網貸之家訊7月9日，深圳市人民檢察院對外發布「秦鵬涉嫌集資詐騙罪，鄭明明、尹傑、周凱然等九人涉嫌非法吸收公眾存款罪被害人權利義務告知書」，披露了中金國瑞基金非吸案的相關情況。
深圳檢察院稱，犯罪嫌疑人秦鵬涉嫌集資詐騙罪，犯罪嫌疑人鄭明明、尹傑、周凱然等九人涉嫌非法吸收公眾存款罪一案，已於近日由深圳市公安局福田分局移送該院審查起訴。
據悉，深圳市中金國瑞基金管理有限公司通過公開宣傳，承諾收益回報、保本付息的方式，向不特定人群公開募集資金後，並未按約定將資金全部用於期貨、證券交易，而是直接用作公司自有資金來根據實際需要調撥使用，大部分用於兌付到期投資人的本金和收益，其他部分用於期貨、證券交易，公司運營支出、員工工資、佣金提成、秦鵬個人消費、對外投資、償還公司歷史債務，還有部分資金轉移至境外做開辦公司、做交易，導致大量投資款無法收回，逾期金額巨大。
目前，該公司發行的3支涉案基金募集金額為21.55億餘元人民幣，已付投資人金額3.13億餘元人民幣，未付投資人金額18.41億餘元，涉及投資人共1400人次。
犯罪嫌疑人秦鵬系深圳市中金國瑞基金管理有限公司、深圳市中金國瑞資本管理有限公司、深圳市中金國瑞控股有限公司等關聯公司的法人代表及實際控制人，負責深圳市中金國瑞基金管理有限公司及關聯公司的整體事務、期貨證券交易、資金調撥權使用權、對外投資。
犯罪嫌疑人鄭明明系公司副總裁兼營銷二部經理，分管營銷二部、交易部、客服部、同時銷售基金產品等。
犯罪嫌疑人周凱然系公司財務主管，負責管理財務部會計、出納，日常財務覆核、期貨證券帳戶管理、財務審批，協助秦鵬調度資金。
犯罪嫌疑人尹傑系公司營銷一部經理，負責管理營銷一部理財經理的業績考核，銷售基金產品。犯罪嫌疑人溫娜系公司人事行政經理，負責人事行政工作，2018年3月被秦鵬派往香港，負責關聯公司香港富銀集團事務，2018年8月到關聯公司華世健康管理集團擔任綜合部負責人，負責人事行政工作。
犯罪嫌疑人王天宇、王偉、李紅亮系公司營銷二部團隊主管，負責團隊管理，銷售基金產品。
犯罪嫌疑人稂偉系公司營銷一部團隊主管，負責團隊管理，銷售基金產品。
犯罪嫌疑人張立群系公司營銷二部王天宇團隊理財經理，負責銷售基金產品。