擔的義務，由受讓方享有和承擔。
2.股權轉讓後，目標公司法人資格存續，債權、債務仍有目標公司享有和承擔。
（六）過渡期目標公司的安排
1.本合同所述過渡期，係指評估確定的基準日2019年9月30日至股權交割日的期間。過渡期內，雙方應當遵守下述約定：
（1）轉讓方保證與目標公司有關的權屬證書、批件、財務報表、資產清單、法律文書、人事檔案、建築工程圖表、技術資產等文件資料的完整性、真實性，並對所提供表冊與對應的轉讓標的一致性負責，承擔因隱瞞、虛報所引起的一切法律責任。
（2）轉讓方應依據法律、法規和公司章程行使對目標公司的股東權利，不作出有損於受讓方及目標公司的行為，並將督促目標公司依法誠信經營；
（3）轉讓方有義務督促其提名和委任於目標公司的董事、監事和高級管理人員繼續履行對目標公司的忠實義務和勤勉義務；
（4）任何一方應及時履行和/或積極協助和配合另一方和/或目標公司履行本次股權轉讓有關程序，包括但不限於本次股權轉讓涉及的內部決策、監管機構審批、信息披露；
（5）目標公司在過渡期內產生的損益由受讓方享有。
（6）履行為本次股權轉讓之目的，在過渡期內轉讓方或受讓方應當履行的任何其他義務和職責
（七）違約責任
1.轉讓方在約定期限內不能讓受讓方獲得50%目標公司股權的，應按照轉讓價款20%向受讓方支付違約金。
2.轉讓方逾期將約定的目標公司的股權過戶至受讓方名下，並完成工商變更的，每逾期一日按全部股權轉讓價款的萬分之五支付違約金，逾期超過30日的，受讓方有權解除本合同。受讓方選擇解除本合同的，轉讓方應按照轉讓價款20%向受讓方支付違約金。
3.受讓方逾期支付股權轉讓價款的，每逾期一日按欠付款的萬分之五支付違約金，逾期超過30日的，轉讓方有權解除本合同。轉讓方選擇解除本合同的，受讓方應按照轉讓價款20%向轉讓方支付違約金。
（八）爭議的解決
1.本合同履行過程中發生糾紛或爭議的，可以通過協商解決；協商不成的，應向本合同籤訂地（河南省鄭州市金水區）有管轄權的人民法院提起訴訟
（九）合同的組成和生效
1.本合同未盡事宜，各方可以另行協商籤訂補充合同。補充合同作為本合同的附件構成本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
2.本合同自各方籤字並蓋章之日起生效。
六、交易目的和對公司的影響
（一）本次交易的目的
一是本次交易的完成有助於公司減少與城發投資之間的同業競爭。
二是擴大公司靜脈產業園項目規模，提升公司競爭力。
（二）對公司經營業績的影響
公司擬使用自有資金收購城發投資持有的環保能源（安陽）50%股權，將以出資額為限，承擔有限責任。本次交易將進一步擴大公司靜脈產業園項目規模，提升公司競爭力，預計對公司未來的經營業績產生積極影響。本次交易不會對公司的財務狀況和經營結果造成重大不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。
七、與該關聯人累計已發生的各類關聯交易情況
累計計算（十二個月內），公司與本公告所述關聯方（包含受同一主體控制或相互存在控制關係的其他關聯人）累計已發生的各類關聯交易的總金額為人民幣7702.8392萬元，已按照相關規定履行審議程序。
八、獨立董事事前認可和獨立意見
（一）獨立董事事前認可意見
本次收購股權暨關聯交易事項在提交董事會審議之前已經取得獨立董事事前認可，獨立董事已對該議案相關資料進行了審閱並就有關情況進行了充分了解，根據中國證監會頒布的《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和獨立董事工作的有關規定，同意將上述關聯交易事項提交董事會審議。因本議案涉及關聯交易，董事會審議該事項時，關聯董事朱紅兵先生、李明先生、張東紅先生、陳蘭女士須迴避表決。
（二）獨立董事意見
獨立董事認為，本次股權收購符合公司發展戰略，有利於避免河南城發環境股份有限公司與關聯法人河南城市發展投資有限公司的同業競爭。本次股權收購符合中國證券監督管理委員會和深圳證券交易所的有關法律法規規範性文件的規定，遵循了「公平、公正、公允」的原則，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。
公司董事會在審議關聯議案時，關聯董事迴避了表決，非關聯董事經表決一致通過上述議案，會議表決程序符合《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》和《河南城發環境股份有限公司章程》等有關規定。
九、風險提示
因垃圾發電項目存在如下風險：一是政府垃圾處理費實際中可能會因為各種因素導致支付不及時的風險；二是因垃圾量不足可能會導致政府補貼和垃圾發電量達不到預期標準，影響項目公司收入的風險。
針對以上風險，公司已經與當地政府約定垃圾處理費必須提前納入地方財政一般公共支出預算，根據預算按時支付。並加強與實施單位及財政等部門的對接協調，保證垃圾處理費按時足額撥付項目公司。同時，與當地政府約定了垃圾保底量，若實際產生量不足，政府將按照約定保底量進行補貼。同時，與當地政府及主管部門進一步溝通洽談，不斷提高垃圾收儲效率和質量，有效保障垃圾焚燒電廠的垃圾量供應。
敬請廣大投資者注意投資風險，公司將按照相關規定及時披露有關情況。
十、備查文件
（一）第六屆董事會第十八次會議決議；
