斷卡行動!豐澤45天查扣千張銀行卡

2020-12-27 閩南網

  自10月10日全國開展反詐騙「斷卡」行動以來,豐澤警方打掉涉「兩卡」犯罪團夥5個,抓獲犯罪嫌疑人249名,破獲各類涉「兩卡」案件200餘起,查扣作案手機132部、銀行卡1000餘張,追繳贓款近300萬元。

  警方當場扣押作案銀行卡

「收卡」為騙子服務 「致富」美夢破了

  「這麼多張銀行卡,哪來的?」10月16日,在豐澤泰禾廣場一寫字樓內,面對豐澤刑偵大隊民警的質問,24歲的安溪男子陳某聖低下了頭。

  原以為通過非法渠道獲取了這些銀行卡,準備和兄弟們一起走上「致富路」的美夢徹底破滅。民警當場扣押作案銀行卡107張、手機8臺、汽車2輛、現金90萬元。

  經審訊,嫌犯陳某聖為牟利,糾集山東男子楊某龍等5人通過自己辦卡和「招聘」親朋好友,一人帶20張銀行卡「入職」,每天發放工資500元,每月封頂1萬元的方式,以每張卡幾百至數千元不等的價格在山東濰坊、煙臺等地收集大量銀行卡,為詐騙團夥取款,作案數十起。此案的破獲,也打響了豐澤公安分局「斷卡」行動的第一槍。

成立「金融公司」 用銀行卡「洗錢」

  民警又先後在泉秀街某酒店抓獲山東籍男子李某濤、李某亮等6人,扣押作案用銀行卡281張。該團夥採用與上一起案件同樣的手法,購買大量銀行卡,通過取款方式幫助電信網絡詐騙團夥洗錢。

  在浦西萬達廣場一寫字樓內,豐澤警方抓獲24歲的浙江男子張某等4人,扣押作案用筆記本電腦7臺、銀行卡12張、追繳贓款59萬元。經初步調查,該團夥通過成立「金融網絡有限公司」,從事非法買賣銀行卡,用自己給親屬所辦的銀行卡通過投資理財平臺,幫助詐騙團夥「洗錢」等違法犯罪活動。

  警方提醒市民,不要輕信他人,將個人名下銀行卡、手機卡出借;不要出租、出售個人名下銀行卡、手機卡。「兩卡」買賣鏈條上的所有人,都是「斷卡行動」的打擊對象,違法犯罪面臨嚴厲的懲戒。(記者 林加華 通訊員 王泉源 黃穎鵬 文圖)

原標題:斷卡行動!豐澤45天查扣千張銀行卡

責任編輯:凌芹莉

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