1、重要提示
本半年度報告摘要來自半年度報告全文,投資者欲了解詳細內容,應當仔細閱讀同時刊載於巨潮資訊網或深圳證券交易所網站等中國證監會指定網站上的半年度報告全文。
公司簡介
股票簡稱東易日盛股票代碼００２７１３
股票上市交易所深圳證券交易所
聯繫人和聯繫方式董事會秘書證券事務代表
姓名高源池雪
電話０１０－５８６３７７１００１０－５８６３７７１０
傳真０１０－５８６３６９２１０１０－５８６３６９２１
電子信箱ｄｙｒｓ＠ｄｙｒｓ．ｃｏｍ．ｃｎｄｙｒｓ＠ｄｙｒｓ．ｃｏｍ．ｃｎ
2、主要財務數據及股東變化
(1)主要財務數據
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據
√ 是 □ 否
本報告期上年同期本報告期比上年同期增減
調整前調整後調整後
營業收入（元）９２３，９９９，９７２．５６７６６，９２０，３９９．１５７６６，９２０，３９９．１５２０．４８％
歸屬於上市公司股東的淨利潤（元）－１５，４７４，０１０．１５１９，６６７，２０６．８２１９，６６７，２０６．８２－１７８．６８％
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤（元）－１６，８５９，６０７．５２１５，９０２，８８９．６１１５，９０２，８８９．６１－２０６．０２％
經營活動產生的現金流量淨額（元）２１８，０６９，００１．９８８８，９４６，３４２．６６８８，９４６，３４２．６６１４５．１７％
基本每股收益（元／股）－０．１１０．１７０．１７－１６４．７１％
稀釋每股收益（元／股）－０．１１０．１７０．１７－１６４．７１％
加權平均淨資產收益率－１．７０％２．７２％２．７２％－４．４２％
本報告期末上年度末本報告期末比上年度末增減
調整前調整後調整後
總資產（元）１，８４５，４８３，９６５．９１１，６６１，９３３，９４１．４２１，６６１，９３３，９４１．４２１１．０４％
歸屬於上市公司股東的淨資產（元）８３９，３９３，１１５．５１９２９，７７１，４１１．２６９２９，７７１，４１１．２６－９．７２％
(2)前10名普通股股東持股情況表
報告期末普通股股東總數９，１３８
前１０名普通股股東持股情況
股東名稱股東性質持股比例持普通股數量持有有限售條件的普通股數量質押或凍結情況
股份狀態數量
北京東易天正投資有限公司境內非國有法人６４．８０％１６１，７９８，７１４１６１，７９８，７１４
李雪虹境內自然人２．８１％７，０１９，３１４０
陳輝境內自然人２．４７％６，１６０，０００６，１６０，０００
楊勁境內自然人２．４７％６，１６０，０００６，１６０，０００
全國社保基金一一七組合境內非國有法人１．８５％４，６１４，２４００
李永紅境內自然人１．４４％３，６００，０００３，６００，０００
匯添富基金－建設銀行－中國人壽－中國人壽委託匯添富基金公司股票型組合境內非國有法人１．１０％２，７４６，７２６０
中國工商銀行股份有限公司－諾安新經濟股票型證券投資基金境內非國有法人０．８１％２，０１４，０８００
呂洋境內自然人０．７９％１，９７８，９１８０
深圳市和泰成長創業投資有限責任公司境內非國有法人０．６４％１，６００，００００
上述股東關聯關係或一致行動的說明股東陳輝先生與股東楊勁女士為夫妻關係，兩人各持有東易天正５０％股份，為一致行動人關係。
參與融資融券業務股東情況說明（如有）股東李雪虹通過信用帳戶持有公司股份７，０１９，３１４股；股東何岸林通過信用帳戶持有公司股份１，４３７，３５０ ，其本人通過普通帳戶及信用帳戶合計持有公司股份１，４５５，４５０ 股。股東任萍通過信用帳戶持有公司股份１，２７３，２０１ 股；股東李水義通過信用帳戶持有公司股份１，１３６，９０６ 股。
(3)前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無優先股股東持股情況。
(4)控股股東或實際控制人變更情況
控股股東報告期內變更
□ 適用 √ 不適用
公司報告期控股股東未發生變更。
實際控制人報告期內變更
□ 適用 √ 不適用
公司報告期實際控制人未發生變更。
3、管理層討論與分析
2015年度經濟增長放緩,行業轉型發展正在深化,公司在面對外部市場競爭加劇和自身模式轉型的雙重壓力下,堅定執行年度發展目標和戰略規劃。同時公司積極探索利用新技術、網際網路,以及新模式對現有業務進行深入的革新和重構。
報告期內,公司董事會嚴格執行上市公司的有關法律法規,全面落實股東大會決議,認真履行職責,悉心督導和支持公司經理層工作,積極發揮董事會的決策和指導作用,促進了公司生產經營管理工作的有序開展。
報告期內,公司業務規模和營業收入均保持良好增長態勢。2015年1-6月營業收入較2014年1-6月增長20.48%,主要是家裝業務增長所致; 2015年1-6月管理費用較2014年1-6月增長50.51%,主要是本期木作工廠搬遷離職補償等費用增加以及公司經營規模擴大,工資、房租物業、辦公費等增長所致;2015年1-6月財務費用較2014年1-6月增長85.57%,主要是公司購買理財、存款利息下降所致;2015年1-6月經營活動產生的現金流量淨額較2014年1-6月增長145.17%,主要是家裝業務增長,收款增加所致;2015年1-6月籌資活動產生的現金流量淨額較2014年1-6月下降117.28%,主要是2014年公開發行股票收到募集資金所致。
報告期內,公司「實業輪」保持快速增長,公司經典家裝業務進一步提高市場覆蓋率和滲透率,在原有城市覆蓋面的基礎上,加大滲透,密集業務網絡,分別在深圳、成都、重慶、昆明、南京、杭州、瀋陽等核心城市增開店面;公司通過逐步實現自身模式轉型,以及創新業務模式,新開北京新模式家居體驗館,開啟東易日盛新模式運營的序幕。公司積極探索傳統家裝業務的網際網路化,公司在自主研發經典業務品牌APP的同時,成功進駐天貓,蘇寧,國美等主流第三方電商平臺;並積極參與電商平臺大型活動,為公司家裝業務的運營尋求新的增長點,逐漸實現家裝業務O2O模式的全面落地。
與此同時,公司「投資輪」也陸續發力,圍繞公司主營業務,成功收購山西東易園裝飾工程有限公司和南通東易通盛裝飾工程有限公司各51%股權,拓展區域城市,提升公司的競爭力和盈利能力;公司入股Meilele Inc(美樂樂公司),結合對方在家居O2O電商領域運營的經驗及公司在家居裝飾領域的業務能力和品牌影響力,共同開拓龐大的中國家居裝飾市場;公司參與設立上海匯付網際網路金融信息服務創業股權投資中心、上海易日升金融服務有限公司,開拓網際網路金融與金融服務領域的新機遇,優化公司的產業布局,創新業務模式。
4、涉及財務報告的相關事項
(1)與上年度財務報告相比,會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況。
(2)報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。
(3)與上年度財務報告相比,合併報表範圍發生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
本公司2015半年度納入合併範圍的子公司共11戶,本次合併範圍比上年度增加1戶,詳見本附註八「合併範圍的變更」。