（二）第六屆監事會第十六次會議決議；
（三）獨立董事關於關聯交易事項的事前認可意見；
（四）公司獨立董事關於關聯交易事項的獨立意見；
（五）股權轉讓合同；
（六）城發環保能源（安陽）有限公司審計報告（大信審[2019]00319號）；
（七）河南城發環境股份有限公司擬股權收購涉及的城發環保能（安陽）有限公司股東全部權益價值資產評估報告（亞評報【2019】139號）；
（八）河南城發環境股份有限公司擬股權收購涉及的城發環保能源（安陽）有限公司股東全部權益價值資產評估說明（亞評報字【2019】139號）。
特此公告。
河南城發環境股份有限公司董事會
2020年3月4日
證券代碼：000885證券簡稱：城發環境編號：2020-014
河南城發環境股份有限公司關於擬註冊發行超短期融資券的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
河南城發環境股份有限公司（以下簡稱「公司」）為進一步拓寬融資渠道，優化融資結構，根據中國人民銀行《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具管理辦法》等有關規定，於2020年3月3日召開第六屆董事會第十八次會議，審議通過了《關於申請發行超短期融資券的議案》，同意公司向中國銀行間市場交易商協會申請註冊規模不超過15億元的超短期融資券，具體情況如下：
一、發行方案
（一）註冊和發行規模
本次擬註冊超短期融資券的規模不超過15億元人民幣，並在註冊2年有效期內按需擇機發行，具體發行規模將以公司在中國銀行間交易商協會註冊的金額為準。
（二）發行期限
本次擬註冊和發行超短期融資券的期限不超過270天（含270天），具體將根據公司的資金需求情況和發行時市場情況確定。
（三）發行利率
發行超短期融資券的利率按照市場情況確定。
（四）募集資金用途
主要用途包括但不限於補充公司流動資金、償還流動資金貸款和其他符合規定的用途。
（五）決議有效期限
本次發行超短期融資券事宜經公司股東大會審議通過後，相關決議在本次發行超短期融資券的註冊發行及存續有效期內持續有效。
二、本次擬發行超短期融資券的授權事項
根據公司發行超短期融資券的安排，為高效、有序地完成公司本次發行工作，根據《公司法》、《證券法》、《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具管理辦法》等法律法規及公司章程的有關規定，需要公司董事會提請公司股東大會授權公司董事會，辦理與本次發行超短期融資券有關的事宜，包括但不限於：
1.在法律、法規允許的範圍內，根據監管政策、市場條件和公司需求，制定本次發行超短期融資券的具體發行方案以及修訂、調整本次發行超短期融資券的發行方案及發行條款，包括確定本次發行的具體金額、發行期限、發行利率、發行期數、分期發行額度、承銷方式及發行時機等與發行條款有關的一切事宜；
2.聘請本次發行的主承銷商、副主承銷商及其他中介機構；
3.在上述授權範圍內，負責修訂、籤署和申報與本次發行有關的一切協議和法律文件，包括但不限於註冊發行申請文件、募集說明書、承銷協議及其他相關法律文件，根據適用的監管規則進行相關的信息披露文件；
4.辦理與本次註冊發行有關的申報、註冊、發行等相關手續，包括但不限於辦理有關的註冊登記手續、發行及交易流通等相關手續；
5.辦理與本次超短期融資券發行相關的其它事宜；
6.上述授權在本次發行的超短期融資券的註冊、發行及存續有效期內持續有效。
三、本次擬發行超短期融資券的審議程序
本次擬發行超短期融資券事項已經公司第六屆董事會第十八次會議審議通過，尚需提交公司2020年第一次臨時股東大會審議，並經向中國銀行間市場交易商協會申請註冊獲準後實施。
該事項尚具有不確定性，請廣大投資者注意投資風險。公司將按照有關法律、法規的規定及時披露超短期融資券的註冊發行情況。
四、備查文件
第六屆董事會第十八次會議決議。
特此公告。
河南城發環境股份有限公司董事會
2020年3月4日
證券代碼：000885證券簡稱：城發環境公告編號：2020-015
河南城發環境股份有限公司關於召開2020年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況
（一）會議屆次：2020年第一次臨時股東大會。
（二）會議召集人：本公司董事會。
（三）會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開經過董事會審議通過，會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等規範性文件和公司章程的規定。
（四）會議召開日期和時間：
現場會議召開時間：2020年3月20日（星期五）15:00；
網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行投票的時間為2020年3月20（星期五）日9:30-11:30和13:00-15:00；通過網際網路投票系統進行投票的時間為2020年03月20日（星期五）9:15-15:00。
（五）會議召開方式：
本次會議採取現場投票與網絡投票相結合的表決方式。
