華人屢屢中招:攜帶超額現金入境加拿大,都拿錢做什麼?

2020-12-16 騰訊網

最近，一名持有加拿大學籤的中國女留學生被美國遣返加拿大，因為她試圖從美加邊境入境時被逮捕，執法人員在她身上發現了價值超過3.8萬加元(折合2.85萬美元)的金條和超過1.35萬加元(折合1萬美元)的現金，美國海關及邊防局（CBP）將其拘捕並遣返回加拿大。

據美聯邦當局8月6日宣布，一名36歲的中國女子持有加拿大合法學籤。她於8月4日非法進入美國邊境，並且身懷總值逾2.85萬美元的金條以及1萬美元現金入境。

金條上面印有TD銀行的標誌 。

美國調查人員在緬因州Amity county的邊境附近發現了這名女子的鞋印，認為她是非法跨境，因此一路追尋她的足跡直至將其捕獲。

這名女子遭到逮捕後，聲稱自己是一名加拿大留學生，並且承認自己是在指定入境口岸以外的地方非法入境美國，目的是為了探訪她在加州舊金山的朋友。

美國當局並沒有公布她的身份，但是根據美國的法律，她必須被遣返回加拿大。

這件事情也引起了網友的激烈討論，有人表示，不管你們怎麼想，去見朋友誰會帶那麼多的金條和現金呢？

更有網友直接的問出：「錢是從那來的?」 「洗錢的嗎?」

按照加拿大海關規定，出入境時所攜帶的現金如果超過1萬加元需要事先申報，否則會被沒收並罰款。但是每年都有無數旅客罔顧這條規定，其中大部分是移民。2017年以來，加拿大邊境服務署每年沒收的現金都超過3千萬加元。今年剛進入八月，沒收金額已超過2700萬加元。

被沒收的現金中只有大約十分之一被懷疑是非法所得。一般情況下，只要按要求交納250加元到5000加元的罰款，被沒收的錢會很快退還給主人。但是也有一些案例的調查拖延很久。哈利法克斯市聖瑪麗大學法學院的犯罪學教授Stephen Schneider在接受CBC採訪時說，這是因為調查當事人的背景和錢的來源很費時間。加拿大皇家騎警和邊境服務署沒有足夠的人力來從事這類調查。

大部分被沒收現金來自中國

Stephen Schneider自八十年代起就在研究洗錢活動，他說，被海關沒收的現金主要是來自中國的外流資金。

他今年五月份在BC省的一個調查委員會的聽證會上說，每年至少有相當於上百億加元的資金被轉移出中國，其中一部分流入BC省。要把超過中國政府規定限額的資金帶到國外，除了通過地下錢莊外，另一個常見的辦法就是用箱子裝現鈔。

據CBC報導，攜帶超額現金出境的人當中，有一部分是回老家探親的移民，帶錢是為了自用和接濟親友。多倫多律師Cindee Todgham Cherniak說，在有些國家，人們對銀行系統不放心，現鈔仍然是最安全的資金流動方式。她每年都會接到四十多個電話，來自那些想把被加拿大海關沒收的錢要回來的人。最常見的情況是有人帶了一萬美金入境，一兌換就超過了一萬加元的限額。

多倫多的理髮店老闆Bashir Zummeit兩年前打算回利比亞老家探望母親。聽說他要回國，好幾個朋友也託他給家裡人帶錢。加上他自己的五千加元，他的箱子裡和衣服口袋裡一共裝了19000美金。他說，國內的經濟不好，家人需要幫助。但是利比亞的銀行系統運轉不靈已經好幾年了，這筆錢通過轉帳寄回國他不放心。他沒有填申報單，但是卻在登機前向一個邊境服務署官員「口頭申報」。於是他的錢被沒收了。

