此前，齊魯電視臺對【UC摩根】受害者進行了採訪，多位受害者表示已經確信這個【UC摩根】就是個騙局，自己上當受騙了，不少受害者受騙金額從9000元到幾十萬元不等，多數反饋都是被身邊朋友勸說經不住誘惑才加入的。全國有13萬多參與會員，部分已陸續向自己所在地公安機關報案處理。
（原創文章：【微友打假團】 微信號：wsdjtd）
齊魯電視臺採訪曝光：
據不完全統計，參與【UC摩根】理財騙局全國受害者多達13萬人，僅是臨沂受害者多達近萬人，小編上期爆料文章也講過，投資三個等級9000元、2.7萬元、8.1萬元，按人均2.7萬X13萬人=35億元，納尼這錢來得也太突然，來得太輕鬆，瞬間登榜福布斯，幾個月時間豪賺三十多億元，史無前例。
採訪的臨沂受害者表示，騙子在宣傳時表示不管你投多少萬，多少百萬，都能三個月回本，並且保本無風險。
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齊魯電視臺曝光：
其中一位受採訪的大哥表示，這個【UC摩根】理財是朋友介紹給自己的，起初自己不相信，觀察了很久，但是最終朋友多次電話，加上高額回報誘惑還是交了2.7萬元，結果沒一個多月現在就跑路了，血本無歸。關鍵是自己又推薦了兩個人，是身邊的弟弟和朋友，這回是真的賠了錢還賠了親人朋友（非法集資、傳銷特徵發展身邊人）。
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一位受害者女士表示，身邊的一個投資【UC摩根】的錢，是挪用公款投了8.1萬元，同時還玩DS其它非法集資盤，虧了20萬，每天躲著不敢出來，有跳樓輕生念想。
明知是騙局，還抱著僥倖心理，最終都是接盤的受害者。
更為恐怖的是，該騙局滲透到全國各地不僅是城市鄉鎮，連農村都是受害者，村民不懂啥【UC摩根】但講到2.7萬元，報單的都懂這個，都是一個拉著一個，七八十歲的老頭取出所有養老金投進去，僅一個村就有上千人參與者。這是多麼恐怖數字。
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齊魯電視臺揭露：
這騙局【UC摩根】又以準備撲美國納斯達克上市為由關網，並搞出購買股權，等明年三月份上市後財富增值百倍，人人都是百萬富翁，不少投資者再次相信花錢購買所謂股權。
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金融行業專家表示，這個【UC摩根】就是中國人自己搞的騙局，騙子使用網站等都是國內，並且沒有備案等，美國的公司怎麼可能使用中國的伺服器，而且還是上市的。
原先的【UC摩根】馬甲叫做【XOOM眾籌理財】，是冒充美國支付公司XOOM，在八月份被這家公司在官方發文揭穿後，馬甲換成了【UC摩根】，並且網址也跟著換了。
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（XOOM官方微博發文聲明）
（辣雞 IPO審計通知，忽悠小白鼠們）
（騙子新馬甲網站，繼續忽悠原始股上市）
地址又是香港虛擬運營商，對取證加大難度。
小編在騙子網站看到，騙子幫上的摩根8月份入駐上海自由貿易區「資產管理」商業用途，成為了騙子歪曲宣傳的新材料，這招移花接木手法騙子用在受害人身上百試百靈，很多人信以為真，冒充XOOM就是個前車之鑑，要清楚摩根是什麼性質的具體。
（原創文章：【微友打假團】 微信號：wsdjtd
（摩根在上海自由貿易區開設的資產管理公司）
受害者也前往上海查證發現根本不是這麼回事，跟這個騙局【UC摩根】沒有任何關係，自始至終都是騙子設的局，繼續忽悠受害者。
騙子關網後對受害者均稱為了配合納斯達克上市路演，所以關網接受審核，並且封閉消息不對外公布，針對這種制杖邏輯小編上期抨擊過了。在美國納斯達克上市的公司，路演是為了向公眾互動傳達信息，讓群眾了解這家公司進而促進上市投資者購買二級市場股票，騙子反過來不對外公布。
