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除了投資者群裡都是「託」 團夥以虛擬貨幣詐騙上千萬
趙先生曾收到微信好友「AA」發來的一條投資虛擬貨幣課程推薦信息，點擊之後，趙先生加入了一個微信交流群，群裡既有投資「老師」，也有其他投資者。講課過程中，「老師」時不時向大家介紹投資虛擬貨幣，不少交流群中的好友也附和投資後發現虛擬貨幣漲勢很好，心動的趙先生主動聯繫「AA」問起了情況。
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推廣虛擬貨幣引誘近千人投資,集資詐騙496萬元!2人犯組織、領導...
2018年11月，陳某某、孫某寶（另案處理）等人籌備成立「三亞星群文化傳媒有限公司」專門用於Astar項目的業務推廣，並聯繫被告人彭某玲、王某民等人作為市場領導人，共同召集投資人投資Astar項目。陳某某等人以「區塊鏈技術」為幌子，拉人頭式推廣虛擬貨幣「星群幣」，同時以報銷機票，免費旅遊、住宿、飲食為噱頭，以高額返利為誘餌吸引被害人投資Astar項目。
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網絡交友難尋真愛,警惕虛擬貨幣「殺豬盤」騙局
資金短缺的網民，容易被套路貸詐騙；找不到工作的網民，容易被兼職刷單詐騙；經常網購的網民，容易被冒充客服和虛假購物詐騙；有投資意願的網民，則更容易被引誘參與虛假投資理財和網絡賭博；冒充公檢法實施的詐騙、網絡交友殺豬盤類詐騙案件也時有發生。
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淨網2020 網絡交友難尋真愛,警惕虛擬貨幣「殺豬盤」騙局
資金短缺的網民，容易被套路貸詐騙；找不到工作的網民，容易被兼職刷單詐騙；經常網購的網民，容易被冒充客服和虛假購物詐騙；有投資意願的網民，則更容易被引誘參與虛假投資理財和網絡賭博；冒充公檢法實施的詐騙、網絡交友殺豬盤類詐騙案件也時有發生。近期，由於比特幣市場行情較好，以虛擬貨幣投資為名義進行「殺豬盤」詐騙的騙局也開始再次冒頭。
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女子網上找工作,被引誘炒數字貨幣損失24萬,警惕假數字貨幣詐騙
（來源於揚子晚報網12月9日訊）那麼虛擬貨幣為什麼這個受犯罪分子鐘愛？一、虛擬貨幣屬於熱門話題，將其作為犯罪工具，民眾易於接受。虛擬貨幣、數字貨幣、代幣、比特幣，網上關於各種「虛擬財富」的報導鋪天蓋地。以比特幣為例，每天都會有不同的報導發生。
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...虛擬貨幣等平臺轉帳投資的均是詐騙。不要輕信陌生網友口的...
【貴陽警方打掉特大跨境「殺豬盤」團夥 涉案金額超2億元】貴陽警方日前破獲跨國特大電信網絡詐騙案，全鏈條打擊7個「殺豬盤」類跨國特大電信網絡詐騙犯罪團夥，涉案金額2億多元人民幣。截至目前，警方先後抓獲70名團夥犯罪嫌疑人，其中包括3名緬甸窩點入境的犯罪嫌疑人。據悉，該團夥成員分布中國多地，包括河南、湖南、廣東、寧夏等。
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機器人刷量 惡意宕機 操縱價格……虛擬貨幣交易平臺「套路深...
中國人民銀行官方微信公眾號日前發文警示投資者，「擦亮眼睛不要被虛擬貨幣交易平臺騙了」。該文稱，虛擬貨幣交易平臺的常見套路是，先通過虛擬交易騙取客戶入場，再通過操縱市場價格和惡意宕機使客戶被迫爆倉。很多投資者夢想著通過投資虛擬貨幣實現「一夜暴富」，殊不知到最後卻被不法分子騙取了錢財。實際上，監管部門一直對非法虛擬貨幣交易保持高壓態勢，這也不是監管部門第一次警示虛擬貨幣交易的相關風險。2017年9月4日，中國人民銀行、網信辦等七部門聯合發布了《關於防範代幣發行融資風險的公告》，明確虛擬貨幣交易場所和ICO行為是非法金融活動，並開展清理整頓工作。
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青島一男子被「領導」詐騙23萬!聊天記錄曝光!