(4)董事會、監事會對會計師事務所本報告期「非標準審計報告」的說明
□ 適用 √ 不適用
證券代碼:002713 證券簡稱:東易日盛 告編號:2015-065
東易日盛家居裝飾集團股份有限公司
關於第三屆董事會第十三次臨時會議
決議的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
東易日盛家居裝飾集團股份有限公司(以下簡稱「公司」)第三屆董事會第十三次臨時會議通知於2015年7月30日以郵件及電話通知的方式發出,於2015年8月4日在公司會議室舉行。會議應出席董事7人,實到董事6人,董事徐建安先生因公務出差無法參加本次董事會,徐建安先生書面委託授權董事張平先生代為出席並行使表決權,公司監事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議由董事長陳輝先生主持,經各位董事審議並投票表決,形成如下決議:
一、 2015年半年度報告及摘要
表決結果: 7票贊成,0票反對,0票棄權。
具體內容詳見公司2014年8月15日登載在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《2014年半年度報告全文》及《2014年半年度報告摘要》。
二、 2015年半年度募集資金實際存放和使用情況的專項報告
表決結果: 7票贊成,0票反對,0票棄權。
具體內容詳見公司2014年8月15日登載在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《2014年半年度報告全文》及《2014年半年度報告摘要》。
三、 逐項審議通過《關於公司擬變更部分募集資金投資項目的議案》
1、變更募投項目「東易日盛」家居裝飾連鎖設計館項目實施地點及金額;
表決結果:同意7票、反對0票、棄權0票。
2、變更募投項目「速美」家居裝飾連鎖設計館項目實施地點及金額;
表決結果:同意7票、反對0票、棄權0票。
3、變更募集資金用途用於山西東易園51%股權收購項目
表決結果:同意7票、反對0票、棄權0票。
4、變更募集資金用途用於南通東易51%股權收購項目
表決結果:同意7票、反對0票、棄權0票。
具體內容詳見公司2014年8月15日登載在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《關於變更募集資金項目暨關聯交易的公告》。
本議案尚需提交股東大會審議。
四、 審議通過《關於公司擬變更募集資金用途暨關聯交易的議案》
關聯董事楊勁女士、陳輝先生、徐建安先生迴避表決。本議案由非關聯董事審議通過。
具體內容詳見公司2014年8月15日登載在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《關於變更募集資金項目暨關聯交易的公告》。
表決結果:同意4票、反對0票、棄權0票,本議案尚需提交股東大會審議。
五、 審議通過《關於公司擬對速美子公司增資的議案》
表決結果:同意7票、反對0票、棄權0票。
六、 審議通過《關於提請召開公司2015年第四次臨時股東大會的議案》
表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票,本議案尚需提交股東大會審議。
特此公告。
東易日盛家居裝飾集團股份有限公司
董事會
二〇一五年八月四日
證券代碼:002713 證券簡稱:東易日盛 公告編號:2015-066
東易日盛家居裝飾集團股份有限公司
關於第三屆監事會第九次會議決議的
公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
東易日盛家居裝飾集團股份有限公司(以下簡稱「公司」)第三屆監事會第五次會議於2015年8月3日在本公司會議室召開。會議應到監事3名,實際出席監事3名,符合《中華人民共和國公司法》及本公司章程的規定。會議決議有效。會議審議並通過了下列決議:
一、 審議通過了公司《2015 年半年度報告》及其摘要。
經全體監事審議,認為:董事會編制和審核《2015年半年度報告全文及摘要》的程序符合法律法規和中國證監會、深圳證券交易所的有關規定,報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
表決結果:同意3票、反對0票、棄權0票。
二、 逐項審議通過《關於公司擬變更部分募集資金投資項目的議案》
1、變更募投項目「東易日盛」家居裝飾連鎖設計館項目實施地點及金額;
表決結果:同意3票、反對0票、棄權0票。
2、變更募投項目「速美」家居裝飾連鎖設計館項目實施地點及金額;
表決結果:同意3票、反對0票、棄權0票。
3、變更募集資金用途用於山西東易園51%股權收購項目
表決結果:同意3票、反對0票、棄權0票。
4、變更募集資金用途用於南通東易51%股權收購項目
表決結果:同意3票、反對0票、棄權0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
三、 審議通過《關於公司擬變更募集資金用途暨關聯交易的議案》
表決結果:同意3票、反對0票、棄權0票,本議案尚需提交股東大會審議。
特此公告。
東易日盛家居裝飾集團股份有限公司監事會
二〇一五年八月四日
證券代碼:002713 證券簡稱:東易日盛 公告編號:2015-067
東易日盛家居裝飾集團股份有限公司
關於變更募集資金項目暨關聯交易的
公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、變更募集資金投資項目的概述
經中國證券監督管理委員會「證監許可[2014]42號文」核准,公開發行人民幣普通股(A股)31,210,119股,發行價格為每股21.00元,其中公司公開發行新股數量為24,120,476股,發行新股募集資金總額為人民幣506,529,996.00元,扣除各項發行費用後,實際募集資金淨額460,348,355.76元。瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)已於2014年2月15日對本次發行募集資金到帳情況進行了審驗,並出具了「瑞華驗字[2014]第01730001號」《驗資報告》。公司已將募集資金專戶存儲,並與保薦機構、存放募集資金的商業銀行籤署了《募集資金三方監管協議》。
本次擬變更的原募集資金投資項目為「東易日盛」家居裝飾連鎖設計館項目、「速美」家居裝飾連鎖設計館項目及研發中心建設項目。擬變更項目的募集資金使用情況如下:
單位:人民幣萬元
項目項目總金額已使用金額截止２０１５年６月３０日餘額
「東易日盛」家居裝飾連鎖設計館項目３０，０７３．０７９，９８７．９３２０，０８５．１４
「速美」家居裝飾連鎖設計館項目１０，４４８．３４２，５６９．２４７，８７９．１０
研發中心建設項目５，５１３．４３５，１８３．００３３０．４３
合計４６，０３４．８４１７，７４０．１７２８，２９４．６７
利息 １，４４９．９０
募集資金總餘額４７４８４．７４