雖然有他的朋友們為他作證，但是他到現在還沒有拿回這筆錢。他抱怨說，由於疫情，他的理髮店關了好幾個月，他還有六個孩子要養。「請把我的錢還給我。」

如果如實申報會有麻煩嗎？

按照CBSA的規定，假如不是偷偷摸摸的攜帶現金，而是如實申報，並有足夠證據證明這是自己的合法收入，CBSA是無權沒收現金的。當然，CBSA會對他的申報資料進行審核，比如工作收入、個人資產是否可以提供相對應的現金數額等，但這些都屬於受保護的調查，即只會向「加拿大金融交易和報告分析中心」（簡稱FINTRAC）提交報告，也不會有個人隱私洩露等問題。

網友在評論時說，入境申報，是加拿大海關的要求，這個比較要緊，按照規定，如果超過10000現金，入境申報表上要寫明（有一項打勾的，千萬別勾錯了）。

海關其實並不管你帶多少錢，那是你自己的錢，愛帶現金還是匯票是你的自由，但是你比按照規定說清楚，這是法律規定的，你必須要遵守，沒有理由可講。

如果攜帶超過10000，但是申報時說「沒帶這麼多」（打錯勾），可能會沒事兒，因為不會每個人都查，但是如果被抽查的時候，查出來你帶的數額超過10000，則可以：1、沒收全部現金！法律規定了海關有這個權利；2、罰款，一般在200-300加幣，而且必須用非攜帶的現金支付（此時現金是不能用了），比如信用卡（Master/Visa，銀聯的不行）。

所以說不申報，完全出於國內的一種習慣，財不外露，無論如何切記一點，不可以在加拿大官方（海關/移民局）撒謊，你可以說不知道怎麼做，或者飛機上鄰座的人告訴你這樣，你自己英語不好等等理由，但千萬不要撒謊。

最慘的就是填報時說沒帶，被抽查行李時問現金還說沒帶那麼多，結果人家讓拿出來數，然後發現超了，基本沒法收場了。

另外，非常重要的一點，在中國國內換匯的證明一定帶在身上，這是你現金合法來源的有力證明，否則你就是說不清楚錢怎麼來的，然後你還不敢對海關說你有現金，你讓海關的人怎麼想？

加拿大歡迎且適合中國申請人的項目

加拿大安省免雅思僱主擔保移民—— 申請人要求：

· 近5年至少有2年的相關工作經驗

· 獲得一份符合職業類別（NOC 0，A或B）的永久性全職工作offer；

· 社保和個稅做為工作經驗證明，如果是法人/股東可以用公司財務報表等經營管理材料代替；

· 大專或以上學歷

· 主申請人年齡22-55 周歲之間；

加拿大大西洋四省試點移民—— 申請人要求：

· 近3年至少有1年的相關工作經驗

· 高中或以上學歷

· 獲得大西洋四省指定僱主的全職offer

· 語言CLB4以上 (雅思G類，聽4.5，讀3.5，說4.0，寫4.0)

加拿大聯邦創業移民——申請人要求：

· 大專以上學歷

· 雅思G類5分/CLB5分以上

· 創業資金（依據商業計劃）及安家資金（依據政府要求：C$12,669/1人至C$33,528/7人，每多一個成員則增加C$3,411）；

加拿大聯邦農業試點移民——申請人要求：

· 高中以上學歷

· CLB4分以上

· 願意接受真實工作體力工作的人群

· 年齡18-45歲

加拿大NB省留學轉移民——申請人要求：

· 高中以上學歷

· 8-10月快捷課程

· 無語言無資金要求，畢業即移民

· 年齡25-50歲

加拿大聯邦技術移民——申請人要求：

· 語言：主申請人英文雅思最低4個6

· 年齡：18周歲以上

· 工作經驗：至少1年連續有報酬的全職工作

· 學歷：主申請完成高中畢業及更高的學位

BCPNP技術移民——申請人要求：

· 至少兩年的直接、相關全職工作經驗；

· 滿足語言要求CLB4，包括英文雅思：閱讀3.5，寫作4.0，聽力4.5， 口語4.0；

· BC省僱主出具的僱傭信

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