BTC逼近2萬美元:交易放量,火幣資金淨流入居首

2020-12-11 澎湃新聞

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文 | Carol 編輯 | Tong 出品 | PANews

2020年年末，比特幣再次成為市場關注的焦點。根據Coin Metrics的數據，11月30日比特幣報收19664美元，創下自2017年12月16日以來的新高。這也意味著，理論上，目前市場上沒有套牢籌碼，上行動力充足。

然而，與此同時，作為流動性提供者的交易所卻籠罩在合規陰影之下。先有BitMEX遭到美國司法部和商品期貨交易委員會（CFTC）的起訴，後有OKEx因配合調查停止提幣，資金安全已成為投資者關心的重中之重。隨著10月27日OKEx恢復提幣，交易所之間的「流量」之爭也日趨激烈。

比特幣連創新高后，「巨鯨」是在買入還是賣出？交易所紛紛上線優惠計劃後，用戶到底選擇了誰？PAData將通過多項市場交易數據詳解比特幣連創新高的背後景象。

BTC幣價創新高，MVRV指數不及2017年

根據Coin Metrics的統計，11月30日，比特幣報收19664美元，創下歷史新高。從今年的幣價走勢來看，除了3月12日受到全球金融市場波動的影響，比特幣「跳水」跌下5000美元以外，整體而言，今年比特幣上漲趨勢明顯。截至11月30日，比特幣今年已經上漲了174.22%，相較全年最低點，比特幣今年的最高漲幅已經達到了296.53%，僅十月以來，比特幣就已經上漲了85.39%。另外，全年平均價也站上萬元關口，達到了10113美元。

雖然近期的幣價走勢與2017年末的牛市如出一轍，最高都接近了20000美元關口，但是MVRV指數顯示，兩次牛市有一個比較明顯的不同。MVRV指數是Coin Metrics制定的一種反映長期投資者偏好的指數，代表流通市值與實現市值的比值，如果小於1，意味著當前價格低於市場參與者的總體價值共識，定價被低估，反之，如果大於1，意味著當前價格高於市場參與者的總體價值共識，定價被高估。

今年10月30日比特幣創下19664美元的歷史新高時，MVRV指數約為2.637，2017年12月比特幣達到相似價位（19640美元）時，MVRV指數達到了4.717。也就是說，當幣價創新高時，MVRV並沒有創新高。這意味著，在此次牛市中，幣價被高估的水平仍在適當範圍內，也可以理解為泡沫化程度較上一次牛市有明顯的降低。

現貨和期貨的大單交易者以賣出交易為主

在加密貨幣的市場中，「馬太效應」長期存在，「巨鯨」的交易活動對市場變化有著重要的影響，那麼，近期幣價連創新高之下，他們都在怎麼交易？

根據合約帝對大單交易的監測，11月20日至11月30日期間，比特幣現貨和期貨的大單總交易量約為23.02億元，其中現貨約為13.18億元，期貨約為9.84億元。一改年初期貨交易為主的市場態勢，10月以來，比特幣都以現貨交易為主。

其中，11月26日大單交易總額約為4.4億元，為近期峰值，包括現貨2.43億元和期貨1.97億元，這或受到24日和25日幣價走高企穩的影響。11月30日，幣價創歷史新高的當天，現貨大單交易量約為1.38億元，僅次於26日的近期峰值，「巨鯨」對價格變動的敏感性較高。

從市場交易方向來看，現貨和期貨市場中的「巨鯨」都已賣出為主。根據統計，11月20日至11月 30日期間，現貨大單共買入6.20億元，佔現貨大單交易總額的47.04%，共賣出6.98億元，佔交易總額的52.96%。其中值得注意的是，11月30日幣價創歷史新高的當天，現貨大單買入金額約為0.54億元，賣出金額約為0.84億元，賣出獲利的資金比買入追漲的資金更多。