東易日盛家居裝飾集團股份有限公司(以下簡稱「公司」)於2015年8月4日召開的公司第三屆董事會第十三次臨時會議審議通過了《關於公司擬變更部分募集資金投資項目的議案》和《關於公司擬變更募集資金用途暨關聯交易的議案》,同意變更募投項目「「東易日盛」家居裝飾連鎖設計館項目實施地點及金額和 「速美」家居裝飾連鎖設計館項目實施地點及金額;同意變更募集資金用途用於山西東易園51%股權收購項目、南通東易51%股權收購項目和購買易日升金融股權及增資項目。上述議案尚需提交股東大會審議。
購買易日升金融股權及增資項目是關聯交易事項,遙啟基金執行事務合伙人、公司實際控制人、董事、總經理楊勁女士,楊勁女士的一致行動人公司董事長陳輝先生,以及易日升金融董事、總經理、公司董事徐建安先生,作為本次關聯交易的關聯人,迴避表決。
變更後募集資金投資項目為「東易日盛」家居裝飾連鎖設計館項目、「速美」家居裝飾連鎖設計館項目、研發中心建設項目、山西東易園51%股權收購項目、南通東易51%股權收購項目,購買易日升金融股權及增資項目。變更後的募集資金使用情況如下:
單位:人民幣萬元
項目名稱項目總金額已投入使用
金額
未投入使用金額
「東易日盛」家居裝飾連鎖設計館項目１５，４０３．４７９，９８７．９３５，４１５．５４
「速美」家居裝飾連鎖設計館項目２，５６９．２４２，５６９．２４０．００
研發中心建設項目５，５１３．４３５，１８３．００３３０．４３
山西東易園５１％股權收購項目１，５３０．０００．００１，５３０．００
南通東易５１％股權收購項目６９３．６００．００６９３．６０
購買易日升金融股權及增資項目２１，７７５．０００．００２１，７７５．００
合計４７，４８４．７４１７，７４０．１７２９，７４４．５７
二、變更原募集資金投資項目
(一)、變更募投項目「東易日盛」家居裝飾連鎖設計館項目實施地點及金額
1、本次變更募投項目的原因:
公司原規劃於上市後三年內以原有區域市場為依託,投資30,098萬元發展49家直營家裝連鎖店,其中大型家裝體驗館5家、大型設計館6家、中型設計館9家、小型設計館29家。由於IPO在會審核期間過長,此期間市場變化較大。公司上市後,逐步擴大業務規模,確定了「覆蓋率、滲透率提升並舉」的市場開拓策略,並用網際網路思維逐步改造傳統業務,減少單店投資規模,加大市場覆蓋率。在原有募投項目規劃上,拓展新的業務區域,將原有募投項目實施金額和實施地點進行變更,變更後直營家裝連鎖店98家,其中大型家裝體驗館5家、大型設計館9家、中型設計館28家、小型設計館56家。合計投入金額為15,403.47萬元。
2、本次變更募投項目的具體情況:
變更前變更後
實施主體實施金額（萬元）實施主體實施金額（萬元）
東易日盛家居裝飾集團股份有限公司３０，０９８．００東易日盛家居裝飾集團股份有限公司１５，４０３．４７
原募投項目實施地點:
店面類型項目名稱擬投資額（萬元）擬定經營場所（取得方式）
大型家裝體驗館武漢家裝體驗館２，２８７武漢市漢陽區古琴臺長江廣場Ｂ座１－６層（租賃）
上海家裝體驗館１，４２０上海市閘北區廣中路（租賃）
天津家裝體驗館１，２００天津市和平區成都道犀地底商（租賃）
西安家裝體驗館１，２１０西安市高新區新型工業園西部大道企業壹號公園（租賃）
廣州家裝體驗館１，４１０廣州市荔灣區花地大道金達街（租賃）
小計７，５２７
大型設計館上海大型設計一館８７９上海市浦東新區藍天路（租賃）
上海大型設計二館８９０上海市浦東新區陸家嘴區域梅園街（租賃）
上海大型設計三館８９０上海市浦東新區金橋功能區滬東新村街道（租賃）
武昌大型設計館８８０武漢市武昌徐東路３０號歐亞達家居博覽中心（租賃）
重慶大型設計館８８０重慶江北區紅黃路皇冠自由城二樓（租賃）
廣州大型設計館８８５廣州市天河區天府路（租賃）
小計５，３０４
中型設計館上海中型設計館７１５上海市浦東新區三林世博功能區周家渡街道（租賃）
武昌中型設計館６９０武漢市武昌楚雄大道歐亞達家居博覽中心一樓（租賃）
瀋陽紅星中型設計館６４０瀋陽市鐵西區北二東路３５號（租賃）
西安中型設計館６３０西安市長安路與南二環交口東北角（租賃）
大連中型設計館５９５大連沙河口區人民路華邦尚都一層（租賃）
成都中型設計館６８０武侯區漿洗街２７號１層（租賃）
重慶中型設計館７０５重慶市渝中區較場口得意裝飾城（租賃）
寧波中型設計館６９５鄞州區萬達廣場 １層（租賃）
廣州中型設計館８０５廣州市天河區平江路（租賃）
小計６，１５５
小型設計館北京小型設計一館４２６北京市朝陽區東四環中路１８９號（租賃）
北京小型設計二館４０６北京市海澱區阜興路１７號（租賃）
北京小型設計三館４２０北京市朝陽區百子灣路甲１２號（租賃）
北京小型設計四館４１２豐臺區右外大街１５４號（租賃）
上海小型設計一館４２６上海市浦東新區三林世博功能區域上鋼新村街道（租賃）
上海小型設計二館４０６上海市浦東新區三林世博功能區南碼頭路街道（租賃）
上海小型設計三館３６６上海市浦東新區陸家嘴功能區域塘橋街道（租賃）
上海小型設計四館３６６上海市浦東新區陸家嘴功能區洋涇街道（租賃）
上海小型設計五館３５６上海市浦東新區金橋功能區滬東新村街道（租賃）
上海小型設計六館３７６上海市浦東新區金橋功能區金楊新村街道（租賃）
天津小型設計一館３６６和平區賽頓國際中心一層，西康路５６號（租賃）
天津小型設計二館３６６濱海開發區第三大街２１號財富星座（租賃）
天津小型設計三館３６６河西區黑牛城道５６號（租賃）
漢口小型設計館３７６武漢市江漢區（租賃）
武昌小型設計館３６６武漢市武昌武珞路４４２號（租賃）
漢陽小型設計館３５６武漢市漢陽區十里舖武漢捲菸廠旁（租賃）
重慶小型設計一館３６６重慶市北部新區藍湖郡別墅區（租賃）
重慶小型設計二館３７０重慶市北碚區天生路（租賃）
重慶小型設計三館３７２重慶市沙坪垻區上土灣路（租賃）
廣州小型設計一館３９６廣州市天河區石牌東路（租賃）
廣州小型設計二館３７６廣州市天河區翰景路（租賃）
廣州小型設計三館３８６廣州市天河區華景路（租賃）
大連小型設計館３６６沙河口區幸福家居世界１層（租賃）
瀋陽奉天小型設計館３６６瀋陽市奉天街１４６號甲（租賃）
鄭州小型設計館３９６鄭州市二七區紫荊山路（租賃）
蘇州小型設計館３９６蘇州吳江松林仲英大道３３８號（租賃）
成都小型設計館３９６成都市錦江區紅星路（租賃）
寧波小型設計館４０３海曙區天一廣場１層（租賃）
西安小型設計館３６７西安高新區科技路４８號創業廣場（租賃）
小計１１，１１２
合計３００９８
變更後募投項目實施地點:
店面類型實施地點啟動時間或預計啟動時間擬投資額
（萬元）
大型家裝體驗館天津大店２０１５年２月４００．７０
北分西店大店２０１５年６月１０８３．５８
北京市２０１６年２月３０５３．５４
西安市２０１５年１１月３９０．００
上海市松江區２０１５年１０月１０４．８０
小計５０３２．６２
大型家裝設計館成都時代８號旗艦店２０１３年４月６７７．４７
上海總部２０１３年３月８３２．３０
鄭州２０１３年４月４６８．８７
昆明２０１３年５月３２７．５９
東莞２０１４年６月３４９．９４
深圳２０１４年６月５６３．６３
佛山２０１４年６月３３９．４０
廣州番禺２０１５年１２月９９．２０
佛山順德２０１６年１月９９．２０
小計３７５７．５９
中型家裝設計館唐山２０１１年９月１４６．４９
長沙原創國際２０１２年４月４６．７８
無錫宜興店２０１１年２月３７．８４
北京原創２部２０１４年７月１５．５７
南寧２０１３年１１月１０８．８８
