深圳市力合微電子股份有限公司公告(系列)

2021-01-06 證券時報電子報實時通過手機APP、網站免費閱讀重大財經新聞資訊及上市公司公告

  證券代碼:688589 證券簡稱:力合微 公告編號:2020-005

  深圳市力合微電子股份有限公司

  關於董事會換屆選舉的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  深圳市力合微電子股份有限公司(以下簡稱「公司」)第二屆董事會任期已屆滿,根據《公司法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》等法律、法規及《公司章程》的規定,公司於2020年8月10日召開第二屆董事會第十三次會議,審議通過了《關於董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨立董事候選人的議案》、《關於董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會獨立董事候選人的議案》,具體情況如下:

  一、 第三屆董事會及候選人情況

  根據《公司章程》規定,公司第三屆董事會由9名董事組成,其中非獨立董事6名,獨立董事3名。經公司第二屆董事會提名委員會資格審查,董事會同意提名賀臻先生、LIU KUN先生、別力子先生、劉元成先生、沈陳霖先生、馮震罡先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人;提名周世權先生、周生明先生、李忠軒先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人,上述候選人簡歷詳見附件。

  上述三位獨立董事候選人均已取得上海證券交易所認可的獨立董事資格證書。三位獨立董事候選人中,周世權為會計專業人士。

  獨立董事對本次董事會換屆暨選舉發表了同意的獨立意見,具體內容詳見公司披露於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《深圳市力合微電子股份有限公司獨立董事關於第二屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見》。

  二、 第三屆董事會董事選舉方式

  第三屆董事會董事候選人中,獨立董事候選人未低於董事總數的1/3。根據《公司法》、《公司章程》的相關規定,上述董事會換屆暨選舉董事的議案需提交公司2020年第一次臨時股東大會審議,並採用累積投票制方式表決。獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經上海證券交易所審核無異議後方能提交股東大會審議。公司第三屆董事會董事任期三年,自公司股東大會審議通過之日起計算。

  三、 其他說明

  為確保董事會的正常運作,在新一屆董事會董事就任前,原董事仍將依照法律、法規和《公司章程》等有關規定,繼續認真履行董事職責。

  公司對第二屆董事會各位董事在任職期間為公司發展所做的貢獻表示衷心的感謝!

  特此公告。

  深圳市力合微電子股份有限公司董事會

  2020年8月12日

  附件:第三屆董事會董事候選人簡歷

  賀臻個人簡歷:

  賀臻,男,1965年出生,中國國籍,無境外永久居留權,獲清華大學土木系和社科系工學、法學雙學士學位,建築經濟與技術專業工學碩士學位。曾任廣州智通信息產業園有限公司董事、總經理、廣州番禺創新科技園有限公司董事長。

  現任公司董事長,兼任力合科創集團有限公司董事長兼總裁、深圳市通產麗星股份有限公司擔任董事及總經理、深圳清華大學研究院擔任科技產業諮詢委員會主任、深圳清研投資控股有限公司董事、珠海清華科技園創業投資有限公司董事長、深圳力合科技服務有限公司執行董事、湖南力合長株潭創新中心有限公司董事長、佛山力合創新中心有限公司董事長、深圳市力合教育有限公司董事長、深圳市力合科創基金管理有限公司董事兼總經理、珠海華金資本股份有限公司董事、深圳和而泰智能控制股份有限公司副董事長等職務。

  賀臻先生與公司控股股東、實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係,間接持有公司209,200股股份,不存在《公司法》第一百四十六條中不得擔任公司董事的情形,不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事,未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒,不屬於最高人民法院公布的失信被執行人,符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

  LIU KUN個人簡歷:

