案件打擊
烏海警方打掉幫助
網絡信息犯罪團夥
近日，內蒙古烏海市公安局海勃灣區公安分局刑警大隊成功打掉一個幫助網絡信息犯罪活動團夥，警方奔赴河北省唐山市、河南周口、湖南長沙、山東菏澤、江西萍鄉等5省6市，在當地公安機關的大力配合，抓獲犯罪嫌疑人5名，涉案金額100餘萬元。
經審查，該團夥供認了通過幫助網絡信息犯罪活動進行轉帳洗錢等作案手段獲取高額利潤的犯罪事實。目前，案件處於移送起訴階段。
通許警方打掉跨境網絡賭博團夥
近日，河南省開封市通許縣公安局四所樓派出所在長智、邸閣派出所的配合下，成功打掉一個跨境網絡賭博團夥，抓獲犯罪嫌疑人5名，涉案金額100餘萬元。
經查，今年8月份以來，犯罪嫌疑人張某龍、李某奎、曹某兵、孫某孩先後將自己的多張銀行卡出售給曹某會，曹某會將收買的銀行卡用於幫助犯罪分子進行網絡賭博轉帳，該網絡賭博的平臺的後臺在境外。目前，案件正在進一步辦理中。
武漢警方打掉「洗錢」犯罪團夥
2020年10月22日，湖北省武漢市公安局蔡甸區分局打掉一個「洗錢」犯罪團夥，抓獲犯罪嫌疑人6名，查獲銀行卡63張，密保55個，手機66部，電腦2臺。經查，今年8月以來，該團夥從事買賣兩卡的犯罪活動，並多次協助賭博平臺轉移非法詐騙所得。
綏德警方破獲幫助
信息網絡犯罪活動案
2020年10月18日、19日，陝西省榆林市綏德縣警方成功破獲系列幫助信息網絡犯罪活動案，警方奔赴貴州、福建兩地抓獲犯罪嫌疑人6名，獲作案手機卡、銀行卡近100餘張，以及手機、電腦等大量作案工具。
經查，陳某、周某祥平時主要利用非法收購的U盾、銀行卡等向非法組織販賣銀行卡。而人在福建的莊某鵬則最終通過異地協助陳某與周謀祥將存有「騙款」的非法銀行卡內金額提現並轉至陳某海的帳戶內。目前，案件正在進一步深挖中。
蛟河警方破獲跨境網絡賭博案
近日，吉林省蛟河市公安局破獲一起跨境賭博案件，抓獲犯罪嫌疑人2名，初步查明涉賭資金132萬餘元。
經審訊，2名犯罪嫌疑人對組織微信好友在境外網站以「吉林快三」黑彩投注的方式進行賭博，從中非法獲利3萬餘元的犯罪事實供認不諱。目前，案件還在進一步工作中。
華亭警方破獲電信網絡詐騙案
近日，甘肅省平涼市華亭市警方破獲電信網絡詐騙案件6起，抓獲犯罪嫌疑人3人，涉案價值30餘萬元。經查，該團夥通過冒充淘寶客服，以衣服質量有問題退賠為由實施詐騙。目前，案件深挖和追贓挽損工作正在進行。
信陽警方打掉電信詐騙團夥
近日，河南省信陽市羅山縣警方成功破獲一起跨境網絡賭博案件，警方奔赴鄭州、山西、太原等地，抓獲犯罪嫌疑人2名，扣押作案手機5部、筆記本電腦臺、涉案車一臺、POS機1臺、銀行卡21張，收繳現金20餘萬元。
經查，嫌疑人陳某通過微信、聊唄等軟體建群的方式發布＂信陽百川棋牌＂APP連結和售賣房卡邀人參與賭博，並以此獲得大量提成；嫌疑人陸某為上線，為陳某提供「信陽百川棋牌」APP房卡，非法獲利5萬餘元。目前，此案正在進一步偵辦中。
衡陽警方打掉「洗錢」犯罪團夥
近日，湖南省衡陽市衡陽縣刑偵大隊聯合網安大隊、情報中心成功抓獲「兩卡」違法犯罪嫌疑人2名，初步串併案件10餘起，繳獲手機卡、銀行卡20餘張，查扣涉案資金10餘萬元。
