證券代碼：300535 證券簡稱：
達威股份公告編號：2018-040
四川達威科技股份有限公司
關於變更非獨立董事的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、關於董事變更的情況
四川達威科技股份有限公司（以下簡稱「公司」） 董事會收到公司董事範
捷先生、董事彭必雨先生的書面辭職報告：範捷先生因個人原因，申請辭去第
四屆董事會董事職務；彭必雨先生因工作調整原因，申請辭去第四屆董事會董
事職務及董事會審計委員會委員職務，辭職後彭必雨不再擔任公司任何職務。
根據有關法律法規及《公司章程》的相關規定，以上辭職申請自辭職報告送達
董事會時生效。
範捷先生、彭必雨先生在擔任公司董事職務期間恪盡職守、勤勉盡責，公
司董事會對範捷先生、彭必雨先生在任職期間為公司做出的貢獻表示衷心的感
謝。
2018年4月12日，公司召開第四屆董事會第十二次會議審議通過《關於
變更非獨立董事的議案》，同意提名李紅女士為公司第四屆董事會非獨立董事
候選人，任期自股東大會通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。同意提名
閆全紅先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人，並接替彭必雨先生董事會
審計委員會委員一職，任期自股東大會通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日
止。公司獨立董事已對李紅女士、閆全紅先生（簡歷附後）的學歷及工作經歷
等基本情況進行了了解，認為其擔任董事的任職資格符合有關法律法規及《公
司章程》的規定。同意提名李紅女士、閆全紅先生為公司第四屆董事會非獨立
董事候選人，並提交公司股東大會審議。
二、備查文件
1、《四川達威科技股份有限公司第四屆董事會第十二次會議決議》
2、《獨立董事關於公司第四屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見》
3、《範捷先生辭職申請書》
4、《彭必雨先生辭職申請書》
特此公告
四川達威科技股份有限公司
董事會
2018年4月12日
附件：非獨立董事簡歷
李紅：女，1981年9月生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學歷。
2004年2月至2009年6月在成都展翔科技實業有限公司任職，歷任出納、
銷售會計、稅務會計，2009年7月至2011年10月曆任四川達威科技股份
有限公司財務部副經理、職工代表監事，2011年10月至今任四川達威科技
股份有限公司副總經理兼董事會秘書，其中，2012年12月至2017年4月
兼任財務總監。
閆全紅：男，1968年10月生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學
歷。1991年8月至1999年6月任四川省輕工業廳皮革行業管理處科員，
1999年6月至2002年3 月擔任聯想控股股份有限公司西南總LTL分部綜合
管理部經理、助理總經理，2002年4月至2015年12月曆任成都
神州數碼有限公司商務部經理、財務部經理、總經理，其中2004年4月至2005年3
月在
神州數碼（中國）有限公司擔任企業管理部副總經理，2016年1月至今
擔任
神州數碼（中國）有限公司成都分公司總經理。
李紅女士、閆全紅先生目前均未持有本公司股份，與公司、公司控股股
東、實際控制人及其他持股超過5%以上股東、董事、監事及高級管理人員不
存在關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，
不存在《創業板上市公司規範運作指引》中規定的不得被提名擔任上市公司董
事的情形，其任職資格符合《公司法》及《公司章程》等相關規定。
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