涉案5000萬!合肥一電信網絡詐騙洗錢團夥被「端掉」

2020-12-20 安徽門戶網站

為幫助詐騙違法人員「洗白」贓款，13名犯罪嫌疑人頻繁往返邊境運送現金，從中非法獲利。日前，合肥市公安局經開分局經過兩個月的持續工作，成功打掉一個專門為電信網絡詐騙犯罪「洗錢」的團夥(俗稱「水房」)，日均流水200萬元，累計涉案金額5000萬元左右。

「100平米的空間被分成三個小房間，並排放著十幾個嶄新的拉杆箱，只有一臺閒置的電腦，公司沒有營業執照和規章制度，玻璃門上有多道門禁，幾名年輕人不分晝夜頻繁進進出出，非常可疑」，在日常檢查中，轄區公安機關發現了這家公司的可疑之處。隨後，民警對該公司進行深入調查，從涉案人員信息、活動規律入手，一個專門為電信網絡詐騙犯罪「洗錢」的「水房」犯罪團夥逐漸水面。

經開分局立即成立專案組，先後奔赴雲南昆明、普洱、瀾滄、紅河、安徽阜陽等地，對該團夥資金流和信息流開展深度調查。通過深挖，一個以王某為頭目，上線、開卡、取款、運輸等分工明確的「水房」式犯罪團夥浮出水面。

11月17日，專案組對該團夥進行集中收網，一舉搗毀該「水房」窩點，抓獲犯罪嫌疑人11名，查扣現金140萬元，銀行卡80餘張。隨後專案組赴雲南等地，又抓獲犯罪嫌疑人2名。

經查，該團夥由王某與電信網絡詐騙犯罪團夥對接、接單，隨後，電信網絡詐騙團夥會將詐騙所得的贓款以電子貨幣形式匯入王某帳戶，王某負責將電子貨幣拆分，匯入團夥成員貨幣帳號，然後在電子貨幣交易平臺將電子貨幣轉賣成現金存款，再將現金運到邊境，完成一次贓款的「洗白」。為逃避打擊，該團夥會要求成員每次取現不超過20萬，並且每個成員辦理多家銀行卡。

目前，13名犯罪嫌疑人已經被警方依法刑事拘留，案件還在進一步深挖中。

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