  LIU KUN,男,1963年出生,新加坡國籍,擁有中國永久居留權,1983年於大連海運學院獲學士學位;1992年,獲荷蘭代爾夫特(Delft)大學電氣工程博士學位;1993–1995年,上海交通大學電子工程系,副教授、教授;自1996年起,先後於新加坡南洋理工大學、新加坡新科技電子集團、美國新思科技公司等從事CDMA移動通信研究、無線通信系統研發、無線和寬帶通信專用集成電路(ASIC)設計和開發;2002年受邀回國,與深圳清華大學研究院旗下平臺共同創辦力合微,並擔任力合微總經理至今。2008年,獲「深圳市雙百計劃人才」;2009年,獲「深圳市首批高端人才」殊榮;同時擔任「全國電工儀器儀表行業協會電工儀器儀表分會」理事、「深圳市半導體行業協會」常務理事等社會職位。LIU KUN博士有著30多年通信技術研究及項目管理經驗,為公司技術創始人,技術領軍人,是公司OFDM通信技術,電力線載波通信技術及專用晶片總設計師。是國家標準GB/T31983.31-2017《低壓窄帶電力線通信第31部分:窄帶正交頻分復用電力線通信物理層》執筆人;同時,參與GB/T19882.223-2017《自動抄表系統第223部分無線通訊抄表系統數據鏈路層(MAC子層)》;GB/T31983.11-2015《低壓窄帶電力線通信第11部分:3kHz~500kHz頻帶劃分、輸出電平和電磁騷擾限值》等多項國家、行業標準起草及制定。

  自2002年至今擔任公司總經理;2012年至今,擔任公司副董事長及總經理,利普信通執行董事及法定代表人,無錫景芯微董事長、總經理及法定代表人,力合微國際董事;2016年至今擔任成都力合微執行董事、法定代表人;2018年至今擔任長沙力合微執行董事兼總經理、法定代表人。

  LIU KUN與公司控股股東、實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係,直接持有公司8,290,000股股份,不存在《公司法》第一百四十六條中不得擔任公司董事的情形,不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事,未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒,不屬於最高人民法院公布的失信被執行人,符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

  別力子個人簡歷:

  別力子,男,1971 年出生,中國國籍,無境外永久居留權,高級經濟師,獲清華大學光學與光電子專業學士學位,曾任惠州深能源豐達電力有限公司董事長、深圳能源集團股份有限公司監事。

  現任公司董事,兼任力合科創集團有限公司董事兼常務副總裁、深圳市通產麗星股份有限公司副總經理、南寧力合科技創新中心有限公司董事長、惠州力合創新中心有限公司董事長、深圳力合星空投資孵化有限公司董事長、湖南力合長株潭創新中心有限公司董事、深圳力合科技服務有限公司監事、珠海華金資本股份有限公司監事、深圳力合報業大數據中心有公司董事等職務。

  別力子先生與公司控股股東、實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係,間接持有公司167,400 股股份,不存在《公司法》第一百四十六條中不得擔任公司董事的情形,不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事,未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒,不屬於最高人民法院公布的失信被執行人,符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

  劉元成個人簡歷:

  劉元成,男,1971 年出生,中國國籍,無境外永久居留權,電子科技大學電子工程系微電子電路與系統專業本科、英國威爾斯大學 MBA;曾在天潼微電子有限公司、日本 OST 株式會社、新加坡 Nono Silicon 公司任職。2003 年至2011 年曆任公司項目經理、設計部經理、副總經理兼產品總監;2009 年至今擔任無錫景芯微董事,2011 年至今擔任公司常務副總經理,2012 年至今擔任公司董事,利普信通總經理,力合微國際董事;2017 年至今擔任成都力合微總經理;2018年至今擔任長沙力合微監事,力合微湖南分公司總經理。在 ASIC 領域中有二十餘年綜合研發工作及公司管理經驗。在大規模數模混合集成電路設計方面有豐富經驗;所著論文《NIV on full chip simulation of mixed signal designs》獲得 Synopsys 2006年度 SNUG CHINA優秀論文獎。參與編著了《基於 IP 復用的數字 IC 設計技術》和《XilinX 數字系統現場集成技術》等集成電路設計方面專業書籍;多年受聘任深圳信息職業技術學院教學指導委員會委員。主導完成多項國家及省市重大科研項目,如深圳市產業化示範工程:高速數字視頻接口(DVI)專用晶片設計;國家發改委數位電視重大專項:基於中國地面數位電視傳輸標準的信道解碼核心晶片開發及產業化項目;科技部火炬計劃項目:電力線載波通信專用晶片等;窄帶電力線載波通信基帶晶片;USB數位電視控制晶片;寬帶電力線載波通信基帶晶片等。2018年獲評為深圳市地方級領軍人才。

