...工商銀行馬鞍山分行召開打擊整治涉嫌電信網絡詐騙對公帳戶專題...

2020-12-27 鳳凰網

5月20日上午,工商銀行馬鞍山分行召開打擊整治涉電信網絡詐騙對公帳戶專題會議。

運行管理部首先傳達學習了相關通知,並匯報了我行目前打擊整治涉電信網絡詐騙對公帳戶工作開展情況。

汪軼副行長再次強調針對當期當前企業帳戶涉嫌電信網絡新型違法犯罪的嚴峻形勢和公安部門聯合人民銀行採取了嚴厲打擊措施及人民銀行對商業銀行帳戶管理不到位的問責力度,要求全行高度重視。

王曉東行長要求全行一是提高認識,加強組織領導;二是堅持問題導向,加強協調,要通過專項治理,提高工作效果;三是雙管齊下、加強管控;四是加強宣傳,群防群控;五是認真對待,嚴格要求。

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    南海網、南海網客戶端、南國都市報5月6日訊(記者 徐培培)記者5月6日從海口警方獲悉,為進一步加大對買賣銀行對公帳戶人員和涉案銀行帳戶的打擊力度,全鏈條嚴打電信網絡犯罪,海口警方聯合中國人民銀行海口中心支行,集中開展打擊整治涉詐銀行對公帳戶違法犯罪行動。
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    「斷卡」行動期間,上海公安機關在橫向上建立「1+3+N」部門聯動機制,由市反詐中心牽頭會同中國人民銀行上海總部、上海銀保監局、上海市通信管理局等3家職能部門,從根源上剷除電信網絡詐騙犯罪滋生土壤。在縱向上建立「1+16+48」快速反應機制,由市反詐中心牽頭組織全市16家反詐分中心,對「兩卡」線索在48小時內核查見底並落地打擊。在目標上瞄準4類「兩卡」違法犯罪團夥持續打擊整治,聚焦開卡、帶隊、收卡和販卡等4類重點打擊團夥。
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    《每日經濟新聞》記者注意到,今年以來,買賣對公帳戶、利用對公帳戶實施電信詐騙等案件時有發生,引起了業內高度重視。除了新開帳戶愈發嚴格,銀行針對存量對公帳戶的排查力度也在進一步加大。「今年總行的基調就是抓風險,以前在風險排查時,覺得有問題的才會打電話核查企業經營狀況,今年則是全面排查。」某國有大行員工告訴記者。