蘭州天慶店２０１３年５月１９８．７９
上海浦東店２０１３年３月１２１．４５
上海楊浦店２０１４年１月１６．６６
上海靜安店２０１４年１月１７．３９
上海虹橋店２０１４年１月７５．００
成都瀘州２０１４年４月２０１．１０
唐山北居然２０１４年４月１４９．２０
鄭州花園路２０１４年６月８９．３６
武漢友誼２０１４年６月９１．２８
鄭州居然２０１４年８月３６．４１
南寧民主路２０１５年１月８６．７６
深圳華僑城店２０１５年６月２５０．０７
寧波原創店２０１５年６月１９４．４２
蘭州安寧店２０１５年４月１０４．３９
昆明財智心景店２０１５年４月９３．１５
成都藝展中心店２０１５年６月１１５．００
鄭州西區店２０１５年８月７４．７６
武漢市武昌區２０１５年７月１２１．００
武漢市漢陽區２０１６年２月９４．００
柳州市河東區桂中大道２０１６年１月１０４．００
上海市嘉定區２０１５年１０月９３．４０
上海市青浦區２０１５年１０月７０．６０
杭州諸暨店杭州杭州諸暨店２０１６年７月７８．００
小計２８３１．７５
小型家裝設計館大連開發區２０１１年４月２９．６０
西安鹹陽２０１１年１２月１２．２３
西安立豐２０１３年５月２２．６７
石家莊邯鄲紅星２０１１年１２月６５．４６
石家莊紅星建和２０１３年４月２２．９８
杭州嘉興２０１２年３月１３７．２６
寧波北侖２０１３年６月５４．０６
南京揚州２０１３年５月１８．６８
南京鎮江２０１４年３月３５．９５
瀋陽皇姑居然２０１３年７月４７．３０
長沙株洲Ａ６設計中心２０１１年３月１０７．７４
長沙湘潭店面２０１３年４月４６．８４
青島海陽２０１１年６月２３．９８
青島膠州２０１３年９月６６．３４
無錫太倉店２０１２年１２月３７．９９
成都眉山店２０１２年８月１０４．０９
北京廊坊２０１３年３月６６．５３
天津東麗美凱龍２０１３年１月１６．４８
天津東麗美凱龍－產品２０１３年１月９５．３９
天津河東美凱龍２０１２年５月３０．７３
天津河西居然２０１２年１０月５０．２３
天津麗晶２０１３年１１月４０．４２
天津王府一號店２０１４年１月１５．６７
天津武清店２０１１年１０月２２．１６
蘇州盛澤２０１３年１２月３２．８０
蘭州月星店２０１４年１月２０．１５
寧波台州２０１４年３月７１．８８
蘇州常熟２０１４年５月１４６．６６
長沙嶽陽２０１４年５月９２．１２
石家莊保定２０１４年３月１０８．３１
西安寶雞２０１４年５月５６．８７
天津南開２０１４年８月４２．７０
義烏蘭溪２０１４年９月８９．０８
天津街邊店２０１５年１月３０．１５
深圳海岸城２０１５年１月１０６．０４
重慶金開大道２０１５年１月１２２．６７
重慶北紅星店２０１５年１月４１．８４
天津秦皇島２０１５年１月７０．８０
南京馬鞍山２０１５年３月１５２．４２
瀋陽卓越店２０１５年３月４７．５２
杭州柯橋店２０１５年４月１２５．１７
南京江寧店２０１５年４月１４５．７３
萬州街邊店或涪陵紅星美凱龍店２０１５年１２月９２．００
張家港城區２０１６年７月１５３．００
大連市甘井子區２０１６年５月７８．００
天一廣場附近２０１６年５月７８．００
奉化市政府附近２０１６年５月７８．００
紅星美凱龍或居然之家２０１５年１２月９２．００
蘇州城市虎丘區塔園路２０１５年１２月１３７．００
瓦房店市２０１５年１０月３６．００
金華萬達廣場２０１５年１０月６８．００
天津市河東區２０１５年１２月７２．００
衢州２０１６年３月３９．００
天津市南開區２０１５年１１月６２．００
天津市武清區２０１６年３月６２．００
天津市和平區２０１６年４月６０．８０
小計３７８１．５１
合計１５４０３．４７
(二)、變更募投項目「速美」家居裝飾連鎖設計館項目實施地點及金額
1、本次變更募投項目的原因:
公司原規劃於上市後三年內建設「速美」家裝設計館門店50家。主要圍繞京津冀環渤海經濟圈、長三角經濟區和珠三角經濟區、成渝經濟區等家裝重點發展區域的核心城市與主要城市進行。隨著網際網路化對傳統行業的逐漸滲透,公司將速美的商業模式進行網際網路改造,未來將打造成為垂直電商平臺,因此變更募投項目的實施地點和金額。
2、本次變更募投項目的具體情況:
變更前變更後
實施主體實施金額（萬元）實施主體實施金額 （萬元）
東易日盛家居裝飾集團股份有限公司１０４５７．００東易日盛家居裝飾集團股份有限公司２５６９．２４
原募投項目實施地點:
項目名稱投資額（萬元）項目預選選址（商圈）經營場所
北京速美體驗館２２３北京朝陽區亞奧商圈租賃
天津速美體驗館２２０天津南開區老城廂租賃
杭州速美體驗館２４０杭州西湖區西部商圈租賃
武漢速美體驗館１９８武漢漢口竹葉山租賃
成都速美體驗館２２０成都２環西北段租賃
南京速美體驗館２５６南京江北商區租賃
西安速美體驗館１８８西安高新區科技路租賃
瀋陽速美體驗館１８８瀋陽渾南新區／太原街租賃
長沙速美體驗館２２０長沙南城租賃
無錫速美體驗館２２６錫滬路建材一條街租賃
石家莊速美體驗館１６８石家莊橋東區裕華路東租賃
寧波速美體驗館１５６寧波江北區萬達商圈租賃
蘇州速美體驗館２２０蘇州幹將路租賃
大連速美體驗館２２０大連沙河口區黃河路租賃
溫州速美體驗館１７８．５溫州新城租賃
重慶速美體驗館１９３重慶江北區黃泥滂租賃
青島速美體驗館２４２青島中央商務區租賃
義烏速美體驗館２２０永康裝飾一條街租賃
常熟速美體驗館２２０江蘇省常熟市李閘路明日楓林６８—６租賃
常州速美體驗館２４２江蘇省常州市天寧區關河東路３８號九洲環宇廣場租賃
赤峰速美體驗館２４２赤峰市新城區林西路南段九龍供水公司對面租賃
大同速美體驗館２８８大同市南三環德盛大廈底商２號商鋪租賃
東營速美體驗館１６８東營市東營區東趙開發區太行山路２９８號易脈大廈租賃
鄂爾多斯速美體驗館２４２鄂爾多斯市東勝區天驕路中央大廈１４層租賃
福州速美體驗館２２０福州市南方建材市場１２組２６號租賃
桂林速美體驗館２０９廣西桂林市中山中路５１－２號租賃
貴陽速美體驗館１９８貴州貴陽市中華中路１５２號馳宇大廈租賃
哈爾濱速美體驗館１７８．５黑龍江哈爾濱市長江路１９９號租賃
合肥速美體驗館１６８安徽省合肥市包河區望江東路與合巢路交叉口租賃
呼和浩特速美體驗館１７８．５內蒙古呼和浩特市回民區中山西路１６號天元大酒店二層租賃
吉林速美體驗館１５７．５吉林省吉林市船營區華南小區１８－１－１０租賃
濟南速美體驗館１８０山東省濟南市二環東路３９６６號東環國際廣場租賃
昆明速美體驗館１８０雲南昆明市東風東路４７號建業商務中心３樓租賃
蘭州速美體驗館１７６甘肅蘭州市城關區慶陽路４８８號萬盛商務大廈租賃
洛陽速美體驗館１６８河南洛陽市西工區九都路８４號租賃
滿洲裡速美體驗館２８８滿洲裡五道街陽光家具城北區９號租賃
綿陽速美體驗館１９８四川綿陽東辰·宜家美２樓Ａ座租賃
南寧速美體驗館１７８．５廣西南寧市民族大道嘉禾城南湖之都５層租賃
秦皇島速美體驗館１６８河北秦皇島市海港區金原商務大廈８層租賃
太原速美體驗館２８８山西太原市長治路１９９號華辰大廈租賃
唐山速美體驗館３００河北唐山市大裡路瑞德澤蘭苑底商租賃
威海速美體驗館２４２威海市海濱南路５５號嘉和國際租賃
濰坊速美體驗館２５１濰坊市奎文區東風東街３６０號世紀泰華大廈租賃
徐州速美體驗館１７８．５徐州市瑞龍東方廣場Ｆ樓一樓租賃
許昌速美體驗館１９８許昌市文峰路鼎鑫新天地麗景苑租賃