期貨市場的買賣方向也類似，11月20日至11月 30日期間，期貨大單共買入4.69億元，佔現貨大單交易總額的47.66%，共賣出5.15億元，佔交易總額的52.34%。與現貨交易不同的是，11月30日當天，期貨大單買入金額約為0.60億元，賣出金額約為0.42億元，而且各大主力期貨市場的買入訂單以開多為主，這顯示了期貨交易者對未來市場走勢的信心。

三大所的BTC都有所流失，火幣穩定幣入金最多

隨著OKEx重新開放提幣，國內三大主要交易所的「流量」之爭也日益激烈。在OKEx推出用戶回饋方案後，火幣和幣安也上線了優惠計劃。11月26日，火幣推出為期一個月的「VIP點亮計劃」，充值10 BTC及以上的用戶，可按級別享受現貨3個月的VIP費率優惠。同一天，幣安也推出了充值享VIP費率的活動。但對比來看，火幣在現貨與合約方面給到的手續費費率更低，且面向所有新老用戶，優惠使用期限長達3個月，而幣安則針對散戶和VIP都推出了優惠活動，但手續費優惠力度更小，優惠使用期限只有2個月。

從11月20日至11月30日三大交易所的資金流動情況來看，用戶「用腳投票」的結果也十分明顯，火幣是入金最多的交易所。

根據資產追蹤平臺CoinHelmes的統計，11月20日至11月30日期間，幣安總流入了50828 BTC，總流出了108384 BTC，總計淨流出了57556 BTC，是三家交易所中淨流出比特幣資產最多的一家，相當於平均每天淨流出5232 BTC。按照此前PAData對交易所之間資金流動的觀察，幣安流出的資金很大一部分將進入Coinbase。

其次，OKEx總流入了13691 BTC，總流出了21904 BTC，淨流出了8212 BTC，可見，大規模用戶回饋計劃見效甚微，主流資產仍然在外流。另外，火幣在此期間總流入了32091 BTC，總流出了33480 BTC，只淨流出了1389 BTC是三家交易所中流出比特幣資產最少的一家，甚至總淨流出額比幣安日均淨流出額都低。

除了比特幣的流動以外，USDT作為國內用戶的必要交易媒介，其在交易市場中的流動也格外值得關注。

根據CoinHelmes的監測，11月20日至11月30日期間，幣安總流入了約25.98億USDT，總流出了約24.50億USDT，總淨流入了約1.48億USDT，相當於每天淨流入0.13億USDT。火幣總流入了約20.74億USDT，總淨流出了約18.49億USDT，總淨流入了約2.25億USDT，相當於每天淨流入0.20億USDT。可見，相比幣安，更多資金流向了火幣。

火幣和幣安尚有入金，而OKEx的USDT在此期間仍處於流出狀態。根據統計，11月20日至11月30日期間，OKEx總流入了1.25億USDT，總流出了2.95億USDT，總淨流出超1.7億USDT。

從靜態資產沉澱來看，根據BitUniverse的統計，截至12月2日，國內三大所中，火幣是資產總量最多的交易所，達到了488億元，其中比特幣資產超過24萬BTC。幣安緊隨其後，總資產約為459億元，其中比特幣資產不到24萬BTC。而OKEx則落後一個梯隊，總資產量不足400億元，約為329億元，其中比特幣資產約為22萬BTC。

交易所的「流量」之戰還將持續，未來合規與安全可能是決定「流量」的兩大重要因素。前者要求交易所獲得本地金融牌照或滿足金融監管的普適要求，比如KYC（了解你的客戶）、AML（反洗錢）和CFT（反恐怖主義融資），而後者則需要交易所不斷優化內部資金管理流程，比如火幣強調其錢包使用了多重籤名和門限籤名技術保障私鑰籤名過程的安全性，以及多人、多地備份保障私鑰的可用性。

加密市場的牛市仍在繼續，數據之下，火幣等交易所正成為用戶們首選的交易平臺。

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