（子虛烏有，歪曲事實，糊弄受害者）
根據美國《證券法》路演是什麼？
是投資者與證券發行人在充分交流的條件下促進股票成功發行的重要推介手段。主要指證券發行人在發行前，在主要的路演地對可能的投資者進行巡迴推介活動。昭示將發行證券的價值，加深投資者的認知程度，並從中了解投資人的投資意向，發現需求和價值定位，確保證券的成功發行。
網上路演，是指證券發行人和網民通過網際網路進行互動交流的活動。通過實時、開放、交互的網上交流，一方面可以使證券發行人進一步展示所發行證券的價值，加深投資者的認知程度，並從中了解投資人的投資意向，對投資者進行答疑解惑；另一方面使各類投資者了解企業的內在價值和市場定位，了解企業高管人員的素質，從而更加準確地判斷公司的投資價值。
（原創文章：【微友打假團】 微信號：wsdjtd）
美國的《證券法》及相關法律，州法規沒有任何規定，申請IPO上市要停掉公司業務，接受審查，這完全就是扯淡，阿里巴巴14年在美國上市有停掉業務嗎？之前有聽過嗎？ 停了支付寶怎麼用？網民不用購物嗎？ 上千萬家淘寶店家還怎麼賣貨？這還不得造反。
IPO上市要走好長的路，停掉業務公司不垮掉，市場還怎麼維持經營，這種沒腦子的東西也只能騙子想得出來。
這個騙局【UC摩根】受害投資者遍布全國各地，投資三個等級9千元到8.1萬元，據不完全統計已有13萬人上當受騙，粗略估算涉案金額高達幾十個億，影響危害太大，已經引起相關部門重視，騙子估計現在是睡不著，玩過頭了。
好在各地公安機關重拳出擊，多地抓獲高級頭目以及部分組織者：
【廣東清遠】隨著網際網路的發展，網絡已經融入社會生活的方方面面，成為經濟社會發展和人們日常生活的重要組成部分，傳銷也趁機在網際網路上搭建平臺從傳統拉人頭傳銷轉向新興的網絡空間發展和滲透。今年7月，清遠警方成功偵破一起UC摩根美中眾籌理財網絡傳銷案，打掉了一個網絡傳銷團夥。
記者了解到，市民楊某於2016年6月，在鄭某傑的拉攏下，以高額利息為誘，在UC摩根美中眾籌理財平臺購買了理財產品，鄭某傑宣稱購買理財產品當月就可以正常收取利息。但到了2016年11月後就無法提現，楊某共損失本金近60萬元，懷疑該理財平臺是網絡傳銷平臺，遂向警方報警。隨後，清遠警方陸續接到多名群眾報案。
接報後，清遠警方對此案開展初步調查發現，該起案件影響範圍廣，危害程度深，引起了當地警方高度重視。經查，這個名為UC摩根美中眾籌網際網路理財產品是以鄭某傑為首在網上以兌換外幣業務為幌子的網絡傳銷組織。該網絡傳銷組織主要使用名為UC摩根美中眾籌理財平臺進行傳銷活動，用高收益利誘他人加入和以高提成引誘加入者發展下線，組織呈金字塔結構，分工明確，按級別管理並提成，其高額提成是通過統計發展下線的人數的多少，相應獲得直推獎、團隊獎、代數獎等獎勵，涉案受害人高達300多人，對社會造成惡劣的影響。
2017年7月，清遠警方細緻分析案情，多方縝密偵查，成功鎖定了主要犯罪嫌疑人的活動軌跡後，派出精幹警力組成8個抓捕小組奔赴廣州、佛山、清遠等地，以迅雷不及掩耳之勢成功抓獲以鄭某傑、鄧某霞、馬某梅等人為首的7名犯罪嫌疑人。據該網絡傳銷組織頭目鄭某傑交代，該理財產品分9000元、27000元、81000元等3個等級，發展下線越多，級別越高，收益也越高。經初步核查，該案涉案金額達700多萬元人民幣。目前，該案主要犯罪嫌疑人已被檢察院批准逮捕，案件還在進一步偵查中。
【棗莊】記者從最高人民檢察院獲悉，日前，棗莊市市中區人民檢察院以組織、領導傳銷活動罪，依法批准逮捕犯罪嫌疑人劉桂東。
經審查，2015年4月以來，犯罪嫌疑人劉桂東通過林坤（現在逃）加入UC美中眾籌理財（原名XOOM）項目，該項目要求加入人一次投入9000、27000、81000元後成為網站會員並得到網站虛擬帳戶，會員網站帳戶每天能獲得靜態收益及動態收益，通過發展會員能獲得推薦獎、代數獎、對碰獎。每位會員在推薦新會員交錢註冊後，根據推薦人投入資金不同可獲得8%-12%不等的推薦獎勵，並可獲得相應的代數獎勵。網站通過財付通、智惠支付等第三方支付，收取會員註冊金及向會員綁定到網站帳戶上的銀行卡返現。劉桂東發展張金凱等人加入該網站，經查，犯罪嫌疑人劉桂東發展下線會員至少三級、發展會員五十人以上，犯罪嫌疑人劉桂東非法獲利1000餘萬元。
