涉案超10億!名為「誠信支付」的跑分平臺為網賭洗錢

2020-12-23 騰訊網

來源：新華日報

支付曝光臺（ZFBGT.COM）訊：日前，在深入推進「淨網2020」專項行動和網絡重案攻堅專項行動進程中，蘇州吳中警方主動出擊，在蘇州市局網安支隊的指導下，成功摧毀一個通過「跑分」平臺為非法交易提供支付結算渠道的犯罪團夥。

據悉，該案系目前為止江蘇省內最大一起「跑分」洗錢案，涉案金額高達10億元。而因分工不均等原因，犯罪團夥在覆滅之前已陷入「內亂」。

巡查賭博網站，蹊蹺情況引起警方注意

今年6月，根據轄區群眾舉報，蘇州吳中公安分局網安大隊民警對一個賭博網站進行網上巡查。

表面上，這個網站和其他類似非法網站並沒有什麼不同，都是立足線上、線下吸引人員參與違法活動，以此謀取不正當利益。

非法資金到底流向哪裡？經過數據分析研判，警方發現，非法資金分散流向若干個人帳戶，而這些帳戶的使用者分散在全國各地。這麼多帳戶，是怎麼匯聚到一起的呢？通過進一步調查，一條為非法交易提供支付結算渠道的黑灰產業鏈逐步明晰。

這條產業鏈分為三個層面，居中運行的，是一個名為「誠信支付」的「跑分」平臺。向上，該平臺對接賭博網站；向下，承接「碼商」。

該案中，「誠信支付」招募了若干「碼商」，運營至今，共為各類非法交易提供收款碼1800餘個，日收款訂單流水高達百萬元。就這樣，大量非法資金企圖通過平臺清洗，躲避相關部門的監管和警方的調查。

隨後不久，警方運用大數據分析手段，基本摸清了「誠信支付」的組織架構和業務範圍，一個以盧某生、黃某冰、謝某峰等人為首的為非法交易提供支付結算渠道犯罪團夥慢慢浮出水面。

四地同步行動，一舉抓獲主要平臺工作人員

6月30日，吳中公安分局抽調50餘名精幹警力成立抓捕組，分赴四地，以盧某生、黃某冰、謝某峰等人為重點，預備一舉打掉這個為非法交易提供支付結算渠道的犯罪團夥。

經過四個抓捕組20餘天的摸排走訪，主要犯罪嫌疑人的身份、行蹤都已掌握，抓捕條件終於成熟。隨著指揮部的一聲令下，抓捕行動在四地同步開展，一舉抓獲盧某生、黃某冰、謝某峰等平臺工作人員、「碼商」16人，查扣作案用電腦8臺、手機50餘部，凍結涉案資金660餘萬、銀行卡800餘張。

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