  劉元成先生與公司控股股東、實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係,直接持有公司2,900,000 股股份,不存在《公司法》第一百四十六條中不得擔任公司董事的情形,不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事,未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒,不屬於最高人民法院公布的失信被執行人,符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

  馮震罡個人簡歷:

  馮震罡,男,1977 年出生,中國國籍,無境外永久居留權,獲武漢工業大學管理學士學位。2019 年 4月至今任公司董事。曾任蘇州糧食局科員,德高(廣州)建材有限公司武漢分公司總經理,武漢派麗德高建材有限公司總經理。現任鈴鹿複合建材(上海)有限公司董事兼總經理,鈴鹿石家莊複合建材有限公司董事兼總經理。

  馮震罡先生與公司控股股東、實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係,直接持有公司3,381,200 股股份,不存在《公司法》第一百四十六條中不得擔任公司董事的情形,不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事,未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒,不屬於最高人民法院公布的失信被執行人,符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

  沈陳霖個人簡歷:

  沈陳霖,男,1963 年出生,中國國籍,擁有新加坡永久居留權,獲大連海運學院無線電專業學士學位。曾任福建電子計算機公司技術員,福建省辦公自動化技術服務公司副經理,福建中科大訊飛軟體科技有限公司總經理,福建莆田海員培訓中心主任,福建莆田航海職業技術學校校長,湖南嘉福房地產開發有限公司董事。現任福建莆田航海職業技術學校董事長。2008年至今擔任公司董事。

  沈陳霖先生與公司控股股東、實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係,直接持有公司3,333,333 股股份,不存在《公司法》第一百四十六條中不得擔任公司董事的情形,不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事,未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒,不屬於最高人民法院公布的失信被執行人,符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

  李忠軒個人簡歷:

  李忠軒,男,1973年出生,中國國籍,無境外永久居留權。畢業於(美國)華盛頓李大學及西北政法大學,分別取得該學校的法學碩士學位。現為中國註冊律師及中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員,並持有美國紐約州律師資格。2000年4月至2008年3月期間先後在深圳擔保集團、華為技術有限公司南部非洲地區部及法務部、北京金杜律師事務所深圳分所等單位擔任法務主管、海外法務經理、證券部律師等職務。曾任東莞銘普光磁股份有限公司及廣東江粉磁材股份有限公司獨立董事,2019年11月至今任跨境通寶電子商務股份有限公司獨立董事。現為北京德恆(深圳)律師事務所高級合伙人。

  李忠軒與公司控股股東、實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係,未持有公司股份,不存在《公司法》第一百四十六條中不得擔任公司董事的情形,不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事,未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒,不屬於最高人民法院公布的失信被執行人,符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

  周世權個人簡歷:

  周世權,男,1976年出生,中國國籍,無境外永久居留權,中級會計職稱,註冊會計師,獲長沙理工大學經濟學學士學位,獲中南財經政法大學國民經濟學碩士學位。曾任蛇口中華會計師事務所審計一部項目經理,深圳市俊勵國際船舶代理有限公司財務部經理,中航城投資有限公司運營總監。現任深圳市天彥通信股份有限公司財務總監,搜於特集團股份有限公司獨立董事。2017年至今任公司獨立董事。

  周世權與公司控股股東、實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係,未持有公司股份,不存在《公司法》第一百四十六條中不得擔任公司董事的情形,不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事,未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒,不屬於最高人民法院公布的失信被執行人,符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

  周生明個人簡歷:

  周生明,男,1963年出生,中國國籍,無境外永久居留權。深圳市地方級領軍人才,高級工程師。現任南方科技大學深港微電子學院副院長,深圳大學客座教授。曾任北京國營八七八廠雙極和CMOS集成電路技術員和科長、深圳市超大規模集成電路前工序領導小組辦公室技術部長、國家集成電路設計深圳產業化基地主任等職。兼任中國半導體行業協會常務理事、IC設計分會副理事長。2018年5月至今擔任深圳華強實業股份有限公司獨立董事;2019年7月至今擔任氣派科技股份有限公司獨立董事。

  周生明與公司控股股東、實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係,未持有公司股份,不存在《公司法》第一百四十六條中不得擔任公司董事的情形,不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事,未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒,不屬於最高人民法院公布的失信被執行人,符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

