近日，深圳市公安局南山分局發布，「票據寶」和「極光金融」平臺案件情況通報。
通報顯示，南山警方於2018年11月23日，對深圳市票據寶金融服務有限公司（下稱「票據寶」）涉嫌非吸案立案偵查，現因票據寶公司無法按計劃開展清退，南山警方經綜合評估，於2020年11月12日至20日，對票據寶公司開展收網打擊，依法對嫌疑人李某軍、於某亮、石某偉等3人採取刑事拘留強制措施。
天眼查數據統計，票據寶法人系李華軍，其通過直接及間接持股，控股票據寶。李華軍還在深圳市票據寶徵信有限公司等關聯公司擔任法人。
公開信息顯示，李華軍在2014年創辦票據寶，於2005年創建中國票據網前，曾在銀行工作，擔任某上市股份制銀行支行行長。值得注意的是，李華軍是常寧珠江村鎮銀行股份有限公司的董事。李華軍通過控股企業常寧市友誼服飾有限公司（下稱「友誼服飾」）持有銀行股份約10.38%，友誼服飾是該行第三大股東。
常寧珠江村鎮銀行官網介紹，其是由廣州農商銀行（1551.HK）與常寧市政府等共同發起的國有控股銀行，在常寧市有多個下轄營業部及支行；產品包括興農貸、振企貸、珠江惠民貸等。
截至2019年末，常寧珠江村鎮銀行各項存款餘額9.5億元，各項貸款餘額6.4億元。2020年，常寧珠江村鎮銀行曾有董監高人員變更，大股東廣州農商銀行持有珠江村鎮銀行47.87%股份。廣州農商銀行前身為廣州農村信用社，於2017年6月赴港掛牌上市。近期，廣州農商行麻煩不斷，一筆25億信託貸款被逾期，一支行原副行長陳某因集資詐騙被判無期。
票據寶曾受社交平臺人人網創始人青睞。2015年6月，票據寶宣布獲得人人網2000萬美元投資。有圖片信息顯示，人人網創始人陳一舟曾是票據寶董事。工商信息顯示，2017年3月，人人網運營主體北京千橡網景科技發展有限公司從票據寶退出，新增北京千象怡欣科技發展有限公司（下稱「千象怡欣」）同樣關聯人人公司核心成員，持股比例為11.43%。
人人公司在金融科技領域的投資包括雪球、金斧子、票據寶、美國分期網站SoFi、股票組合交易網站Motif、房產眾籌平臺Fundrise等，並曾試水虛擬貨幣及消費金融等。
在2019年初，票據寶被曝出流動性風險後，其官網披露的借貸餘額約6億。警方通報顯示，已獲取平臺全量數據並根據案件需要調取相關涉案銀行帳戶流水，聘請專業數據鑑定機構和司法審計機構開展數據鑑定、資金審計等工作；並根據現有線索依法查封涉案房產3套。
同日，南山警方通報，極光金融主體深圳融行通網際網路金融服務有限公司涉嫌非吸偵查情況。南山警方在調查中發現，嫌疑人趙某、陸某某、於某某有涉嫌非法吸收公眾存款的重大嫌疑，於2020年11月9日，對上述3人依法採取刑事拘留強制措施。
極光金融在2016年3月上線。官網披露的運營報告顯示，截至5月，平臺總待收2.26億。據天眼查信息，極光金融的工商關聯可追溯至商業網點建設開發中心。「商業網點」系曾是飽受爭議的「國資」P2P體系。據不完全統計，商業網點系平臺包括普天金安等均已立案。