[摘要] 證券代碼：002043證券簡稱：兔寶寶公告編號：2018-066德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司第六屆董事會第十五次會議決議公告本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司(以下簡稱「公司」)第六屆董事會第十五次會議通知已
證券代碼：002043 證券簡稱：兔寶寶 公告編號：2018-066
德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司 第六屆董事會第十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或重大遺漏。
德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司(以下簡稱「公司」)第六屆董事會第十五次會議 通知已於 2018 年 7 月 25 日以郵件和電話等方式發出，於 2018 年 7 月 31 日在公司總部 會議室以現場會議的方式召開。會議應參加董事 9 名，實際參加表決董事 9 名。公司監 事和高級管理人員列席會議。
會議由丁鴻敏先生主持，本次會議的召開與表決程序符合 《公司法》和《公司章程》等的有關規定。經與會董事認真討論研究，會議審議並通過 了如下決議： 以贊成票9票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了《關於聘任公司副總經理等高級管理人員的議案》。 經總經理陸利華先生提名，聘任章劍先生、詹先旭先生為公司副總經理。任期與本屆董事會一致。
公司獨立董事對該議案發表獨立意見如下： 經審閱章劍先生、詹先旭先生的個人簡歷，未發現有違反《公司法》和《公司章程》的情況，聘任程序合法、有效。同意聘任章劍先生、詹先旭先生為公司副總經理。 高級管理人員簡歷見附件。
特此公告。
德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司
董 事 會 2018年8月1日
附件： 公司高級管理人員簡歷
章劍，男，1975 年 1 月出生，本科學歷，1996 年參加工作，曾任德清縣發展改革和經濟委員會黨委委員、縣中小企業局副局長、德清縣經合辦主任、湖州市公積金中心德清分中心主任、德華集團控股股份有限公司副總經理等職，現任本公司副總經理。其本人不存在以下情形：
（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；
（2）被中國證監會採取證券市場禁入措施；
（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；
（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；
（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；
（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。截至 2018 年 7 月 31 日，持有公司股票 0 股。
詹先旭，男，1975 年 11 月出生，工程碩士、高級工程師，1998 年參加工作，曾任維德木業（蘇州）有限公司制膠廠廠長、臨沂八面體科技有限公司副總經理、臨沂保伸木業有限公司副總經理等職，2008 年進入本公司工作，先後擔任公司技術中心研發經理、浙江德維地板有限公司副總經理、浙江德升木業有限公司副總經理等職，現任公司副總經理、兼德華兔寶寶研究院院長。其本人不存在以下情形：
（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；
（2）被中國證監會採取證券市場禁入措施；
（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；
（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；
（5）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；
（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。截至 2018 年 7 月 31 日，持有公司股票 192,000 股。
本文發於 兔寶寶 ,經雲資訊編輯，供行業人士參考。如有侵權，請聯繫刪稿；
免責聲明：凡註明「來源：房天下」轉載請註明出處；文章內容僅供參考，不構成投資建議，也不代表房天下贊同其觀點。
買好房，就上房天下fang.com
新房、二手房、租房、特價房大平臺