  

  證券代碼:688589 證券簡稱:力合微 公告編號:2020-006

  深圳市力合微電子股份有限公司

  關於變更註冊資本、公司類型以及

  修訂《公司章程》的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  深圳市力合微電子股份有限公司(以下簡稱「公司」)於2020年8月10日召開了第二屆董事會第十三次會議,審議通過了《關於變更註冊資本、公司類型以及修訂〈公司章程〉的議案》。 現將具體情況公告如下:

  一、 公司註冊資本和公司類型變更的具體情況

  根據中國證券監督管理委員會(以下簡稱「中國證監會」)《關於同意深圳市力合微電子股份有限公司首次公開發行股票註冊的批覆》(證監許可〔2020〕1272號),並經上海證券交易所同意,公司首次向社會公開發行人民幣普通股(A股)股票2,700萬股,經天健會計師事務所(特殊普通合夥)審驗,本次發行完成後,公司註冊資本由人民幣7,300萬元變更為人民幣10,000萬元,公司的股份總數由7,300萬股變更為10,000萬股。同時,公司股票已於2020年7月22日在上海證券交易所科創板正式上市,公司類型由「股份有限公司(非上市)」變更為「股份有限公司(上市)」 。

  二、 修訂《公司章程》部分條款相關情況

  根據《中華人民共和國證券法》、《上市公司章程指引》等規定,結合公司本次發行上市的實際情況,現擬將《深圳市力合微電子股份有限公司章程(草案)》名稱變更為《深圳市力合微電子股份有限公司章程》,並對《深圳市力合微電子股份有限公司章程(草案)》中的部分條款進行相應修訂。具體修訂內容如下:

  ■

  除上述條款修改外,《公司章程》其他條款不變。本事項尚需提交公司2020年第一次臨時股東大會審議。

  公司董事會同時提請股東大會授權公司管理層辦理上述事項涉及的工商變更登記、章程備案等相關事宜。

  上述變更最終以工商登記機關核准的內容為準。修訂後形成的《公司章程》同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)予以披露。

  特此公告。

  深圳市力合微電子股份有限公司董事會

  2020年8月12日

  

  證券代碼:688589 證券簡稱:力合微 公告編號:2020-007

  深圳市力合微電子股份有限公司

  關於監事會換屆選舉的公告

  本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  深圳市力合微電子股份有限公司(以下簡稱「公司」)第二屆監事會任期已屆滿,根據《公司法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》等法律、法規及《深圳市力合微電子股份有限公司章程》(以下簡稱「公司章程」)的規定,公司於2020 年 8 月 10 日召開了第二屆監事會第十一次會議,審議通過了《關於監事會換屆選舉暨提名第三屆監事會非職工代表監事的議案》,具體情況如下:

  一、 第三屆監事會及候選人情況

  根據《公司章程》規定,公司第三屆監事會由3名監事組成,其中職工代表監事1名,非職工代表監事2名。職工代表監事比例未低於監事總數的1/3。公司監事會同意提名曹欣宇女士、陳章良先生為公司第三屆監事會非職工代表監事候選人,上述候選人簡歷詳見附件。

  二、 第三屆監事會監事選舉方式

  根據《公司法》、《公司章程》等相關規定,上述監事會換屆暨選舉非職工代表監事的議案需提交公司2020年第一次臨時股東大會審議,並採用累積投票制方式表決。上述兩位非職工代表監事候選人經股東大會選舉通過後,將與公司職工大會選舉產生的1名職工代表監事共同組成公司第三屆監事會。公司第三屆監事會監事任期三年,自公司股東大會審議通過之日起計算。

  三、 其他說明

  為確保監事會的正常運作,在新一屆監事會監事就任前,原監事仍將依照法律、法規和《公司章程》等有關規定,繼續認真履行監事職責。

  公司對第二屆監事會各位監事在任職期間為公司發展所做的貢獻表示衷心的感謝!

