證券代碼：000887 證券簡稱：中鼎股份 公告編號：2011-36
證券代碼：125887 證券簡稱：中鼎轉債
安徽中鼎密封件股份有限公司
第五屆董事會第四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司第五屆董事會第四次會議於2011年5月20日以通訊方式召開。會議通知於5月16日以傳真和電子郵件方式發出。本次會議應到董事7人，實到董事7人，會議由董事長夏鼎湖召集。經與會董事認真審議，通過以下議案：
一、《關於投資設立中鼎(蕪湖)國際實業有限公司的議案》
詳見同日公告的《關於設立全資子公司的公告》。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
二、《關於高級管理人員變動的議案》
詳見同日公告的《關於高級管理人員變動的公告》。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
特此公告
安徽中鼎密封件股份有限公司
董 事 會
2011年5月21日
證券代碼：000887 證券簡稱：中鼎股份 公告編號：2011-37
證券代碼：125887 證券簡稱：中鼎轉債
安徽中鼎密封件股份有限公司
關於設立全資子公司的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、對外投資概述
為快速推進公司國際化進程，建立國際物流、高端產品研發、出口產品生產和多元化國際貿易基地，公司擬在蕪湖出口加工區內設立中鼎(蕪湖)國際實業有限公司（以下簡稱"蕪湖中鼎"），註冊資本5,000萬元。
2011年5月20日公司召開了第五屆董事會第四次會議，會議以7票同意、0票棄權、0票反對的表決結果審議通過了《關於投資設立中鼎(蕪湖)國際實業有限公司的議案》。
此次設立蕪湖中鼎不屬於關聯交易。根據《公司章程》的規定，此次對外投資事項屬於公司董事會決策權限，無需提交股東大會審議。
二、投資協議主體介紹
蕪湖中鼎為公司投資設立的全資子公司，無其他投資協議主體。
三、投資標的基本情況
1、公司名稱：中鼎(蕪湖)國際實業有限公司（暫定名，以工商登記註冊備案為準）
2、註冊地址：蕪湖出口加工區
3、註冊資本：5,000萬元人民幣
4、企業類型：有限責任公司（法人獨資）
5、股東及股東的出資情況：公司出資人民幣5,000萬元，佔蕪湖中鼎註冊資本的100%
6、出資方式：現金
7、經營範圍：橡膠製品的研發、生產與銷售，多元化國際貿易、技術引進。（以工商登記機關核准為準）
四、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
投資設立蕪湖中鼎可以給公司帶來以下影響：
1、可以享受出口加工區的稅收優惠政策，同時有利於將境外子公司的市場及技術優勢與本土的勞動力成本優勢相結合，提升公司的國際市場競爭力；
2、可以避免貨櫃往返運輸的高額運費，合理配置資源，優化物流環節，降低物流費用；
3、可利用蕪湖市便利的地理優勢和教育環境，吸引高端專業人才，提升公司高端產品的研發能力。
由於蕪湖中鼎的設立須符合國家相關部門規定，因此公司的設立仍存在不確定性，相關事項的辦理以有關部門審批意見為準。另外，公司目前尚未具備出口加工區企業的經營管理經驗，雖然公司已就開展此類業務進行了大量的行業調研及相應的人才儲備，但該類投資仍具有一定的經營風險。
五、備查文件
1、《第五屆董事會第四次會議決議》
2、《第五屆監事會第四次會議決議》
特此公告
安徽中鼎密封件股份有限公司
董 事 會
2011年5月21日
證券代碼：000887 證券簡稱：中鼎股份 公告編號：2011-38
證券代碼：125887 證券簡稱：中鼎轉債
安徽中鼎密封件股份有限公司
關於高級管理人員變動的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
公司董事會近日收到副總經理程小伍先生、財務總監劉明生先生提交的書面辭職報告，因個人原因，程小伍先生申請辭去副總經理職務、劉明生先生申請辭去財務總監職務。公司董事會充分尊重程小伍先生和劉明生先生的個人意見，接受其辭職申請。根據《公司章程》的有關規定，程小伍先生和劉明生先生辭職報告送達董事會時生效，程小伍先生和劉明生先生辭去公司副總經理和財務總監職務後，將不再在公司工作及擔任公司任何職務。公司董事會對程小伍先生和劉明生先生任職期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心地感謝。
2011年5月20日，公司第五屆董事會第四次會議審議通過了《關於高級管理人員變動的議案》。聘任方炳虎先生、朱寶寧先生、張海潮先生、陳興華先生、祝明元先生擔任公司副總經理；聘任易善兵先生擔任公司財務總監。
獨立董事對此次高級管理人員變動發表了獨立意見，認為：本次聘任公司副總經理和財務總監提名程序符合《公司法》和《公司章程》的規定；公司董事會關於該事項的表決程序合法有效；經審閱方炳虎先生、朱寶寧先生、張海潮先生、陳興華先生、祝明元先生、易善兵先生個人履歷，任職資格符合擔任上市公司副總經理和財務總監的條件；上述新聘人員均能夠勝任所任崗位職責的要求，不存在《公司法》規定禁止任職的情形，以及被中國證監會處於證券市場禁入處罰的情形。
特此公告
安徽中鼎密封件股份有限公司
董 事 會
2011年5月21日
附新聘人員簡歷：
方炳虎 男，1970年2月出生，工程師，研究生學歷。1991年進入安徽機械工業公司從事車用變速箱設計工作；1997年－1999年在美國威斯康辛州密爾沃基先進發動機開發研究所(AED)學習汽車發動機設計和製造；1999年11月進入中鼎集團，歷任產品工程師、進出口部業務員、總經理外事助理、國際市場開發部副部長、國際市場開發經理、進出口公司經理。
朱寶寧 男，1971年9月出生，工程師，大學學歷。1993年8月進入中鼎集團，歷任中鼎汽車零部件有限公司結構技術工程師、中鼎希爾密封件有限公司技術科長、安徽寧國中鼎密封件有限公司油封車間經理、中鼎股份密封件事業部經理、技術中心副主任。
張海潮 男，1970年8月出生，本科學歷，1993年1月進入中鼎公司工作至今，先後從事橡膠材料試驗、配方研究及技術管理工作，曾任材料事業部技術科科長、技術中心副主任等職。
陳興華 男，1974年10月出生，工程師，大學學歷。1995年8月進入中鼎集團。歷任中鼎汽車零部件有限公司技術員、技術科長，安徽寧國中鼎密封件有限公司密封件事業部技術質量科長、工程技術部技術科長、國際部技術主管、製品一部副經理，中鼎股份製品一部經理、製品部經理。
易善兵 男，1977年3月出生，本科學歷，中共黨員，會計師。1997年進入中鼎集團工作，歷任財務部稅務會計、家電事業部財務科科長、集團投資管理部投資管理科科長、財務部經理、中鼎飛彩車輛有限公司副總經理。
祝明元 男，1970年2月出生，工程師，大學學歷。1990年10月進入中鼎集團，歷任技術員、技術質量科長、模具部編程工程師、製品部生產科長，中鼎股份汽車二部經理、汽車部經理。
上述人員均與公司、控股股東、實際控制人不存在關聯關係。不持有公司股份。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。