揚州速美體驗館２４２揚州文昌西路２８３號金都匯大廈Ｃ區商鋪租賃
宜昌速美體驗館１７８．５湖北宜昌市西陵一路新世紀廣場租賃
銀川速美體驗館１３６．５銀川新華東街恆諾廣場月星家居二層租賃
長春速美體驗館１９８吉林省長春市西安大路５６８號國際大廈租賃
鄭州速美體驗館２２０河南鄭州金水區鄭汴路與中州大道交叉口東北角租賃
合計１０４５７
變更後募投項目實施地點:
項目名稱投資額（萬元）啟動時間經營場所
取得方式
北京十裡河旗艦店２５６９．２４２０１４．５租賃
隨著公司戰略轉型和公司網際網路化業務改造的進程,未來速美業務將被打造成緊密型連鎖加盟業務,速美業務將與連鎖加盟商共同拓展全國市場。
三、新增募集資金投資項目
(一)變更募集資金用途用於山西東易園51%股權收購項目
1、項目基本情況
公司擬變更募集資金用途,以募集資金出資人民幣1530萬元支付山西東易園裝飾工程有限公司(以下簡稱「山西東易園」)剩餘收購股權的相應款項。
經公司第三屆董事會第九次臨時會議審議通過《關於公司擬收購山西東易園裝飾工程有限公司 51%股權的議案》,出資人民幣2550萬元收購山西東易園51%股權。根據公司與山西東易園籤署的《股權轉讓協議》,在滿足交割條件的情況下,公司已支付1020萬元,剩餘1530萬元股權收購價款未付。
2、交易定價依據
(1)對標的公司資產評估情況
A、評估方法
本次評估對象為股東全部權益價值,評估基準日評估對象包含的資產及負債明確、且其為完整的收益主體,根據本次評估資料的收集情況,適宜於選取收益法和資產基礎法進行評估。
B、評估結果
經分析,評估人員認為,資產基礎法是從單項資產的再取得途徑考慮的,反映的是企業重建的市場價值;收益法是從企業獲利能力的角度,充分考慮了其擁有的經營團隊、市場和客戶資源、營銷網絡、品牌的價值,同時結合本次評估目的和獲取的評估資料分析,採用收益法評估結果比資產基礎法評估結果,更客觀、更符合一般市場原則,易為交易雙方所接受。因此,本次評估選取收益法的評估結果作為本次評估的最終結論。即評估對象於評估基準日的市場價值的最終評估結論為5,044.91萬元 (大寫為人民幣伍仟零肆拾肆萬玖仟壹佰元)。
(2)審計結果
根據中興華會計師事務所(特殊普通合夥)出具的中興華審字(2015)第BJ03-035 號《審計報告》(截至2015年02月12日),標的公司經審計淨資產為3,700,000.00元。
(3)評估結果和審計結果差異及其原因
評估結果相較於審計結果的溢價率為1262.41%。本次對標的公司評估包含企業管理團體價值、人力資源價值、客戶資源價值及其他潛在的資源、無形資產價值,以及對企業未來業務良好預期估計價值。因此相對於審計結果產生了一定的溢價。
(4)交易對價的制定
本次交易對價的確定,主要考慮到標的公司的骨幹團隊均來源於公司在太原本地的加盟商團隊,並參考該加盟商過往較好的業績表現,公司對標的公司未來良好的業務成長性具有信心。同時考慮到標的公司所具備的長期穩定的客戶資源,以及市場中可參照的同類業務上市公司的整體估值水平,以審計結果為基礎,參考評估結果,給予標的公司一定溢價。經雙方協商一致同意,本次交易價格為人民幣2550萬元(大寫:貳仟伍佰伍拾萬元)。
3、項目的投資計劃及預期收益
根據公司與山西東易園籤署的《股權轉讓協議》,公司將根據山西東易園的業績完成情況支付相應股權收購對價:
業績承諾期業績承諾金額支付價款（萬元）
２０１５年度淨利潤≥６００萬５１０
２０１６年度淨利潤≥７２０萬５１０
２０１７年度淨利潤≥８６０萬５１０
合計１５３０
注:以上「淨利潤」係指扣除非經常性損益後的淨利潤。
如上述業績未達到約定金額,根據協議可進行交易對價調整。具體調整方式已登載於巨潮資訊網2015年3月6日《關於擬收購山西東易園裝飾工程有限公司51%股權的公告》
4、本次變更募投項目對公司的影響
山西東易園裝飾工程有限公司的業務團隊以公司在太原地區的原加盟商為主體,該團隊在過往的發展中體現出來了出色運營能力和發展潛力,並在多年的經營過程中在太原地區積累了大量的優質客戶資源。公司收購山西東易園符合行業發展趨勢與公司發展戰略,未來山西東易園作為公司家裝直營子公司,共同發展公司區域市場,提升公司競爭力和盈利能力。
(二)變更募集資金用途用於南通東易51%股權收購項目
1、項目基本情況
公司擬變更募集資金用途,以募集資金出資人民幣693.6萬元支付收購南通東易通盛裝飾工程有限公司(以下簡稱「南通東易」)51%股權的剩餘款項。
經公司第三屆董事會第十二次臨時會議審議通過《關於公司擬收購南通東易通盛裝飾工程有限公司 51%股權的議案》,出資人民幣867萬元收購南通東易51%股權。根據公司與南通東易籤署的《股權轉讓協議》,在滿足交割條件的情況下,公司已支付173.4萬元,剩餘693.6萬元股權收購價款未付。
2、交易定價依據
(1)對標的公司資產評估情況
A、評估方法
本次評估對象為股東全部權益價值,評估基準日評估對象包含的資產及負債明確、且其為完整的收益主體,根據本次評估資料的收集情況,適宜於選取收益法和資產基礎法進行評估。
B、評估結果
經分析,評估人員認為,資產基礎法是從單項資產的再取得途徑考慮的,反映的是企業重建的市場價值;收益法是從企業獲利能力的角度,充分考慮了其擁有的經營團隊、市場和客戶資源、營銷網絡、品牌的價值,同時結合本次評估目的和獲取的評估資料分析,採用收益法評估結果比資產基礎法評估結果,更客觀、更符合一般市場原則,易為交易雙方所接受。因此,本次評估選取收益法的評估結果作為本次評估的最終結論。即評估對象於評估基準日的市場價值的最終評估結論為1,707.38萬元 (大寫為人民幣壹仟柒佰零柒萬叄仟捌佰元整)。
(2)審計結果
根據中興華會計師事務所(特殊普通合夥)出具的中興華審字(2015)第BJ03-035號《審計報告》(截至2015年06月11日),標的公司經審計淨資產為1,050,000.00元。
(3)評估結果和審計結果差異及其原因
評估結果相較於審計結果的溢價率為1526.08%。本次對標的公司評估包含企業管理團體價值、人力資源價值、客戶資源價值及其他潛在的資源、無形資產價值,以及對企業未來業務良好預期估計價值。因此相對於審計結果產生了一定的溢價。
(4)交易對價的制定
本次交易對價的確定,主要考慮到標的公司的骨幹團隊均來源於公司在南通本地的加盟商團隊,並參考該加盟商過往較好的業績表現,公司對標的公司未來良好的業務成長性具有信心。同時考慮到標的公司所具備的長期穩定的客戶資源,以及市場中可參照的同類業務上市公司的整體估值水平,以審計結果為基礎,參考評估結果,給予標的公司一定溢價。經雙方協商一致同意,本次交易價格為人民幣8,670,000元(大寫:捌佰陸拾柒萬元)。
3、項目的投資計劃及預期收益
根據公司與南通東易籤署的《股權轉讓協議》,公司將根據南通東易的業績完成情況支付相應股權收購對價:
業績承諾期業績承諾金額支付價款（萬元）
２０１５年下半年度淨利潤（１００萬２１６．７５
２０１６年度淨利潤（２２１萬２３４．０９
２０１７年度淨利潤（２８７萬２４２．７６
合計６９３．６０
注:以上「淨利潤」係指扣除非經常性損益後的淨利潤。
如上述業績未達到約定金額,根據協議可進行交易對價調整。如上述業績未達到約定金額,根據協議可進行交易對價調整。具體調整方式已登載於巨潮資訊網2015年6月23日《關於擬收購南通東易通盛裝飾工程有限公司51%股權的公告》。
