一平臺紅通總監被引渡回國 超23位P2P外逃高管被抓捕

2020-12-22 和訊網

「獵狐2020」專項行動再迎戰果。根據央視新聞報導,近日,公安部獵狐工作組將希臘批准引渡的重大經濟犯罪嫌疑人、「錢寶網」高管熊巍被押解回國。

根據網貸天眼不完全統計,截至目前,至少已有23位此前出逃境外的P2P高管被抓捕歸案。

「錢寶網」重要犯罪嫌疑人熊巍從希臘被引渡回國

根據央視新聞報導,6月28日,在希臘警方和駐希使館的大力支持下,公安部獵狐工作組將希臘批准引渡的重大經濟犯罪嫌疑人熊巍押解回國。

2012年至2017年期間,犯罪嫌疑人熊某夥同張小雷等人,通過「錢寶網」平臺,以高額收益為誘餌,向社會不特定人員非法吸收存款,涉案金額特別巨大。2017年6月,熊某潛逃境外。2017年12月,南京市公安局江北新區分局立案偵查,「錢寶網」實際控制人張小雷,因犯集資詐騙罪被南京市中級人民法院判處有期徒刑15年。

熊某外逃後,在公安部的指導下,江蘇公安機關成立工作專班,全方位梳理線索、完善證據,綜合採取各項措施,為緝捕工作打下堅實基礎。2018年3月,南京市浦口區人民檢察院以涉嫌非法吸收公眾存款犯罪對熊某批准逮捕,同年6月,國際刑警組織對熊某發布紅色通報,後希臘警方依據紅色通報將熊某抓獲,中國警方隨即通過外交渠道向希司法部門提出引渡請求。今年5月,希臘同意引渡熊某。6月28日,公安部獵狐工作組克服困難,赴歐洲疫區將熊某押解回國。

月薪超5萬做數據分析,發現公司無法償還用戶收益

6月28日下午1時左右,公安部獵狐工作組乘坐CA864次航班押解熊某從石家莊正定國際機場入境。在河北公安機關和邊檢、衛生防疫部門的協助下,押解組及熊某在核酸檢測正常後,江蘇公安機關會同衛生防疫部門使用隔離專用車輛,採取全程封閉直行,不停留下車的方式,將押解組及熊某轉送至江蘇南京進行集中隔離醫學觀察。

6月29日,在接受央視記者的採訪中,熊某介紹說,自己是從2013年7、8月份曾在錢寶網旗下的兩家公司任職,主要負責技術支持。他在工作中發現公司沒有辦法償付用戶的收益,在錢寶網主犯張小雷到案前,選擇離開。

熊某表示,當時他做數據分析的工作地點在上海,像他一樣專門做數據分析的就有二三十人,熊某的工資高達每月五萬元以上。後來,為了逃避打擊,熊某花了25萬歐元,取得希臘的居住權。

南京市公安局江北新區分局刑事犯罪偵查中心民警魏玉江表示,熊某作為錢寶網非法吸收公眾資金活動的骨幹成員,先後被任命為錢旺公司數據中心總監,藤榕公司總監,熊巍在任職期間,明知張小雷等人利用錢包網進行非法集資活動,仍積極幫助張小雷設計、上線任務,管理、分析數據,在非法吸收公眾資金的犯罪中發揮骨幹作用。

警方介紹了熊某參與本案的犯罪事實,一、負責任務的設計與發布。錢寶網推出所謂「交押金、看廣告、做任務,賺收益」的運營模式。所謂的任務,是指在錢寶網上點擊觀看錢寶網發布的廣告,只要在規定期限內,每天點擊相應的廣告,即完成任務。二、負責錢寶網吸收資金數據的分析監控。 三、積極幫助宣傳錢寶網。

超23位P2P平臺外逃高管已被抓捕

除了6月28日剛剛被引渡回國的錢寶網高管熊巍外,網貸天眼根據公開資料不完全統計後發現,從2018年2月至今,至少已有23位P2P爆雷平臺的高管在外逃出境後被公安機關抓捕歸案。

(網貸天眼根據公開資料統計的P2P高管外逃人員已抓獲名單,歡迎補充)

在此次統計的名單中,有12位均為平臺的實控人,其餘的外逃高管人員涉及董事長、法人、股東、財務人員、風控負責人等重要職務。

從潛逃的地區來看,在已抓捕的P2P外逃人員中,有60%以上的人員選擇了泰國、越南、緬甸、柬埔寨等在內的東南亞國家。也有少數外逃人員選擇了古巴、墨西哥等南美洲國家。此外,還有一些外逃人員會先選擇在東南亞落腳,隨後會再次逃亡至歐洲、非洲、美國、加拿大等地區和國家。

全球抓捕,警方加大追逃力度

根據公安部公布數據顯示,截至2019年上半年,「獵狐行動」共從120個國家和地區抓獲在逃人員4900餘名,追繳贓款170餘億元。在追捕P2P外逃人員方面,也取得了較大的成果。

目前,包括浙江、江蘇、四川、山東等多省在內的「獵狐2020」專項行動已取得了矚目的進展,多名在逃嫌疑人已被抓捕歸案。

但值得關注的是,在P2P外逃的人員中,美貸網實控人谷卓恆、金鹿財行(快鹿集團)董事長施建祥、投融家實控人李振軍等已被列入「紅色通報」。利民網實控人孫利民、58車貸實控人邢森和蘇娜夫婦、普資金服實控人林昌利等人在逃。

近期,浙江省公安廳發布消息稱全網懸賞通緝10名重大涉網貸在逃人員。懸賞金額從30000元到500000元不等。這些懸賞人員包括李振軍、陳豔、葉向菁、孫啟良、鮑恩祖、葛長華、洪海舟、孟令凱、張宏淵、張榮江等10人。

通過此次「錢寶網」重要犯罪嫌疑人熊巍從希臘被引渡回國,江蘇省公安廳有關部門負責人表示,熊某在疫情期間被成功引渡回國,是江蘇警方「獵狐2020」專項行動的重要成果,充分彰顯了公安機關「天涯海角,有逃必追」的堅定決心。再次正告所有外逃人員,疫情不會阻擋追逃追贓工作步伐,回國投案才是唯一正確出路。警方將始終堅持以人民為中心的發展思想,積極參與國際執法合作,通過強有力的法律手段,堅決將潛逃境外的犯罪嫌疑人緝捕歸案。

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