經查，該團夥購買他人銀行卡及支付寶為境外犯罪團夥提供洗錢服務，截至案發日止，該團夥共獲利40餘萬元，每天為境外犯罪團夥洗錢流水達500餘萬元，一個月洗錢轉帳上億元。目前，該案正在進一步審理中。
安陸警方打掉網上投資詐騙團夥
2020年10月19日，湖北省孝感市安陸市警方組織刑偵、網安、轄區派出所等多警種，成功打掉一個詐騙犯罪團夥，抓獲犯罪嫌疑人9名，收繳作案工具GOIP設備1部、筆記本電腦6部，作案手機及手機卡若干。
經查，2020年9月以來，犯罪嫌疑人沈某與伍某共同出資，組織陳某等7人在某小區宿舍內租房從事電詐犯罪活動，由沈某組織並提供受害人信息，話務組負責撥打購買的公民電話號碼，隨後其他成員冒充「講師」、「客戶經理」引誘被害人投資，進而實施詐騙。目前，該案正在進一步偵辦中。
宿遷警方破獲網路遊戲詐騙案
近日，江蘇省宿遷市公安局洋河新區分局破獲一起網路遊戲詐騙案，警方奔赴廣西、廣東、雲南、四川等地抓獲犯罪嫌疑人24名，查獲域名3000餘個、網站100餘個，涉案金額700餘萬元。
經查，該犯罪團夥在境外租賃伺服器、註冊域名，批量製作數百個虛假交易網站，租給下遊詐騙犯罪團夥實施詐騙。目前，案件正在進一步偵辦中。
昆明警方破獲特大妨礙信用卡管理案
近日，雲南省昆明市警方破獲一起跨區域、跨國境的特大妨礙信用卡管理案件，抓獲犯罪嫌疑人18名，繳獲涉案銀行卡60餘張、U盾24個、手機卡43張、手機21部，查證犯罪團夥購買的公民信息200餘條及購買、轉賣的銀行卡500餘張，涉案金額達1.5億元。
經查，在2019年至2020年間，該犯罪團夥為謀取非法利益，通過微信、QQ等網絡社交平臺組建多級代理，先後在雲南、陝西、浙江、山西等多個省市廣泛發展下線，通過下線人員向在校學生、城市務工人員購買公民個人信息。
利用這些購買的他人信息，該團夥大肆開立帳戶辦理銀行卡，並通過廣東、福建、雲南等地的5條物流通道輾轉偷運出境，用於洗錢、賭博等違法犯罪活動。目前，案件正進一步辦理中。
嘉興警方打掉非法支付結算犯罪團夥
近日，浙江省嘉興市海鹽縣公安局成功打掉一個為境外網絡賭博平臺提供支付結算的犯罪團夥，抓獲犯罪嫌疑人12名，現場扣押作案電腦5臺、手機86部、手機卡若干、銀行卡80餘張，涉案資金流水達3000萬元。目前，案件還在進一步偵辦中。
新鄉警方破獲非法買賣「兩卡」犯罪案
近日，河南省新鄉市新鄉縣警方連續抓獲7名販賣銀行卡涉案犯罪嫌疑人員，銀行卡涉案資金1000多萬元。目前，7名犯罪嫌疑人因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪已被警方依法採取刑事強制措施，案件在進一步偵辦中。
亳州警方抓獲「斷卡」行動嫌疑人
2020年10月22日，安徽省亳州市警方成功抓獲1名「斷卡」行動嫌疑人，扣押用於作案的工具、手機若干以及銀行卡數張。經審訊，犯罪嫌疑人交代了先後數次向其親朋好友收取銀行卡、u盾、手機卡二十餘套，並將收取的銀行卡通過快遞方式郵寄給上家，供電信詐騙犯罪使用，同時自己獲利近萬元。目前，案件正在進一步偵辦中。