4、本次變更募投項目對公司的影響
南通東易通盛裝飾工程有限公司的業務團隊以公司在南通地區的原加盟商為主體,該團隊在過往的發展中體現出來了出色運營能力和發展潛力,並在多年的經營過程中在南通地區積累了大量的優質客戶資源。公司收購南通東易符合行業發展趨勢與公司發展戰略,未來南通東易作為公司家裝直營子公司,共同發展公司區域市場,提升公司競爭力和盈利能力。
(三)、變更募集資金用途用於購買易日升股權及增資項目暨關聯交易
1、交易情況概述
東易日盛家居裝飾集團股份有限公司(以下簡稱「公司」)擬使用募集資金出資1,775萬元(大寫:壹仟柒佰柒拾伍萬元)購買上海易日升金融服務有限公司(以下簡稱「易日升金融」)35.5%的股份,然後擬使用募集資金出資20,000萬元增資易日升金融。增資完成後公司持有易日升金融72.58%的股權。
公司獨立董事需就該關聯交易進行事前審核,並發表獨立意見。根據相關法律法規、《公司章程》,以及公司制度的有關規定,本次交易尚需提交公司股東大會審批。董事會擬授權總經理楊勁女士負責辦理投資易日升金融的具體事宜。
2、交易對手方介紹
(1)關聯方情況介紹
公司名稱:北京遙啟投資基金管理中心(有限合夥)(以下簡稱「北京遙啟」)
主要經營場所:北京市朝陽區東大橋路8號1號樓3層311
成立日期:2015年2月28日
執行事務合伙人:楊勁
公司類型:有限合夥企業
經營範圍:非證券業務的投資管理、諮詢;股權投資管理。(不得從事下列業務:1、發放貸款;2、公開交易證券類投資或金融衍生品交易;3、以公開方式募集資金;4、對除被投資企業以外的企業提供擔保。);投資管理;資產管理。
關聯關係:公司實際控制人、董事、總經理楊勁女士為遙啟基金執行事務合伙人,公司控股股東北京東易天正投資有限公司為遙啟基金有限合伙人。
公司第三屆董事會第十次臨時會議審議通過《關於公司擬參與投資設立易日升金融公司的議案》通過全資子公司文景易盛投資有限公司全資持有的易日升投資有限公司(以下簡稱「易日升投資」)與北京遙啟投資基金管理中心(有限合夥)(以下簡稱「遙啟基金」)、上海匯付網際網路金融信息服務創業股權投資中心(有限合夥)(以下簡稱「匯付金融」)共同出資設立上海易日升金融服務有限公司(以下簡稱「易日升金融」)。易日升投資以現金方式出資人民幣 1725 萬元(大寫:壹仟柒佰貳拾伍萬元),出資款來源為易日升投資自有資金。此關聯交易已於2015年3月25日登載在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
(2)其他各合作方介紹
A、公司名稱:匯付天下有限公司(以下簡稱「匯付天下」)
註冊地址:上海市徐匯區虹梅路 1801 號 A 區 801-808 室
成立日期:2006 年 6 月 23 日
法定代表人:周曄
經營範圍:為銀行卡支付、結算業務提供技術平臺,軟體產品開發和相關服務,網上提供信息服務,自產軟體產品的銷售,系統集成及計算機數據處理,投資及商務諮詢,電子產品銷售,自有設備租賃(不得從事金融租賃),保險兼業代理。
關聯關係:與公司無關聯關係
B、徐建安
身份證號:3402231971****0517
地址:安徽省蕪湖市南陵縣籍山鎮陵陽西路公安新村1幢3單元401室
3、標的公司基本情況:
名稱上海易日升金融服務有限公司
住所上海市黃浦區南蘇州路３８１號４０５Ｅ０３室
法定代表人楊勁
註冊資本５，０００萬元
公司類型有限責任公司
主營業務提供家居生活金融服務
成立日期２０１５年４月２７日
目前,易日升金融的出資情況如下:
序號出資方出資額（萬元）出資比例
１上海匯付網際網路金融信息服務創業股權投資中心（有限合夥）１，０００２０．００％
２易日升投資有限公司１，７２５３５．５０％
３北京遙啟投資基金管理中心（有限合夥）２，２７５４５．５０％
合計５，０００１００．００％
根據瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)對易日升金融出具的審計報告,截止到2015年5月31日,公司的財務狀況如下:
項目金額（元）
資產２４，８２２，９２２．１８
淨資產２３，７９７，９１５．８６
收入０．００
淨利潤－３，４５２，０８４．１４
公司成立時間較短,尚未產生收入,淨利潤為負。
4、項目的投資計劃及預期收益
(1)交易方案
北京遙啟投資基金管理中心(有限合夥)分別向公司及公司董事、副總經理徐建安轉讓其持有的易日升金融1,775萬元、100萬元出資額。轉讓完成後,公司及匯付天下(或其指定關聯方)分別向易日升金融增資20,000萬元、5,000萬元。交易完成後,易日升金融股權結構如下:
出資方出資額
（人民幣萬元）
出資比例
北京遙啟投資基金管理中心（有限合夥）４００１．３４％
易日升投資有限公司１，７２５５．７５％
上海匯付網際網路金融信息服務創業股權投資中心（有限合夥）１，０００３．３３％
東易日盛家居裝飾集團股份有限公司２１，７７５７２．５８％
匯付天下有限公司（或其指定的關聯方）５，０００１６．６７％
徐建安１０００．３３％
合計３０，０００１００．００％
本次投資完成後,公司實現對易日升金融的控制。
(2)定價依據
由於易日升金融成立時間較短,業務還未產生收入。公司按照1元價格/出資收購北京遙啟投資基金管理中心(有限合夥)持有的易日升金融1,775萬元出資額。
4、投資協議主要內容
A、增資方式:
北京遙啟向東易日盛轉讓易日升金融35.5%的股權,轉讓總作價共計人民幣1775萬元。
北京遙啟向徐建安轉讓易日升金融2%的股權,轉讓總作價共計人民幣100萬元。
上海匯付或其指定的關聯方以人民幣5,000萬元(以下稱「匯付增資價款」)認購易日升金融新增註冊資本5,000萬元,匯付增資價款全部計入公司註冊資本。
東易日盛以人民幣20,000萬元(以下稱「東易增資價款」)認購易日升金融新增註冊資本20,000萬元,東易增資價款全部計入公司註冊資本。
B、生效條件
本合同經各方籤署後成立,並在滿足下列全部條件後生效:
(1)本合同獲得東易日盛董事會批准;
(2)本合同獲得東易日盛股東大會批准。
5、投資的目的和對公司的影響
公司投資易日升金融公司,是公司積極開拓網際網路金融的重大舉措。公司作為家居行業領導者,經過多年積澱為積累了海量家裝用戶。易日升金融以家居用戶為切入口,提供家裝、家居、婚慶、旅遊、教育等領域的生活金融服務商。良好、全面的金融服務又促進了家裝行業的發展。本次投資完成後,可以充分發揮公司的家裝行業大數據資源優勢,易日升金融的金融服務優勢,促進雙方的協同發展。
五、獨立董事意見
1、公司本次變更部分募集資金用途繫結合自身行業發展特點和企業目前發展戰略所做出的決策,變更後的募投項目發展方向圍繞公司主業與發展定位。本次變更部分募集資金用途有利於提高募集資金的使用效率,實現最優配置和最大效益, 不會對公司經營情況產生不利影響,且符合全體股東的利益。
2、本次變更募集資金投資項目履行了必要的程序,沒有違反中國證監會、深圳證券交易所及公司關於上市公司募集資金使用的有關規定,不存在損害中小股東利益的情形。
綜上,我們一致同意本次變更部分募集資金用途的事項。
六、監事會意見
