證券代碼：002721 證券簡稱：金一文化 公告編號：2020-173
北京金一文化發展股份有限公司
關於公司總經理辭職及聘任總經理的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、關於公司總經理辭職的情況
北京金一文化發展股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事會於近日收到公司總經理周凡卜先生的書面辭職報告，周凡卜先生因工作調整申請辭去公司總經理職務，周凡卜先生辭去上述職務後將繼續在公司任職。根據《公司法》《公司章程》等有關規定，周凡卜先生的辭職報告自送達公司董事會之日起生效。在此，公司及董事會謹向周凡卜先生在任職公司總經理期間對公司所做出的貢獻表示衷心感謝。
截至本公告披露日，周凡卜先生持有公司2,000,000股股份，佔公司總股本的0.21%。周凡卜先生辭去公司總經理職務後，其所持股份在規定的期限內仍將遵守《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等相關規定。
二、關於公司聘任總經理的情況
為保證公司各項經營管理工作的正常開展，公司於2020年11月30日召開第四屆董事會第三十五次會議，審議通過了《關於聘任公司總經理的議案》，經公司董事長提名，董事會提名委員會資格審核，同意聘任王曉丹女士（簡歷附後）為公司總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。
三、獨立董事意見
（一）關於總經理辭職的獨立意見
經核查，周凡卜先生因工作調整原因申請辭去公司總經理職務，其辭職原因與實際情況一致，其辭職不會影響公司正常經營，辭職報告自送達董事會時生效。
（二）關於聘任公司總經理的獨立意見
經審閱王曉丹女士的相關材料，我們認為王曉丹女士具備《公司法》《公司章程》等相關法律法規中規定的上市公司高級管理人員任職資格，且未發現有《公司法》《公司章程》等相關法律法規中規定的不得擔任高級管理人員的情況，不存在被中國證監會確定為市場禁入者並且禁入尚未解除的情況，也未受到過中國證監會和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒，不屬於最高人民法院公布的失信被執行人。本次公司聘任總經理程序合法有效。我們同意公司聘任王曉丹女士為公司總經理。
四、備查文件
1、《第四屆董事會第三十五次會議決議》；
2、《獨立董事關於第四屆董事會第三十五次會議相關事項的獨立意見》。
特此公告。
北京金一文化發展股份有限公司董事會
2020年12月1日
附件（王曉丹女士簡歷）
王曉丹：女，1982年3月出生，中國國籍，無境外居留權；中國青年政治學院本科學歷，學士學位，哈爾濱工業大學研究生學歷，碩士學位。歷任中國電力財務有限公司法律顧問兼總部團委書記，國家電網公司招投標法律專責，中國航天建設集團有限公司法律辦公室主任兼團委書記，掛職共青團中央港澳臺處正處級調研員，深圳市魔吻文化有限公司副總裁。
王曉丹女士未持有公司股票，與持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒，符合相關法律、法規和規定要求的任職條件，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》《公司章程》中規定的不得擔
任相關職務的情形，不是失信被執行人。
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