  特此公告。

  深圳市力合微電子股份有限公司監事會

  2020年8月12日

  附件:第三屆監事會非職工代表監事候選人簡歷

  陳章良個人簡歷:

  陳章良,男,1982年出生,碩士研究生,畢業於中國人民大學。歷任華峰集團投資發展部經理、浙江華峰氨綸股份有限公司(002064)董事、副總經理、董事會秘書,曾主導華峰氨綸120億重大資產重組、華峰氨綸定增及發債、華峰超纖20億併購重組以及華峰鋁業IPO,主導投資瀾起科技、長城證券、樂清電廠、豪悅股份等成功項目,現任華峰集團有限公司副總經理,同時兼任多家金融企業董事、監事職務,具有豐富的投資經驗、企業籌劃上市以及上市公司資本運作經驗。

  陳章良先生與公司控股股東、實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係,未持有公司股份,不存在《公司法》中不得擔任公司監事的情形,不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司監事,未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒,不屬於最高人民法院公布的失信被執行人,符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

  曹欣宇個人簡歷:

  曹欣宇,女,1983 年出生,中國國籍,無境外永久居留權,獲東北石油大學環境工程專業學士學位,重慶師範大學旅遊管理專業碩士學位。現任職杭州立元創業投資股份有限公司投資經理兼監事,浙江匯諾機電設備有限公司監事。2018年至今任公司監事。

  曹欣宇女士與公司控股股東、實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係,未持有公司股份,不存在《公司法》中不得擔任公司監事的情形,不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司監事,未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒,不屬於最高人民法院公布的失信被執行人,符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

  

  證券代碼:688589 證券簡稱:力合微 公告編號:2020-008

  深圳市力合微電子股份有限公司

  關於選舉職工代表監事的公告

  本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  深圳市力合微電子股份有限公司(以下簡稱「公司」)第二屆監事會任期已屆滿,根據《公司法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》等法律、法規及《深圳市力合微電子股份有限公司章程》(以下簡稱「公司章程」)的規定,公司按程序召開了職工大會,選舉王慧梅女士擔任公司第三屆監事會職工代表監事,職工代表監事簡歷詳見附件。

  公司第三屆監事會由3名監事組成,本次職工大會選舉產生的職工代表監事將與2020年第一次臨時股東大會選舉產生的 2名非職工代表監事共同組成公司第三屆監事會,任期與公司第三屆監事會的2名非職工代表監事相同。

  特此公告。

  深圳市力合微電子股份有限公司監事會

  2020年8月12日

  附件:職工代表監事簡歷

  王慧梅,女,1986年出生,中國國籍,無境外永久居留權。2012年11月至2015年7月任深圳市小優科技有限公司招聘專員;2015年9月至2018年1月任深圳市指尖城市網絡科技有限公司人力資源主管;2018年2月至2019年1月任深圳紐扣來了信息科技有限公司人力資源經理;2019年4月至今任深圳市力合微電子股份有限公司人力資源主管。

  王慧梅女士與公司控股股東、實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係,未持有公司股份,不存在《公司法》中不得擔任公司監事的情形,不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司監事,未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒,不屬於最高人民法院公布的失信被執行人,符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

  

  證券代碼:688589 證券簡稱:力合微 公告編號:2020-009

  深圳市力合微電子股份有限公司

  第二屆監事會第十一次會議決議公告

  本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  一、 監事會會議召開情況

  深圳市力合微電子股份有限公司(以下簡稱「公司」)第二屆監事會第十一次會議(以下簡稱「本次會議」)於 2020 年 8 月 10 日下午 3:30 時以通訊方式在公司會議室召開,本次會議通知及相關材料已於 2020 年 7 月 31 日郵件形式送達公司全體監事。本次會議由監事會主席陳曦主持,會議應到 3 人,實到 3 人。本次會議的召集和召開程序符合《公司法》等法律、法規、規章、規範性文件及《深圳市力合微電子股份有限公司章程》(以下簡稱「公司章程」)的有關規定。

  二、 監事會會議審議情況

  本次會議以記名投票表決方式審議通過如下議案:

  (一) 審議通過關於監事會換屆選舉暨提名第三屆監事會非職工代表監事的議案

  公司第二屆監事會任期已屆滿,根據《公司法》、《公司章程》等相關規定,公司監事會將進行換屆。公司監事會推薦曹欣宇女士、陳章良先生。經候選人本人同意,監事會進行資格審查,同意選舉曹欣宇女士、陳章良先生為公司第三屆監事會非職工代表監事,上述兩位非職工代表監事候選人經股東大會選舉通過後,將與公司職工大會選舉的1名職工代表監事共同組成公司第三屆監事會。公司第三屆監事會監事任期三年,任期自公司股東大會審議通過之日起計算。