監事會認為:本次變更募集資金投資項目,有利於提高募集資金使用效率,實現最優配置和最大效益,符合公司業務發展和戰略的實際狀況,符合公司和全體股東的利益,不存在損害公司和股東利益的情形,同意將該議案提交公司股東大會審議。
七、保薦機構意見
1、本次募集資金投資項目變更已經公司董事會審議批准,獨立董事、監事會均發表明確同意意見,履行了必要的審批程序,符合《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定的要求;
2、本次變更是根據募集資金投資項目實施的客觀需要做出的,符合公司的發展戰略,不影響募集資金投資項目的實施,不存在損害股東利益的情形。但是易日升金融主要從事的消費金融或者網際網路金融行業競爭激勵,市場前景、盈利能力存在一定風險,需要有效防範投資風險,提高募集資金使用效益。
保薦人對本次募集資金投資項目變更無異議。
八、其他說明
本次有關變更募集資金用途的議案已經公司第三屆董事會第十三次臨時會議審議通過,尚需提交公司股東大會審議。
特此公告。
東易日盛家居裝飾集團股份有限公司
董事會
二〇一五年八月四日
證券代碼:002713 證券簡稱:東易日盛 公告編號:2015-068
東易日盛家居裝飾集團股份有限公司
關於公司對速美子公司增資的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、對外投資概述
根據業務發展需要,東易日盛家居裝飾集團股份有限公司(以下簡稱「公司」)擬出資3000萬元對全資子公司速美集家裝飾有限責任公司(以下簡稱「速美」)增資。
根據《公司章程》等相關規定,本項對外投資通過公司董事會審議後,不需提交股東大會審議。
本項對外投資不構成關聯交易和《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、投資標的的基本情況
(一)出資方式
公司以自有資金出資。
(二)、投資標的的基本情況:
變更前變更後
公司名稱北京速美集屋裝飾有限公司公司名稱速美集家裝飾有限責任公司
註冊資本２０００萬元註冊資本５０００萬元
法定代表人李若庭法定代表人不變
公司類型有限責任公司公司類型不變
註冊地址北京市朝陽區十八裡店鄉十裡河村東臨９號美聯居尚家居市場美聯居尚Ａ座四層及一層部分場地註冊地址北京市朝陽區東大橋路８號１號樓３０９室
經營範圍家居裝飾及設計。經營範圍家居裝飾及設計；專業承包。
三、增加投資的目的、對公司的影響和存在的風險
(一)對外投資的目的和對公司的影響
「速美」子公司主要針對中高端白領階層的家裝需求,未來將打造成為公司垂直電商平臺業務,此次增資符合公司網際網路化戰略,有利於提高公司業務的運營效率,增強公司業務競爭力,確保公司可持續發展。
(二)存在的風險
該投資可能在經營過程中面臨政策風險、技術風險、管理風險和市場風險等,公司將會以不同的對策和措施控制風險和化解風險,力爭獲得良好的投資回報。
特此公告。
東易日盛家居裝飾集團股份有限公司
董事會
二〇一五年八月四日
證券代碼:002713 證券簡稱:東易日盛 公告編號:2015-069
東易日盛家居裝飾集團股份有限公司
關於召開2015年第四次臨時股東
大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
東易日盛家居裝飾集團股份有限公司(以下簡稱「公司」)第三屆董事會第十三次臨時會議決定於2015年8月20日上午在公司會議室召開2015年第四次臨時股東大會,現將本次股東大會的有關事項通知如下:
一、召開會議基本情況
1、會議的時間:
現場會議召開時間:2015年8月20日(星期四)上午9:30
網絡投票時間:2015年8月19日至2015年8月20日。
其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2015年8月20日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通過深圳證券交易所網際網路投票系統進行網絡投票的具體時間為2015年8月19日下午15:00至2015年8月20日下午15:00的任意時間。
2、會議的地點:北京市朝陽區東大橋路8號尚都國際中心A座20層會議室
3、股權登記日:2015年8月13日(星期四)
4、會議召集人:公司董事會
5、召開方式:本次股東大會採取現場投票和網絡投票相結合的方式。
(一)現場投票:股東本人出席現場會議或者通過授權委託書(見附件)委託他人出席現場會議。
(二)網絡投票:公司將通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
6、投票規則:本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。同一股份只能選擇現場投票或網絡投票中的一種表決方式,不能重複投票。同一股份通過現場方式和網絡方式重複進行投票的,以第一次投票結果為準。
二、會議審議事項
1、關於公司擬變更部分募集資金投資項目的議案
(1) 變更募投項目「東易日盛」家居裝飾連鎖設計館項目實施地點及金額;
(2) 變更募投項目「速美」家居裝飾連鎖設計館項目實施地點及金額;
(3) 變更募集資金用途用於山西東易園51%股權收購項目
(4) 變更募集資金用途用於南通東易51%股權收購項目
2、關於公司擬變更募集資金用途暨關聯交易的議案
以上議案經公司第三屆董事會第十三次臨時會議審議通過,詳見2015年8月5日披露於巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的相關公告。
上述議案屬於涉及中小投資者利益的重大事項,對持股5%以下(不含持股5%)的中小投資者表決單獨計票,本公司將根據計票結果進行公開披露。
三、參會人員
1、截至2015年8月13日(星期四)下午交易結束後在中國登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東,均有權以本通知公布的方式出席本次臨時股東大會並參加表決,股東可以委託代理人出席會議和參加現場表決,或在網絡投票時間內參加投票,該代理人不必是股東。
2、公司董事、監事和高級管理人員。
3、公司聘請的見證律師及董事會邀請的其他相關人員。
四、現場會議參加方法
1、登記時間:2015年8月14日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00
2、登記地點:北京市朝陽區東大橋路8號尚都國際中心A座20層證券部
3、登記方式:
(1)現場登記手續:
法人股股東由法定代表人出席的,憑營業執照複印件、持股證明、法定代表人身份證以及法定代表人資格證明;授權委託代理人出席的,憑營業執照複印件、持股證明、法定代表人授權委託書、法定代表人資格證明、法定代表人身份證複印件和本人身份證辦理登記。
個人股東憑本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票帳戶卡和持股證明登記;授權委託代理人持本人有效身份證件、授權委託書和委託人的身份證複印件、股票帳戶卡複印件及持股證明辦理登記。
異地股東憑以上有關證件的信函、傳真件進行登記(須在2015年8月14日下午15:30前送達或傳真至公司),本次股東大會不接受電話登記及會議當天現場登記。