青島一男子被「領導」詐騙23萬！聊天記錄曝光！經過連續多日偵查，辦案民警鎖定詐騙嫌疑人在深圳及周邊地市活動，於是趕赴深圳繼續調查。當民警叫開嫌疑人住的房間門衝進去的時候，他們都已經打包好行李準備離開。民警在後期審訊時了解到，賽某（男，20歲，甘肅人）等4名嫌疑人已經買好了當日下午飛往西安的機票。民警要是晚到一步的話，就會撲空。經審訊，賽某等四名嫌疑人對詐騙常先生23萬元的犯罪事實供認不諱。
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揭秘虛擬貨幣女王如何利用不存在的虛擬貨幣成功詐騙10億美元
那除了比特幣之外，許多的虛擬貨幣也都有類似的特性。要投資的話，相較於傳統的金融商品，虛擬貨幣屬於高風險高報酬的投資項目。那這時候想動歪腦筋的人就又會出現了。在2014年金融市場上出現一個號稱叫做比特幣殺手bit queen killer 的虛擬貨幣——One coin。
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曝光|又有人因「LCC光錐幣」被抓,「區塊鏈+虛擬貨幣」的騙局已泛濫,結局都一樣
揭黑聯盟微信公眾號招募啟事 「穩穩一個月30%收益」「躺著就能賺錢」……儘管很多投資人並不真正理解「區塊鏈」的原理和含義，但鑑於商家承諾的高額利潤回報，近年來，只要和「區塊鏈」沾邊的各種虛擬貨幣似乎都變得炙手可熱起來。
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虛擬貨幣所涉及的法律風險
劉某、冉某等以推銷虛擬貨幣為名，要求參加者以交納會員費的方式獲得加入資格，並按照一定順序組成層級，直接和間接以發展人員的數量作為返利依據，引誘參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟秩序與社會秩序，其行為均已構成組織、領導傳銷活動罪，且系情節嚴重。
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引誘投資?美女竟是摳腳漢!日照警方搗毀一殺豬盤詐騙窩點
經審查，四名男子冒充年輕女子，通過事先準備好的聊天腳本，在直播平臺中取得受害人信任後，以高收益引誘受害人下載詐騙APP，誘導受害人在假APP上大額充值投資理財後實施「殺豬盤」詐騙。網絡投資詐騙以高回報為誘惑，利用投資人貪求回報的心理，引導其一步步增加投資，受騙金額一般在幾萬到上百萬不等，這4步套路一定要了解！第一步：誘惑。騙子在QQ群、微信群傳播、購買「外匯、貴金屬、期貨、指數」等，用「理財專家」「炒股專家」「金牌講師」「高額回報」等字眼誘惑受害人。
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投資「5分」能賺到「200塊」?蘇州警方偵破「虛擬貨幣投資」網絡...
