| 時間：2020年05月17日 17:25:26 中財網 |
CFi.CN訊：重要內容提示：
? 投資標的名稱：寧波金髮新材料有限公司120萬噸/年聚丙烯熱塑性彈性體（PTPE）及改性新材料一體化項目（一階段）。
? 投資金額：本項目一階段總投資約為62億元。
? 本次項目投資不構成重大資產重組，亦不存在關聯交易。
? 本次項目投資不涉及進入
新產業領域，不改變主營業務方向，不屬於業務範圍的重大變化，不會對公司本年度業務結構和淨利潤產生重大影響。
? 本次項目投資需提交股東大會審議。
? 風險提示：
1、價格風險
影響本項目經濟效益有諸多因素，其中原料及產品價格對效益影響最為敏感，本項目需要的主要原料為丙烷和乙烯，主要產品為丙烯、聚丙烯和改性聚丙烯，主要副產品為碳四、碳五+和氫氣，項目的效益將會受到原料和產品價格變化的影響。
2、投資風險
本項目建設周期計劃 34個月，期間由於國際政治經濟環境以及本國經濟環境影響，使項目投資估算的不確定程度增加。由於社會環境和自然環境各因素的影響，項目的進度存在不確定性，可能會出現建設工期拖延的情況。同時，本次項目投資金額較大，將會增加公司的投資支出，對公司日常經營產生影響。
3、外部風險
建設期內國家宏觀經濟、行業政策、外匯管理政策的變化可能導致外部市場利率、匯率的波動，使公司在成本控制上面臨一定的不確定性。
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為進一步落實
金髮科技股份有限公司（以下簡稱「公司」或「
金髮科技」）「強化中間，拓展兩頭，技術引領，跨越發展」的發展戰略，打通聚丙烯生產全鏈條，增強公司的持續盈利能力，經公司第六屆董事會第二十八次（臨時）會議審議通過，公司控股子公司寧波金髮新材料有限公司（以下簡稱「寧波金髮」）擬在浙江省寧波市北侖小港青峙工業園區投資建設 120萬噸/年聚丙烯熱塑性彈性體（PTPE）及改性新材料一體化項目（一階段）。具體情況如下：
一、投資項目基本情況
（一）項目前期進展
金髮科技於 2019年 5月完成對寧波海越新材料有限公司的收購，並將「寧波海越新材料有限公司」改名為「寧波金髮新材料有限公司」。寧波金髮擬在原生產規模基礎上開展新項目的建設，主要以取代國外進口中高端聚丙烯市場為方向，以中高端改性塑料新材料產業為目標，採用國際國內先進生產工藝，新建「120萬噸/年聚丙烯熱塑性彈性體（PTPE）及改性新材料一體化項目」。寧波經濟技術開發區管委會與寧波金髮於 2019年 7月 1日就該項目在浙江省寧波市籤署了《寧波金髮新材料有限公司投資框架協議書》。
具體情況詳見公司於 2019年 7月 2日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和上海證券交易所網站披露的《
金髮科技股份有限公司關於子公司籤訂框架協議的公告》。
（二）項目基本情況
1、項目名稱：寧波金髮新材料有限公司 120萬噸/年聚丙烯熱塑性彈性體（PTPE）及改性新材料一體化項目（一階段）
2、項目實施主體：寧波金髮新材料有限公司（公司控股子公司）。
3、項目建設地點：浙江省寧波市北侖小港青峙工業園區。
4、項目建設內容：60萬噸/年丙烷脫氫裝置、40萬噸/年聚丙烯裝置、40萬噸/年聚丙烯和改性聚丙烯聯合裝置，2.5萬噸年 PSA提氫裝置及新建低溫罐區和配套的公用工程輔助設施。
5、項目建設期：總建設期（從工藝包設計開始至試車投產）初步預計為 34個月，根據設備採購及供貨情況，項目進度可做相應調整或壓縮。
6、項目投資估算：總投資約為 62億元，具體投資金額根據項目實際進展確 2 / 6
定。
7、資金來源：本項目資金來源可以是自有資金、自籌資金，其中自籌資金部分以公司實際獲得銀行等金融機構批覆為準。
二、項目單位基本情況
項目單位寧波金髮基本情況如下：
1、名稱：寧波金髮新材料有限公司
2、統一社會信用代碼：913302065736586519
3、類型：其他有限責任公司
4、住所：浙江省北侖區戚家山街道宏源路 168號
5、法定代表人：楊楚周
6、註冊資本：137,000萬元整
7、成立日期：2011年 04月 21日
8、營業期限：2011年 04月 21日至 2031年 04月 20日
9、經營範圍：丙烯、2-丁酮、異辛烷、正丁烷、硫酸、液化石油氣、仲丁醇、異丁烷、氫氣、混合 C5的生產（在許可證有效期內經營）。氮肥、煤灰煤渣、合成橡膠、燃料油的批發、零售；以服務外包方式從事企業生產線管理；石油化工專業技術領域技術諮詢與技術服務；自營和代理各類貨物和技術的進出口業務（除國家限定公司經營或禁止進出口的貨物和技術）。
10、股東及股權結構
| 序號 | 名稱 | 註冊資本（元） | 持股比例（%） |
| 1 | 金髮科技股份有限公司 | 698,700,000.00 | 51.00 |
| 2 | 寧波銀商投資有限公司 | 424,700,000.00 | 31.00 |
| 3 | 寧波萬華石化投資有限公司 | 246,600,000.00 | 18.00 |