公司將通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。股東應選擇現場投票或網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
（六）會議的股權登記日：2020年3月13日。
（七）出席或列席對象：
1.2020年3月13日（股權登記日）下午收市時所有在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東(授權委託書附後)，或在網絡投票時間內參加網絡投票。
2.本公司董事、監事及高級管理人員。
3.本公司聘請的律師。
4.根據相關法規應當出席或列席股東大會的其他人員。
（八）會議召開地點：鄭州市農業路41號投資大廈A座16層公司會議室。
二、會議審議事項
（一）議案名稱
審議《關於申請發行超短期融資券的議案》
（二）披露情況
上述審議事項的具體內容詳見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（.cn）於2020年3月4日刊登的本公司第六屆董事會第十八次會議決議公告等。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼示例表
四、會議登記事項
（一）登記方式：現場登記、通過信函或傳真方式登記。
1.法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、股東帳戶卡、加蓋公司公章的營業執照複印件、法定代表人證明書辦理登記手續；委託代理人出席的，委託代理人憑本人身份證原件、授權委託書（授權委託書見附件1）、委託人證券帳戶卡、加蓋委託人公章的營業執照複印件辦理登記手續。
2.自然人股東登記：自然人股東出席的，須持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續；委託代理人出席的，委託代理人憑本人身份證原件、授權委託書、委託人證券帳戶卡辦理登記手續。
（二）登記時間：2020年3月19日（星期四）（8:30-12:00；14:30-17:30）
（三）登記地點：鄭州市農業路41號投資大廈16層河南城發環境股份有限公司。
（四）本次股東大會的現場會議預計會期半天，出席本次現場會議的股東或其代理人的食宿及交通費自理。
（五）網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程另行通知。
（六）會議聯繫方式
1.聯繫地址：河南省鄭州市農業路41號投資大廈A座16層。
2.聯繫人：易華
3.電話：0371-69158399
4.傳真：0371-69158399
5.郵箱：cfhj000885@163.com
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，公司將向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統或網際網路投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票（具體操作流程詳見附件2）。
六、備查文件
第六屆董事會第十八次會議決議公告。
特此公告。
附件1：授權委託書；
附件2：參加網絡投票的具體操作流程。
河南城發環境股份有限公司董事會
2020年3月4日
附件1：
授權委託書
河南城發環境股份有限公司董事會：
茲委託（身份證號碼：）代表本公司（本人）出席河南城發環境股份有限公司2020年第一次臨時股東大會，並按照下列指示對會議議案行使表決權。
委託人對受託人的授權指示以在「同意」、「反對」、「棄權」下面的方框中「√」為準，對同一項表決議案，不得有多項授權指示。
本授權委託書的有效期限為自本授權委託書籤署之日起至本次股東大會結束之日止。
委託人名稱（籤字或蓋章）
委託人身份證號碼（營業執照號碼）：
委託人證券帳戶卡號碼：
委託人持有公司股票性質和數量：
代理人籤名：
委託日期：年月日
附件2：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1.投票代碼與投票簡稱：投票代碼為「360885」，投票簡稱為「城發投票」。
2.填報表決意見：對於本次投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1.投票時間：2020年03月20日的交易時間，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所網際網路投票系統投票的程序
1.網際網路投票系統開始投票的時間為2020年03月20日09:15，結束時間為2020年03月20日15:00。
2.股東通過網際網路投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。具體的身份認證流程可登錄網際網路投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所網際網路投票系統進行投票。
北極星環保網聲明：此資訊系轉載自北極星環保網合作媒體或網際網路其它網站，北極星環保網登載此文出於傳遞更多信息之目的，並不意味著贊同其觀點或證實其描述。文章內容僅供參考。