現如今，詐騙分子手段繁多，一些團夥將目光盯在了虛擬幣上。近期，蘇州高新區警方成功打掉了一個以投資虛擬貨幣為由，實施網絡詐騙的犯罪團夥，抓獲嫌疑人20名，涉案金額上千萬元。「5分」可漲到「200塊」？錢到帳後，張阿姨在小陳提供的該虛擬幣官網上查看到自己的購買情況。數據顯示，不久後她能獲得超過30%的收益。蘇州市公安局高新區分局楓橋派出所中隊長曹清卿：「她登進去網站，她投資的這個名目在後面能顯現出來。
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引誘投資紀念幣詐騙1360萬元 主犯獲刑12年
引誘投資紀念幣詐騙1360萬元深圳市檢察院公訴一起電信詐騙案□ 法制日報全媒體記者 唐榮 □ 通訊員 孟廣軍近日，廣東省深圳市人民檢察院公訴的一起電信詐騙案宣判，主犯林衛民被判處有期徒刑12年，其餘2018年年初，以林衛民為首的電信詐騙團夥購買了虛擬交易紀念幣的「香港隆升」平臺軟體，假借一家未經工商登記註冊的公司名義運營。該團夥通過微信群誘使被害人在該軟體上投資紀念幣，然後通過內部操控紀念幣漲跌來騙取錢財。此外，他們還將該平臺軟體出租，按詐騙所得的一定比例收取平臺的使用費及維護費。
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涉及數千萬枚虛擬貨幣!「石油寶EOC幣」傳銷騙了全國10萬餘人
至案發，該傳銷團夥以投資虛擬貨幣能獲得高額的靜態和動態收益為誘餌，在全國各地詐騙了10萬餘人的數千萬枚比特幣、以太坊等大量的虛擬貨幣。動態收益則按星級結算，會員總共分為一星到五星五個級別，每個星級都是分銷模式，即1代、2代、3代等；一星會員享受1到3代層級獎勵，二星到五星會員分別享受4代以上直至20代不等的層級獎勵，會員根據下線的會員數量和團隊業績晉升星級，星級越高獎勵越多，以吸引會員積極發展下線。
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「淨網2020」投資「5分」能賺到「200塊」?偵破「虛擬貨幣投資...
現如今，詐騙分子手段繁多，一些團夥將目光盯在了虛擬幣上。近期，蘇州高新區警方成功打掉了一個以投資虛擬貨幣為由，實施網絡詐騙的犯罪團夥，抓獲嫌疑人20名，涉案金額上千萬元。「5分」可漲到「200塊」？蘇州的張阿姨退休不久，熱衷投資理財。網友小陳得知後，宣稱現在入手某種虛擬幣只要5分錢一枚，將來會漲到200塊一枚，同時把她拉到了一個投資理財社交群。在群裡，不斷有人上報自己購買的數量，加上小陳不斷鼓吹，張阿姨便把5000元錢轉給了小陳提供的購買帳戶。錢到帳後，張阿姨在小陳提供的該虛擬幣官網上查看到自己的購買情況。
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四面楚歌:虛擬貨幣場外交易該何去何從?
#市場紅利春風所到之處，無不令人嚮往，虛擬貨幣作為投資領域的「大蛋糕」，人人都想分而食之。但只要通過線上集中平臺買賣虛擬貨幣，都可能面臨監管。《關於防範代幣發行融資風險的公告》指出，提供比特幣登記、交易等服務的機構納入反洗錢監管，督促其加強反洗錢監測。提供比特幣登記、交易等服務的網際網路站應切實履行反洗錢義務，對用戶身份進行識別，要求用戶使用實名註冊，登記姓名、身份證號碼等信息。
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兩男子投資「數字貨幣」被騙,心有不甘又去詐騙他人
隨著「數字貨幣」「區塊鏈」等新興技術、產業崛起，犯罪分子也混跡其中，巧設騙局，利用投資者急功近利的心理實施詐騙。今年10月，市民趙先生和範先生就因投資「數字貨幣」被人詐騙6.5萬元，東嶽分局刑偵民警經過數十天的偵查摸排，最終奔赴四川、福建兩地，將嫌疑人馮某和周某抓獲歸案。
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「穩賺不賠」的平臺投資,您可要注意了!
當前，虛假投資理財詐騙案件層出不窮且高發不下，詐騙分子往往以網站、QQ群、微信群為渠道，推廣投資理財項目；以低風險、高回報為誘餌，誘導受害人參與「高額返利、穩賺不賠」的投資，結果受害人總是被騙的血本無歸。
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...96"號碼成電信詐騙重災區,5大套路你可了解?但這個"96"電話...
……無孔無入的騷擾或詐騙電話已成為日常標配，這些電話主要分三種：一是推銷房地產的；二是推銷銀行貸款的；三是推銷股票的。這類電話，以「95」、「96」開頭居多，和以往「400」、 「800」的騷擾電話不同，「95」開頭的號碼混淆在銀行、快遞等號段之中，讓人不敢不接，防不勝防。那麼，95或96開頭的究竟都是什麼電話呢？