又一平臺涉嫌非吸被立案偵查:高管等已被限制出境

2020-12-14 新浪財經

來源：新金融通訊

原標題：涉非吸！深圳又一平臺立案 高管已被限制出境

近日，深圳公安局福田分局對外通報安聯財富涉嫌非吸案最新進展。

根據通報：

深圳市公安局福田分局於2020年7月30日對深圳市前海安心聯合財富管理有限公司（「安聯財富」）以涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查。

警方已調取涉案資金帳戶流水，並聘請第三方司法審計機構對涉案資金流水進行司法審計；已對公司高管等涉案人員辦理限制出境手續，並約談涉案公司高管制作相關筆錄材料。

警方再次敦促前海安心聯合財富管理有限公司非法集資行為人（包括業務員、高管）服務期間收取的代理費、好處費、返點費及提成費等非法所得，限期在2020年11月30日前退繳至「安心聯合」私募基金專案回款帳戶。對積極配合追繳的，警方將從輕從寬處理；對拒不配合的人員，將依法採取刑事強制措施。

來源網貸之家

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