法治日報全媒體記者 徐鵬
1月13日,青海省公安廳舉行2021年首場新聞發布會,通報了2020年度全省打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作。青海省公安廳黨委委員、政治部主任、新聞發言人李玉強主持發布會。
省市兩級反詐中心實現全覆蓋
記者了解到,截止目前,青海省、市兩級反詐中心建設工作已全面完成,同時在省通信管理局、中國人民銀行西寧中心支行的大力協助下,省內三大基礎通信營運商和各商業銀行已全部派員攜資源權限進駐各反詐中心,打破行業壁壘,推進信息共享。
「2020年,全省各級反詐中心共止付各銀行帳戶22671個,止付涉案金額59175萬元,凍結銀行帳戶5664個,凍結涉案資金8976萬元;查詢涉案電話1394個,攔截非法主叫號碼97個,封堵相關網址和域名162459個,預警攔阻潛在受騙人員共56732人次;共接收國家反詐中心下發涉詐線索629條,研判出有效線索140條,在青海省內抓獲詐騙嫌疑人15名,搗毀GOIP詐騙窩點9個,收繳涉案筆記本電腦4臺,作案手機20餘部,涉案手機卡30餘張。」青海省公安廳刑警總隊總隊長李連明說。
在打擊犯罪上,李連明介紹,2020全省公安機關破獲電信網絡詐騙案件557起,同比上升170%,赴外省抓獲詐騙犯罪嫌疑人159人,同比上升261%。特別是針對去年的涉及疫情詐騙案件,公安機關主動出擊,抓獲虛構事實買賣涉疫物資犯罪嫌疑人10人,破獲案件26起。
同時,重拳出擊嚴厲打擊「兩卡」犯罪,自2020年10月起,省反詐中心指令各市州反詐中心核實線索679條,抓獲「兩卡」買賣人員263人,其中刑事拘留29人,逮捕16人,取保候審22人,教育訓誡196人,依據相關規定懲戒5人,收繳手機卡2147張,銀行卡141張,籤訂責任書118份。
電話卡和物聯網卡實名率均達100%
發布會上,青海省通信管理局副局長王豔芳通報了全省通信監管行業整治工作情況,人民銀行西寧中心支行副行長韓湧泉通報了全省金融行業整治工作情況。
「目前,我省電話卡和物聯網卡實名率均達到100%,工業和信息化部通報數據顯示,我省基礎電信企業平均防詐指數居全國前列。」王豔芳說。
為助力省聯席辦公室開展「斷卡」行動,青海省通信管理局於去年底聯合省公安廳印發辦法,將對涉嫌電信詐騙罪和涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪的人員實施通信網失信懲戒,今年起,凡新入網用戶均需與通信服務提供企業籤訂電話卡開戶法律風險及防範提示告知書。經公安機關認定涉嫌電信詐騙罪和涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪的人員,處以1/2/5年不等失信管理。期限內關停所有通信業務,經公安機關同意後,可恢復相關業務辦理。
「幾年來,技術平臺的功能得到有效發揮,通過對漫遊到重點高危地區的預警監測和各類涉詐場景模型的檢測,能夠主動及時發現攔截高危、異常號碼。」王豔芳介紹,省級電信網詐騙攔截防範治理平臺上線以來,共添加涉詐號碼黑名單3064個,攔截詐騙電話103.5萬餘次;各企業平臺去年共攔截不規範主叫1217.3萬餘次,攔截各類垃圾簡訊2043.66萬餘條,關停處置涉詐號碼近1萬個。
韓湧泉表示,全省在金融支持防範治理電信網絡新型違法犯罪工作方面取得了階段性成果,截至2020年末,共完成全省存量單位帳戶核查24.55萬戶、企業帳戶風險排查15.69萬戶,清理不規範單位帳戶1.66萬戶,採取管控措施單位帳戶0.73萬戶。通過開展「斷卡行動」,排查異常線索17.88萬條。其中,一年內兩次以上掛失補辦銀行卡的數量1.32萬戶、一次性開辦兩張銀行卡的數量12.12萬戶、一年內兩次以上註銷並新開辦銀行帳戶數量4.44萬戶。
「與此同時,我們加大對全省金融機構監督檢查力度,共完成8批次、96戶涉案帳戶和273戶關聯帳戶查處工作,對6家涉案和關聯帳戶較多的銀行進行約談,對9家開立涉案及關聯帳戶的銀行進行通報批評。」韓湧泉說。
電信詐騙案佔到全部刑案的38%
在取得成績的同時,李連明表示,當前全省乃至全國電信網絡詐騙犯罪形勢依然嚴峻複雜。2020年全省立電信網絡詐騙案件同比2019年上升102%,被騙金額同比2019年上升165%。
「電信網絡詐騙案件已佔我省全部刑事案件的38%,平均每起案件被騙金額高達6.7萬元,其中被騙金額1千萬元以上的案件1起、被騙500萬元以上的案件6起、被騙金額100萬元以上的案件43起。大批群眾因騙致貧、因騙返貧,因騙破產的案件時有發生,社會反響強烈。」李連明說。
下一步,青海省公安廳將會同省通信管理局、中國人民銀行西寧中心支行、省網信辦等單位開展為期一個月的集中宣傳活動,積極引導群眾識別電信網絡新型違法犯罪的方式和手段,切實保護人民群眾財產安全。
李連明提醒群眾注意「八個凡是」:凡是自稱公檢法要求匯款的,凡是網絡貸款先「驗資」「刷流水」的,凡是陌生人帶領你「投資理財」賺大錢的,凡是網上兼職「刷單」先匯款的,凡是索要銀行卡信息及驗證碼的,凡是讓你開通網上銀行接受檢查的,凡是網上自稱領導要求匯款的,凡是陌生網站要登記銀行卡信息的,一概不信。
對於下一步工作,王豔芳表示,省通信管理局將強化責任體系,築牢反詐「責任牆」,嚴格落實各項實名入網規定,利用多種手段開展技術檢測,確保人證一致率達標,加大涉案網站的違法違規處置力度,不斷壓縮詐騙黑灰產業鏈空間。
同時積極推進反詐系統升級改造,指導基礎電信企業充分發掘大數據能力,進一步加強與公安機關的聯動共治,完善會商工作機制。