  1.1 《關於選舉曹欣宇為公司第三屆監事會非職工代表監事的議案》

  表決結果:同意3票;反對0票;棄權0票。

  具體內容詳見公司披露於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)《深圳市力合微電子股份有限公司關於監事會換屆選舉的公告》(公告編號:2020-007)

  1.2 《關於選舉陳章良為公司第三屆監事會非職工代表監事的議案》

  表決結果:同意3票;反對0票;棄權0票。

  具體內容詳見公司披露於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)《深圳市力合微電子股份有限公司關於監事會換屆選舉的公告》(公告編號:2020-007)

  本議案尚需提交公司股東大會審議,並採取累積投票制方式表決。

  (二) 審議通過關於變更註冊資本、公司類型以及修訂《公司章程》的議案

  根據中國證券監督管理委員會(以下簡稱「中國證監會」)《關於同意深圳市力合微電子股份有限公司首次公開發行股票註冊的批覆》(證監許可〔2020〕1272號),並經上海證券交易所同意,公司首次向社會公開發行人民幣普通股(A股)股票2,700萬股,經天健會計師事務所(特殊普通合夥)審驗,本次發行完成後,公司註冊資本由人民幣7,300萬元變更為人民幣10,000萬元,公司的股份總數由7,300萬股變更為10,000萬股。同時,公司股票已於2020年7月22日在上海證券交易所科創板正式上市,公司類型由「股份有限公司(非上市)」變更為「股份有限公司(上市)」 。

  另外根據《中華人民共和國證券法》、《上市公司章程指引》等規定,結合公司本次發行上市的實際情況,公司擬將《深圳市力合微電子股份有限公司章程(草案)》名稱變更為《深圳市力合微電子股份有限公司章程》,並對《深圳市力合微電子股份有限公司章程(草案)》中的部分條款進行相應修訂,並提請股東大會授權公司管理層辦理上述事項涉及的工商變更登記、章程備案等相關事宜。

  表決結果:同意3票;反對0票;棄權0票。

  具體內容詳見公司披露於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)《深圳市力合微電子股份有限公司關於變更註冊資本、公司類型以及修訂〈公司章程〉的公告》(公告編號:2020-006)

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  三、 報備文件

  《深圳市力合微電子股份有限公司第二屆監事會第十一次會議決議》。

  特此公告。

  深圳市力合微電子股份有限公司監事會

  2020年8月12日

  

  證券代碼:688589 證券簡稱:力合微 公告編號:2020-010

  深圳市力合微電子股份有限公司

  關於召開2020年第一次

  臨時股東大會的通知

  本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  重要內容提示:

  ● 股東大會召開日期:2020年8月27日

  ● 本次股東大會採用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

  一、 召開會議的基本情況

  (一) 股東大會類型和屆次

  2020年第一次臨時股東大會

  (二) 股東大會召集人:董事會

  (三) 投票方式:本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

  (四) 現場會議召開的日期、時間和地點

  召開日期時間:2020年8月27日 10 點00 分

  召開地點:公司會議室(廣東省深圳市南山區高新技術產業園清華信息港科研樓1101)

  (五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

  網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

  網絡投票起止時間:自2020年8月27日

  至2020年8月27日

  採用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過網際網路投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

  (六) 融資融券、轉融通、約定購回業務帳戶和滬股通投資者的投票程序

  涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關帳戶以及滬股通投資者的投票,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

  (七) 涉及公開徵集股東投票權

  不涉及

  二、 會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

  ■

  1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

  本次提交股東大會審議的議案已經公司第二屆董事會第十三次會議、第二屆監事會第十一次會議審議通過,並經第二屆董事會第第十三次會議提請召開股東大會,相關公告已於2020年8月12日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》予以披露。

  公司將在2020年第一次臨時股東大會召開前,在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)登載《2020年第一次臨時股東大會會議資料》。

