股票代碼： 002831 股票簡稱：裕同科技 公告編號：2020-046
深圳市裕同包裝科技股份有限公司
關於董事會換屆選舉的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。
深圳市裕同包裝科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）第三屆董
事會任期已屆滿。根據《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所
股票上市規則》等法律法規、規範性文件及公司《章程》有關規定，
進行董事會換屆選舉工作。
公司於 2020 年 4 月 24 日召開第三屆董事會第三十四次會議，審
議通過《關於董事會換屆選舉的議案》。本屆董事會擬提名王華君先
生、吳蘭蘭女士、劉中慶先生、劉宗柳先生、胡旻先生、王利婕女士、
鄧贇先生作為公司第四屆董事會董事候選人，其中胡旻先生、王利婕
女士、鄧贇先生作為公司獨立董事候選人；鄧贇先生為會計專業人士，
胡旻先生、王利婕女士已取得獨立董事資格證書，鄧贇先生已承諾在
本次提名後，將參加深圳/上海證券交易所舉辦的最近一期獨立董事
資格培訓並取得獨立董事資格證書。
公司第四屆董事會候選人中，兼任公司高級管理人員以及由職工
代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。獨立董事
候選人的人數未低於公司董事總數的三分之一，也不存在任期超過六
年的情形。公司董事會提名委員會對上述候選人的任職資格進行了審
議並出具了審核意見。
根據《深圳證券證券交易所獨立董事備案辦法》的規定，公司已
將獨立董事的詳細信息在深圳證券交易所網站（www.szse.cn）進行
公示，三名獨立董事候選人的任職資格和獨立性須深圳證券交易所審
核無異議後，方可與其他四名非獨立董事候選人一併提交公司 2019
年度股東大會審議，並採用累積投票制進行逐項表決。公司第四屆董
事會董事任期三年，自 2019 年度股東大會審議通過之日起生效。
為確保董事會的正常運作，在新一屆董事會董事就任前，原董事
仍將依照法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的
規定，認真履行董事職責。
附件：公司第四屆董事會董事候選人個人簡歷
特此公告。
深圳市裕同包裝科技股份有限公司董事會
二〇二〇年四月二十七日
附件：公司第四屆董事會董事候選人個人簡歷
非獨立董事候選人（4 名）
王華君先生：1970 年出生，中國國籍，無永久境外居留權，廣東
省社會科學研究院研究生，高級經營師。1993 年至 1995 年在深圳市
寶安區松崗鎮龍成紙品廠歷任業務員、業務主管；1996 年至 2009 年
擔任深圳市裕同實業有限公司執行董事兼總經理；2006 年 4 月至 2010
年 3 月曆任本公司執行董事、董事長；2010 年 3 月至今擔任本公司
董事長兼總裁。
吳蘭蘭女士：1974 年出生，中國國籍，無永久境外居留權，同濟
大學 MBA。1993 年至 1995 年在深圳市寶安區松崗鎮龍成紙品廠從事
業務工作；1996 年至 2009 年擔任深圳市裕同實業有限公司監事；2002
年 1 月至 2006 年 3 月擔任本公司執行董事；2002 年 1 月至 2010 年 3
月擔任本公司總經理；2010 年 3 月至今擔任本公司副董事長兼副總
裁。
劉中慶先生：1970 年出生，中國國籍，無永久境外居留權，清華
大學經濟管理學院 EMBA。1993 年至 2004 年任東莞嘉財電業製造厂部
長；2004 年至 2007 年任黃江船井電機厂部長；2007 年至今任深圳市
裕同電子有限公司董事；2010 年至今任發行人事業四處總經理；2010
年至今任深圳市福來特電子科技有限公司董事；2011 年至今任許昌
裕同印刷包裝有限公司總經理，2016 年至今任深圳市裕同精品包裝
有限公司總經理，2018 年 9 月至今擔任長沙裕同文化科技有限公司
總經理，2016 年 5 月至今擔任本公司副總裁。
劉宗柳先生：1955 年出生，中國國籍，無永久境外居留權，博士
學歷，高級會計師。1974 年 1979 年任江西吉安新圩鎮信用社、鄉辦
企業、農業大隊負責人；1983 年至 1988 年任江西省商業學校教研室
主任；1991 年至 2010 年任廈門菸草工業有限責任公司總會計師、副
總經理；1994 年至 1999 年任廈門鑫葉集團有限公司董事長，任貴州
黔南打葉復烤有限責任公司副董事長；2002 年至今任廈門大學碩士
生導師；2007 年創辦廈門勝券投資管理有限公司，至今任執行董事、
總經理；2007 年至 2010 年任萬順包裝股份有限公司獨立董事；2011
年至 2017 年任廈門廈工機械股份有限公司獨立董事；2015 年至今任
盛屯礦業集團股份有限公司獨立董事；2016 年至今任萬順新村股份
有限公司公司獨立董事；2017 年至今任清源科技（廈門）股份有限
公司獨立董事；2018 年至今任廈門市會計學會會長；2019 年至今任