蘇州警方搗毀「供卡」犯罪窩點
近日，江蘇省蘇州市刑警支隊成功搗毀2個為境外洗錢團夥「供卡」的犯罪窩點，警方奔赴浙江、江蘇兩地抓獲犯罪嫌疑人9名，凍結涉案銀行卡1000餘張。
經查，嫌疑人開某某通過網際網路結識境外「洗錢」窩點人員後，糾集浙江、江蘇兩地8名嫌疑人，以提供銀行卡網銀交易密碼的方式，為境外窩點「供卡」，並掛在「洗錢」系統中用於犯罪資金流轉。
同時，該團夥在境內安排人員24時值班，接收境外指令，提供洗錢通道，僅9月以來轉帳總額已達1億餘元。目前，該9名犯罪嫌疑人已被吳中分局刑事拘留。
屏山警方打掉跨省電信網絡詐騙
團夥及妨害信用卡管理犯罪團夥
近日，四川省宜賓市屏山縣公安局成功打掉一跨省電信網絡詐騙團夥及妨害信用卡管理犯罪團夥，抓獲犯罪嫌疑人3名。
經查，這是一個制卡、收卡、販賣一條龍的網絡詐騙下遊犯罪團夥，涉及非法買賣銀行卡20餘張，單張涉案金額24萬餘元，共串併案件5起。目前，3名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留。
九江警方破獲系列特大跨省電信詐騙案
近日，江西省九江市濂溪區公安分局網安情報大隊聯合分局專案組成功破獲一跨省特大電信網絡詐騙案，打掉電信詐騙團夥1個，抓獲電信詐騙犯罪嫌疑人2名，涉案金額千萬餘元。
經查，該詐騙團夥組通過微信招攬兼職平臺充值刷單方式實施詐騙，允諾根據充值刷單量和數額實行多倍返還，當誘導到受害人一次性充值金額較大時，就將嫌疑人踢出群聊、拉黑。該團夥自2020年4月以來，通過類似手法先後作案200餘起，詐騙數千萬元。目前，案件正在進一步偵辦中。
平度警方破獲系列特大跨省電信詐騙案
2020年10月15日，山東省青島市平度市公安局刑偵大隊反電詐中心會同白埠、田莊派出所經過縝密偵查，搗毀一個利用手機卡實施電信網絡詐騙的犯罪團夥，抓獲犯罪嫌疑人2名，繳獲專用設備2臺，手機卡60餘張。截至目前，市公安局共打掉電信詐騙團夥4個，破獲案件35起，抓獲犯罪嫌疑人35名，涉案價值15萬元。
反制動態
河南警方打擊治理
電信網絡詐騙黑灰產
自2020年8月21日起，河南省公安機關開展為期2個月的「雷霆7號」、「掃黑產斷鏈條」反詐雷霆行動，著力斬斷為各類網絡犯罪提供支撐服務的黑灰產業鏈。
截止10月10日，全省共搗毀涉詐黑灰產窩點196個，抓獲嫌疑人3116人，逮捕嫌疑人員2608人，破獲各類電信網絡詐騙刑事案件6622起，繳獲手機卡21萬張、銀行卡5000餘張、手機265部、電腦92臺、多卡寶157個和GOIP設備171臺、作案車輛20部，凍結、查扣涉案贓款4000餘萬元。
下一步，全省公安機關將根據國務院聯席辦「斷卡」行動部署會的安排部署，綜合採取打擊、整治、懲戒多種措施，以打為主、以打開路、以打促治、以打促防，重點打擊「兩卡」違法犯罪，集中抓獲一大批「兩卡」違法犯罪團夥，集中整治一大批「兩卡」犯罪活動猖獗的重點地區，集中曝光一大批開辦「兩卡」較多的運營商和銀行營業網點，集中懲戒一大批「兩卡」違法失信單位和人員。