  2、 特別決議議案:議案4

  3、 對中小投資者單獨計票的議案:議案1、議案3、議案5、議案6

  4、 涉及關聯股東迴避表決的議案:無

  應迴避表決的關聯股東名稱:無

  5、 涉及優先股股東參與表決的議案:無

  三、 股東大會投票注意事項

  (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,既可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也可以登陸網際網路投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸網際網路投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見網際網路投票平臺網站說明。

  (二) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的,或者在差額選舉中投票超過應選人數的,其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

  (三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決的,以第一次投票結果為準。

  (四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

  (五) 採用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式,詳見附件2。

  四、 會議出席對象

  (一) 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

  ■

  (二) 公司董事、監事和高級管理人員。

  (三) 公司聘請的律師。

  (四) 其他人員

  五、 會議登記方法

  (一)登記時間

  2020年8月24日上午8:30-11:30,下午13:30-17:30

  (二)登記地點

  深圳市力合微電子股份有限公司證券部(廣東省深圳市南山區高新技術產業園清華信息港科研樓1101)。

  (三)登記方式

  1、自然人股東親自出席的,應出示其本人身份證原件、股票帳戶卡原件;自然人股東委託代理人出席會議的,應出示委託人股票帳戶卡原件和身份證複印件、授權委託書原件和受託人身份證原件。

  2、法人股東由法定代表人親自出席會議的,應出示其本人身份證原件、法定代表人身份證明書原件、法人營業執照副本複印件並加蓋公章、股票帳戶卡原件;法人股東法定代表人委託代理人出席會議的,代理人應出示其本人身份證原件、法人營業執照副本複印件並加蓋公章、股票帳戶卡原件、授權委託書(加蓋公章)。

  3、股東可按以上要求以信函、傳真的方式進行登記,信函到達郵戳和傳真到達日應不遲於2020年8月24日16:00,信函、傳真中需註明股東聯繫人、聯繫電話及註明「股東大會」字樣。通過信函或傳真方式登記的股東請在參加現場會議時攜帶上述證件。公司不接受電話方式辦理登記。

  六、 其他事項

  (一)出席會議的股東或代理人交通、食宿費自理。

  (二)參會股東請提前半小時到達會議現場辦理籤到。

  (三)會議聯繫方式

  聯繫地址:廣東省深圳市南山區高新技術產業園清華信息港科研樓1101證券部

  聯繫電話:0755-26719968

  傳真:0755-26957410

  聯繫人:吳穎

  特此公告。

  深圳市力合微電子股份有限公司董事會

  2020年8月12日

  附件1:授權委託書

  附件2:採用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

  ● 報備文件

  《深圳市力合微電子股份有限公司第二屆董事會第十三次會議決議》

  附件1:授權委託書

  授權委託書

  深圳市力合微電子股份有限公司:

  茲委託 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2020年8月27日召開的貴公司2020年第一次臨時股東大會,並代為行使表決權。

  委託人持普通股數:

  委託人持優先股數:

  委託人股東帳戶號:

  ■

  ■

  委託人籤名(蓋章): 受託人籤名:

  委託人身份證號: 受託人身份證號:

  委託日期: 年 月 日

  備註:

  委託人應在委託書中「同意」、「反對」或「棄權」意向中選擇一個並打「√」,對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的,受託人有權按自己的意願進行表決。

  附件2:

  採用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

  一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

  二、申報股數代表選舉票數。對於每個議案組,股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票,該次股東大會應選董事10名,董事候選人有12名,則該股東對於董事會選舉議案組,擁有1000股的選舉票數。

  三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意願進行投票,既可以把選舉票數集中投給某一候選人,也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束後,對每一項議案分別累積計算得票數。

  四、示例:

  某上市公司召開股東大會採用累積投票制對進行董事會、監事會改選,應選董事5名,董事候選人有6名;應選獨立董事2名,獨立董事候選人有3名;應選監事2名,監事候選人有3名。需投票表決的事項如下:

  ■

  某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票,採用累積投票制,他(她)在議案4.00「關於選舉董事的議案」就有500票的表決權,在議案5.00「關於選舉獨立董事的議案」有200票的表決權,在議案6.00「關於選舉監事的議案」有200票的表決權。

  該投資者可以以500票為限,對議案4.00按自己的意願表決。他(她)既可以把500票集中投給某一位候選人,也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

  如表所示:

  ■

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