(2)網絡投票登記注意事項:
證券投資基金參與公司股東大會網絡投票的,應在股權登記日後兩個工作日內向深圳證券交易所信息網絡有限公司報送用於網絡投票的股東帳戶;公司其他股東利用交易系統可以直接進行網絡投票,不需要提前進行參會登記。
五、股東參與網絡投票的操作流程
本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺,網絡投票包括交易所系統投票和網際網路投票,網絡投票程序如下:
(一)採用交易所系統投票操作流程:
1、通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2015年8月20日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;
2、投票期間,交易系統將掛牌一隻投票證券,股東以申報買入委託的方式對表決議案進行投票表決。該投票證券信息如下:
投票代碼:362713 投票簡稱:東易投票
3、股東投票的具體程序為:
(1)進行投票時買賣方向應選擇「買入」。
(2)在「委託價格」項下填報股東大會議案序號。100.00元代表總議案,1.00元代表議案1,2.00元代表議案2,依此類推。對於逐項表決的議案,如議案1中有多個需表決的子議案,1.00元代表對議案1下全部子議案進行表決,1.01元代表議案1中子議案1.1,1.02元代表議案1中子議案1.2,依此類推。每一議案應以相應的委託價格分別申報。本次股東大會需表決的議案事項及對應申報價格如下表所示:
序號議案名稱對應申報價格
總議案以下所有議案１００
１關於公司擬變更部分募集資金投資項目的議案１．００
１．１變更募投項目「東易日盛」家居裝飾連鎖設計館項目實施地點及金額１．０１
１．２變更募投項目「速美」家居裝飾連鎖設計館項目實施地點及金額１．０２
１．３變更募集資金用途用於山西東易園５１％股權收購項目１．０３
１．４變更募集資金用途用於南通東易５１％股權收購項目１．０４
２關於公司擬變更募集資金用途暨關聯交易的議案２．００
(3)在「委託股數」項下填報表決意見,1股代表同意,2股代表反對,3股代表棄權。表決意見對應的申報股數如下:
表決意見種類對應的申報股數
同意１股
反對２股
棄權３股
(4)股東對總議案進行投票,視為對所有議案表達相同意見。
在股東對同一議案出現總議案與分議案重複投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的分議案的表決意見為準,其他未表決的議案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對分議案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
(5)對同一議案的投票以第一次有效申報為準,不得撤單。
(二)採用網際網路投票的身份認證與投票程序
1、股東獲取身份認證的具體流程
股東通過網際網路投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2014年9月修訂)》的規定辦理身份認證,取得「深圳證券交易所數字證書」或「深圳證券交易所投資者服務密碼」。
(1)申請服務密碼的流程:請登錄網址:http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的「深交所密碼服務專區」註冊,再通過深交所交易系統激活服務密碼。股東在「深交所密碼服務專區」填寫相關信息並設置服務密碼,如果註冊成功,系統將返回一個校驗號碼。校驗號碼的有效期為七日。
(2)激活服務密碼:股東通過深交所交易系統比照新股申購的方式激活服務密碼。服務密碼可以在申報五分鐘後成功激活。密碼激活後如果遺失可通過交易系統掛失,申報服務密碼掛失,可以在申報五分鐘後正式註銷,註銷後股東方可重新申領。掛失方法與激活方法類似。
(3)申請數字證書的,可向深交所認證中心(網址:http://ca.szse.cn)申請。
2、股東根據獲取的服務密碼或數字證書登錄網址wltp.cninfo.com.cn進行網際網路投票系統投票。
六、其他事項
1、本次會議會期半天。
2、出席會議股東的交通、食宿等費用自理
3、出席現場會議人員請於會議召開前半小時內到達會議地點,並攜帶身份證明、股票帳戶卡、授權委託書等原件,以便籤到入場。
4、網絡投票系統異常情況的處理方式:網絡投票期間,如網絡投票系統遇突發重大事件的影響,則本次股東大會的進程按當日通知進行。
5、會議聯繫人:陳輝先生
聯繫電話:010-58637710
傳真:010-58636921
特此公告。
東易日盛家居裝飾集團股份有限公司
董事會
二〇一五年八月四日
附件:
東易日盛家居裝飾集團股份有限公司
2015年第四次臨時股東大會授權委託書
茲委託 先生/女士代表本人(本單位)出席東易日盛家居裝飾集團股份有限公司2015年第四次臨時股東大會,並代為行使表決權。
委託人姓名或名稱:
委託人帳號: 持股數: 股
委託人身份證號碼(法人股東營業執照註冊號碼):
被委託人姓名: 被委託人身份證號碼:
委託人對下述議案表決如下(請在相應的表決意見項下劃「√」):
委託人對審議事項的指示:
序號議案名稱贊成反對棄權
１關於公司擬變更部分募集資金投資項目的議案
１．１變更募投項目「東易日盛」家居裝飾連鎖設計館項目實施地點及金額
１．２變更募投項目「速美」家居裝飾連鎖設計館項目實施地點及金額
１．３變更募集資金用途用於山西東易園５１％股權收購項目
１．４變更募集資金用途用於南通東易５１％股權收購項目
２關於公司擬變更募集資金用途暨關聯交易的議案
說明:
1、請在「表決事項」欄目相對應的「贊成」或「反對」或「棄權」空格內填上「√」號。投票人只能表明「贊成」、「反對」或「棄權」一種意見,塗改、填寫其他符號、多選或不選的表決票無效,按棄權處理。)
2、授權委託書的有效期限為自授權委託書籤署之日起至該次會議結束時止。
委託人籤名:(法人股東加蓋公章)
委託日期:二〇一五年 月 日
證券代碼:002713 證券簡稱:東易日盛 公告編號:2015-070
東易日盛家居裝飾集團股份有限公司
關於公司副總經理、董事會秘書辭職的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
東易日盛家居裝飾集團股份有限公司(以下簡稱「公司」)董事會於近期收到公司副總經理、董事會秘書高源先生的書面辭職報告,高源先生因個人原因申請辭去公司副總經理、董事會秘書職務,其辭職報告自送達公司董事會之日起生效。高源先生辭去公司副總經理、董事會秘書職務後,其不再在公司擔任其它任何職務。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司法》及《公司章程》等相關法律、法規的規定,公司在未正式聘任新的董事會秘書期間,暫由公司董事長陳輝先生代行董事會秘書職責,公司將按照相關規定儘快聘任新的董事會秘書。
公司對高源先生在擔任公司副總經理、董事會秘書期間為公司所做的貢獻表示衷心感謝。
特此公告
東易日盛家居裝飾集團股份有限公司
董事會
二〇一五年八月四日