雲能國際股份有限公司獨立董事；2020 年 3 月創立並擔任廈門真券
商貿有限公司執行董事。
以上非獨立董事候選人王華君先生、吳蘭蘭女士為公司實際控制
人、控股股東，劉中慶先生及劉宗柳先生與公司控股股東、持有公司
5%以上股份的股東及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯
關係。其中王華君先生、吳蘭蘭女士合計持有公司股份 562,595,000
股（佔總股本 64.14%），劉中慶先生持有公司股份 180,560 股（佔總
股本 0.02%），劉宗柳先生未持有公司股份。前述非獨立董事候選人
未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒，不
存在《公司法》及《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》中規定
的不得擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形。經在最高人民法
院網站失信被執行人目錄查詢，以上候選人不是失信被執行人。符合
《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
獨立董事候選人（3 名）
胡旻先生：1975 年出生，中國國籍，無永久境外居留權，碩士學
歷，2012 年 5 月畢業於美國紐約理工商學院，1995 年-1996 年擔任
珠海中富集團有限公司財務總監助理，1996 年-2001 年任西安中富有
限公司財務總監，2003 年-2006 年任世紀證券深圳福虹路營業部證券
高級分析師，2006 年-2007 年擔任中富證券深圳營業部總經理，2007
年-2013 年任上海證券深圳營業部總經理，2014 年至 2016 年 12 月任
深圳市匯尊投資有限公司監事，2016 年 12 月至今任深圳市匯尊投資
有限公司執行（常務）董事兼總經理，2016 年 5 月 13 日至今擔任本
公司獨立董事。
王利婕女士： 1962 年出生，中國國籍，無永久境外居留權，碩
士學歷，1989 年-1993 年畢業於武漢測繪科技大學印刷工程學院，
ISO/TC130 註冊專家、美國 G7 印刷標準化認證專家、美國 Press SIGN
印刷標準化認證專家、全國印刷標準化技術委員會書刊印刷分技術委
員會秘書長、中國印刷技術協會常務理事、中國包裝聯合會防偽溯源
專業委員會副會長、粵港澳大灣區物聯網聯盟理事、廣東省印刷複製
業協會副會長、廣東省印刷標準化技術委員會主任、深圳市高端印刷
標準化創新聯盟秘書長、深圳市印刷行業協會專家委員會主任、深圳
市防偽溯源協會副會長、深圳市防偽溯源協會團體標準化技術委員會
秘書長、深圳市專家庫專家、深圳市職稱評審委員會專家庫專家、深
圳市低碳聯盟專家成員、深圳市決策諮詢委員會文體教育與公共服務
組專家成員。1984 年 7 月-1998 年 2 月，武漢測繪科技大學印刷工程
學院先後任印刷工程專業助教、講師、副教授、包裝與色彩教研室主
任；1998 年-1998 年任深圳市希望印務有限公司任生產部經理；1998
年-2018 年任深圳職業技術學院任副教授、教授，歷任印刷技術專業
主任、印刷傳播系常務副主任、媒體與傳播學院常務副院長、傳播工
程學院院長等；2018 年-2019 年任深圳職業技術學院傳播工程學院教
授；2019 年-至今任深圳職業技術學院文化創意研究院印刷包裝標準
化研究所所長、教授。
鄧贇先生：1976 年出生，中國國籍，無永久境外居留權，廈門大
學會計學碩士學歷，中國註冊會計師（CICPA），中級會計師，2004
年-2008 年任騰訊科技（深圳）有限公司總帳主管、財務分析和稅務
籌劃主管、內審主管、業務系統財務管理，2009 年-2017 年任深圳市
中安信創業投資有限公司高級審計主管，2017 年-2018 年任深圳市浩
森小額貸款股份有限公司審計部經理，2018 年-2019 年任深圳市行聯
金融服務有限公司審計總監兼財務經理。
以上獨立董事候選人胡旻先生、王利婕女士已取得深圳證券交易
所頒發的獨立董事資格證明，鄧贇先生已承諾在本次提名後，將參加
深圳/上海證券交易所舉辦的最近一期獨立董事資格培訓並取得獨立
董事資格證書。前述獨立董事未持有或間接持有公司股份，且與公司
控股股東、持有公司 5%以上股份的股東及公司其他董事、監事、高
級管理人員不存在關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處
罰和深圳證券交易所懲戒，不存在《公司法》及《深圳證券交易所上
市公司規範運作指引》中規定的不得擔任公司董事、監事和高級管理
人員的情形。經在最高人民法院網失信被執行人目錄查詢，以上候選
人不是失信被執行人。符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求
的任職條件。
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