目前，該案正在進一步偵查中。
【微山縣】張先生在山東省微山縣城做生意，家境殷實。2016年9月，張先生在購買天獅保健品時，認識了胡緒秋(女)。胡緒秋了解到張先生及周圍親戚朋友都是「有錢人」，遂向張先生推薦一款以炒作外匯賺取利潤的「理財產品」——「UC摩根中美眾籌理財項目」。
事實上，張先生不過是眾多受騙者中的一個。在他之前，已有二十餘人相繼向微山縣公安局經偵大隊報案。偵查人員發現，胡緒秋僅是傳銷團隊的「小頭目」，一個體系龐大而嚴密、分工明確而高效運轉的傳銷團隊逐漸浮出水面。
犯罪嫌疑人張亞傑(女)，是山東省濟寧市一家美容院老闆。2015年底，她結識了江蘇人劉清來(在逃)。劉清來提出搞一個理財「小遊戲」(實為傳銷)，張亞傑參與後樂此不疲。劉清來鼓動張亞傑以美容院為根據地，利用自己的廣泛人脈發展下線人員從中獲利。於是，張亞傑首先將自己的四名員工發展進來。為了拉更多人參與傳銷，張亞傑、王暖慧、史祚延創建「夥伴心靈成長群」等微信、QQ聊天群，專用於學習、交流、諮詢所謂理財內容，宣傳該理財項目的高額收益。每有新會員註冊成功，嫌疑人便將註冊成功的截圖發到群內。對投資達到一定數額的人員，通過組織出國旅遊等活動予以「激勵」。
辦案檢察官介紹，嫌疑人利用投資人獲得高額回報的心理，以後參與人員的投資款填補先投資人員的所謂返利的「拆東牆補西牆」的方式，詐騙被害人錢財。經查，該案涉及山東、天津兩地，被害人100餘名、涉案金額2000餘萬元。目前，王暖慧等四名犯罪嫌疑人，已於8月10日被公安機關以涉嫌組織、領導傳銷活動罪移送微山縣檢察院，審查起訴。
辦案檢察官提醒，天上不會掉餡餅，發意外之財的心態隨時可能讓你掉進他人精心編織的大網裡。文章來源：綜合齊魯網，特此鳴謝！
近年來，網絡傳銷以各種名目肆意發展侵蝕了群眾的財產，然而在國家多部門強烈打擊下，網絡傳銷並沒有得到有效的遏制，參與傳銷的人員趨之若鶩，「見網就投」成了滋生傳銷經濟犯罪的肥沃土壤。從近年來公安機關查處的網絡傳銷案件來看，大案要案頻發，個案的參與人數越來越龐大，傳銷與非法集資、非法吸收公眾存款等經濟犯罪的夾雜，傳銷職業慣犯、職業傳銷操盤團隊頻繁換馬甲等等，給執法查辦帶來更加嚴峻的挑戰。
UC摩根美中眾籌理財傳銷案就是這種亂象中的冰山一角。
UC摩根美中眾籌理財的前身為XOOM眾籌理財，據了解，該傳銷組織投資者遍布全國各地，投資三個等級9千元到8.1萬元，據不完全統計已有13萬人上當受騙，粗略估算涉案金額高達幾十個億。各地公安機關重拳出擊，多地抓獲高級頭目以及部分組織者。清遠、棗莊、微山等多地都有查處，然而在這種高壓打擊下，數十萬參與者仍然執迷不悟，對該傳銷組織仍然抱有幻想，這也是打擊傳銷難以徹底的因素之一。
【反傳聯盟】微信公眾平臺於3月17日發布《【案件】UC摩根美中眾籌理財傳銷詐騙案件頭目落網記》一文，引發了眾多網友的高度關注，有粉絲建議我們再深度發布一些相關資訊，因為眾多參與者在執法機關查處該組織後仍然執迷不悟，反而對政府相關部門有極大的怨恨。
對此，【反傳聯盟】微信公眾平臺通過相關渠道獲取了廣東省雷州市人民法院審理的一起「UC摩根美中眾籌理財傳銷案」刑事判決書。期望還在抱有幻想的參與者能夠醒悟，對那些幻想各類傳銷組織暴富的參與者能夠起到警示作用。
以下為判決書全文：
PS：傳銷組織利用投資人獲得高額回報的心理，以後參與人員的投資款填補先投資人員的所謂返利的「拆東牆補西牆」的方式，詐騙被害人錢財，無論傳銷組織以何種名目對外宣傳，吸納會員斂財，其本質終究是龐氏騙局，廣大群眾應該面對高額回報的誘惑能夠保持理性，增強識別傳銷的能力，提高防範欺詐的免疫力！
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