| 合計 | 1,370,000,000.00 | 100.00 |
備註：
金髮科技持有寧波銀商投資有限公司和寧波萬華石化投資有限公司 100%股權。
根據寧波金髮、工銀資本管理有限公司、
金髮科技三方籤訂的《寧波金髮新材料有限公司之增資協議》，工銀資本管理有限公司以其發起設立的契約型私募基金「工銀資本債轉股私募投資基金專項防疫 1號」對寧波金髮增資500,000,000.00元（其中認繳註冊資本 498,347,088.00元，餘額 1,652,912.00元計入資本公積）。工銀資本管理有限公司投資期限為自出資之日起 36個月，投資 3 / 6
期限屆滿後，可根據屆時情況，採取證券交易場所（資本市場）退出、股權轉讓退出、
金髮科技協商受讓股權等方式退出。目前，前述增資尚未完成股權工商變更登記手續。股權工商變更登記手續完成後，寧波金髮股東及股權結構將調整為：
| 序號 | 名稱 | 註冊資本（元） | 持股比例（%） |
| 1 | 金髮科技股份有限公司 | 698,700,000.00 | 37.40 |
| 2 | 寧波銀商投資有限公司 | 424,700,000.00 | 22.73 |
| 3 | 寧波萬華石化投資有限公司 | 246,600,000.00 | 13.20 |
| 4 | 工銀資本管理有限公司 | 498,347,088.00 | 26.67 |
| 合計 | 1,868,347,088.00 | 100.00 |
三、對外投資對上市公司的影響
金髮科技投資寧波金髮，有效利用
金髮科技在改性聚丙烯領域的市場和行業基礎，通過寧波金髮進入丙烯等上遊原材料行業，打通聚丙烯生產全鏈條，從上遊基礎化工原料到下遊改性塑料，從而使得公司產品的抗風險能力更強。
本項目的投資建設是對公司投資目的的進一步落實，符合公司「強化中間，拓展兩頭，技術引領，跨越發展」的發展戰略，有利於
金髮科技形成與上遊行業企業的合作紐帶，增強對原材料把控和影響能力，有利於鞏固公司在改性聚丙烯領域的行業地位，提升公司的盈利能力，並且獲得提升全產業鏈技術創新能力的機會，從而從產業鏈的角度進一步挖掘和提升產品價值。
本項目採用技術符合國家產業
結構調整政策，產品具有發展潛力和廣泛用途，可以得到全方位的支持和鼓勵，有利於公司資產綜合優勢的充分發揮，促進公司業績穩定增長，提高公司盈利能力。
四、風險提示及擬採取的應對措施
（一）價格風險
影響本項目經濟效益有諸多因素，其中原料及產品價格對效益影響最為敏感，本項目需要的主要原料為丙烷和乙烯，主要產品為丙烯、聚丙烯和改性聚丙烯，主要副產品為碳四、碳五+和氫氣，項目的效益將會受到原料和產品價格變化的影響。
擬採取的應對措施：公司將隨時關注原料與產品市場價格，做好應對措施。
項目建成後，公司通過已有的銷售渠道，採用各種靈活方式採購原料以降低原料 4 / 6
價格，在銷售市場上，開發新市場，開發新用戶，提高市場佔有率，以應對市場帶來的壓力與衝擊。
（二）投資風險
本項目建設周期計劃 34個月，期間由於國際政治經濟環境以及本國經濟環境影響，使項目投資估算的不確定程度增加。由於社會環境和自然環境各因素的影響，項目的進度存在不確定性，可能會出現建設工期拖延的情況。同時，本次項目投資金額較大，將會增加公司的投資支出，對公司日常經營產生影響。
擬採取的應對措施：可採取加強費用、進度、質量控制，減少浪費、趕工和返工等，規避投資風險。日常經營方面，公司將落實高質量發展要求，對銷售政策、採購政策、信用政策、付款政策等進行優化調整，保障公司經營性現金流安全穩定。
（三）外部風險
建設期內國家宏觀經濟、行業政策、外匯管理政策的變化可能導致外部市場利率、匯率的波動，使公司在成本控制上面臨一定的不確定性。
擬採取的應對措施：公司加強對外部市場、政策的研究與跟蹤，擇機合理使用各類工具管理外部風險。
（四）其他提示
本次項目投資不涉及進入
新產業領域，不改變主營業務方向，不屬於業務範圍的重大變化，不會對公司本年度業務結構和淨利潤產生重大影響。
公司將根據後續進展情況按照《上海證券交易所股票上市規則》和《
金髮科技股份有限公司章程》等法律法規、規範性文件的要求，及時履行相應的決策和披露程序，敬請廣大投資者注意投資風險。
五、其他事項
（一）本次項目投資需提交股東大會審議。
（二）為提高決策效率，加快項目推進速度，董事會提請股東大會授權董事長決定如下事項：
1、項目的申請、立項和建設審批等有關事項，根據有關管理部門的要求及實際情況的變化調整項目審批申請和建設方案等。
2、項目的具體實施方案，包括但不限於設計、建設、融資方案等有關事項。
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3、項目的組織實施，包括但不限於項目工程的設計、安裝、採購、承包和項目融資等有關事項的合同商談、籤署和實施。
（三）本次項目投資不構成重大資產重組，亦不存在關聯交易。
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