斬斷跨境賭博資金鍊，涉案金額近100億
——保定市公安局競秀區分局破獲「7.18」特大跨境網絡賭博案
河北新聞出版網（蔡海峰張佔）註冊網站用戶，競猜體育賽事，只需要通過話費充值頁面就可以進行賭博……因為單次金額小、收益大、操作簡單，這樣的玩法，讓不少用戶沉迷，不斷加碼投注，許多人不知不覺中輸得傾家蕩產。
近日，保定市公安局競秀區分局成功破獲利用手機話費在線充值平臺為支付結算方式的新型網絡賭博案件，案件主犯就是靠著這樣的手段，發展大量會員，套取大量資金，涉案金額近100億。
據悉，在市公安局的統一部署下，競秀區公安分局歷經八個多月的縝密偵查，輾轉十省16個地區，行程八萬餘公裡，投入警力800餘人次，成功破獲7.18特大跨境網絡賭博案，打掉兩個利用手機話費在線充值平臺為境外賭博網絡支付結算賭資的新型特大跨境網絡賭博犯罪集團。目前，本案共刑事拘留83人，行政拘留195人，其中從境外抓獲犯罪嫌疑人7人，抓獲境內組織和參與網絡賭博的犯罪嫌疑人271人，搗毀跨境網絡代理窩點、第四方支付平臺窩點、賭博窩點24個，凍結涉案銀行帳戶6萬餘個，凍結涉案資金2.87億元。
貪小便宜賣卡，竟涉嫌刑事犯罪
今年1月初，競秀區公安分局接到省公安廳移交線索：保定市有5家公司對公帳號資金交易異常。受命展開調查後，分局認真梳理線索，搜集大量證據，發現這幾家公司竟然是「空殼」公司，沒有什麼實際業務，但是卻和許多銀行卡帳戶有大量資金往來。民警將其中涉及的一名銀行帳戶戶主田某傳喚訊問，發現田某根本不知道這些公司，更談不上業務來往。幾經追問，田某才交代了自己和孫某販賣銀行卡的事實。
原來田某本是一個普通的務工人員，因為手頭拮据，他向同鄉孫某借了2500元，但無力償還。一日，孫某打電話稱如果辦三張銀行卡讓他朋友用一段時間，欠的錢可以不還。田某一想到自己不用還錢就欣然接受了，立即去銀行用自己的身份證辦了三張銀行卡，並在指定地點將銀行卡交給了一名劉姓女子，還收下了女子給的500元「辛苦費」。
然而，田某並沒有想到的是，這三張銀行卡幾經流轉最終被本案中的嫌疑人收走，成為了「漂白」賭資的「過渡卡」。田某、孫某等人也因非法販賣銀行卡被刑事拘留。警方還找到了很多像田某這樣的賣卡人員。賣卡人員找到了，但是收這些卡的人在哪裡呢？這些卡裡大量的錢最終流轉去了哪裡？
對此，競秀區公安分局立即成立專案組，全力對案件進行偵破。
尋根溯源，幕後黑手終於現身
隨著調查的深入，辦案民警發現這幾家公司背後涉及銀行卡帳戶眾多，輻射全國，且幕後操控人員並不在保定本地。為了找到幕後操控人員，2月至7月，專案組開展了大量細緻的偵查工作，對6萬多個帳戶，上百萬條數據進行分析，逐個落地查人。在市局經偵支隊統一協調、各技術部門的密切配合下，專案組民警將目光投向了重慶。
犯罪嫌疑人劉某在重慶控股的某話費充值公司原本每月手機話費在線充值業務量約為2000萬元，然而自2019年3月以來，該公司每月業務量增至2億元。並且經過專案組大量的工作，發現劉某公司和境外多家賭博網站有資金來往，而劉某公司的資金和保定這幾家「空殼」公司有千絲萬縷的聯繫。
案件終於有了突破口，7月19日，競秀區公安分局派出134名警力赴重慶開展偵查抓捕工作。在當地警方及市局經偵、技術部門的配合下，專案組獲取了大量的犯罪證據，一個依託話費充值做掩護的大型賭博團夥浮出水面。
專案組民警逐步確定了這個犯罪團夥涉案資金流向、人員構成、團夥結構、作案規律、活動軌跡。但是案件到此並未結束，通過偵查民警發現，劉某隻是此案的主犯之一，並不是犯罪集團的核心人物，真正的幕後黑手賴某、陳某等人遠在雲南，甚至境外。
苦思冥想，話費充值竟成新型賭博支付方式
犯罪嫌疑人賴某一直通過為多家境外賭博網站服務謀取暴利，但隨著公安機關的打擊力度越來越大，賴某多條「財路」被斷。為了逃避警方的打擊，賴某在2018年12月琢磨出了一個「好辦法」——利用手機話費在線充值做掩護，為境外賭博網站和第四方代理公司進行支付結算。2019年初，賴某找到了四川某地話費流量供應商負責人張某，讓其幫助介紹手機話費在線充值渠道。張某找到了下遊分銷商重慶某公司的股東劉某。受利益驅使，幾人一拍即合，達成了初步框架協議，將話費充值公司與境外賭博網站連結到一起，成功打通賭博網站的充值通道。
張某將手機號用戶在線充值訂單傳輸給劉某，劉某將訂單傳輸給賴某，賴某再將訂單傳輸給境外第四方公司，第四方公司將訂單製作成繳費二維碼發給賭客。賴某又與陳某合夥開發了「網廳話費充值平臺」，由陳某組織人負責在國外運行。通過這個平臺，賭博網站利用賭客的賭資為話費充值客戶完成話費充值，再經過話費充值公司將錢流轉至境外賭博網站的指定帳戶，成功將賭資「洗白」。截止今年8月1日，該犯罪鏈條涉及手機號用戶超千萬人次，在線充值賭客超6萬餘人，非法獲利近億元。
為了不打草驚蛇，競秀區公安分局沒有立即抓捕劉某，而是又派出118名警力赴雲南展開抓捕工作。在掌握大量確鑿證據的基礎上，7月30日，重慶、雲南兩地統一收網，一舉抓獲劉某等犯罪嫌疑人51人。8月7日，專案組在四川成都抓獲犯罪嫌疑人張某；8月29日、9月16日，經省公安廳組織協調、市公安局統一指揮，專案組在境外警方的配合下分別將主犯賴某、陳某等7名通緝人員抓獲歸案，押送回國。至此，這起特大跨境網絡賭博案件成功告破。
對此專案組繼續堅持線上深挖，共打掉境內網絡賭博平臺、跑分平臺及非法買賣銀行卡團夥24個，刑事拘留24人，行政處理賭博人員195人。
下一步，為繼續擴大戰果，競秀區公安分局將持續加大投入，強化審訊和偵查工作，獲取更多線索，鎖定各類犯罪嫌疑人，還原犯罪事實，重拳打擊。
在此提醒廣大群眾，跨境賭博犯罪嚴重危害人民群眾的合法權益，嚴重影響社會經濟健康發展，公安機關必將嚴厲打擊。請廣大群眾自覺抵制賭博行為，發現可疑情況積極向公安機關舉報，提供線索。當前，由公安部主導的「斷卡」行動也在全國開展，公安機關嚴厲打擊整治非法開辦販賣電話卡、銀行卡違法犯罪行為。請廣大群眾保護好個人信息，不要非法出租、出售、轉讓自己或他人的手機卡、銀行卡，一經查實，將嚴厲追究法律責任。
責任編輯：蔡海峰