按照廣告中介指令租售銀行卡電話卡 廣州一男子被刑拘

2020-12-12 金羊網

按照廣告中介指令租售銀行卡電話卡 廣州一男子被刑拘

金羊網  作者：付怡  2020-12-10

組織開辦、冒用他人身份開辦、非法買賣「兩卡」的黑灰產業已成為助長電信網絡詐騙犯罪的最大幫兇。

買賣銀行卡，竟被民警找上門，掃碼便知究竟咋回事

文/羊城晚報全媒體記者 付怡

製圖/羊城晚報全媒體記者 陳倩

組織開辦、冒用他人身份開辦、非法買賣「兩卡」的黑灰產業已成為助長電信網絡詐騙犯罪的最大幫兇。自9月7日起，廣州公安強力開展「斷卡」行動，重拳打擊涉非法「兩卡」的違法犯罪行為。其實，不僅組織開辦「兩卡」是違法犯罪行為，將電話卡、銀行卡售賣給他人也涉嫌犯罪。近日，廣州的彭某就因此被警方刑事拘留。

「幫忙開電話卡、銀行卡刷單好評，日掙800元 ！」今年9月，缺錢花的彭某無意中在網上發現了一個掙錢的廣告，他按照廣告中介的指令，跟隨陌生男子辦理了一張新的電話卡及兩張銀行卡，隨後租售出去，收到了800元現金。10月5日，拿到錢的彭某正在網吧開心衝浪時，廣州黃埔警方找到了他，將其抓獲。

根據彭某交代的信息，辦案民警立刻循線追查，並於10月9日在黃埔區某賓館抓獲嫌疑人鍾某、李某，現場繳獲作案電腦1臺、手機7臺、銀行卡10張以及身份證17張。

經審訊，嫌疑人鍾某、李某供述，在明知收購的銀行卡會被用於實施信息網絡犯罪活動的情況下，仍以「網絡支付平臺刷流水或刷單」為噱頭，多次帶人辦理、收購銀行卡，再轉賣給他人非法獲利。目前，鍾某等3人已被警方依法刑事拘留。

近日，廣州市公安局召開「斷卡」行動新聞發布會。廣州市公安局刑警支隊支隊長彭風華在會上介紹，自9月7日「斷卡」行動開始以來，截至11月25日，廣州警方共抓獲涉「兩卡」違法犯罪嫌疑人1744名，包括收購販賣「兩卡」人員522名；累計摧毀作案團夥35個，核破案件1228宗，現場繳獲涉案銀行卡1294張、手機卡668張；聯合銀行、運營商對上述繳獲「兩卡」全部予以凍結封停。

銀行卡方面，除封停直接涉案的帳戶外，廣州警方已聯合多家銀行對3195個同開戶人「套卡」帳戶進行封停或非櫃面功能處理，同時篩查出今年新開戶的3.9萬張銀行卡進行不收不付處置。

電話卡方面，今年以來廣州警方聯合運營商排查並關停可疑涉案號碼已達158萬個。同時，發現涉電詐新開電話卡6330個，均已推送相關運營商封停。

廣州反詐中心提醒，出租、出借、買賣銀行卡、電話卡是違法行為，廣大市民切勿以身試法。出租、出借、買賣銀行卡的，五年內暫停新開帳戶、非櫃面業務、支付帳戶等所有業務，同時違法行為還將記錄至個人徵信。而出租、出借、買賣電話卡的，名下所有通信業務將被關停，五年內不得辦理通信產品新入網業務。

編輯： 寶厷

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