近日，各地市人民檢察院等機構收到最高人民法院、最高人民檢察院和公安部對《辦理跨境賭博犯罪案件若干問題的意見》。意見提到，明知是賭博網站、應用程式，若提供資金支付結算等服務，以開設賭場罪的共犯論處。
意見還指出，為網絡賭博犯罪提供支付結算等幫助，構成賭博犯罪共犯，同時構成非法利用信息網絡罪、幫助信息網絡犯罪活動罪等罪的，依照處罰較重的規定定罪處罰。
今年以來，公安部會同多部門，深入開展打擊治理跨境賭博工作。截至9月底，全國公安機關共立各類跨境賭博案件8800餘起，抓獲犯罪嫌疑人6萬餘人，打掉涉賭平臺1700餘個，打掉非法支付平臺和地下錢莊1400餘個，查明涉案資金上萬億元。公安部此前即通知，要嚴厲打擊為跨境賭博和電信網絡詐騙犯罪提供網絡技術支持及資金支付結算等幫助的行為。此前，觸犯幫助信息網絡犯罪活動罪，為賭博平臺提供支付結算的多為「第四方支付平臺」。2020年，德國Wirecard收購的支付機構商銀信支付曾因，為非法集資平臺直接提供支付結算服務等共16項違法行為，被罰沒1億元以上。
年中，人民銀行曾召開打擊治理跨境賭博資金鍊工作會議。會上，副行長範一飛提到，強化主體責任，繼續按照「誰開戶（卡）誰負責」「誰的用戶（商戶）誰負責」「誰的合作客戶誰負責」原則，嚴肅問責持牌支付服務主體責任。7月，包括隨行付、拉卡拉、移聯科技等支付機構發布公告，要求針對雲南省多個人邊境地區加強風控檢測措施，一旦發現存在疑似跨境移機、跨境賭博、洗錢等行為，立即移交公安部門處置。
此前，新葡京等賭博網站被查。有裁判文書信息顯示，澳門新葡京網絡賭博公司在2015年於柬埔寨成立，次年轉移至菲律賓，賭博方式有棋牌類的百家樂、電子遊戲機類捕魚、老虎機等，參賭人員通過銀行卡、支付寶支付、微信支付、銀聯掃碼支付、在線網銀支付、雲閃付支付等方式購買該平臺的分數進行押注賭博及結算，賭客充值後的資金流入先鋒支付、新生支付等十幾個第三方支付平臺。東湖公安分局網絡安保大隊偵查凍結匯元銀通、百聯優力等17家第三方支付平臺旗下數百家商戶。
裁判文書（2020）冀11刑終110號顯示，2016年，有色金屬賭博平臺「安匯寶」運營，曾通過浙江甬易和北京首信易支付作為資金支付通道，並借用河南瑪雅電子商務有限公司的營業執照與第三方支付公司對接。此外，裁判文書（2018）贛0881刑初70號顯示，盛興、眾彩網站賭博資金分別流入與10家第三方支付公司籤約的63家商戶，涉及匯潮支付、金運通、盛付通等。
目前，在21聚投訴、黑貓投訴等平臺，不斷有投訴信息反映，支付機構為非法博彩網站提供支付通道，被投訴的平臺包括首信易支付、百聯優力、易聯支付、金運通、合利寶支付等。截至29日，在21聚投訴平臺首頁「多人投訴」欄目，百聯優力和首信易支付為涉賭商戶提供支付服務相關投訴均在列。
百聯優力成立於2002年，在2013年1月獲支付業務許可證，通過「百利寶」開展支付業務，主要包括網關支付、快捷支付和代收付。百聯優力股東包括北京創新樂知信息技術有限公司、維拉特（北京）科技發展有限責任公司以及多位自然人，與視覺中國多位股東存在交集。此外，百聯優力還與奧馬電器存在關聯，曾參股趙國棟旗下西藏錢包創業投資有限公司。
首信易支付主體為易智付科技（北京）有限公司。官網稱，首信易支付成立於1998年，總部位於北京，並在美國、俄羅斯、新加坡、韓國、日本、香港等地設有分公司；2011年獲發第三方支付業務許可，2014年獲得跨境外匯支付業務試點許可，2015 年獲得跨境人民幣支付業務試點許可。跨境支付是首信易支付的服務之一。因違反清算規定及反洗錢法等行為，2019年8月，首信易支付被中國人民銀行北京營業管理部罰沒1599.5萬餘元、兩名相關責任人被處以44.5萬元罰款。
據行政處罰信息，首信易支付具體的違法行為類型包括，未落實交易數據完整、真實、可追溯的規定，未按規定開展網絡支付業務，未按規定審核留存商戶資料，未按規定存放和使用客戶備付金;未按規定履行客戶身份識別義務,未按規定保存客戶身份資料和交易記錄,為身份不明的客戶提供服務或與其進行交易。
據21聚投訴平臺文章，在陸續有投訴人反映首信易支付及其商戶「德昊互娛」為涉賭平臺結算的問題。首信易支付回應稱，投訴事件後已通知該商戶並關閉其支付服務，同時已報案並獲得立案，部分投訴人反饋收到了部分退款。
2019年末，首信易支付高管大換血。此外，首信易支付涉及多起官司，包括勞動爭議、債權人代位權糾紛、民間借貸糾紛等。民事判決書顯示，首信易支付在14年曾與P2P懶財公司籤約提供代收代付渠道。此外，一起居間合同糾紛顯示，涉傳銷罪的權健公司也曾是首信易支付跨境人民幣支付業務客戶。