中國常州網訊 在境外菲律賓馬尼拉市和境內22省82市同步進行收網，先後抓獲犯罪嫌疑人100名，涉案金額3.67億元……近期，鐘樓公安局成功偵破一跨國網絡開設賭場案，摧毀一個特大跨國網絡賭博犯罪團夥，有力地震懾了跨國網絡犯罪活動。今年3月，該案被公安部網安局評選為全國「淨網2018」十大典型案例。今天（4月25日），市公安局召開新聞發布會通報案情。
前期偵查，摸清線索
2018年4月中旬，鐘樓公安分局接省公安廳網安總隊轉發線索，發現一個名為「天地棋牌」的賭博網站吸引了大量中國大陸公民參賭。經初步偵查發現，該網站在國內有代理帳號近1.5萬個，玩家帳號多達95萬個，涉案金額3.6億。
「這是一個代理等級分明，賭客玩家眾多，涉案賭資巨大的境外賭博網站，由菲律賓馬尼拉的一家賭博公司開設。」鐘樓公安分局網安大隊大隊長孫飛介紹。
2018年4月20日，鐘樓警方立案並成立專案組，對「天地棋牌」賭博網站開展深入研判和偵查。
專案指揮部研討案情。專案組獲取了「天地棋牌」賭博網站伺服器的後臺數據，重點分析境外網站管理人員、國內代理結構及資金流向等方面的數據。案件偵辦期間，專案組同志先後赴杭州、深圳等地偵查走訪，同時積極聯繫國內大型網際網路企業，獲得各方面的技術支撐。經多次向省廳和公安部匯報，該案於2018年9月被列為部網安局督辦案件。
整理案件資料。專案組經過5個月爭分奪秒且艱苦卓絕的研判偵查工作，分析了大量的數據和資料，確定了「天地棋牌」網站境外運營團隊的辦公地點、公司內部分工與運作流程，梳理出境外網站20名主要負責人身份和境內100名核心代理人員身份。同時，專案組對國內22家銀行、21家第三方支付平臺進行調查取證，查明為「天地棋牌」網站周轉賭博資金的銀行卡300餘張、第三方支付商戶號500餘個。由此，該案的境內外涉案人員和賭博資金渠道已浮出水面。
境內境外統一收網，凍結1500餘萬賭資
2018年10月，鐘樓分局黨委決定對「420」案件嫌疑對象進行集中收網，詳細制定了集中收網行動方案，並力爭實現境內外同步打擊的震懾效果。同時，鐘樓分局黨委提請市局成立專案行動指揮部，以分局為主力，調集各部門 300餘名精幹警力，組成了境外行動組、國內抓捕組、資金查凍組，數據支撐組、證據審核組、宣傳報導組、備勤機動組，統一開展各項行動。
和境外警方研討案情。10月13日，由6位民警組成的境外行動先遣組飛赴菲律賓馬尼拉，立即與駐菲警務聯絡官進行對接溝通，並開展對嫌疑人的摸排落地工作。根據已掌握的境外涉案人員的活動情況，境外先前組先期指揮境內抓捕警力在重慶等地抓獲涉案賭博公司4名網站運營人員。
10月18日上午9時，專案指揮部發布統一收網行動指令，境外行動組，境內抓捕組、資金查凍組按照指揮部的預定方案開展集中統一收網行動。
當天，在菲律賓移民局等當地執法部門的配合下，境外行動組在菲律賓馬尼拉Alabang地區抓獲「天地棋牌」賭博網站負責人陳某某（男，34歲，廣東省茂名市人）、主管李某某（男，27歲，吉林省梅河口市人）等8名賭博公司人員，並控制了嫌疑人使用的5臺電腦與24隻手機。境內抓捕組同步趕赴全國22個省82市開展抓捕工作，自統一收網行動開始至10月22日共抓獲「天地棋牌」網站各級代理84名。資金查凍組在統一行動當天對國內8省16個市的500餘個第三方支付商戶號和300餘張涉案銀行卡進行凍結，共計凍結「天地棋牌」賭博網站涉案資金1500餘萬元。
境外抓捕。境外行動組與時間賽跑，67人被刑拘
警方介紹，該案的陳某某等8名主要犯罪嫌疑人在菲律賓被抓並羈押在當地看守所後，聘請了律師，對境外行動組後續工作進行重重阻撓。
面對困難，境外行動組堅守陣地，克服當地語言不通、高溫氣候與交通不便等困難，與時間賽跑，每天工作15個小時以上，頻繁奔波於菲律賓移民局與當地看守所之間，中午、晚上就以麵包和礦泉水充飢，反覆至看守所提審嫌疑人，為境內的案偵辦提前掌握到珍貴的證據，也逐個做通8名嫌疑人配合遣返的思想工作。由於多日的奔勞，加上飲食、水土的不服，工作組三名同志先後出現急性腸胃炎、高燒等的病情。
經過近一個月的艱苦努力，境外行動組於11月16日成功將陳某某等8名犯罪嫌疑人押解回國並採取刑事強制措施。2018年11月20日，「天地棋牌」賭博網站對外宣告停止伺服器工作，終止所有客服方式及充值渠道。
2019年1月，在專案組的精心運作下，又有4名賭博公司犯罪嫌疑人分別在境內和境外被成功抓獲，至此，「天地棋牌」這一特大境外賭博網站被成功摧毀，前後共刑拘67人。目前，該案還在進一步辦理當中。（侯正萍）